Получить руководство по безопасности и комплаенсу криптоплатежей
AML-аналитика блокчейна

Crypto AML API

Два API-продукта для AML в криптоиндустрии: простой API меток и оценки рисков для разработчиков и корпоративный API комплаенса с настраиваемыми проверками, анализом нескольких переходов и управлением делами для регулируемых команд.

Два продукта, общая аналитическая основа

Выберите подходящее AML-решение для криптоактивов

Начните с самостоятельной аналитики адресов или создайте полный процесс комплаенс-проверок.

MetaSleuth

Для разработчиков и команд данных

MetaSleuth API

Самостоятельные API для аналитики адресов блокчейна и стандартизированной оценки рисков.

600M+адресов с метками
20+сетей
Посмотреть API-тарифы

API меток адресов

Определяйте известные субъекты, категории и атрибуты, связанные с адресами блокчейна.

Более 600 млн адресовБолее 20 сетейОпределение принадлежности адресов

Обогащение данных, идентификация кошельков и расследования.

Документация API

API оценки рисков

Получайте стандартизированную оценку риска любого адреса на основе установленных субъектов, рискованных взаимодействий и доказательств в блокчейне. Для DeFi-протоколов, кошельков и проектных команд, которым нужны простые проверки ончейн-рисков без полноценной комплаенс-платформы.

5 уровней рискаДля DeFiПлатформа не требуется

Проверки в интерфейсе DeFi, контроль депозитов и выводов, проверка контрагентов.

Документация API
Phalcon Compliance

Для комплаенс- и операционных команд

Phalcon Compliance

Настраиваемая проверка кошельков и транзакций для сквозных комплаенс-процессов.

Многошаговыйанализ
Настраиваемыемеханизмы оценки рисков
Подробнее о Phalcon Compliance

API проверки адресов

Оценивайте риски субъекта, поведенческие риски и прямую или косвенную подверженность риску, связанную с кошельком.

Анализ нескольких переходовСобственные правила рискаПроверка санкций

Подключение клиентов, проверка контрагентов, депозиты и выводы.

Документация API

API проверки транзакций

Выявляйте рискованных участников, потоки средств и подозрительные модели поведения в транзакциях блокчейна.

Мониторинг в реальном времениОтслеживание движения средствМаршрутизация оповещений

Проверка платежей, мониторинг транзакций и расследования.

Документация API

Для ваших процессов криптокомплаенса

Надлежащая проверка клиентов и контрагентов
API проверки адресовAPI меток адресов
Проверяйте кошельки клиентов и контрагентов до включения депозитов, выводов, торговли и других возможностей аккаунта.
Используйте данные о субъектах, индикаторы рисков и прямую или косвенную подверженность риску при подключении и периодических проверках.
Проверка депозитов и выводов
API проверки адресовAPI проверки транзакций
Оценивайте входящие средства до зачисления депозитов и риск адреса назначения до разрешения вывода.
Направляйте операции повышенного риска на проверку в соответствии со своей операционной политикой.
Непрерывный мониторинг транзакций
API проверки транзакцийPhalcon Compliance
Отслеживайте транзакции и активность кошельков после подключения.
Используйте проверку транзакций, вебхуки, оповещения и мониторинг для выявления новой активности и существенных изменений риска.
Расследования и обогащение данных
API меток адресовAPI оценки рисковPhalcon Compliance
Добавляйте к внутренним данным метки субъектов и контекст риска, затем используйте результаты для отслеживания потоков средств и определения контрагентов.
Расследуйте оповещения и помогайте закрывать дела.

Что такое Crypto AML API?

Crypto AML API — программный интерфейс, позволяющий приложениям проверять адреса и транзакции блокчейна на риски отмывания денег. Он возвращает метки субъектов, оценки рисков, совпадения с санкционными списками и поведенческие признаки, позволяя криптобиржам, платёжным сервисам и DeFi-протоколам встраивать комплаенс-проверки прямо в процессы внесения депозитов, вывода и подключения клиентов.Регуляторы, включая FinCEN, ЕС (в рамках MiCA), SFC Гонконга и MAS Сингапура, требуют от VASP соразмерных AML-проверок на основе доказательств. Crypto AML API — наиболее распространённый способ интеграции таких проверок техническими командами без создания собственной аналитической инфраструктуры.
KYA

Проверка кошельков

Оценивает адрес блокчейна на момент проверки по доступным сведениям о принадлежности, истории транзакций и подверженности риску.

  • Подключение клиентов и контрагентов
  • Проверка депозитов и выводов
  • Периодическая проверка кошельков
KYT

Проверка транзакций

Оценивает отдельные транзакции и поддерживает непрерывный мониторинг для выявления действий, требующих проверки.

  • Контроль до транзакции
  • Проверка входящих транзакций
  • Непрерывный мониторинг и оповещения

Зачем бизнесу AML API

Автоматизируйте проверки рисков

Применяйте воспроизводимую логику проверок без ручного анализа кошельков для каждой транзакции.

Принимайте решения в рабочем процессе продукта

Используйте структурированные результаты, чтобы своевременно разрешать операции, направлять их на проверку или применять дополнительные меры контроля.

Сохраняйте историю для аудита

Сохраняйте результаты проверок, сработавшие индикаторы, решения и подтверждающие сведения для комплаенс-процесса.

Требования AML и санкций зависят от юрисдикции, бизнес-модели и профиля клиентов. Технологии проверки помогают реализовать риск-ориентированную комплаенс-программу, но не заменяют юридическую консультацию или консультацию по нормативным требованиям.

BlockSec

Откуда поступают данные

BlockSec — компания в сфере безопасности блокчейна. Метки и данные о рисках для этих API поступают из той же инфраструктуры, что используется для аудита смарт-контрактов и выявления атак в реальном времени, а не только из агрегирования общедоступных данных.

Отслеживание финансовых посредников ИГИЛ под санкциями OFAC

Как мы независимо отследили в Tron средства, связанные с финансовыми посредниками ИГИЛ, находящимися под санкциями OFAC.

Ончейн-отслеживание картеля Синалоа под санкциями OFAC

Наш анализ потоков средств по связанным с картелем Синалоа адресам, находящимся под санкциями OFAC.

Часто задаваемые вопросы

Связанные исследования

Руководство разработчика: интеграция API блокчейн-комплаенса

Пошаговое руководство по встраиванию API проверки адресов и мониторинга транзакций в криптопродукт.

Читать исследование

Инфраструктура криптокомплаенса: анализ ROI покупки и самостоятельной разработки

Методика оценки ROI для выбора комплаенс-инфраструктуры: скрытые AML-затраты, снижение ложных срабатываний и показатели масштабируемости.

Читать исследование

Контрольный список безопасности и комплаенса криптоплатежей

Практический контрольный список для криптоплатёжных сервисов: AML-проверки, санкции и мониторинг транзакций.

Читать исследование

Программы криптокомплаенса: ежедневная работа AML-аналитиков

Как комплаенс-аналитики используют проверочные инструменты, очереди оповещений и управление делами в ежедневной AML-работе.

Читать исследование

Требования к комплаенс-платформе DeFi: создание системы управления ончейн-рисками

Что нужно DeFi-командам в системе комплаенса: оценка ончейн-рисков, анализ подверженности риску и отчётность регуляторам.

Читать исследование

Регулирование VASP в Австралии: к чему готовиться организациям

Обзор нормативной системы Австралии для VASP и подготовки криптокомпаний к соблюдению требований.

Читать исследование

Начните использовать Crypto AML API сегодня

MetaSleuth API: от 699 долларов в месяц за метки и от 1199 долларов в месяц с оценкой рисков. Phalcon Compliance API включён в тарифы Scale и Enterprise от 699 долларов в месяц.