Dos productos, una misma capa de inteligencia
Empieza con inteligencia de direcciones independiente o monta un flujo de screening de cumplimiento completo.
Para desarrolladores y equipos de datos
APIs independientes de inteligencia sobre direcciones blockchain y resultados de riesgo estandarizados.
Identifica entidades conocidas, categorías y atributos asociados a direcciones blockchain.
Enriquecimiento de datos, identificación de monederos e investigaciones.
Ver la documentación de la APIObtén un resultado de riesgo estandarizado para cualquier dirección a partir de las entidades identificadas, las interacciones de riesgo y las evidencias on-chain. Pensado para protocolos DeFi, monederos y equipos de proyecto que necesitan comprobaciones de riesgo on-chain ligeras sin una plataforma de cumplimiento completa.
Screening en el front-end DeFi, control de depósitos y retiradas y comprobación de contrapartes.
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Para equipos de cumplimiento y de operaciones
Screening configurable de monederos y transacciones para flujos de cumplimiento de principio a fin.
Evalúa el riesgo de la entidad, el riesgo de comportamiento y la exposición directa o indirecta asociada a un monedero.
Alta de clientes, comprobación de contrapartes, depósitos y retiradas.
Ver la documentación de la APIIdentifica partes de riesgo, flujos de fondos y patrones de comportamiento sospechosos dentro de las transacciones blockchain.
Revisión de pagos, monitorización de transacciones e investigaciones.
Ver la documentación de la APIEvalúa una dirección blockchain a partir de la inteligencia disponible sobre su titularidad, su historial de transacciones y su exposición al riesgo en el momento del análisis.
Evalúa transacciones concretas y da soporte a flujos de monitorización continua que identifican la actividad que hay que revisar.
Aplica una lógica de screening repetible sin depender de una revisión manual del monedero en cada transacción.
Usa resultados estructurados para aprobar una operación, pedir una revisión o aplicar controles adicionales en el momento oportuno.
Guarda los resultados del screening, los indicadores activados, las decisiones y la información de apoyo para tu proceso de cumplimiento.
Los requisitos de AML y sanciones varían según la jurisdicción, el modelo de negocio y el perfil del cliente. La tecnología de screening puede sostener un programa de cumplimiento basado en riesgo, pero no sustituye al asesoramiento jurídico o regulatorio.
BlockSec es una empresa de seguridad blockchain. Los datos de etiquetas y de riesgo que hay detrás de estas APIs provienen de la misma infraestructura que usamos para auditar smart contracts y detectar ataques en tiempo real, no de una simple agregación de datos públicos.
Rastreo de facilitadores financieros del ISIS sancionados por OFAC
Cómo rastreamos de forma independiente los fondos on-chain vinculados a facilitadores financieros del ISIS sancionados por OFAC en Tron.
Rastreo on-chain del cártel de Sinaloa sancionado por OFAC
Nuestro análisis de los flujos de fondos conectados con direcciones vinculadas al cártel de Sinaloa sancionadas por OFAC.
Un recorrido paso a paso para incorporar APIs de screening de direcciones y monitorización de transacciones en tu producto cripto.
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