仮想通貨の規制は、国によって法律が異なるため、混乱しています。これは、あらゆる仮想通貨ビジネスにとって大きなリスクとなります。2024年には、制裁対象グループが162億ドルもの仮想通貨を受け取りました。この「汚れたお金」に触れると、巨額の罰金や銀行口座の閉鎖につながる可能性があります。これらの資金が問題を引き起こす前に、阻止することが不可欠です。だからこそ、最高の仮想通貨コンプライアンスソフトウェアが必要です。私たちはこれらのリスクを自動的に追跡します。これにより、ビジネスは安全を保ち、自信を持って成長する準備ができます。
仮想通貨コンプライアンスソフトウェアを選択する際に考慮すべきこと
市場には多くの選択肢があり、圧倒されるかもしれません。しかし、正しい選択は特定のニーズによります。日常のワークフローに組み込めるツールを見つけることが鍵です。
まず、スピードが重要な要素です。一部のツールは、トランザクションのスキャンに長い時間がかかります。高速な取引所やDeFiプロトコルは、遅いレポートを待つことはできません。ソフトウェアはミリ秒単位で回答を提供する必要があります。これにより、不正なトランザクションが発生する前にブロックできます。
第二に、カバレッジを確認することが重要です。イーサリアム、ソラナ、トロンなど、さまざまなブロックチェーンを使用している場合があります。使用中のすべてのチェーンをソフトウェアがサポートしていることを確認することが不可欠です。1つのチェーンを見逃すと、リスクへの扉を開いたままにしてしまいます。
最後に、使いやすさが重要です。チームはデータを迅速に理解する必要があります。読み取るのに博士号が必要な複雑なシステムは役に立ちません。また、明確なダッシュボードと良好なAPIサポートを探すことをお勧めします。これにより、開発者はツールを問題なく直接接続できます。
6つの最高のブロックチェーンおよび仮想通貨コンプライアンスソフトウェアソリューション
適切なパートナーを選択することが、法律を遵守し、仮想通貨ビジネスを保護するための最良の方法です。以下では、合法性を維持し、運用を安全に保つための権限を与える 最高の仮想通貨コンプライアンスソフトウェア オプションを見ていきます。
1. Phalcon Compliance - DeFiプロトコルおよびリアルタイムリスクブロックが必要な取引所に最適
Phalcon Compliance をリストのトップに置いた理由は簡単です。リスクの処理方法が変わります。ほとんどのツールは歴史書のように機能します。ほとんどのツールは歴史書のように機能し、お金がすでに失われた後にのみ問題を報告します。Phalcon は盾のように機能するため異なります。保留中のアクティビティを監視するために、トランザクションフローの右側に配置されます。これにより、ハッカーや制裁対象のウォレットをすぐにブロックできます。脅威はトランザクションが完了する前に停止します。
BlockSec のセキュリティ専門家によって設計されました。彼らの背景は、すべてのユーザーに大きな利点をもたらします。これらの専門家は毎日ハッカーと戦っています。犯罪者がどのように追跡を隠そうとするかを知っています。このため、Phalcon は標準的なコンプライアンスツールがしばしば見逃す脅威を検出します。プラットフォームは、4億以上のアドレスラベルを持つ巨大なデータベースにアクセスできます。この深さにより、システムはリスクのある動きや疑わしい取引が発生したときに検出できます。
ユーザーを遅くすることを心配する必要もありません。システムは信じられないほど高速です。100ミリ秒未満でリスクスコアを返します。このスピードにより、各預金または引き出しをレビューできます。そのため、プラットフォームでの渋滞を回避できます。善良なユーザーはスムーズな体験を得られ、悪意のあるアクターはドアで止められます。
柔軟性も気に入っています。特定のビジネスニーズに合わせてカスタムリスクルールを簡単に設定できます。開発者にとっても、システムは非常に使いやすいです。シンプルなAPIにより、チームはシステムに迅速に接続できます。24時間年中無休の更新とインスタントアラートにより、脅威が見過ごされることはありません。これにより、50カ国以上でオンチェーン犯罪と戦うことができます。システムに「汚れたお金」が入らないようにしたい場合は、これがお勧めのツールです。
主な機能：
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リアルタイムトランザクション監視とブロック
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4億以上のアドレスラベル
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インスタントリスクスコアリング（100ミリ秒未満）
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24時間年中無休の更新とインスタントアラート
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高度な調査ツール - MetaSleuth
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STR規制報告
長所と短所
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長所：非常に高速でリアルタイムで動作します。コンプライアンスリスクだけでなく、セキュリティハックも検出します。
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短所：一部のレガシー競合他社よりも新しいです。技術的なオンチェーンの行動に重点を置いています。
価格：
無料トライアルと機能ベースの価格設定から始まり、オンデマンド購入が可能です。価格プランの詳細については、こちらをクリックしてください。
2. Chainalysis - 政府機関および詳細な調査を行う大規模チームに最適
Chainalysis は、仮想通貨の世界で最大のプレイヤーであるため、おそらく馴染みのある名前でしょう。彼らは今日利用可能な最高の仮想通貨コンプライアンスソフトウェアを提供しています。FBI やその他の政府機関と協力して、大規模な仮想通貨犯罪を解決しているのをよく見かけます。彼らの強みは、巨大なデータベースにあります。何年もデータを収集してきました。ブロックチェーン上のほぼすべての主要なエンティティを知っています。この大規模なデータベースを使用して、ブロックチェーントランザクションを現実世界のエンティティにリンクします。これにより、表面上は正常に見える犯罪活動を特定するのに役立ちます。
数年前の犯罪を遡って調査する必要がある場合、これらのツールは最適です。彼らは「Reactor」という製品を持っており、地図のように資金の移動を視覚化できます。誰でも、資金がウォレットからウォレットへと明確なグラフで移動するのを見ることができます。これは、あなたとあなたの捜査官が犯罪を解決するのに役立つ強力な追跡ツールを提供します。不正な資金をブロックし、あらゆる管轄区域で高いコンプライアンス基準を維持できます。非常に強力ですが、専任のアナリストがいるチームに最適です。彼らはグラフの探索に何時間も費やすことができます。これは、単なる迅速なチェックよりも、詳細な調査のために構築されています。
主な機能：
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仮想通貨と現実世界のエンティティをリンクする広範なデータベース
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視覚的な調査のための「Reactor」ツール
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法執行機関向けの強力な追跡ツール
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グローバル規制サポートとトレーニング
長所と短所
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長所：業界最大のデータセットを持っています。世界中の規制当局から高い信頼を得ています。
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短所：小規模チームにとっては非常に高価です。リアルタイムチェックの統合が遅くなる可能性があります。
価格：
業界で最も高価で、単価が高く、契約しきい値も高いです。
3. Elliptic - クロスチェーンリスクを管理する銀行および金融機関に最適
Elliptic は、ブロックチェーン分析およびコンプライアンスソリューションの有名なプロバイダーです。彼らは、企業がルールを満たし、仮想通貨のリスクを管理するのを支援します。彼らが「クロスチェーン」追跡をどのように処理するかには感銘を受けています。犯罪者は、ブロックチェーンを介して資金を移動させることで、追跡を隠すことがよくあります。たとえば、ビットコインをイーサリアムと交換する場合があります。Elliptic は、「Holistic Screening」と呼ばれる方法でこれらのパスを追跡するのに非常に優れています。単一の資産を見るのではなく、システムはウォレットエコシステム全体を分析します。
そのツールは、ブロックチェーントランザクションに関する明確な洞察を提供します。これは、あらゆる企業にとって強力なコンプライアンスとセキュリティを確保するのに役立ちます。これにより、仮想通貨サービスを安全に提供したい銀行にとって、優れたパートナーとなります。彼らは伝統的な金融に精通しており、厳格な銀行規制を満たすためのガイダンスを提供します。彼らのソフトウェアは、ウォレットとトランザクションをスクリーニングして、明確なリスクスコアを提供します。資金の出所と、制裁対象のミキサーに接触したかどうかを正確に確認できます。また、優れたトレーニングリソースも提供しています。チームが仮想通貨コンプライアンスの初心者である場合、Elliptic は迅速に理解するのを支援します。さまざまなネットワーク上の資産をチェックする必要がある機関にとって、堅実な選択肢です。
主な機能：
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包括的なクロスチェーン調査
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ブロックチェーントランザクションに関する詳細な洞察
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制裁のためのウォレットスクリーニング
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コンプライアンスチーム向けの教育トレーニング
長所と短所
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長所：さまざまなチェーンを介して資金を追跡するのが優れています。伝統的な銀行業務のニーズに非常に適しています。
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短所：インターフェースは初心者には複雑になる可能性があります。DeFi のスピードよりもエンタープライズのニーズに重点を置いています。
価格：
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スターター スイート：年間 19,000ドル
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グロース スイート：年間 21,000ドル
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エンタープライズ スイート：特定のビジネスニーズに基づいたカスタム価格設定
4. AMLBot KYT - 中小企業および個人向けの迅速で手頃なチェックに最適
予算が少ない場合や、新しいプロジェクトを始めたばかりの場合は、AMLBot が適しているかもしれません。これは、トランザクションを監視する自動化されたツールです。仮想通貨コンプライアンスソフトウェアのトップオプションの1つです。大規模なエンタープライズツールとは異なり、大規模な契約に署名したり、長い販売プロセスを経たりする必要はありません。Telegram ボットを介して直接アクセスできるのは気に入っています。これにより、電話やラップトップで非常に簡単に使用できます。これは、ウォレットを迅速にチェックする必要がある P2P トレーダーや小規模 OTC デスクに最適です。
システムは、ビジネスに損害を与える前に、マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを検出し、停止します。このツールは、主要なブロックチェーンとトークンをリアルタイムでスクリーニングします。これにより、大規模なチームを必要とせずに、ビジネスのセキュリティとコンプライアンスを維持できます。ウォレットがクリーンかダーティかを示すシンプルなリスクレポートが得られます。使用したものだけを支払うオプションもあります。この「従量課金制」モデルは、トランザクション量が多くない場合に適しています。プロフェッショナルなスクリーニングツールをすべての人に利用可能にすることで、コンプライアンスを民主化します。数分でセットアップでき、すぐにリスクチェックを開始できます。
主な機能：
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自動化されたトランザクション監視
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主要なブロックチェーンをリアルタイムでスクリーニング
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従量課金制の価格モデル
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Telegram または Web 経由で簡単にアクセス可能
長所と短所
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長所：非常に手頃な価格で、開始が簡単です。長い販売プロセスは必要ありません。
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短所：大規模なプラットフォームの詳細な調査ツールが不足しています。高ボリュームの自動取引には適していません。
価格：
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ライト：20回のチェックで9ドル
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プロ：1000回のチェックで350ドル
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プロ+：15000回のチェックで3750ドル
5. Merkle Science - 行動パターンを検出したいコンプライアンスチームに最適
Merkle Science は、仮想通貨を監視するための最先端のプラットフォームです。他の多くのツールよりもスマートなアプローチを提供することで、仮想通貨市場に優れたコンプライアンスソフトウェアを提供します。ほとんどのソフトウェアは、ウォレットが「悪いリスト」にあるかどうかを確認するだけです。しかし、ハッカーがまったく新しいウォレットを使用したらどうなるでしょうか？それが Merkle Science が得意とするところです。ブラックリストと行動ベースの分析を組み合わせています。彼らのシステムは、ウォレットの動作を調べて、危険かどうかを判断します。ユーザーが犯罪者のように資金を移動し始めた場合、アドレスがまだブラックリストに載っていなくても、ソフトウェアはそれをフラグ付けします。
この機能により、企業は通常のツールでは見落とす可能性のある不正行為を検出できます。また、新しい脅威に適応することで、規制リスクをより効果的に管理するのに役立ちます。特定のビジネスニーズに合わせてルールをカスタマイズできます。高額な預金に特別な注意を払う必要がある場合は、そのための特別なルールを設定できます。この柔軟性は、より多くの制御を求めるコンプライアンスチームにとって非常に役立ちます。彼らの「Compass」ツールは、これらのすべてのルールを1か所で管理するのに役立ちます。自動化されたレポートを可能にし、進化するリスクを追跡します。公式リストが更新される前に犯罪者を捕まえたい場合は、この行動アプローチが強力な利点となります。
主な機能：
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ブラックリストと行動ベースの分析を組み合わせます
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カスタマイズ可能なリスクルール
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新しい脅威の予測分析
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トランザクション監視のための「Compass」ツール
長所と短所
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長所：リストに載る前に新しい犯罪者を検出できます。ビジネスに合わせてルールをカスタマイズできます。
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短所：予測モデルは誤検知を出すことがあります。正しく機能させるには、ある程度の調整が必要です。
価格：
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年間 1,000 件のスキャン：ニーズを十分にカバーします
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無制限の再スキャン：データを無制限に更新します
6. Slowmist - セキュリティ監査と盗難資金の追跡に重点を置いたプロジェクトに最適
SlowMist は、詳細なセキュリティ監査で有名であり、チームは MistTrack を開発するためにその知識を組み合わせました。この主要な AML ツールは、トランザクションの背後に誰がいるかを正確に理解する必要がある場合に最適な選択肢です。他のツールは単に「合格」または「不合格」を与えるだけですが、MistTrack は探偵のように機能します。すべてのウォレットアドレスの背後にある完全なストーリーを把握するのに役立ちます。
このツールの背後にあるデータベースは巨大です。3億以上のタグが付いたアドレスを保持し、9000万以上のおそれのあるアドレスを特定しています。これは、システムが標準リストでは見逃す可能性のあるマネーロンダリングのリスクを検出できることを意味します。 「AML リスクスコア」は優れた機能です。ウォレットの履歴とその関係を調べて、簡単なリスク番号を計算します。ユーザーが5ステップ前にミキサーを通過した資金を送金した場合、MistTrack はそれを検出します。
このツールは、日常のコンプライアンスタスクにも非常に使いやすいです。ダッシュボードにより、ウォレット間で資金がどのように移動するかを正確に視覚化できます。資金の明確なマップを描画するため、規制当局に「資金源」を証明できます。また、「Know Your Transaction」（KYT）という機能もあります。これはプロジェクトを24時間年中無休で監視し、リスクのあるやり取りが発生した場合はアラートを送信します。仮想通貨ファンドまたは取引所を運営している人にとって、これは大規模なアナリストチームなしでコンプライアンスを維持するのに役立ちます。トップクラスのセキュリティラボのパワーを、シンプルなコンプライアンスツールにパッケージ化して提供します。
主な機能：
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リアルタイム KYT（Know Your Transaction）監視
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3億以上のタグが付いたデータベース
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資金フローを追跡するための視覚的なダッシュボード
長所と短所
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長所：実際のセキュリティインシデントから得られた悪意のあるアドレスライブラリは世界で最も優れています。視覚的な追跡ツールにより、複雑な調査が非常に理解しやすくなります。
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短所：調査や資金追跡には非常に強力ですが、完全に自動化されたブロックツールよりも手動での注意が必要になる場合があります。オンチェーンデータ分析に重点を置いています。
価格：
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基本：月額 199ドル
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標準：月額 599ドル
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コンプライアンス：月額 1799ドル
ケーススタディ：イスラエル・イラン紛争の資金調達
2025年6月13日から30日にかけて、イスラエルとイランの間の敵対行為の激化の中、Tether は151のアドレスを凍結しました。イスラエルの**テロ対策資金調達国家局（NBCTF）**が発行した行政差し押さえ命令を分析し、テロ関連の USDT 取引を評価するための代表的なサンプルとして使用しました。
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タイミング：6月13日のエスカレーション後、発行された新しい差し押さえ命令は1件のみで、日付は6月26日でした。以前の命令は6月8日のものであり、地政学的な緊張下での執行の遅れを示しています。
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標的となった組織：2024年10月7日以降、NBCTF は8件の命令を発行しました。そのうち4件はハマスを明示的に言及しており、最新の命令では初めてイランが記載されています。
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差し押さえられた資産：
- 76 USDT（TRON）アドレス
- 16 Bitcoin アドレス
- 2 Ethereum アドレス
- 641 Binance アカウント
- 8 OKX アカウント
BlockSec のオンチェーン調査プラットフォームである MetaSleuth を使用して、資金の出所と宛先を追跡しました。一部の取引所がトランザクショングラフの両端（ソース（ホットウォレット経由）および宛先（デポジットアドレス経由））に表示されていることがわかりました。これは、マネーロンダリングプロセスにおけるそれらの中心的な役割を強調しています。
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コンプライアンスアラート
AML/CFT プロトコルの実行が不十分で、資産凍結の遅延が発生すると、執行措置が有効になる前に不正な送金が発生する可能性があります。これらのリスクを積極的に軽減するために、監視、検出、および阻止のためのより強力なメカニズムを推奨します。このケースのすべてのアドレスは、当社のコンプライアンス監視製品である Phalcon Compliance によってすでにフラグ付けされています。
なぜ仮想通貨コンプライアンスが成功にとって重要なのか
最高の仮想通貨コンプライアンスソフトウェアを使用することは、単にルールに従うことだけではありません。ビジネスの成長にとって賢明な動きです。その価値は次のとおりです。
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法的トラブルを避ける：162億ドルの制裁対象資金が動いているため、リスクは現実です。適切なコンプライアンスはあなたの盾となります。巨額の罰金を回避し、ビジネスが政府によって閉鎖されるのを防ぐのに役立ちます。
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本当の信頼を築く：Web3 では信頼がすべてです。「汚れたお金」をチェックしていることをプラットフォームが示すと、ユーザーやパートナーは安全だと感じます。これにより、より多くの顧客を獲得し、より良いビジネス取引を行うことが容易になります。
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伝統的な銀行への扉を開く：多くの銀行は仮想通貨を恐れています。しかし、強力な AML システムは、プロジェクトとの連携をより可能性のあるものにします。これにより、法定通貨を処理し、グローバルに成長することがはるかに容易になります。
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世界的な犯罪と戦う：テロや人身売買の資金を阻止することは、世界にとって良いことです。仮想通貨空間をすべての人にとって、よりクリーンで安全な場所にするのに貢献しています。
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リスクを優位性に変える：ルールが混乱している世界では、コンプライアンスを遵守することがリーダーになります。他の人々がまだ「コンプライアンスの霧」にとらわれている間に、新しい市場に参入するための「青信号」を与えます。
結論
最高の仮想通貨コンプライアンスソフトウェアを選択することは、大きな決断です。安全性、速度、コストのバランスを取る必要があります。
あらゆるプラットフォームに最適な保護のために、Phalcon Compliance をお勧めします。これは、詳細なセキュリティとリアルタイムの速度を組み合わせた唯一のツールです。これにより、リスクを即座にブロックできます。これは、最新の仮想通貨ビジネスにとって不可欠です。
詳細な調査を行う必要があるチームや、法執行機関と協力する必要があるチームには、Chainalysis も堅実な選択肢です。
Phalcon Compliance は、テクノロジーと実用性の最高の組み合わせを企業に提供します。これにより、安全を保ち、スムーズに成長できます。正しい選択は、ビジネスが継続しながら、安心して眠れるようにしてくれるツールです。
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よくある質問（FAQ）
- 仮想通貨コンプライアンスは大手取引所だけのものでしょうか、それともスタートアップも必要としていますか？
仮想通貨コンプライアンスは、大手取引所とスタートアップの両方に必要です。誤って「汚れたお金」に触れると、銀行口座を失ったり、すぐに法的トラブルに直面したりする可能性があります。多くの仮想通貨コンプライアンスサービスには、柔軟なプランがあります。小規模から始めて、あまりお金を使わずに安全を保つことができます。
- なぜブロックエクスプローラーでウォレットアドレスを手動でチェックできないのですか？
できますが、追いつくのは不可能です。ハッカーは数秒で数千ものウォレットを介して資金を移動させます。ブロックチェーンコンプライアンス企業は、これらの隠されたパスを即座に追跡する自動化されたツールを持っています。人間の目には、彼らのソフトウェアが見るものが見えません。
- コンプライアンスソフトウェアを使用すると、ユーザーのトランザクションが遅くなりますか？
いいえ。最新のツールはスピードのために作られています。バックグラウンドで実行され、ミリ秒単位でトランザクションをチェックします。ユーザーはそれに気づきませんが、プラットフォームはリスクのあるウォレットを自動的にブロックします。これにより、全員が安全になります。
- これらのサービスは、仮想通貨ビジネスの銀行口座を開設するのに役立ちますか？
はい、これが最大のメリットの1つです。伝統的な銀行は仮想通貨のリスクを恐れています。信頼できる仮想通貨コンプライアンスサービスからのレポートを提示してください。これにより、責任あるビジネスであることが示されます。銀行が尊重する「信頼バッジ」のようなものです。
- このソフトウェアを実行するために弁護士チームを雇う必要がありますか？
いいえ、必ずしもそうではありません。最高のソフトウェアは、ユーザーフレンドリーになるように設計されています。明確な「赤信号」または「緑信号」を提供します。「緑信号」です。弁護士は重要な意思決定を支援しますが、日常の運用チームは、ブロックチェーンコンプライアンス企業が提供するダッシュボードを簡単に処理できます。
- 法律が明日変更されたらどうなりますか？コードを更新する必要がありますか？
いいえ、コードを変更する必要はありません。クラウドベースのサービスを使用する最大の利点です。プロバイダーは、規制が変更されるたびにデータベースとルールを自動的に更新します。仮想通貨コンプライアンスサービスが法的な問題を引き受けます。
- コンプライアンスソフトウェアはユーザーのプライバシーを侵害しますか？
いいえ、しません。バランスを取ります。これらのツールは主に「オンチェーン」データに焦点を当てています。このデータは公開されており、ブロックチェーンで利用可能です。個人メールを読むのではなく、マネーロンダリングなどの犯罪パターンに焦点を当てています。悪いお金を止めることであり、良い人をスパイすることではありません。
- さまざまなブロックチェーンコンプライアンス企業の間でどのように選択しますか？
「チェーンカバレッジ」を探してください。一部の企業はビットコインとイーサリアムのみを追跡します。新しいチェーン（Solana や Base など）で構築している場合は、プロバイダーが実際にそれをサポートしていることを確認してください。また、DeFi アプリに不可欠なリアルタイム API サポートを提供しているかどうかを確認してください。
- このソフトウェアは、すべてのハッキングや詐欺を 100% 阻止できますか？
完璧なツールはありません。しかし、仮想通貨コンプライアンスサービスはリスクを大幅に軽減します。煙探知機のようなものです。すべての火災を阻止できないかもしれませんが、早期に警告します。これにより、家全体を安全に保つことができます。
- 「KYC」と「トランザクション監視」の違いは何ですか？
KYC（Know Your Customer）は、ID カードをチェックして誰であるかを確認することです。トランザクション監視は、彼らが何をしているかを確認することです。ブロックチェーンコンプライアンス企業は、後者に焦点を当てています。彼らは、プラットフォーム上の資金がダークネット市場や制裁に関連付けられていないことを確認します。
