我们很高兴地宣布推出 Phalcon Compliance APP，这是 BlockSec Phalcon 系列的全新产品。这个创新平台旨在通过地址筛查和实时交易监控，帮助虚拟资产服务提供商 (VASPs) 识别潜在风险暴露和可疑用户活动，使他们能够轻松满足 AML/CFT 合规要求。
合规时代：机遇与挑战
近年来，全球加密货币合规化的趋势日益明显。监管框架稳步推进：欧盟的 MiCA 正在逐步实施；新加坡已引入新规，使 AML/CFT 要求与 FATF 标准保持一致；美国国会今年还推出了 GENIUS Act 和 STABLE Act，为稳定币发行、AML 和消费者保护提供了清晰的框架。
更健全的监管框架提供了更清晰的指导，降低了风险，并增强了用户信心，为加密行业解锁了新的增长机遇。越来越多的机构正在转变对合规的看法，将其视为战略优势而非障碍。通过积极采取 KYC、客户尽职调查、地址筛查和交易监控等措施，它们正在全面提升合规能力。
然而，区块链的匿名性和链上交互的复杂性——尤其是跨链活动——给机构在风险评估、团队协作和报告生成方面带来了重大挑战。
Phalcon Compliance APP：管理合规风险的解决方案
为满足日益增长的全球合规需求，BlockSec 开发了 Phalcon Compliance APP，这是一个功能强大的工具，可帮助 VASPs 有效识别和管理与地址和交易相关的风险，完全符合 AML/CFT 法规。
📍 精准检测非法活动
- 风险暴露识别：平台拥有一个包含超过 4 亿个地址标签并实时更新的数据库，可识别高风险实体（例如，受制裁实体）。它支持无限次交易追踪，可快速识别可能与高风险实体交互的地址。
- 行为模式分析：平台由基于 AI 的行为分析引擎驱动，每秒可处理超过 500 笔交易，能够准确地揭示隐藏的异常和复杂的模式，如资金拆分和过境交易。
🌐 预设 + 可定制风险引擎
- 预设风险引擎：平台配备了符合 FATF 标准的默认风险引擎，涵盖了主要的风险类型，包括实体风险、交互风险、高频转账、大额转账和过境地址，使机构能够轻松满足全球合规标准。
- 可定制风险引擎：机构还可以根据其管辖区和业务类型自定义风险规则，确保合规策略量身定制以满足其需求。
🚨 持续筛查和实时警报
用户可以安排定期地址筛查，或一键触发重新筛查。如果出现新风险或地址风险级别发生变化，平台可以通过 Telegram、电子邮件和 Lark 等 7 个渠道发送实时警报，确保对潜在风险进行快速管理。
👥 地址和客户管理
Phalcon Compliance APP 提供清晰的地址风险级别和历史警报视图，深入了解特定地址的整体风险状况。它还允许用户将多个地址关联到单个实体，从而对客户风险进行全面分析，实现更有效的风险管理。
🤝 提升团队效率
通过任务委派、评论和黑名单管理等功能，该平台使团队能够有效协作，确保及时响应风险警报并提高运营效率。
✅ 一键生成 STR
用户只需一键即可生成审计日志和可疑交易报告，简化了内部管理和外部合规审查流程。
随着监管收紧和非法活动不断演变，Phalcon Compliance APP 为 VASPs 提供了一个全面的解决方案。从实时监控到报告生成，它建立了一个动态框架，以减轻洗钱和恐怖主义融资等风险，确保高效合规。
BlockSec Phalcon：安全与合规一体化平台
随着 Compliance APP 的推出，BlockSec Phalcon 已发展成为一个全面的平台，结合了安全威胁防护（Security APP）和合规风险管理（Compliance APP）。这一集成解决方案为用户提供了无缝的“安全与合规一体化”体验。
🔥 立即体验！
BlockSec Phalcon 目前支持包括 Ethereum、BSC、Solana、Base、Tron、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Manta、Merlin、Mantle、Sei、Bitlayer、Core、BoB、Story、Sonic、Gnosis 和 Berachain 在内的 20 多个主流区块链网络。
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