Comprueba si una dirección está en la lista negra de USDT de Tether

Una congelación de USDT ocurre cuando una dirección se añade a la lista negra on-chain de Tether.

Una vez en la lista negra, la dirección ya no puede enviar USDT. El saldo sigue viéndose en el monedero, pero queda bloqueado.

Las transferencias entrantes pueden seguir llegando, y cualquier USDT que reciba esa dirección puede quedar atrapado también.

USDT lo emite Tether, un emisor centralizado con controles integrados en el propio contrato del token.

En Ethereum y Tron, Tether puede impedir que una dirección mueva USDT cuando así lo exigen motivos legales, de cumplimiento, de sanciones, de fraude o de investigación policial.

Los contratos de USDT de Tether incluyen funciones privilegiadas de lista negra como addBlackList, removeBlackList y destroyBlackFunds.

Estas acciones quedan registradas on-chain, lo que permite verificar públicamente el estado de la lista negra y la actividad de congelación.

Para profundizar, consulta qué le hace destroyBlackFunds a un saldo congelado, el estado actual de la lista negra de USDT y los datos completos de inclusiones de 2025.

Si una dirección que controlas entra en la lista negra, su USDT no se podrá mover hasta que Tether levante la restricción.

Para una empresa, el siguiente paso práctico es evaluar la exposición: revisar monederos relacionados, contrapartes, depósitos y el historial de transacciones vinculado a la dirección congelada.

Phalcon Compliance ayuda a los equipos a evaluar el riesgo de un monedero, su estado en listas negras, su exposición a sanciones y la actividad on-chain relacionada, antes de que el problema se vuelva difícil de manejar.