Мы рады объявить о запуске Phalcon Compliance — совершенно нового дополнения к пакету BlockSec Phalcon. Эта инновационная платформа разработана, чтобы помочь поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) выявлять потенциальные риски и подозрительную активность пользователей с помощью проверки адресов и мониторинга транзакций в реальном времени, позволяя им с легкостью соответствовать требованиям AML/CFT.
Эпоха комплаенса: возможности и вызовы
В последние годы глобальная тенденция к соблюдению требований в сфере криптовалют становится все более очевидной. Регуляторные рамки последовательно развиваются: MiCA в ЕС внедряется поэтапно; Сингапур ввел новые правила, приводящие требования AML/CFT в соответствие со стандартами FATF; а Конгресс США в этом году также представил GENIUS Act и STABLE Act, обеспечивающие четкие рамки для выпуска стейблкоинов, AML и защиты потребителей.
Более надежная регуляторная база обеспечивает более четкие руководящие принципы, снижает риски и укрепляет доверие пользователей, открывая новые возможности для роста криптоиндустрии. Все больше организаций меняют свой взгляд на комплаенс, рассматривая его не как препятствие, а как стратегическое преимущество. Проактивно внедряя такие меры, как KYC, due diligence в отношении клиентов, проверка адресов и мониторинг транзакций, они значительно повышают свои возможности в области соблюдения требований по всем направлениям.
Однако анонимность блокчейна и сложность взаимодействий в сети — особенно кросс-чейн активности — создают серьезные проблемы для организаций при оценке рисков, командной работе и составлении отчетов.
Phalcon Compliance: ваше решение для управления рисками комплаенса
Чтобы удовлетворить растущие глобальные потребности в соблюдении требований, мы в BlockSec разработали Phalcon Compliance — мощный инструмент, который помогает VASP эффективно выявлять и управлять рисками, связанными с адресами и транзакциями, в полном соответствии с нормами AML/CFT.
📍 Точное выявление незаконной деятельности
- Выявление рисковой экспозиции: с базой данных, содержащей более 600 миллионов меток адресов, обновляемой в реальном времени, платформа способна выявлять субъектов повышенного риска (например, находящихся под санкциями). Она поддерживает отслеживание транзакций на неограниченное количество переходов, быстро выявляя адреса, которые могут взаимодействовать с высокорисковыми субъектами.
- Анализ поведенческих паттернов: на основе ИИ-движка поведенческого анализа, способного обрабатывать более 500 транзакций в секунду, платформа точно выявляет скрытые аномалии и сложные схемы, такие как дробление средств и транзитные транзакции.
🌐 Предустановленные + настраиваемые движки риска
- Предустановленный движок риска: платформа поставляется со стандартными движками риска, соответствующими требованиям FATF, охватывающими основные типы рисков, включая риск, связанный с субъектом, риск взаимодействия, высокочастотные переводы, крупные переводы и транзитные адреса, что позволяет организациям легко соответствовать глобальным стандартам комплаенса.
- Настраиваемый движок риска: организации также могут настраивать правила оценки риска в соответствии со своей юрисдикцией и типом деятельности, обеспечивая соответствие стратегий комплаенса их потребностям.
🚨 Непрерывная проверка и оповещения в реальном времени
Пользователи могут планировать периодическую проверку адресов или запускать повторную проверку одним щелчком мыши. Если возникает новый риск или изменяется уровень риска адреса, платформа может отправлять оповещения в реальном времени через 7 каналов, включая Telegram, электронную почту и Lark, обеспечивая быстрое управление потенциальными рисками.
👥 Управление адресами и клиентами
Phalcon Compliance предоставляет наглядное представление уровней риска адресов и истории оповещений, давая представление об общем профиле риска конкретных адресов. Также платформа позволяет связывать несколько адресов с одним субъектом, обеспечивая комплексный анализ рисков клиентов для более эффективного управления рисками.
🤝 Повышение эффективности команды
Благодаря таким функциям, как делегирование задач, комментирование и управление черным списком, платформа позволяет командам эффективно сотрудничать, обеспечивая своевременное реагирование на оповещения о рисках и повышая операционную эффективность.
✅ Формирование STR в один клик
Пользователи могут генерировать журналы аудита и отчеты о подозрительных транзакциях (STR) всего одним щелчком мыши, упрощая как внутреннее управление, так и процессы внешней проверки соответствия требованиям.
По мере ужесточения регулирования и эволюции незаконной деятельности Phalcon Compliance предлагает VASP комплексное решение. От мониторинга в реальном времени до формирования отчетов — платформа создает динамичную структуру для снижения таких рисков, как отмывание денег и финансирование терроризма, обеспечивая эффективное соблюдение требований.
BlockSec Phalcon: универсальная платформа для безопасности и комплаенса
С запуском Phalcon Compliance пакет BlockSec Phalcon превратился в комплексную платформу, сочетающую предотвращение угроз безопасности (Phalcon Security) и управление рисками комплаенса (Phalcon Compliance). Это интегрированное решение обеспечивает нашим пользователям бесперебойный опыт «безопасность и комплаенс в одном флаконе».
🔥 Попробуйте уже сегодня!
Phalcon Compliance охватывает Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana и основные EVM-сети, и каждый тарифный план — включая бесплатный — работает во всех поддерживаемых сетях. В документации всегда указан актуальный список сетей.
Вам не нужен звонок в отдел продаж, чтобы начать: самостоятельная регистрация дает вам бесплатный тариф плюс 7-дневную пробную версию Monitor. На странице тарифов и цен показано, что включено в каждый тариф.
