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KYT und KYA prüfen Adressen und Transaktionen und überwachen anschließend die von Ihnen aktivierten Adressen kontinuierlich. Dazu nutzen sie überprüfbare Blockchain-Daten und Informationen zu Akteuren aus dem gesamten Krypto-Ökosystem.
Phalcon Compliance hilft Ihnen, Kryptorisiken frühzeitig zu erkennen. Die Lösung eignet sich für Plattformen für digitale Vermögenswerte mit hohem Transaktionsaufkommen und laufendem Compliance-Überwachungsbedarf.
Die Risiko-Engine nutzt KI-gestützte Informationen zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten. Sie analysiert 200+ Signale für schnellere Prüfungen und Analysen.
Sie reduziert Fehlalarme und hilft Ihrem Team, sich auf die für regulatorische Krypto-Compliance relevanten Warnmeldungen zu konzentrieren.
Jede Transaktions- und Adressseite stellt Geldströme übersichtlich dar. So erkennen Sie die Herkunft und Ziele der Gelder leicht.
Phalcon Compliance beschleunigt Ermittlungen und verwandelt komplexe Blockchain-Daten in klare, belastbare Erkenntnisse.
MetaSleuth verfolgt Gelder nach und bildet Transaktionsnetzwerke mit Ermittlungstools ab. So werden verborgene Verbindungen zwischen Akteuren und Aktivitäten sichtbar.
MetaSleuth hilft Ihnen, komplexe Fälle schneller zu lösen. Es bietet tiefgehende Analysen über Chains und das gesamte Ökosystem hinweg.
Die Plattform unterstützt die Zusammenarbeit von Compliance-Teams mit Funktionen wie der Zuweisung von Warnmeldungen, Fallmanagement sowie gemeinsamen Sperr- und Freigabelisten.
Alles bleibt für eine einfache Prüfung zentral verfügbar. Wir helfen Teams, Warnmeldungen schneller zu bearbeiten und alle Arbeitsschritte vollständig zu dokumentieren.
Sie können STR-Berichte mit einem Klick erstellen. Die Plattform führt vollständige Aufzeichnungen aller Aktionen und Entscheidungen.
Die Plattform macht die Berichterstattung einfacher und einheitlicher. Ihre Dokumentation ist für Audits und Aufsichtsprüfungen vorbereitet.
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
KYT-/KYA-Prüfungen bleiben auch bei hohem Transaktionsvolumen schnell. Die kontinuierliche Überwachung prüft aktivierte Adressen erneut und benachrichtigt Ihr Team bei Risikoänderungen.
Die Nachverfolgung über mehrere Hops und Chains deckt komplexe Geldwäschewege auf. Einfache Tools übersehen diese Details häufig.
Compliance-Teams können Prüfungen, Analysen, Ermittlungen und Meldungen in einem Workflow durchführen. Das reduziert die Zahl separater Tools und sorgt für konsistente Abläufe.
Die Plattform orientiert sich an FATF-Leitlinien in 27+ Rechtsordnungen. Sie unterstützt Compliance in den USA, Europa und wichtigen APAC-Märkten.
Erfahren Sie, wie Wallet-Prüfungen, Transaktionsüberwachung und Ermittlungen zusammenwirken, um Kryptorisiken zu steuern.
Prüf-, Überwachungs- und Ermittlungsworkflows für Krypto-AML-Teams
Leitfäden entdecken
Transaktionsprüfung und Risikobewertung in Echtzeit sowie kontinuierliche Überwachung
Emittentenvorgaben, Risiken des Einfrierens von USDT und USDC sowie AML bei Zahlungen
Kryptogelder nachverfolgen – von der ersten Warnmeldung bis zur Beweissicherung
Adressrisikoprüfungen sowie Sicherheit bei Multisig, Blind Signing und Seed-Phrasen
Sanktionslisten, die 50-Prozent-Regel, Prüfungen und Durchsetzung im Kryptobereich
PEP-Kategorien, Prüfungen, verstärkte Sorgfaltspflichten und kontinuierliche Überwachung
Registrierung, AML, Travel Rule und Transaktionsüberwachung für VASPs
Was Krypto-Ermittlungstools wirklich kosten: Vier Preismodelle im Vergleich
Die wahren Kosten von Krypto-Ermittlungstools: vier Abrechnungsdimensionen, die Preise jeder Stufe und versteckte Kosten jenseits des Listenpreises.
Bitgets 387-Millionen-Dollar-Hack: Geldwäscheweg, Einfrierungen und Attribution
Eine On-Chain-Analyse des 387,5-Mio.-Dollar-Bitget-Hacks: Swap gestohlener Stablecoins in 41 Minuten, Weg über THORChain/CoinJoin zu Bitcoin, Einfrierung von ~840.000 Dollar, Nordkorea-Bezug und Vergleich mit dem Bybit-Hack 2025.
AML Banking: Eine Compliance-Checkliste für Banken
AML-Banking-Checkliste: Onboarding-KYC, Transaktionsüberwachung, Verdachtsmeldungen und ein risikobasierter Ansatz, den Banken in Prüfgeschwindigkeit umsetzen müssen.
Tiefergehende Analysen mit MetaSleuth Investigation
Erweitern Sie Ihre Krypto-Compliance-Funktionen mit MetaSleuth Investigation von Blocksec – der ersten Plattform zur Nachverfolgung von Geldern, Abbildung von Transaktionsnetzwerken und Aufdeckung verborgener On-Chain-Verbindungen.
Gelangen Sie mit klaren visuellen Einblicken und für die Beweissicherung geeigneten Workflows im Ökosystem digitaler Vermögenswerte schneller von der Erkennung zur Klärung.
Compliance stärken und illegale Geldströme frühzeitig erkennen
Setzen Sie Phalcon Compliance zur Risikoprüfung, kontinuierlichen Adressüberwachung und automatischen Benachrichtigung ein. So können Sie Risiken im Zusammenhang mit Akteuren und verdächtigem Verhalten proaktiv erkennen, analysieren und mindern.
