PHALCON NETWORK
Überwachen Sie Zuflüsse illegaler Gelder vor ihrer Auszahlung und erhalten Sie Echtzeitwarnungen, um Geldwäsche an der Quelle zu stoppen.
Bereit, dem Netzwerk beizutreten?
Illegale Gelder erreichen Kryptoplattformen oft, bevor sie erkannt werden.
Hinweise sind auf verschiedene Tools verteilt, und Warnmeldungen erscheinen meist erst, nachdem Gelder über Mixer verschleiert oder ausgezahlt wurden.
Sobald Gelder weitertransferiert wurden, wird ihre Rückgewinnung langwierig, kostspielig und mitunter unmöglich.
Kryptounternehmen brauchen frühzeitigen Einblick in Zuflüsse illegaler Gelder, keine Analyse erst nach dem Vorfall.
Die Lösung von Phalcon NetworkPhalcon Network schließt diese Lücke mit Echtzeitwarnungen zur Exposition gegenüber illegalen Geldbewegungen über mehrere Blockchains hinweg. Das Netzwerk ist auch für Strafverfolgungsbehörden, Ermittler und Aufsichtsbehörden konzipiert, um Quellen illegaler Gelder zu markieren, Geldbewegungen zu überwachen und schnelleres Eingreifen zu unterstützen.
Phalcon Network unterstützt die Strafverfolgung durch zeitnahe, beleggestützte Informationen über die Bewegungen illegaler Gelder und die daraus entstehende nachgelagerte Risikoexposition. Compliance-Teams erhalten Echtzeitwarnungen, damit sie verdächtige Vermögenswerte isolieren und eingreifen können, bevor Gelder ausgezahlt oder über Mixer verschleiert werden.
Setzen Sie Warnmeldungen von Phalcon Network mit Phalcon Compliance in konkrete Maßnahmen um. Nutzen Sie verifizierte Blockchain-Risikoinformationen, um Wallets zu prüfen, Transaktionen zu überwachen und Risiken zu untersuchen. So reagieren Sie schnell und unterstützen die Einhaltung von Compliance-Vorgaben im Ökosystem digitaler Vermögenswerte.
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Erkennen Sie Zuflüsse illegaler Gelder, bevor sie Schaden anrichten. Identifizieren und isolieren Sie diese Gelder und reagieren Sie, während sie zwischen Blockchains bewegt werden.
