我們很高興地宣佈 Phalcon Compliance APP 正式上線，這是 BlockSec Phalcon 套件的最新成員。這個創新平台旨在協助虛擬資產服務提供者（VASP）透過地址篩選和即時交易監控，識別潛在的風險暴露與可疑用戶活動，讓他們能輕鬆滿足反洗錢（AML）與打擊資恐（CFT）的合規要求。
合規時代：機遇與挑戰
近年來，全球加密貨幣合規化的趨勢日益顯著。監管框架正穩步推進：歐盟的 MiCA 正在逐步實施；新加坡引入了新法規，以使 AML/CFT 要求與 FATF 標準接軌；美國國會今年也提出了《GENIUS 法案》與《STABLE 法案》，為穩定幣發行、AML 及消費者保護提供了清晰的框架。
更健全的監管框架能提供明確的指導原則、降低風險並增強用戶信心，從而為加密產業釋放新的成長機會。機構對於合規的認知也逐漸轉變，不再將其視為阻礙，而是視為一項策略優勢。透過主動採取如 KYC、客戶盡責調查、地址篩選與交易監控等措施，機構正全面提升其合規能力。
然而，區塊鏈的匿名性與鏈上互動的複雜性（尤其是跨鏈活動），為機構在風險評估、團隊協作與報告生成方面帶來了重大挑戰。
Phalcon Compliance APP：管理合規風險的解決方案
為了應對全球日益增長的合規需求，我們 BlockSec 開發了 Phalcon Compliance APP。這是一款功能強大的工具，能協助 VASP 高效識別與管理與地址及交易相關的風險，並完全符合 AML/CFT 監管規定。
📍 精準偵測非法活動
- 風險暴露識別：平台擁有超過 4 億個地址標籤且即時更新的數據庫，能識別高風險實體（如受制裁實體）。它支援 無限層級的交易追蹤，可快速識別可能與高風險實體互動的地址。
- 行為模式分析：得益於基於 AI 的行為分析引擎，平台每秒可處理超過 500 筆交易，精準揭露隱蔽的異常現象及複雜模式，例如資金拆分與中轉交易。
🌐 預設 + 可自訂風險引擎
- 預設風險引擎：平台內建符合 FATF 標準的風險引擎，涵蓋主要風險類型，包括實體風險、互動風險、高頻轉帳、大額轉帳及中轉地址，讓機構能輕鬆符合全球合規標準。
- 可自訂風險引擎：機構亦可根據自身司法管轄區與業務類型自訂風險規則，確保合規策略符合其需求。
🚨 持續篩選與即時警示
用戶可安排定期地址篩選，或透過一鍵啟動重新篩選。一旦出現新風險或地址的風險等級發生變化，平台可透過 Telegram、電子郵件與 Lark 等 7 種管道發送即時警示，確保對潛在風險進行快速管理。
👥 地址與客戶管理
Phalcon Compliance APP 提供地址風險等級與歷史警示的清晰視圖，洞察特定地址的整體風險狀況。它還允許用戶將多個地址連結至同一實體，從而對客戶風險進行全面分析，實現更有效的風險管理。
🤝 提升團隊效率
透過任務指派、留言與黑名單管理等功能，平台能促使團隊有效協作，確保對風險警示做出及時回應，並提升營運效率。
✅ 一鍵生成可疑交易報告（STR）
用戶只需點擊一下，即可生成審計日誌與可疑交易報告（STR），簡化內部管理與外部合規審查的流程。
隨著監管趨嚴與非法活動的演變，Phalcon Compliance APP 為 VASP 提供了全方位的解決方案。從即時監控到報告生成，它建立了一個動態框架來減緩洗錢與恐怖主義融資風險，確保高效的合規性。
BlockSec Phalcon：安全與合規的一站式平台
隨著 Compliance APP 的加入，BlockSec Phalcon 已演進為一個結合安全威脅防禦（Security APP）與合規風險管理（Compliance APP）的綜合性平台。此整合式方案為我們的用戶提供無縫的「安全與合規一體化」體驗。
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BlockSec Phalcon 現已支援超過 20 個主流區塊鏈網路，包括 Ethereum、BSC、Solana、Base、Tron、Arbitrum、Avalanche、Optimism、Manta、Merlin、Mantle、Sei、Bitlayer、Core、BoB、Story、Sonic、Gnosis 與 Berachain。
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