Nos complace anunciar el lanzamiento de Phalcon Compliance, una nueva incorporación al conjunto de herramientas BlockSec Phalcon. Esta plataforma innovadora está diseñada para ayudar a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) a identificar posibles exposiciones al riesgo y actividades sospechosas de los usuarios mediante el filtrado de direcciones y el monitoreo de transacciones en tiempo real, permitiéndoles cumplir con los requisitos de cumplimiento AML/CFT con facilidad.
La Era del Cumplimiento: Oportunidades y Desafíos
En los últimos años, la tendencia global hacia el cumplimiento normativo de las criptomonedas se ha vuelto cada vez más evidente. Los marcos regulatorios avanzan de manera constante: la MiCA de la UE se está implementando paso a paso; Singapur ha introducido nuevas regulaciones para alinear los requisitos de AML/CFT con los estándares del GAFI; y el Congreso de EE. UU. también presentó este año la Ley GENIUS y la Ley STABLE, que ofrecen marcos claros para la emisión de stablecoins, la prevención de lavado de dinero (AML) y la protección al consumidor.
Un marco regulatorio más sólido proporciona lineamientos más claros, mitiga riesgos y fomenta una mayor confianza de los usuarios, desbloqueando nuevas oportunidades de crecimiento para la industria cripto. Cada vez más instituciones están cambiando su perspectiva sobre el cumplimiento, viéndolo no como un obstáculo sino como una ventaja estratégica. Al adoptar de manera proactiva medidas como KYC, debida diligencia del cliente, filtrado de direcciones y monitoreo de transacciones, están mejorando significativamente sus capacidades de cumplimiento en todos los aspectos.
Sin embargo, el anonimato de la blockchain y la complejidad de las interacciones en cadena—especialmente las actividades entre cadenas—plantean desafíos significativos para las instituciones en la evaluación de riesgos, la colaboración en equipo y la generación de informes.
Phalcon Compliance: Su Solución para Gestionar Riesgos de Cumplimiento
Para abordar la creciente demanda global de cumplimiento, en BlockSec hemos desarrollado Phalcon Compliance, una potente herramienta que ayuda a los VASP a identificar y gestionar de manera eficiente los riesgos relacionados con direcciones y transacciones—totalmente alineada con las regulaciones AML/CFT.
📍 Detecte con Precisión Actividades Ilegales
- Identificación de Exposición al Riesgo: Con una base de datos de más de 600 millones de etiquetas de direcciones actualizada en tiempo real, la plataforma puede identificar entidades de alto riesgo (por ejemplo, entidades sancionadas). Admite rastreo de transacciones con saltos ilimitados, identificando rápidamente direcciones que puedan interactuar con entidades de alto riesgo.
- Análisis de Patrones de Comportamiento: Impulsado por un motor de análisis de comportamiento basado en IA capaz de procesar más de 500 transacciones por segundo, la plataforma descubre con precisión anomalías ocultas y patrones complejos como la división de fondos y las transacciones de tránsito.
🌐 Motores de Riesgo Preconfigurados + Personalizables
- Motor de Riesgo Preconfigurado: La plataforma viene con motores de riesgo conformes al GAFI por defecto que cubren los principales tipos de riesgo, incluyendo riesgo de entidad, riesgo de interacción, transferencias de alta frecuencia, transferencias grandes y direcciones de tránsito, facilitando a las instituciones el cumplimiento de los estándares de cumplimiento globales.
- Motor de Riesgo Personalizable: Las instituciones también pueden personalizar las reglas de riesgo según su jurisdicción y tipo de negocio, garantizando que las estrategias de cumplimiento se adapten a sus necesidades.
🚨 Filtrado Continuo y Alertas en Tiempo Real
Los usuarios pueden programar filtrados periódicos de direcciones o activar un nuevo filtrado con un solo clic. Si surge un nuevo riesgo o cambia el nivel de riesgo de una dirección, la plataforma puede enviar alertas en tiempo real a través de 7 canales, incluyendo Telegram, correo electrónico y Lark, garantizando una gestión rápida de los posibles riesgos.
👥 Gestión de Direcciones y Clientes
Phalcon Compliance ofrece una visión clara de los niveles de riesgo de las direcciones y del historial de alertas, brindando información sobre el perfil de riesgo general de direcciones específicas. También permite a los usuarios vincular múltiples direcciones a una sola entidad, permitiendo un análisis integral de los riesgos del cliente para una gestión de riesgos más eficaz.
🤝 Aumente la Eficiencia del Equipo
Con funciones como la delegación de tareas, los comentarios y la gestión de listas negras, la plataforma permite que los equipos colaboren de manera eficaz, garantizando respuestas oportunas a las alertas de riesgo y mejorando la eficiencia operativa.
✅ Generación de Informes de Transacciones Sospechosas con Un Solo Clic
Los usuarios pueden generar registros de auditoría e Informes de Transacciones Sospechosas con solo un clic, simplificando tanto la gestión interna como los procesos de revisión de cumplimiento externos.
A medida que las regulaciones se endurecen y las actividades ilícitas evolucionan, Phalcon Compliance ofrece a los VASP una solución integral. Desde el monitoreo en tiempo real hasta la generación de informes, construye un marco dinámico para mitigar riesgos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, garantizando un cumplimiento eficiente.
BlockSec Phalcon: La Plataforma Todo en Uno para Seguridad y Cumplimiento
Con el lanzamiento de Phalcon Compliance, el conjunto de herramientas BlockSec Phalcon ha evolucionado hacia una plataforma integral que combina la Prevención de Amenazas de Seguridad (Phalcon Security) y la Gestión de Riesgos de Cumplimiento (Phalcon Compliance). Esta solución integrada ofrece a nuestros usuarios una experiencia fluida de "seguridad y cumplimiento en uno".
🔥 ¡Pruébelo Hoy Mismo!
Phalcon Compliance cubre Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana y las principales cadenas EVM, y todos los planes—incluido el nivel gratuito—funcionan en todas las cadenas compatibles. La documentación siempre incluye la lista de redes actual.
No necesita una llamada de ventas para comenzar: el registro autoservicio le brinda un nivel gratuito más una prueba de 7 días de Monitor. Planes y precios muestra lo que incluye cada nivel.
