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Congelamiento USDT 2026: Quién está congelado, cómo verificarlo, datos en vivo
A julio 2026, Tether bloqueó 9,597 direcciones USDT y congeló $5,690M. Esta guía cubre cómo funcionan las congelaciones, por qué ocurren, el escape multisig ($215.5M movidos), qué significa USDT "destruido" y cumplimiento normativo.
~$418M perdidos: Exploits de Bitget y NEAR Intents | BlockSec Weekly
Este informe quincenal registra ocho incidentes del 21 sept. al 4 oct. de 2026, con ~$418.4M en pérdidas en Ethereum, BNB Chain, Solana, Bitcoin, TRON, XRP Ledger, Zcash, Avalanche, NEAR y otras redes. Incluye análisis de la vulnerabilidad de $387.5M en Bitget y la falla de $3.87M en NEAR Intents.
Cómo visualizar los flujos de dinero en criptomonedas
Cómo visualizar flujos de dinero cripto: crea un grafo de flujo de fondos, por qué los flujos superan a las hojas de cálculo en investigaciones, y cómo las etiquetas convierten grafos en evidencia.
Cómo detectar un rug pull antes de invertir
Cómo detectar un rug pull antes de invertir: revisa al deployer, no solo el gráfico, las señales de alerta que realmente importan y un flujo de trabajo de due diligence en cuatro pasos.
Lo que realmente cuesta el software de investigación cripto: comparación de cuatro modelos de facturación
El verdadero costo del software de investigación cripto: cuatro dimensiones de facturación, lo que cobra cada herramienta en cada nivel y los costos ocultos más allá del precio visible.
Brecha fuera de la cadena de Bitget por $387.5M: más allá de las claves y los contratos
El 24/9/2026, atacantes explotaron una falla en un producto de seguridad externo y falsificaron retiros: ~$387.5M salieron de wallets de Bitget (ETH, EVM, XRP Ledger, Zcash, TRON); claves y wallets frías intactas, análisis del incidente y respuesta.
El hackeo de $387M a Bitget: ruta de lavado, congelamientos y atribución
Análisis on-chain del hackeo de $387.5M a Bitget: cómo el atacante cambió stablecoins por tokens nativos en 41 minutos, movió fondos a Bitcoin vía THORChain y CoinJoin, y el origen de los $840,000 congelados por Tether, Circle y NEAR Intents.
~$11.3M perdidos: Multicall Router, Nostra | BlockSec Weekly
Informe 14-20/09/26: 2 incidentes de seguridad (~$11,3M) en Ethereum y Starknet. Un router multicall drenó ~2.900 aEthrsETH vía Uniswap v4. El oráculo de Nostra en Starknet valoró NSTR en ~$49,52, habilitando ~$3,5M en préstamos con colateral inflado.
ALD en Finanzas: Cómo las Instituciones Tradicionales Combaten el Lavado de Dinero
El AML en finanzas abarca la debida diligencia del cliente, el monitoreo de transacciones y los reportes de operaciones sospechosas para bancos, corredoras y gestores de activos en todos los regímenes.
AML Banking: Una lista de verificación de cumplimiento para bancos
Lista de verificación AML bancaria: incorporación KYC, monitoreo de transacciones, reportes de actividad sospechosa y un enfoque basado en riesgo que los bancos deben operar a la velocidad de una auditoría.
Software de Seguridad Blockchain: Prevención de Ataques, Monitoreo de Cumplimiento y su Superposición
El software de seguridad blockchain abarca la prevención de ataques y el monitoreo de cumplimiento: dónde se superponen, qué cubre cada uno y cómo funciona un conjunto combinado.
Formulario SAR: qué contiene un Informe de Actividad Sospechosa
Formulario SAR: qué contiene un informe de actividad sospechosa. Consulte los campos clave, diferencias de formato jurisdiccional y cómo una herramienta KYT exporta el borrador para revisión.
Software de Análisis Forense Blockchain: Qué Deben Esperar los Equipos de Investigación
Software forense blockchain para equipos de investigación: reconstrucción de rutas, atribución de entidades, calidad de evidencia y cómo difieren los niveles de capacidad.
