面向数字货币支付的 AML/CFT 合规

筛查交易对手风险，持续监控收付款地址并自动通知，让每一笔交易都值得信任。

实时筛查交易对手

用实时 KYT/KYA 筛查所有流入与流出资金。

即时识别高风险交易对手与受制裁地址。

尽早发现非法资金风险敞口，为 AML/CFT 合规提供支撑。

落实分级风险管控

在处理之前筛查并标记可疑交易。

采用智能的分级管控，而不是一刀切的粗暴规则。

让正常交易的用户体验保持顺畅。

筛查所有对外付款

在出款前筛查提现地址，识别受制裁或已知高风险的目标地址。

对已开启监控的收付款地址自动重新筛查，在发现风险等级变化或新的风险告警时，通过已配置的渠道通知团队，无需人工重复查询。

降低平台被用作非法资金出口的风险。

监管支持与执法协作

向监管机构提供非法资金流动的清晰可视化证据，这些证据有助于满足合规要求。

用 MetaSleuth 追踪并绘制每一笔可疑交易，帮助执法机构找到它的来源与去向。

用 Phalcon Explorer 对铸造与赎回交易做深度分析。

简化 STR 报送流程，加快复杂的链上调查，满足全球合规要求。

让数字货币支付既安全又合规

支撑安全合规的数字货币支付处理。Phalcon Compliance API 提供实时 AML/CFT 筛查与动态风险评分，满足严格的监管要求。

“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”

Romy

Interlace CPO

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