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面向数字货币支付的 AML/CFT 合规

筛查交易对手风险,持续监控收付款地址并自动通知,让每一笔交易都值得信任。

实时筛查交易对手
用实时 KYT/KYA 筛查所有流入与流出资金。
即时识别高风险交易对手与受制裁地址。
尽早发现非法资金风险敞口,为 AML/CFT 合规提供支撑。
落实分级风险管控
在处理之前筛查并标记可疑交易。
采用智能的分级管控,而不是一刀切的粗暴规则。
让正常交易的用户体验保持顺畅。
筛查所有对外付款
在出款前筛查提现地址,识别受制裁或已知高风险的目标地址。
对已开启监控的收付款地址自动重新筛查,在发现风险等级变化或新的风险告警时,通过已配置的渠道通知团队,无需人工重复查询。
降低平台被用作非法资金出口的风险。
监管支持与执法协作
向监管机构提供非法资金流动的清晰可视化证据,这些证据有助于满足合规要求。
用 MetaSleuth 追踪并绘制每一笔可疑交易,帮助执法机构找到它的来源与去向。
用 Phalcon Explorer 对铸造与赎回交易做深度分析。
简化 STR 报送流程,加快复杂的链上调查,满足全球合规要求。

让数字货币支付既安全又合规

支撑安全合规的数字货币支付处理。Phalcon Compliance API 提供实时 AML/CFT 筛查与动态风险评分,满足严格的监管要求。
phalcon security

“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”

Romy
Romy
Interlace CPO
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深受行业信赖

服务 1000+ 客户,从 Web3 头部项目到全球监管机构

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