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AML/CFT-Compliance für Kryptozahlungen

Prüfen Sie Gegenparteien auf Risiken, überwachen Sie Zahlungsadressen kontinuierlich und lassen Sie sich automatisch benachrichtigen. Schaffen Sie Vertrauen bei jeder Transaktion.

Prüfen Sie Gegenparteien in Echtzeit
Prüfen Sie alle ein- und ausgehenden Gelder mit KYT/KYA in Echtzeit.
Erkennen Sie risikoreiche Gegenparteien und sanktionierte Adressen sofort.
Erkennen Sie frühzeitig Verbindungen zu illegalen Geldern, um Ihre AML/CFT-Compliance zu unterstützen.
Setzen Sie risikobasierte Kontrollen ein
Prüfen und kennzeichnen Sie verdächtige Transaktionen vor der Verarbeitung.
Setzen Sie auf intelligente, abgestufte Kontrollen statt auf störende Pauschalregeln.
Sorgen Sie bei legitimen Transaktionen für eine reibungslose Nutzererfahrung.
Prüfen Sie alle ausgehenden Zahlungen
Prüfen Sie Auszahlungsadressen vor der Auszahlung, um sanktionierte oder bekanntermaßen risikoreiche Ziele zu erkennen.
Prüfen Sie Zahlungsadressen mit aktivierter Überwachung automatisch erneut und benachrichtigen Sie Ihr Team über die konfigurierten Kanäle, wenn sich Risikostufen ändern oder neue Risikowarnungen ausgelöst werden. Manuelle Nachprüfungen sind nicht erforderlich.
Verringern Sie das Risiko, dass illegale Gelder über Ihre Plattform abfließen.
Unterstützung von Aufsicht und Strafverfolgung
Legen Sie Aufsichtsbehörden klare visuelle Nachweise illegaler Geldbewegungen vor. Diese Belege helfen, Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Nutzen Sie MetaSleuth, um jede verdächtige Transaktion nachzuverfolgen und abzubilden. So können Strafverfolgungsbehörden deren Herkunft und Ziel ermitteln.
Nutzen Sie Phalcon Explorer für eine tiefgehende Analyse von Minting- und Rücknahmetransaktionen.
Vereinfachen Sie STR-Meldungen. Beschleunigen Sie komplexe On-Chain-Ermittlungen zur Unterstützung globaler Compliance.

Ermöglichen Sie sichere und regelkonforme Kryptozahlungen

Ermöglichen Sie die sichere und regelkonforme Abwicklung von Kryptozahlungen. Die Phalcon Compliance API bietet AML/CFT-Prüfungen in Echtzeit und dynamische Risikobewertungen zur Erfüllung strenger regulatorischer Anforderungen.
phalcon security

“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”

Romy
Romy
Interlace CPO
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Verluste von rund 3,87 Millionen USD: Hacks bei Autheo Network und UNCX | BlockSec Weekly

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Dieser Wochenbericht behandelt 3 Sicherheitsvorfälle im Zeitraum 12.10.2026–18.10.2026 mit einem geschätzten Gesamtschaden von etwa 3,87 Millionen USD. Bei Autheo Network wurde ein privater Schlüssel kompromittiert; der Schaden betrug rund 1,76 Millionen USD. Qubic Wallet verlor aufgrund einer schwachen Seed-Generierung rund 1,30 Millionen USD. Bei den Smart Token Vesting V2-Verträgen von UNCX Network führte ein Buchführungsfehler auf Ethereum, BNB Chain, Base und Robinhood Chain zu einem Schaden von rund 807 Tausend USD. Die hervorgehobene Analyse zu UNCX erklärt, wie eine fehlerhafte Berechnung der Gesamtanteile Vesting-Tranchen zusammenführte, die mit unterschiedlichen Token-zu-Anteil-Verhältnissen erstellt worden waren, und dadurch überhöhte Entnahmen aus gemeinsamen Pools ermöglichte.

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Die SEAL-Zertifizierung bietet eine unabhängige Bestätigung der operativen Sicherheit im Kryptobereich innerhalb eines vereinbarten Prüfungsumfangs. Erfahren Sie mehr über die sechs Module, die Nachweisanforderungen, die Grenzen der Zertifizierung und das Bewertungsverfahren von BlockSec.

Rund 542.000 $ verloren: MakerDaoBot-Exploit | BlockSec Wochenrückblick

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Ethereum, 5.–11.10.2026: 1 Vorfall, ca. 542.000 $ Verlust. Über eine ungeschützte MakerDaoBot-Funktion erhielt ein bösartiger Adapter Zugriff auf Bot-Guthaben, wickelte 4 ETH-A-Auktionen ab und tauschte 200 ETH-A in WETH; 200 ETH gingen an den Angreifer.

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