AMLバンキング:銀行のためのコンプライアンスチェックリスト

AMLバンキングチェックリスト:オンボーディングKYC、取引モニタリング、疑わしい取引の報告、そして銀行が検査スピードで運用すべきリスクベースアプローチ。

金融におけるAML:伝統的金融機関はどのようにマネーロンダリングと戦うか

金融業界のAML(マネーロンダリング対策)は、あらゆる規制体制の銀行、証券会社、資産運用会社における顧客デューデリジェンス、取引モニタリング、不審取引報告に及びます。

ブロックチェーンセキュリティソフトウェア:攻撃防止、コンプライアンス監視、その重複領域

ブロックチェーンセキュリティソフトウェアは、攻撃防止とコンプライアンス監視にまたがります。両者が重なる部分、それぞれがカバーする範囲、そして組み合わせたスタックの機能について解説します。

ブロックチェーン・フォレンジックソフトウェア:捜査チームが期待すべきこと

捜査チーム向けブロックチェーン・フォレンジック・ソフトウェア:経路再構築、エンティティ帰属、証拠品質、および機能階層の違いについて解説します。

ステーブルコイン規制:グローバルフレームワークの概観

ステーブルコイン規制は米国GENIUS法、EU MiCA、香港・シンガポールの規則に及びます。準備金、償還、ライセンスに関する各枠組みの共通点をご覧ください。

SARフォーム:不審行為報告書(SAR)に記載される内容

SAR様式:疑わしい取引報告書の内容。主要項目、法域ごとの様式の違い、KYTツールがレビュー用の草案をどのように出力するかを解説。

SARとは何か?暗号資産コンプライアンスにおける疑わしい活動報告

SAR(疑わしい取引報告書)は、規制当局に不審な取引を報告するものです。SARとは何か、STRとの違い、誰が提出すべきかを解説します。

OFAC制裁後の暗号資産モニタリング:指定後に何が変わるか

OFACの制裁措置に関する暗号資産ニュースは実務上重要なイベントです。制裁指定のたびにSDNリストが更新され、既にオンボーディング済みのウォレットが一夜にして「クリーン」から「リスクあり」に変わる可能性があります。

約3.2億ドル消失:Liquid NetworkとSymbiosisのエクスプロイト | BlockSec

本レポート(2026/09/07-09/13)は、約3.2億ドルの損失を招いた2件のセキュリティ事件を検証。前回未報告の9/6 Liquid Networkの脆弱性では、証明キャッシュのキー生成に境界区切りがなく、他出力の検証結果が流用され4,000枚の無担保L-BTCが作成・ペグアウトされた。SymbiosisのBitcoinルートでは、入金者指定のIDを使用し手数料の負値チェックを怠り、330satの入金で466億syBTCが発行され、流動性提供者らに約9.97BTC(約77万ドル)の損失が発生。

約940万ドルの損失:Injective、Aquiferのエクスプロイト | BlockSec Weekly

先週(2026/08/31~09/06)、Injective、Solana、Ethereum、Flow EVMで4件の攻撃が発生し損失は約940万ドル。Injectiveは保険基金IDとオプション市場IDの衝突で約480万ドル、SolanaのAquiferは未検証Token Programで約247万ドル、EthereumのNotional Finance V1は`uint128`キャスト不備で約173万ドル、Flow EVMのAnkr FLOWは一時停止回避と古い比率発行で約41万ドルを失った。

ブロックチェーン監視ツール:レイテンシーが守れる範囲を決める理由

ブロックチェーン監視ツールとレイテンシーの境界線:ミリ秒単位の応答速度が、システムが配信前にスクリーニングできるか、事後レビューしかできないかを決定する理由。

暗号資産コンプライアンスソフトウェア:既存の義務にツールを対応させる

義務にマッピングされた暗号資産コンプライアンスソフトウェア：スクリーニング、モニタリング、レポート業務に対応する機能はどれか、チームが責任を持ち続ける範囲はどこか。