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Cumplimiento AML/CFT para pagos cripto

Analiza el riesgo de tus contrapartes, monitoriza de forma continua las direcciones de cobro y pago y recibe notificaciones automáticas. Genera confianza en cada transacción.

Analiza a tus contrapartes en tiempo real
Analiza todos los fondos entrantes y salientes con KYT/KYA en tiempo real.
Identifica al instante contrapartes de alto riesgo y direcciones sancionadas.
Detecta a tiempo la exposición a fondos ilícitos para respaldar tu cumplimiento AML/CFT.
Aplica controles basados en el riesgo
Analiza y marca las transacciones sospechosas antes de procesarlas.
Aplica controles inteligentes y escalonados, en lugar de reglas rígidas iguales para todos.
Mantén una experiencia fluida para las transacciones legítimas.
Analiza todos los pagos salientes
Analiza las direcciones de retirada antes del pago para detectar destinos sancionados o de alto riesgo conocido.
Vuelve a analizar automáticamente las direcciones de cobro y pago con la monitorización activada y avisa a tu equipo por los canales configurados cuando cambie el nivel de riesgo o salte una nueva alerta, sin consultas manuales repetidas.
Reduce el riesgo de que tu plataforma se use como punto de salida de fondos ilícitos.
Apoyo regulatorio y a la acción policial
Muestra al regulador una prueba visual clara de los movimientos de fondos ilícitos. Esa evidencia ayuda a cumplir los requisitos.
Usa MetaSleuth para rastrear y mapear cada transacción sospechosa, y ayuda así a las autoridades a localizar su origen y su destino.
Apóyate en Phalcon Explorer para analizar en profundidad las transacciones de emisión y reembolso.
Agiliza el reporte de STR y acorta las investigaciones on-chain complejas para el cumplimiento global.

Haz posibles unos pagos cripto seguros y conformes

Facilita un procesamiento de pagos cripto seguro y conforme. La API de Phalcon Compliance aporta screening AML/CFT en tiempo real y puntuación de riesgo dinámica para cumplir requisitos regulatorios exigentes.
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