Phalcon Compliance APP의 출시를 알리게 되어 매우 기쁩니다. 이는 BlockSec Phalcon 제품군에 새롭게 추가된 혁신적인 플랫폼으로, 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)가 주소 스크리닝과 실시간 거래 모니터링을 통해 잠재적 리스크 노출 및 의심스러운 사용자 활동을 식별하고, AML/CFT 컴플라이언스 요건을 손쉽게 충족할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다.
컴플라이언스 시대: 기회와 도전
최근 몇 년간 암호화폐 컴플라이언스를 향한 글로벌 흐름이 점점 더 뚜렷해지고 있습니다. 규제 프레임워크는 꾸준히 발전하고 있습니다. EU의 MiCA가 단계적으로 시행되고 있으며, 싱가포르는 FATF 기준에 맞춘 AML/CFT 요건을 충족하기 위한 새로운 규정을 도입했습니다. 미국 의회도 올해 GENIUS Act와 STABLE Act를 발의하여 스테이블코인 발행, AML 및 소비자 보호에 대한 명확한 프레임워크를 제공하고 있습니다.
보다 강력한 규제 프레임워크는 명확한 지침을 제공하고, 리스크를 완화하며, 사용자 신뢰를 높여 암호화폐 산업의 새로운 성장 기회를 열어줍니다. 점점 더 많은 기관들이 컴플라이언스를 장애물이 아닌 전략적 경쟁 우위로 바라보는 시각으로 전환하고 있습니다. KYC, 고객 실사, 주소 스크리닝, 거래 모니터링 등의 조치를 선제적으로 도입함으로써 전반적인 컴플라이언스 역량을 크게 강화하고 있습니다.
그러나 블록체인의 익명성과 온체인 상호작용의 복잡성—특히 크로스체인 활동—은 리스크 평가, 팀 협업, 보고서 생성 측면에서 기관들에게 상당한 도전 과제를 안겨주고 있습니다.
Phalcon Compliance APP: 컴플라이언스 리스크 관리를 위한 솔루션
급증하는 글로벌 컴플라이언스 수요에 대응하기 위해, BlockSec은 **Phalcon Compliance APP**을 개발했습니다. 이는 VASP가 주소 및 거래 관련 리스크를 효율적으로 식별하고 관리할 수 있도록 지원하는 강력한 도구로, AML/CFT 규정에 완전히 부합합니다.
📍 불법 활동 정밀 탐지
- 리스크 노출 식별: 실시간으로 업데이트되는 4억 개 이상의 주소 레이블 데이터베이스를 바탕으로, 제재 대상 등 고위험 엔티티를 식별할 수 있습니다. 무제한 홉(hop) 거래 추적을 지원하여 고위험 엔티티와 상호작용할 수 있는 주소를 신속하게 파악합니다.
- 행동 패턴 분석: 초당 500건 이상의 거래를 처리할 수 있는 AI 기반 행동 분석 엔진을 통해, 자금 분산 및 경유 거래와 같은 숨겨진 이상 징후와 복잡한 패턴을 정확하게 탐지합니다.
🌐 사전 설정 + 맞춤형 리스크 엔진
- 사전 설정 리스크 엔진: 플랫폼에는 엔티티 리스크, 상호작용 리스크, 고빈도 이체, 대규모 이체, 경유 주소 등 주요 리스크 유형을 포괄하는 기본 FATF 준수 리스크 엔진이 탑재되어 있어, 기관들이 글로벌 컴플라이언스 기준을 쉽게 충족할 수 있습니다.
- 맞춤형 리스크 엔진: 기관은 관할 지역 및 사업 유형에 맞게 리스크 규칙을 커스터마이징하여 컴플라이언스 전략을 자체 상황에 최적화할 수 있습니다.
🚨 지속적인 스크리닝 및 실시간 알림
사용자는 정기적인 주소 스크리닝을 예약하거나 원클릭으로 재스크리닝을 트리거할 수 있습니다. 새로운 리스크가 발생하거나 주소의 위험 수준이 변경될 경우, 플랫폼은 Telegram, 이메일, Lark를 포함한 7개 채널을 통해 실시간 알림을 전송하여 잠재적 리스크를 신속하게 관리할 수 있도록 합니다.
👥 주소 및 고객 관리
Phalcon Compliance APP은 주소 위험 수준 및 과거 알림 내역을 명확하게 제공하여 특정 주소의 전반적인 리스크 프로파일에 대한 인사이트를 제공합니다. 또한 여러 주소를 단일 엔티티에 연결하여 고객 리스크에 대한 종합적인 분석을 가능하게 하며, 보다 효과적인 리스크 관리를 지원합니다.
🤝 팀 업무 효율 향상
작업 위임, 댓글 작성, 블랙리스트 관리 등의 기능을 통해 팀이 효과적으로 협업할 수 있으며, 리스크 알림에 신속하게 대응하고 운영 효율성을 향상시킬 수 있습니다.
✅ 원클릭 STR 생성
사용자는 감사 로그 및 의심 거래 보고서(STR)를 원클릭으로 생성할 수 있어, 내부 관리 및 외부 컴플라이언스 검토 프로세스를 간소화합니다.
규제가 강화되고 불법 활동이 진화함에 따라, Phalcon Compliance APP은 VASP에게 종합적인 솔루션을 제공합니다. 실시간 모니터링부터 보고서 생성까지, 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 리스크를 완화하는 동적 프레임워크를 구축하여 효율적인 컴플라이언스를 보장합니다.
BlockSec Phalcon: 보안과 컴플라이언스를 위한 통합 플랫폼
Compliance APP 출시와 함께, BlockSec Phalcon은 보안 위협 예방(Security APP)과 컴플라이언스 리스크 관리(Compliance APP)를 결합한 종합 플랫폼으로 진화했습니다. 이 통합 솔루션은 사용자에게 완벽한 "보안과 컴플라이언스 일체형" 경험을 제공합니다.
🔥 지금 바로 체험해 보세요!
BlockSec Phalcon은 현재 Ethereum, BSC, Solana, Base, Tron, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Manta, Merlin, Mantle, Sei, Bitlayer, Core, BoB, Story, Sonic, Gnosis, Berachain을 포함한 20개 이상의 주요 블록체인 네트워크를 지원합니다.
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