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面向數字貨幣支付的 AML/CFT 合規

篩查交易對手風險,持續監控收付款地址並自動通知,讓每一筆交易都值得信任。

即時篩查交易對手
用即時 KYT/KYA 篩查所有流入與流出資金。
即時識別高風險交易對手與受制裁地址。
儘早發現非法資金風險敞口,為 AML/CFT 合規提供支撐。
落實分級風險管控
在處理之前篩查並標記可疑交易。
採用智慧的分級管控,而不是一刀切的粗暴規則。
讓正常交易的使用者體驗保持順暢。
篩查所有對外付款
在出款前篩查提現地址,識別受制裁或已知高風險的目標地址。
對已開啟監控的收付款地址自動重新篩查,在發現風險等級變化或新的風險告警時,通過已配置的渠道通知團隊,無需人工重複查詢。
降低平臺被用作非法資金出口的風險。
監管支援與執法協作
向監管機構提供非法資金流動的清晰視覺化證據,這些證據有助於滿足合規要求。
用 MetaSleuth 追蹤並繪製每一筆可疑交易,幫助執法機構找到它的來源與去向。
用 Phalcon Explorer 對鑄造與贖回交易做深度分析。
簡化 STR 報送流程,加快複雜的鏈上調查,滿足全球合規要求。

讓數字貨幣支付既安全又合規

支撐安全合規的數字貨幣支付處理。Phalcon Compliance API 提供即時 AML/CFT 篩查與動態風險評分,滿足嚴格的監管要求。
phalcon security

“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”

Romy
Romy
Interlace CPO
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