ПОД в финансах: как традиционные учреждения борются с отмыванием денег

AML в финансах включает проверку клиентов, мониторинг транзакций и отчетность о подозрительных операциях для банков, брокеров и управляющих активами в любой юрисдикции.

AML для банков: чек-лист по комплаенсу

Чек-лист AML для банков: онбординг KYC, мониторинг транзакций, отчёты о подозрительной активности и риск-ориентированный подход — банки должны работать со скоростью проверки.

Программное обеспечение для безопасности блокчейна: предотвращение атак, мониторинг соответствия требованиям и их взаимосвязь

Программное обеспечение для безопасности блокчейна охватывает предотвращение атак и мониторинг соответствия требованиям: где они пересекаются, что охватывает каждое, и как работает комбинированный стек.

Форма SAR: что содержит отчет о подозрительной активности

Форма SAR: что содержит отчёт о подозрительной деятельности. Ключевые поля, различия форматов по юрисдикциям и как инструмент KYT экспортирует черновик для проверки.

Программное обеспечение для блокчейн-форензики: чего должны ожидать следственные группы

Программное обеспечение блокчейн-криминалистики для следственных групп: реконструкция путей, атрибуция сущностей, качество доказательств и различия между уровнями возможностей.

Регулирование стейблкоинов: обзор глобальной нормативной базы

Регулирование стейблкоинов включает GENIUS Act США, MiCA ЕС, а также правила Гонконга и Сингапура. Узнайте, как подходы сближаются в вопросах резервов, погашения и лицензирования.

Что такое SAR? Отчеты о подозрительной активности в криптокомплаенсе

SAR (отчет о подозрительной активности) уведомляет регуляторов о подозрительных транзакциях. Узнайте, что такое SAR, чем он отличается от STR, и кто обязан его подавать.

Мониторинг санкций OFAC в криптовалюте: что меняется после включения в список

Новости о санкциях OFAC в крипте — это операционное событие: каждое назначение обновляет список SDN и может превратить проверенные кошельки в рискованные за одну ночь.

Потеряно ~320 млн $: взломы Liquid Network и Symbiosis | BlockSec

Отчёт за 2026/09/07–2026/09/13: два инцидента, ~$320М убытков. Эксплойт Liquid Network (кэш rangeproof без разделителей полей) дал 4000 незалогового L-BTC. На Bitcoin-маршруте Symbiosis отрицательная комиссия позволила выпустить триллионы syBTC — убыток ~9.97 BTC (~$770K).

Потеряно ~9,4 млн $: эксплойты Injective и Aquifer | BlockSec Weekly

За неделю (31.08–06.09.2026) четыре инцидента безопасности принесли убытки ~$9.4М в Injective, Solana, Ethereum и Flow EVM: Injective (~$4.8М), Aquifer (~$2.47М), Notional Finance V1 (~$1.73М), Ankr FLOW (~$410K).

Инструменты мониторинга блокчейна: почему задержка определяет, что они могут защитить

Инструменты мониторинга блокчейна и вопрос задержки: почему миллисекунды определяют, успеет ли система проверить транзакцию до трансляции или только проанализирует её постфактум.

Программное обеспечение для криптовалютного комплаенса: сопоставление инструментов с уже существующими обязательствами

Программное обеспечение для криптосоответствия, привязанное к обязательствам: какая функция отвечает за проверку, мониторинг и отчётность, и где команды несут ответственность.