Sicherheit und Compliance für
Krypto-Zahlungssysteme

Ein Praxisleitfaden für Unternehmen und ihre Teams, die Krypto-Zahlungssysteme entwickeln und betreiben – von der Sechs-Schichten-Architektur über Schlüsselverwaltung und sicheres Signieren bis zu weltweiten Lizenzanforderungen und On-Chain-AML/CFT

Cover des Leitfadens „Sicherheit und Compliance für Krypto-Zahlungssysteme“

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Das erfahren Sie im Praxisleitfaden

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Ein belastbares Zahlungssystem entwerfen

Lernen Sie die sechs Schichten eines Krypto-Zahlungssystems kennen: Blockchain, Wallet und Verwahrung, On-/Off-Ramp, Geschäftslogik, Compliance und Anwendung. Gehen Sie Ein- und Auszahlungsabläufe von Anfang bis Ende durch und entscheiden Sie zwischen Selbstverwahrung und der Verwahrung durch Dritte.
🎯

Aus realen Verlusten von über 1,5 Milliarden US-Dollar lernen

Drei Vorfälle, drei Einfallstore: Bybit (1,5 Milliarden US-Dollar, Lieferkettenangriff), UPCX (70 Millionen US-Dollar, offengelegter Administratorschlüssel) und MoonPay (250.000 US-Dollar, Social Engineering). Erfahren Sie, warum sich die Angriffsfläche von Smart-Contract-Fehlern auf Signaturprozesse, Verwahrung und Menschen verlagert hat.
🔑

Schlüsselverwaltung richtig umsetzen

Unterscheiden Sie drei voneinander unabhängige Dimensionen: Autorisierungsmodell (Multisig vs. MPC/TSS), Hardware-Schutz (Software / Hardware-Wallet / TEE / HSM) und Verwahrungsstufe (Hot / Warm / Cold). Setzen Sie anschließend die empfohlene Hybridarchitektur, die Isolation der Signaturinfrastruktur und die betrieblichen Standards für Multisig um.
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Lücken bei Backend, Betrieb und KI-Agenten schließen

Verbessern Sie die Transaktionsprüfung, den Schutz vor Blind Signing, die API-Sicherheit und die Isolation der Signaturumgebung. Sichern Sie außerdem DNS, Identitäten, Konten und die Software-Lieferkette ab. Berücksichtigen Sie auch die neue Angriffsfläche, die durch KI-Werkzeuge und -Agenten entsteht.
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Weltweite Lizenzanforderungen einordnen

Unterscheiden Sie Zahlungslizenzen (MSB auf US-Bundesebene und MTLs der US-Bundesstaaten, MiCA-CASP und EMI in der EU, MPI in Singapur, MSO in Hongkong sowie die Lizenzen in den VAE) von Lizenzen für die Stablecoin-Ausgabe. Entwickeln Sie darauf aufbauend eine Strategie für Ihr Lizenzportfolio und prüfen Sie Ihre Umsetzung anhand der acht gängigen Compliance-Anforderungen.
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On-Chain-AML/CFT und Schutz vor Einfrierungen aufbauen

Setzen Sie KYA (Prüfung von Adressrisiken), KYT (Transaktionsüberwachung), Sanktionsprüfungen und fortlaufendes Monitoring ein. Lernen Sie den Umgang mit SAR-/STR-Meldungen und die tatsächlichen Grenzen der Travel Rule kennen und steuern Sie das Risiko von Stablecoin-Einfrierungen mit abgestuften Wallets. Entdecken Sie, wie Phalcon Compliance dies im produktiven Betrieb umsetzt.