BlockSec Phalcon 스위트의 새로운 추가 기능인 Phalcon Compliance의 출시를 발표하게 되어 기쁩니다. 이 혁신적인 플랫폼은 주소 스크리닝과 실시간 거래 모니터링을 통해 가상자산서비스제공자(VASP)가 잠재적 리스크 노출과 의심스러운 사용자 활동을 식별하도록 지원하여, AML/CFT 컴플라이언스 요구사항을 손쉽게 충족할 수 있도록 설계되었습니다.
컴플라이언스 시대: 기회와 과제
최근 몇 년간 암호화폐 컴플라이언스를 향한 글로벌 트렌드가 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 규제 프레임워크는 꾸준히 발전하고 있습니다: EU의 MiCA는 단계적으로 시행되고 있으며; 싱가포르는 AML/CFT 요구사항을 FATF 기준에 맞추기 위한 새로운 규정을 도입했습니다; 미국 의회 또한 올해 GENIUS 법안과 STABLE 법안을 발의하여, 스테이블코인 발행, AML, 소비자 보호에 대한 명확한 프레임워크를 제공했습니다.
더욱 견고한 규제 프레임워크는 더 명확한 지침을 제공하고, 리스크를 완화하며, 사용자 신뢰를 높여 암호화폐 산업에 새로운 성장 기회를 열어줍니다. 점점 더 많은 기관들이 컴플라이언스에 대한 관점을 바꾸어, 이를 걸림돌이 아닌 전략적 이점으로 바라보고 있습니다. KYC, 고객 실사, 주소 스크리닝, 거래 모니터링 등의 조치를 선제적으로 도입함으로써, 전반적인 컴플라이언스 역량을 크게 강화하고 있습니다.
하지만 블록체인의 익명성과 온체인 상호작용, 특히 크로스체인 활동의 복잡성은 리스크 평가, 팀 협업, 보고서 작성 측면에서 기관들에게 상당한 과제를 안겨주고 있습니다.
Phalcon Compliance: 컴플라이언스 리스크 관리를 위한 솔루션
전 세계적으로 증가하는 컴플라이언스 수요에 대응하기 위해, 저희 BlockSec은 **Phalcon Compliance**를 개발했습니다. 이는 VASP가 AML/CFT 규정을 완전히 준수하면서 주소 및 거래와 관련된 리스크를 효율적으로 식별하고 관리할 수 있도록 돕는 강력한 도구입니다.
📍 불법 활동을 정확하게 탐지
- 리스크 노출 식별: 실시간으로 업데이트되는 6억 개 이상의 주소 라벨 데이터베이스를 통해, 플랫폼은 고위험 주체(예: 제재 대상 주체)를 식별할 수 있습니다. 무제한 홉 거래 추적을 지원하여, 고위험 주체와 상호작용할 가능성이 있는 주소를 신속하게 식별합니다.
- 행동 패턴 분석: 초당 500건 이상의 거래를 처리할 수 있는 AI 기반 행동 분석 엔진을 통해, 플랫폼은 자금 분산, 경유 거래와 같은 숨겨진 이상 징후와 복잡한 패턴을 정확하게 밝혀냅니다.
🌐 사전 설정 + 맞춤형 리스크 엔진
- 사전 설정 리스크 엔진: 플랫폼은 기본적으로 FATF 준수 리스크 엔진을 제공하며, 주체 리스크, 상호작용 리스크, 고빈도 이체, 대규모 이체, 경유 주소 등 주요 리스크 유형을 포괄하여 기관이 글로벌 컴플라이언스 기준을 쉽게 충족할 수 있도록 합니다.
- 맞춤형 리스크 엔진: 기관은 자신의 관할권과 비즈니스 유형에 맞게 리스크 규칙을 맞춤 설정할 수 있어, 컴플라이언스 전략을 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.
🚨 지속적인 스크리닝과 실시간 알림
사용자는 정기적인 주소 스크리닝을 예약하거나 클릭 한 번으로 재스크리닝을 실행할 수 있습니다. 새로운 리스크가 발생하거나 주소의 리스크 등급이 변경되면, 플랫폼은 Telegram, 이메일, Lark를 포함한 7개 채널을 통해 실시간 알림을 전송하여 잠재적 리스크에 신속하게 대응할 수 있도록 합니다.
👥 주소 및 고객 관리
Phalcon Compliance는 주소 리스크 등급과 과거 알림 내역을 명확하게 보여주어, 특정 주소의 전반적인 리스크 프로필에 대한 통찰을 제공합니다. 또한 사용자가 여러 주소를 하나의 주체에 연결할 수 있도록 지원하여, 더 효과적인 리스크 관리를 위한 포괄적인 고객 리스크 분석을 가능하게 합니다.
🤝 팀 효율성 향상
작업 위임, 댓글 작성, 블랙리스트 관리와 같은 기능을 통해, 플랫폼은 팀이 효과적으로 협업하여 리스크 알림에 적시에 대응하고 운영 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원합니다.
✅ 원클릭 STR 생성
사용자는 클릭 한 번으로 감사 로그와 의심거래보고서(Suspicious Transaction Report)를 생성할 수 있어, 내부 관리와 외부 컴플라이언스 검토 프로세스를 모두 간소화합니다.
규제가 강화되고 불법 활동이 진화함에 따라, Phalcon Compliance는 VASP에게 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 실시간 모니터링부터 보고서 생성까지, 자금세탁 및 테러자금조달과 같은 리스크를 완화하기 위한 역동적인 프레임워크를 구축하여 효율적인 컴플라이언스를 보장합니다.
BlockSec Phalcon: 보안과 컴플라이언스를 위한 올인원 플랫폼
Phalcon Compliance의 출시와 함께, BlockSec Phalcon 스위트는 보안 위협 방지(Phalcon Security)와 컴플라이언스 리스크 관리(Phalcon Compliance)를 결합한 포괄적인 플랫폼으로 발전했습니다. 이 통합 솔루션은 사용자에게 원활한 "보안과 컴플라이언스의 일체화" 경험을 제공합니다.
🔥 지금 바로 경험해보세요!
Phalcon Compliance는 비트코인, 이더리움, TRON, Solana 및 주요 EVM 체인을 지원하며, 무료 티어를 포함한 모든 요금제는 지원되는 모든 체인에서 작동합니다. 문서에는 항상 최신 네트워크 목록이 기재되어 있습니다.
시작하기 위해 영업 상담이 필요하지 않습니다: 셀프 등록을 통해 무료 티어와 7일간의 Monitor 체험판을 이용할 수 있습니다. 요금제 및 가격에서 각 티어에 포함된 내용을 확인할 수 있습니다.
