Мы рады объявить о запуске Phalcon Compliance APP — совершенно нового дополнения к пакету инструментов BlockSec Phalcon. Эта инновационная платформа разработана, чтобы помочь поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) выявлять потенциальные риски и подозрительные действия пользователей с помощью проверки адресов и мониторинга транзакций в режиме реального времени, позволяя им легко соответствовать требованиям ПОД/ФТ (AML/CFT).
Эра комплаенса: возможности и вызовы
В последние годы глобальная тенденция к соблюдению нормативных требований в сфере криптовалют становится все более очевидной. Регуляторная база неуклонно совершенствуется: регламент ЕС MiCA внедряется поэтапно; Сингапур ввел новые правила, чтобы привести требования ПОД/ФТ в соответствие со стандартами FATF; а Конгресс США в этом году также представил законопроекты GENIUS и STABLE, которые создают четкие рамки для выпуска стейблкоинов, борьбы с отмыванием денег и защиты потребителей.
Более надежная нормативно-правовая база обеспечивает понятные руководящие принципы, снижает риски и укрепляет доверие пользователей, открывая новые возможности для роста криптоиндустрии. Организации все чаще меняют свой взгляд на комплаенс, рассматривая его не как препятствие, а как стратегическое преимущество. Проактивно внедряя такие меры, как KYC, комплексная проверка клиентов (CDD), проверка адресов и мониторинг транзакций, они значительно расширяют свои возможности по обеспечению соответствия требованиям.
Однако анонимность блокчейна и сложность ончейн-взаимодействий, особенно в рамках кроссчейн-активностей, создают серьезные проблемы для учреждений в вопросах оценки рисков, командного взаимодействия и подготовки отчетности.
Phalcon Compliance APP: ваше решение для управления комплаенс-рисками
Чтобы соответствовать растущим глобальным требованиям комплаенса, мы в BlockSec разработали Phalcon Compliance APP — мощный инструмент, который помогает VASP эффективно выявлять риски, связанные с адресами и транзакциями, и управлять ими в полном соответствии с правилами ПОД/ФТ.
📍 Точное выявление незаконной деятельности
- Идентификация рисков: благодаря базе данных из более чем 400 миллионов меток адресов, обновляемой в режиме реального времени, платформа способна идентифицировать субъектов с высоким уровнем риска (например, подсанкционные лица). Она поддерживает бесконечную глубину отслеживания транзакций, быстро определяя адреса, которые могут взаимодействовать с участниками высокого риска.
- Анализ поведенческих паттернов: используя движок поведенческого анализа на базе ИИ, способный обрабатывать более 500 транзакций в секунду, платформа точно выявляет скрытые аномалии и сложные схемы, такие как дробление средств и транзитные переводы.
🌐 Предустановленные + настраиваемые механизмы оценки рисков
- Предустановленный механизм оценки рисков: платформа поставляется с настройками по умолчанию, соответствующими требованиям FATF, которые охватывают основные типы рисков, включая риск субъекта, риск взаимодействия, высокочастотные переводы, крупные переводы и транзитные адреса, что упрощает учреждениям соблюдение глобальных стандартов комплаенса.
- Настраиваемый механизм: учреждения также могут настраивать правила оценки рисков в зависимости от своей юрисдикции и типа бизнеса, гарантируя, что стратегии комплаенса будут соответствовать их потребностям.
🚨 Постоянный мониторинг и оповещения в реальном времени
Пользователи могут планировать периодические проверки адресов или запускать повторную проверку одним нажатием. В случае возникновения нового риска или изменения уровня риска адреса, платформа может отправлять оповещения в режиме реального времени через 7 каналов, включая Telegram, электронную почту и Lark, обеспечивая быстрое управление потенциальными рисками.
👥 Управление адресами и клиентами
Phalcon Compliance APP предоставляет четкое представление об уровнях риска адресов и истории оповещений, предлагая аналитическую информацию об общем профиле риска конкретных объектов. Платформа также позволяет пользователям привязывать несколько адресов к одной сущности, обеспечивая комплексный анализ рисков клиентов для более эффективного управления.
🤝 Повышение эффективности команды
Благодаря таким функциям, как делегирование задач, комментирование и управление черными списками, платформа позволяет командам эффективно взаимодействовать, обеспечивая своевременное реагирование на риски и повышение операционной эффективности.
✅ Генерация отчетов о подозрительных транзакциях (STR) в один клик
Пользователи могут создавать журналы аудита и отчеты о подозрительных транзакциях одним щелчком мыши, упрощая как внутреннее управление, так и процессы внешнего комплаенс-контроля.
По мере ужесточения нормативных требований и эволюции незаконной деятельности Phalcon Compliance APP предлагает VASP комплексное решение. От мониторинга в реальном времени до создания отчетов — сервис создает динамическую структуру для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, обеспечивая эффективность процессов комплаенса.
BlockSec Phalcon: универсальная платформа для безопасности и комплаенса
С запуском Compliance APP пакет BlockSec Phalcon превратился в комплексную платформу, объединяющую предотвращение угроз безопасности (Security APP) и управление комплаенс-рисками (Compliance APP). Это интегрированное решение обеспечивает пользователям удобный опыт «безопасность и комплаенс в одном окне».
🔥 Попробуйте прямо сейчас!
BlockSec Phalcon в настоящее время поддерживает более 20 основных сетей блокчейн, включая Ethereum, BSC, Solana, Base, Tron, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Manta, Merlin, Mantle, Sei, Bitlayer, Core, BoB, Story, Sonic, Gnosis и Berachain.
Не упустите возможность — запишитесь на демонстрацию продукта прямо сейчас! Заказ демо займет всего 10 секунд. Первые 30 пользователей, которые запишутся на демо, получат бесплатную пробную версию на ограниченный срок!
🔗 Запросить демо: https://blocksec.com/request-demo-compliance
