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Cumplimiento AML/CFT para pagos cripto

Analiza el riesgo de tus contrapartes, monitoriza de forma continua las direcciones de cobro y pago y recibe notificaciones automáticas. Genera confianza en cada transacción.

Analiza a tus contrapartes en tiempo real
Analiza todos los fondos entrantes y salientes con KYT/KYA en tiempo real.
Identifica al instante contrapartes de alto riesgo y direcciones sancionadas.
Detecta a tiempo la exposición a fondos ilícitos para respaldar tu cumplimiento AML/CFT.
Aplica controles basados en el riesgo
Analiza y marca las transacciones sospechosas antes de procesarlas.
Aplica controles inteligentes y escalonados, en lugar de reglas rígidas iguales para todos.
Mantén una experiencia fluida para las transacciones legítimas.
Analiza todos los pagos salientes
Analiza las direcciones de retirada antes del pago para detectar destinos sancionados o de alto riesgo conocido.
Vuelve a analizar automáticamente las direcciones de cobro y pago con la monitorización activada y avisa a tu equipo por los canales configurados cuando cambie el nivel de riesgo o salte una nueva alerta, sin consultas manuales repetidas.
Reduce el riesgo de que tu plataforma se use como punto de salida de fondos ilícitos.
Apoyo regulatorio y a la acción policial
Muestra al regulador una prueba visual clara de los movimientos de fondos ilícitos. Esa evidencia ayuda a cumplir los requisitos.
Usa MetaSleuth para rastrear y mapear cada transacción sospechosa, y ayuda así a las autoridades a localizar su origen y su destino.
Apóyate en Phalcon Explorer para analizar en profundidad las transacciones de emisión y reembolso.
Agiliza el reporte de STR y acorta las investigaciones on-chain complejas para el cumplimiento global.

Haz posibles unos pagos cripto seguros y conformes

Facilita un procesamiento de pagos cripto seguro y conforme. La API de Phalcon Compliance aporta screening AML/CFT en tiempo real y puntuación de riesgo dinámica para cumplir requisitos regulatorios exigentes.
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“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”

Romy
Romy
Interlace CPO
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Pérdidas de ~5,57 millones USD: exploits de X100 Freezer y NEM | Resumen semanal de BlockSec

Pérdidas de ~5,57 millones USD: exploits de X100 Freezer y NEM | Resumen semanal de BlockSec

Este informe semanal cubre dos incidentes de seguridad ocurridos en Ethereum y BNB Chain durante el período 19/10/2026–25/10/2026. Examina una toma de control de la gobernanza de X100 Freezer financiada mediante un préstamo flash y un fallo en la liquidación de impuestos que afectó a un pool de liquidez de un token NEM en BNB Chain. Las pérdidas estimadas dentro del alcance del informe suman aproximadamente 5,57 millones USD: ~4,75 millones USD de la transacción representativa de X100 y ~820 mil USD del incidente del pool de NEM. El total excluye las extracciones posteriores de X100 reportadas por separado.

Pérdidas de aproximadamente 3,87 millones USD: hackeos de Autheo Network y UNCX | Resumen semanal de BlockSec

Pérdidas de aproximadamente 3,87 millones USD: hackeos de Autheo Network y UNCX | Resumen semanal de BlockSec

Este informe semanal cubre 3 incidentes de seguridad correspondientes al período 12/10/2026–18/10/2026, con pérdidas totales estimadas en aproximadamente 3,87 millones USD. Autheo Network sufrió una vulneración de clave privada con pérdidas de aproximadamente 1,76 millones USD; Qubic Wallet perdió aproximadamente 1,30 millones USD debido a la generación de una semilla débil; y los contratos Smart Token Vesting V2 de UNCX Network sufrieron un error contable con pérdidas de aproximadamente 807 mil USD en Ethereum, BNB Chain, Base y Robinhood Chain. El análisis destacado de UNCX explica cómo un cálculo agregado de participaciones defectuoso mezcló tramos de adquisición de derechos creados con distintas proporciones entre tokens y participaciones, lo que permitió retiros excesivos de pools compartidos.

¿Qué es la certificación SEAL? Garantía de seguridad operativa para el sector cripto

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La certificación SEAL ofrece una garantía independiente sobre la seguridad operativa de proyectos cripto dentro de un alcance acordado. Conozca sus seis módulos, los requisitos de evidencia, los límites de la certificación y el proceso de evaluación de BlockSec.

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