Zwei Produkte, eine gemeinsame Datengrundlage
Starten Sie mit einer eigenständigen API für Adressinformationen oder richten Sie einen vollständigen Compliance-Screening-Workflow ein.
Für Entwickler und Datenteams
Eigenständige APIs für Blockchain-Adressinformationen und standardisierte Risikoergebnisse.
Erkennen Sie bekannte Entitäten, Kategorien und Attribute, die Blockchain-Adressen zugeordnet sind.
Datenanreicherung, Wallet-Zuordnung und Untersuchungen.
API-Dokumentation ansehenErhalten Sie für jede Adresse ein standardisiertes Risikoergebnis auf Basis identifizierter Entitäten, riskanter Interaktionen und On-Chain-Belege. Entwickelt für DeFi-Protokolle, Wallets und Projektteams, die schlanke On-Chain-Risikoprüfungen ohne vollständige Compliance-Plattform benötigen.
DeFi-Frontend-Screening, Einzahlungsfreigaben, Auszahlungskontrollen und Prüfungen von Gegenparteien.
API-Dokumentation ansehen
Für Compliance- und Betriebsteams
Konfigurierbares Wallet- und Transaktionsscreening für durchgängige Compliance-Workflows.
Bewerten Sie Entitätsrisiken, Verhaltensrisiken sowie die direkte oder indirekte Risikoexposition einer Wallet.
Onboarding, Prüfungen von Gegenparteien, Ein- und Auszahlungen.
API-Dokumentation ansehenErkennen Sie risikobehaftete Beteiligte, Geldflüsse und verdächtige Verhaltensmuster in Blockchain-Transaktionen.
Zahlungsprüfung, Transaktionsüberwachung und Untersuchungen.
API-Dokumentation ansehenBewertet eine Blockchain-Adresse anhand verfügbarer Informationen über ihre Inhaberschaft, ihrer Transaktionshistorie und ihrer Risikoexposition zum Zeitpunkt der Prüfung.
Bewertet einzelne Transaktionen und unterstützt laufende Überwachungsprozesse, die prüfbedürftige Aktivitäten erkennen.
Wenden Sie reproduzierbare Screening-Logik an, statt bei jeder Transaktion auf manuelle Wallet-Prüfungen angewiesen zu sein.
Nutzen Sie strukturierte Ergebnisse, um Aktivitäten freizugeben, eine Prüfung anzufordern oder zum richtigen Zeitpunkt zusätzliche Kontrollen anzuwenden.
Halten Sie Screening-Ergebnisse, ausgelöste Indikatoren, Entscheidungen und ergänzende Informationen für Ihren Compliance-Prozess fest.
AML- und Sanktionsanforderungen unterscheiden sich je nach Rechtsraum, Geschäftsmodell und Kundenprofil. Screening-Technologie kann ein risikobasiertes Compliance-Programm unterstützen, ersetzt jedoch keine rechtliche oder regulatorische Beratung.
BlockSec ist ein Unternehmen für Blockchain-Sicherheit. Die Label- und Risikodaten hinter diesen APIs stammen aus derselben Infrastruktur, die für Smart-Contract-Audits und die Echtzeit-Angriffserkennung eingesetzt wird – nicht nur aus der Zusammenführung öffentlicher Daten.
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Wie wir unabhängig On-Chain-Gelder auf Tron nachverfolgt haben, die mit OFAC-sanktionierten Finanzhelfern von ISIS in Verbindung stehen.
On-Chain-Nachverfolgung zum OFAC-sanktionierten Sinaloa-Kartell
Unsere Analyse von Geldflüssen im Zusammenhang mit OFAC-sanktionierten Adressen, die dem Sinaloa-Kartell zugeordnet werden.
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