background

AML/CFT-комплаенс для криптоплатежей

Проверяйте риски контрагентов, непрерывно отслеживайте платёжные адреса и автоматически получайте уведомления. Укрепляйте доверие к каждой транзакции.

Проверяйте контрагентов в реальном времени
Проверяйте все входящие и исходящие средства с помощью KYT/KYA в реальном времени.
Мгновенно выявляйте высокорисковых контрагентов и адреса под санкциями.
Выявляйте связи с незаконными средствами заранее для поддержки AML/CFT-комплаенса.
Применяйте риск-ориентированные меры контроля
Проверяйте и отмечайте подозрительные транзакции до обработки.
Применяйте интеллектуальные многоуровневые меры контроля вместо жёстких одинаковых правил для всех.
Сохраняйте удобство законных транзакций для пользователей.
Проверяйте все исходящие платежи
Проверяйте адреса вывода до выплаты, чтобы выявлять получателей под санкциями или с известным высоким риском.
Автоматически повторяйте проверки платёжных адресов с включённым мониторингом и уведомляйте команду по настроенным каналам при изменении уровня риска или появлении новых оповещений. Ручная перепроверка не нужна.
Снижайте риск превращения платформы в точку вывода незаконных средств.
Содействие регуляторам и правоохранительным органам
Предоставляйте регуляторам понятные наглядные доказательства незаконного движения средств. Они помогают соблюдать комплаенс-требования.
Используйте MetaSleuth для отслеживания и визуализации каждой подозрительной транзакции, помогая правоохранительным органам определить её источник и получателя.
Используйте Phalcon Explorer для глубокого анализа транзакций выпуска и погашения.
Упростите подготовку STR. Ускорьте сложные расследования в блокчейне для соблюдения требований по всему миру.

Обеспечьте безопасные криптоплатежи с соблюдением требований

Обеспечьте безопасную обработку криптоплатежей с соблюдением требований. Phalcon Compliance API предоставляет AML/CFT-проверки в реальном времени и динамическую оценку рисков для выполнения строгих нормативных требований.
phalcon security

“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”

Romy
Romy
Директор по продукту Interlace
Читать дальше
За пределами безопасного хранения, часть 2: безопасная реализация криптографии кошелька

За пределами безопасного хранения, часть 2: безопасная реализация криптографии кошелька

Может ли злоумышленник восстановить закрытый ключ, не получив доступа к его защищённой копии? В части 2 статьи «За пределами безопасного хранения» рассматриваются шесть инцидентов, в которых недостаточная случайность, потеря энтропии или ошибки при работе с одноразовыми числами (nonce) для подписания делали ключи предсказуемыми либо позволяли их восстановить. На основе этих случаев сформулированы требования к реализации генерации ключей и подписания, а затем объясняется, как платёжные организации могут оценить их выполнение с помощью анализа кода и тестирования развёрнутой системы.

Как крадут криптовалютные средства, не похищая приватные ключи

Как крадут криптовалютные средства, не похищая приватные ключи

Надёжная защита приватных ключей не гарантирует безопасность платежей. На примере реальных инцидентов, затронувших BigONE, Bybit, Resolv, Binance, Drift и Chainflip, BlockSec рассматривает, как злоумышленники используют уязвимости на разных этапах жизненного цикла криптовалютного платежа. Узнайте о рисках при авторизации платежей, формировании транзакций, предоставлении разрешений на подписание и окончательных расчётах, а также о том, что платёжным организациям необходимо оценивать для защиты средств.

BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года

BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года

BlockSec Phalcon получил награду в номинации «Лучшее решение для мониторинга и надзора за цифровыми активами» на 9-й церемонии вручения премии Regulation Asia Awards for Excellence 2026 года. Узнайте, как Phalcon Compliance объединяет проверку на предмет рисков, непрерывный мониторинг, расследования и подготовку отчётности, помогая организациям управлять рисками AML/CFT и повышать уровень соблюдения нормативных требований в сфере цифровых активов.

Нам доверяют лучшие

Для более 1000 клиентов: от лидеров Web3 до регуляторов по всему миру

Uniswap Foundation
Compound Finance
Radiant
FBTC
Magpie
Telcoin
Bybit
EOS Network Foundation
1intro
Kava
EVMOS
ApeX
Tectonic
Burrow
Alpaca Finance
Meta Pool
Izumi
Mage Finance
bitget
yei finance
Uniswap Foundation
Compound Finance
Radiant
FBTC
Magpie
Telcoin
Bybit
EOS Network Foundation
1intro
Kava
EVMOS
ApeX
Tectonic
Burrow
Alpaca Finance
Meta Pool
Izumi
Mage Finance
bitget
yei finance
Uniswap Foundation
Compound Finance
Radiant
FBTC
Magpie
Telcoin
Bybit
EOS Network Foundation
1intro
Kava
EVMOS
ApeX
Tectonic
Burrow
Alpaca Finance
Meta Pool
Izumi
Mage Finance
bitget
yei finance
Uniswap Foundation
Compound Finance
Radiant
FBTC
Magpie
Telcoin
Bybit
EOS Network Foundation
1intro
Kava
EVMOS
ApeX
Tectonic
Burrow
Alpaca Finance
Meta Pool
Izumi
Mage Finance
bitget
yei finance
Puffer
Pancakeswap
Mantle
Prisma
Polygon ZKEVM
Cobo
crypto.com
Polyhedra Network
Filecoin
NEAR Foundation
Stader
Amber
LiNEAR
Matrixport
VVS Finance
Aurora
Lista DAO
okx
megaeth
RedotPay
Puffer
Pancakeswap
Mantle
Prisma
Polygon ZKEVM
Cobo
crypto.com
Polyhedra Network
Filecoin
NEAR Foundation
Stader
Amber
LiNEAR
Matrixport
VVS Finance
Aurora
Lista DAO
okx
megaeth
RedotPay
Puffer
Pancakeswap
Mantle
Prisma
Polygon ZKEVM
Cobo
crypto.com
Polyhedra Network
Filecoin
NEAR Foundation
Stader
Amber
LiNEAR
Matrixport
VVS Finance
Aurora
Lista DAO
okx
megaeth
RedotPay
Puffer
Pancakeswap
Mantle
Prisma
Polygon ZKEVM
Cobo
crypto.com
Polyhedra Network
Filecoin
NEAR Foundation
Stader
Amber
LiNEAR
Matrixport
VVS Finance
Aurora
Lista DAO
okx
megaeth
RedotPay

Начните защищать криптоплатежи уже сейчас