Рекомендуйте и получайте вознаграждение до 10 000 долларов
Рекомендуйте проекты. Зарабатывайте. Получайте бесплатные проверки
Зарегистрироваться
Получите 3 бесплатные проверки риска при регистрации по моей ссылке.
Эксклюзивное предложение
Получите скидку 10% на первый платёж. Предложение действует ограниченное время.
Пригласить
Получайте до 20% вознаграждения без верхнего предела. Получайте эксклюзивные проверки риска и награды!
KYT + KYA проверяют адреса и транзакции, затем непрерывно отслеживают адреса, для которых вы включили мониторинг. Используются проверяемые данные блокчейна и сведения о субъектах всей криптоэкосистемы.
Phalcon Compliance помогает заранее выявлять крипториски и подходит платформам цифровых активов с большим объёмом операций и потребностью в постоянном комплаенс-мониторинге.
Механизм использует аналитику на основе ИИ для выявления подозрительной активности, анализируя более 200 сигналов и ускоряя проверки и анализ.
Он снижает ложные срабатывания и помогает команде сосредоточиться на оповещениях, значимых для нормативного криптокомплаенса.
Каждая страница транзакции и адреса показывает понятные потоки средств, позволяя легко определить источники и получателей.
Phalcon Compliance ускоряет расследования и превращает сложные данные блокчейна в понятные, обоснованные выводы.
MetaSleuth отслеживает средства и строит сети транзакций инструментами расследования, раскрывая скрытые связи между субъектами и действиями.
MetaSleuth помогает быстрее решать сложные дела благодаря более глубокому анализу разных сетей и всей экосистемы.
Платформа помогает комплаенс-командам работать совместно: назначать оповещения, управлять делами и использовать общие чёрные и белые списки.
Всё собрано в одном месте для удобной проверки. Мы помогаем быстрее обрабатывать оповещения и полностью документировать работу.
Создавайте отчёты STR одним нажатием. Платформа сохраняет полную историю действий и решений.
Платформа упрощает и стандартизирует отчётность, поддерживая готовность документации для аудита и регуляторов.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Проверки KYT/KYA остаются быстрыми при большом объёме транзакций, а непрерывный мониторинг повторно проверяет выбранные адреса и уведомляет команду об изменении риска.
Отслеживание через множество переходов и сетей раскрывает сложные пути отмывания, которые часто пропускают базовые инструменты.
Комплаенс-команды могут проверять, анализировать, расследовать и готовить отчёты в одном процессе. Это сокращает число разрозненных инструментов и обеспечивает согласованность работы.
Платформа соответствует рекомендациям FATF более чем в 27 юрисдикциях и поддерживает комплаенс в США, Европе и ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
Узнайте, как проверка кошельков, мониторинг транзакций и расследования совместно помогают управлять крипторисками.
Проверки, мониторинг и расследования для AML-команд криптоиндустрии
Изучить руководства
Проверка транзакций в реальном времени, оценка рисков и непрерывный мониторинг
Правила эмитентов, риск заморозки USDT и USDC и AML платежей
Отслеживание криптосредств от первого оповещения до доказательств
Проверки риска адресов, а также безопасность мультиподписи, слепого подписания и сид-фраз
Санкционные списки, правило 50 процентов, проверки и правоприменение в криптоиндустрии
Категории PEP, проверки, усиленная надлежащая проверка и непрерывный мониторинг
Регистрация, AML, Travel Rule и мониторинг транзакций для VASP
BlockSec Phalcon победил в номинации «Лучшее решение для мониторинга и контроля цифровых активов» на Regulation Asia Awards 2026 года
BlockSec Phalcon получил награду в номинации «Лучшее решение для мониторинга и надзора за цифровыми активами» на 9-й церемонии вручения премии Regulation Asia Awards for Excellence 2026 года. Узнайте, как Phalcon Compliance объединяет проверку на предмет рисков, непрерывный мониторинг, расследования и подготовку отчётности, помогая организациям управлять рисками AML/CFT и повышать уровень соблюдения нормативных требований в сфере цифровых активов.
Что на самом деле стоят инструменты для криптовалютных расследований: сравнение четырёх моделей оплаты
Реальная стоимость инструментов для криптоисследований: четыре параметра тарификации, цены разных уровней у каждого инструмента и скрытые расходы сверх заявленной цены.
Взлом Bitget на $387 млн: путь отмывания средств, заморозки и атрибуция
Обзор взлома Bitget на $387,5 млн: как хакер за 41 минуту обменял стейблкоины на нативные токены, вывел средства в Bitcoin через THORChain и CoinJoin, откуда ~$840K, замороженных Tether, Circle и NEAR Intents. Также — версия о причастности КНДР и сравнение со взломом Bybit 2025.
Углубите расследование с MetaSleuth Investigation
Расширьте возможности криптокомплаенса с MetaSleuth Investigation от Blocksec — первой платформой для отслеживания движения средств, построения сетей транзакций и выявления скрытых связей в блокчейне.
Быстрее переходите от обнаружения к решению благодаря наглядной аналитике и процессам сбора доказательств во всей экосистеме цифровых активов.
