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AML/CFT-Compliance für Kryptozahlungen

Prüfen Sie Gegenparteien auf Risiken, überwachen Sie Zahlungsadressen kontinuierlich und lassen Sie sich automatisch benachrichtigen. Schaffen Sie Vertrauen bei jeder Transaktion.

Prüfen Sie Gegenparteien in Echtzeit
Prüfen Sie alle ein- und ausgehenden Gelder mit KYT/KYA in Echtzeit.
Erkennen Sie risikoreiche Gegenparteien und sanktionierte Adressen sofort.
Erkennen Sie frühzeitig Verbindungen zu illegalen Geldern, um Ihre AML/CFT-Compliance zu unterstützen.
Setzen Sie risikobasierte Kontrollen ein
Prüfen und kennzeichnen Sie verdächtige Transaktionen vor der Verarbeitung.
Setzen Sie auf intelligente, abgestufte Kontrollen statt auf störende Pauschalregeln.
Sorgen Sie bei legitimen Transaktionen für eine reibungslose Nutzererfahrung.
Prüfen Sie alle ausgehenden Zahlungen
Prüfen Sie Auszahlungsadressen vor der Auszahlung, um sanktionierte oder bekanntermaßen risikoreiche Ziele zu erkennen.
Prüfen Sie Zahlungsadressen mit aktivierter Überwachung automatisch erneut und benachrichtigen Sie Ihr Team über die konfigurierten Kanäle, wenn sich Risikostufen ändern oder neue Risikowarnungen ausgelöst werden. Manuelle Nachprüfungen sind nicht erforderlich.
Verringern Sie das Risiko, dass illegale Gelder über Ihre Plattform abfließen.
Unterstützung von Aufsicht und Strafverfolgung
Legen Sie Aufsichtsbehörden klare visuelle Nachweise illegaler Geldbewegungen vor. Diese Belege helfen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Nutzen Sie MetaSleuth, um jede verdächtige Transaktion nachzuverfolgen und abzubilden. So können Strafverfolgungsbehörden deren Herkunft und Ziel ermitteln.
Nutzen Sie Phalcon Explorer für eine tiefgehende Analyse von Minting- und Rücknahmetransaktionen.
Vereinfachen Sie STR-Meldungen. Beschleunigen Sie komplexe On-Chain-Ermittlungen zur Unterstützung globaler Compliance.

Ermöglichen Sie sichere und regelkonforme Kryptozahlungen

Ermöglichen Sie die sichere und regelkonforme Abwicklung von Kryptozahlungen. Die Phalcon Compliance API bietet AML/CFT-Prüfungen in Echtzeit und dynamische Risikobewertungen zur Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen.
phalcon security

“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”

Romy
Romy
Interlace CPO
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Über die sichere Speicherung hinaus, Teil 2: Wallet-Kryptografie sicher implementieren

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Kann ein Angreifer einen privaten Schlüssel rekonstruieren, ohne dessen geschützte Kopie auszulesen? Teil 2 von Beyond Secure Storage untersucht sechs Vorfälle, bei denen schwache Zufallszahlen, Entropieverlust oder Fehler bei Signatur-Nonces Schlüssel vorhersagbar oder rekonstruierbar machten. Daraus leitet er Anforderungen an die Implementierung der Schlüsselerzeugung und des Signierens ab und erläutert anschließend, wie Zahlungsinstitute deren Einhaltung durch Code-Reviews und Tests des produktiv eingesetzten Systems überprüfen können.

Wie Krypto-Vermögen gestohlen wird, ohne dass private Schlüssel entwendet werden

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Sichere private Schlüssel garantieren keine sicheren Zahlungen. Anhand tatsächlicher Sicherheitsvorfälle bei BigONE, Bybit, Resolv, Binance, Drift und Chainflip untersucht BlockSec, wie Angreifer Schwachstellen im gesamten Ablauf von Kryptozahlungen ausnutzen. Erfahren Sie, welche Risiken bei der Zahlungsfreigabe, der Erstellung von Transaktionen, den Signaturberechtigungen und der Abwicklung bestehen – und was Zahlungsinstitute prüfen müssen, um Gelder zu schützen.

BlockSec Phalcon gewinnt bei den Regulation Asia Awards 2026 die Auszeichnung als beste Lösung für Monitoring und Überwachung digitaler Vermögenswerte

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BlockSec Phalcon hat bei den 9. Regulation Asia Awards for Excellence 2026 den Preis für Best Digital Asset Monitoring & Surveillance Solution gewonnen. Erfahren Sie, wie Phalcon Compliance Risikoprüfung, kontinuierliche Überwachung, Untersuchungen und Berichterstattung miteinander verbindet, um Institutionen dabei zu unterstützen, AML/CFT-Risiken zu steuern und die Compliance im Bereich digitaler Vermögenswerte zu stärken.

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