Как визуализировать потоки движения криптовалюты

Как визуализировать движение криптовалютных потоков: построение графа денежных потоков, почему графы лучше таблиц для расследований, и как метки превращают графы в доказательства.

Как распознать rug pull до вложения средств

Как распознать rug pull до инвестиций: проверяйте деплоера, а не только график, реальные тревожные сигналы и four-step процесс due diligence.

Что на самом деле стоят инструменты для криптовалютных расследований: сравнение четырёх моделей оплаты

Реальная стоимость инструментов для криптоисследований: четыре параметра тарификации, цены разных уровней у каждого инструмента и скрытые расходы сверх заявленной цены.

Взлом Bitget на $387,5 млн вне блокчейна: не только ключи и контракты

24.09.2026 хакеры взломали сторонний продукт, похитили учётные данные и подделали выводы. Похищено ~$387,5 млн со счетов Bitget (Ethereum, EVM, XRP Ledger, Zcash, TRON); ключи целы. Обзор инцидента, конвертации активов, мер защиты и blockchain-пентеста.

Взлом Bitget на $387 млн: путь отмывания средств, заморозки и атрибуция

Обзор взлома Bitget на $387,5 млн: как хакер за 41 минуту обменял стейблкоины на нативные токены, вывел средства в Bitcoin через THORChain и CoinJoin, откуда ~$840K, замороженных Tether, Circle и NEAR Intents. Также — версия о причастности КНДР и сравнение со взломом Bybit 2025.

Потеряно ~11,3 млн $: Multicall Router, Nostra | BlockSec Weekly

Отчёт (14–20.09.2026): 2 инцидента, ~$11.3M потерь на Ethereum и Starknet. Мультиколл-роутер обманул Safe, выведя ~2900 aEthrsETH в пул Uniswap v4. Оракул Nostra оценил NSTR в ~$49.52, дав ~$3.5M займов под завышенный залог.

ПОД в финансах: как традиционные учреждения борются с отмыванием денег

AML в финансах включает проверку клиентов, мониторинг транзакций и отчетность о подозрительных операциях для банков, брокеров и управляющих активами в любой юрисдикции.

AML для банков: чек-лист по комплаенсу

Чек-лист AML для банков: онбординг KYC, мониторинг транзакций, отчёты о подозрительной активности и риск-ориентированный подход — банки должны работать со скоростью проверки.

Программное обеспечение для безопасности блокчейна: предотвращение атак, мониторинг соответствия требованиям и их взаимосвязь

Программное обеспечение для безопасности блокчейна охватывает предотвращение атак и мониторинг соответствия требованиям: где они пересекаются, что охватывает каждое, и как работает комбинированный стек.

Форма SAR: что содержит отчет о подозрительной активности

Форма SAR: что содержит отчёт о подозрительной деятельности. Ключевые поля, различия форматов по юрисдикциям и как инструмент KYT экспортирует черновик для проверки.

Программное обеспечение для блокчейн-форензики: чего должны ожидать следственные группы

Программное обеспечение блокчейн-криминалистики для следственных групп: реконструкция путей, атрибуция сущностей, качество доказательств и различия между уровнями возможностей.

Регулирование стейблкоинов: обзор глобальной нормативной базы

Регулирование стейблкоинов включает GENIUS Act США, MiCA ЕС, а также правила Гонконга и Сингапура. Узнайте, как подходы сближаются в вопросах резервов, погашения и лицензирования.