Phalcon Compliance

Phalcon Compliance

La solución completa de cumplimiento cripto para Web3

Analiza transacciones y redes de monederos multichain en tiempo real para detectar pronto la actividad ilícita.
Simplifica tu cumplimiento cripto, reduce el riesgo regulatorio y refuerza la confianza de tus usuarios en todo el mundo.
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Cumplimiento a escala global

Etiquetas de direcciones
600M+
Revelamos riesgos a partir de más de 200 señales y análisis de comportamiento con IA.
Países y regiones
50+
Damos herramientas a fuerzas del orden y reguladores de todo el mundo para combatir el delito on-chain.
Actualizaciones de inteligencia
24/7
Los datos se actualizan de forma continua, así la monitorización y la detección de amenazas parten siempre de información al día.

Un enfoque unificado del cumplimiento cripto

Reduce tu exposición al riesgo
Reduce tu exposición al riesgo
Reduce tu exposición al riesgo
Sigue el origen y el movimiento de los fondos ilícitos e identifica las rutas de riesgo ocultas en todo el ecosistema blockchain. Actúa rápido para contener las pérdidas y evitar el efecto en cadena de la actividad ilícita.
Simplifica tu operativa de cumplimiento
Simplifica tu operativa de cumplimiento
Simplifica tu operativa de cumplimiento
Revisa alertas con flujos de trabajo sencillos. Gestiona casos y asigna responsables desde un único sitio. Tu equipo trabaja mejor, reduce los traspasos y resuelve antes los problemas.
Mantente preparado ante el regulador
Mantente preparado ante el regulador
Mantente preparado ante el regulador
Alinea el screening, la monitorización y el reporte con la normativa cripto de varias jurisdicciones. Genera informes STR/SAR con el registro completo, listos para auditorías, reguladores y socios de cumplimiento.
Decide con más confianza
Decide con más confianza
Decide con más confianza
Toma decisiones de cumplimiento acertadas con datos verificados e inteligencia blockchain transparente. Unas alertas puntuales y precisas aceleran las investigaciones y permiten a los equipos actuar con decisión ante los riesgos reales.

Cómo reforzar tu cumplimiento cripto en 3 pasos

1
Analiza direcciones y transacciones
Contrasta direcciones de monedero y transacciones con listas de sanciones, bases de datos de riesgo e inteligencia on-chain.
Filtra las entidades de alto riesgo y marca los flujos sospechosos antes de que entren en tu ecosistema.
2
Analiza el riesgo on-chain con todo el contexto
Estudia la actividad marcada con perfiles de entidad enriquecidos, patrones de comportamiento y rastros entre cadenas.
Prioriza los casos valorando las puntuaciones de riesgo, las rutas de exposición y el posible impacto regulatorio.
3
Responde a las alertas con flujos estructurados
Detecta las señales de riesgo y asigna cada alerta a la persona adecuada, con responsabilidad y revisión claras.
Asegúrate de resolver cada incidencia con eficacia, con informes STR listos para el regulador disponibles para exportar.
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Casos de uso

Para plataformas de pagos cripto
Para plataformas de pagos cripto
Detecta en tiempo real los depósitos de alto riesgo procedentes de mezcladores, exploits y fuentes sancionadas.
Bloquea las retiradas de riesgo para evitar incumplimientos y simplifica el reporte con exportaciones de STR/SAR en un clic.
Para exchanges centralizados (CEX)
Para exchanges centralizados (CEX)
Saca a la luz la actividad ilícita rastreando fondos con las herramientas de investigación de MetaSleuth.
Automatiza el cumplimiento a escala con motores de riesgo configurables que se adaptan a la normativa de cada mercado.
Para monederos
Para monederos
Marca direcciones maliciosas en tiempo real para proteger a tus usuarios de estafas, ataques y exposición a sanciones.
Analiza a las contrapartes de cada transacción para reducir el riesgo de blanqueo y mantener la actividad del monedero dentro de la norma.
Para apps de juego y sociales
Para apps de juego y sociales
Haz comprobaciones de riesgo rápidas en cada transferencia. Está pensado para micropagos de alto volumen y flujos de usuario ágiles.
Detecta pronto la actividad sospechosa y mantén fluida la experiencia dentro de la app.

Identificación precisa

Screening y monitorización KYT + KYA

KYT + KYA analiza direcciones y vigila transacciones en tiempo real, con datos blockchain verificables e inteligencia de entidades de todo el ecosistema cripto.

Phalcon Compliance te ayuda a detectar pronto los riesgos cripto. Encaja especialmente bien en plataformas de activos digitales de gran volumen con necesidades de monitorización continua.

Motor de riesgo inteligente

El motor de riesgo usa inteligencia con IA para detectar actividad sospechosa y analiza más de 200 señales para acelerar el screening y el análisis.

Reduce los falsos positivos y ayuda a tu equipo a centrarse en las alertas que de verdad importan para el cumplimiento regulatorio.

Análisis en profundidad

Flujos de fondos claros

Cada página de transacción y de dirección muestra los flujos de fondos con claridad, así identificas fácilmente de dónde vienen y adónde van.

Phalcon Compliance acelera las investigaciones y convierte datos blockchain complejos en conclusiones claras y defendibles.

MetaSleuth Investigation

MetaSleuth rastrea fondos y mapea redes de transacciones con herramientas de investigación, y saca a la luz vínculos ocultos entre entidades y actividades.

MetaSleuth te ayuda a resolver antes los casos complejos, con un análisis más profundo entre cadenas y en todo el ecosistema.

Descubrir MetaSleuth

Reporte sin fricción

Trabajo en equipo

La plataforma facilita el trabajo conjunto de los equipos de cumplimiento, con asignación de alertas, gestión de casos y listas negras y blancas compartidas.

Todo queda en un único sitio para revisarlo con comodidad. Los equipos resuelven las alertas antes y el trabajo queda completamente documentado.

Reporte regulatorio con STR

Puedes generar informes STR en un clic, y la plataforma conserva un registro completo de acciones y decisiones.

El reporte se vuelve más sencillo y coherente, y tu documentación queda siempre lista para auditorías y reguladores.

Empezar gratis

¿Cuánto cuesta el cumplimiento?

Desde
$0.10 por comprobación
Phalcon Special Discount!

Lo que dicen nuestros clientes

Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth.

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Romy
Interlace CPO

By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.

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Alex
Cobo VP

Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.

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Randy
Sr. PM

Por qué las organizaciones eligen Phalcon Compliance

Monitorización en tiempo real y a escala

Una detección KYT/KYA en milisegundos saca a la luz los fondos ilícitos que se mueven rápido, incluso con volúmenes de transacción muy altos.

Monitorización en tiempo real y a escala
Rastreo multisalto sin límites

El rastreo multisalto y multichain descubre rutas de blanqueo complejas que las herramientas básicas suelen pasar por alto.

Rastreo multisalto sin límites
Una plataforma única para AML, riesgo e investigación

Los equipos de cumplimiento pueden analizar, investigar y reportar en un mismo flujo de trabajo, lo que reduce la dispersión de herramientas y mantiene la coherencia.

Una plataforma única para AML, riesgo e investigación
Alineada con los estándares globales

La plataforma se alinea con las directrices del GAFI en más de 27 jurisdicciones y da soporte al cumplimiento en EE. UU., Europa y los principales mercados de Asia-Pacífico.

Alineada con los estándares globales

Preguntas frecuentes

Profundiza con MetaSleuth Investigation

Amplía tu capacidad de cumplimiento cripto con MetaSleuth Investigation de BlockSec, la primera plataforma para rastrear fondos, mapear redes de transacciones y sacar a la luz relaciones ocultas on-chain.

Pasa de la detección a la resolución más rápido, con información visual clara y flujos de trabajo listos para aportar pruebas en todo el ecosistema de activos digitales.

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Refuerza tu cumplimiento y corta los flujos ilícitos

Despliega Phalcon Compliance para identificar, analizar y mitigar de forma proactiva los riesgos asociados a entidades y comportamientos sospechosos en tiempo real, y mantenerte dentro de la norma.