我们很高兴地宣布推出 Phalcon Compliance，这是 BlockSec Phalcon 套件全新推出的产品。该创新平台旨在通过地址筛查和实时交易监控，帮助虚拟资产服务提供商（VASP）识别潜在风险敞口和可疑用户活动，助力其轻松满足反洗钱/反恐融资（AML/CFT）合规要求。
合规时代：机遇与挑战
近年来，全球加密货币合规化的趋势日益明显。监管框架正稳步推进：欧盟的 MiCA 正在逐步落地实施；新加坡出台了新法规，使反洗钱/反恐融资要求与 FATF 标准保持一致；美国国会今年也提出了《GENIUS 法案》和《STABLE 法案》，为稳定币发行、反洗钱及消费者保护提供了明确的框架。
更完善的监管框架能提供更清晰的指引、降低风险，并增强用户信心，从而为加密行业释放新的增长机遇。越来越多的机构开始转变对合规的看法，不再将其视为阻碍，而是视为一种战略优势。通过主动采取 KYC、客户尽职调查、地址筛查和交易监控等措施，这些机构正在全面显著提升其合规能力。
然而，区块链的匿名性以及链上交互的复杂性——尤其是跨链活动——给机构在风险评估、团队协作和报告生成方面带来了重大挑战。
Phalcon Compliance：您的合规风险管理解决方案
为应对日益增长的全球合规需求，我们 BlockSec 团队开发了 Phalcon Compliance，这是一款功能强大的工具，可帮助 VASP 高效识别和管理与地址及交易相关的风险——完全符合反洗钱/反恐融资法规要求。
📍 精准检测非法活动
- 风险敞口识别：平台拥有一个包含超过 6 亿个地址标签且实时更新的数据库，能够识别高风险实体（例如受制裁实体）。它支持无限跳数的交易追踪，可快速识别可能与高风险实体存在交互的地址。
- 行为模式分析：由基于 AI 的行为分析引擎驱动，每秒可处理超过 500 笔交易，该平台能够精准发现隐藏的异常情况以及资金拆分、中转交易等复杂模式。
🌐 预设 + 可定制的风险引擎
- 预设风险引擎：平台内置符合 FATF 标准的风险引擎，涵盖主要风险类型，包括实体风险、交互风险、高频转账、大额转账以及中转地址，让机构轻松满足全球合规标准。
- 可定制风险引擎：机构还可以根据自身所在司法辖区和业务类型自定义风险规则，确保合规策略量身定制、贴合需求。
🚨 持续筛查与实时预警
用户可以设置定期地址筛查计划，也可以一键触发重新筛查。如果出现新的风险或地址风险等级发生变化，平台可通过 Telegram、邮件、Lark 等 7 种渠道发送实时预警，确保对潜在风险进行快速管理。
👥 地址与客户管理
Phalcon Compliance 清晰呈现地址风险等级及历史预警记录，帮助用户深入了解特定地址的整体风险状况。它还支持用户将多个地址关联到单一实体，从而对客户风险进行全面分析，实现更有效的风险管理。
🤝 提升团队效率
借助任务分配、评论及黑名单管理等功能，该平台使团队能够高效协作，确保及时响应风险预警，并提升整体运营效率。
✅ 一键生成可疑交易报告
用户只需一键即可生成审计日志和可疑交易报告，从而简化内部管理和外部合规审查流程。
随着监管趋严以及非法活动手段不断演变，Phalcon Compliance 为 VASP 提供了一套全面的解决方案。从实时监控到报告生成，它构建了一个动态框架，用以缓解洗钱和恐怖主义融资等风险，确保高效合规。
BlockSec Phalcon：安全与合规一体化平台
随着 Phalcon Compliance 的推出，BlockSec Phalcon 套件已发展成为一个综合平台，融合了安全威胁防护（Phalcon Security）与合规风险管理（Phalcon Compliance）。这一集成解决方案为用户提供了无缝的"安全与合规一体化"体验。
🔥 立即体验！
Phalcon Compliance 覆盖比特币、以太坊、TRON、Solana 及主要 EVM 链，包括免费套餐的每一种方案均可在所有支持的链上使用。文档始终保持当前网络列表的最新状态。
您无需通过销售洽谈即可开始使用：自助注册即可获得免费套餐以及 7 天的 Monitor 试用期。方案与定价页面展示了每个套餐所包含的内容。
