我們很高興宣布推出 Phalcon Compliance，這是 BlockSec Phalcon 套件的全新成員。這個創新平台旨在幫助虛擬資產服務提供商（VASP）透過地址篩查與即時交易監控，識別潛在的風險敞口與可疑用戶活動，助力其輕鬆滿足 AML/CFT 合規要求。
合規時代：機遇與挑戰
近年來，全球加密貨幣合規化的趨勢日益明顯。監管框架正穩步推進：歐盟的 MiCA 正在逐步落地實施；新加坡推出新規，使 AML/CFT 要求與 FATF 標準接軌；美國國會今年也提出了 GENIUS 法案與 STABLE 法案，為穩定幣發行、反洗錢及消費者保護提供了明確的框架。
更完善的監管框架能提供更清晰的指引、降低風險，並增強用戶信心，從而為加密產業釋放新的成長機遇。越來越多機構正在轉變對合規的看法，不再將其視為障礙,而是視為一種戰略優勢。透過主動採取 KYC、客戶盡職調查、地址篩查與交易監控等措施，機構正全面顯著提升其合規能力。
然而，區塊鏈的匿名性以及鏈上互動的複雜性——尤其是跨鏈活動——為機構在風險評估、團隊協作及報告生成方面帶來了重大挑戰。
Phalcon Compliance：您的合規風險管理解決方案
為應對日益增長的全球合規需求，BlockSec 開發了 Phalcon Compliance，這是一款強大的工具，能協助 VASP 有效識別並管理與地址及交易相關的風險——完全符合 AML/CFT 法規要求。
📍 精準偵測非法活動
- 風險敞口識別：憑藉即時更新、超過 6 億個地址標籤的資料庫，平台能識別高風險實體（例如受制裁實體）。它支援無限跳數的交易追蹤，能快速識別可能與高風險實體有互動的地址。
- 行為模式分析：由能夠每秒處理超過 500 筆交易的 AI 行為分析引擎驅動，平台能精準揭露隱藏的異常情況與複雜模式，例如資金拆分與轉手交易。
🌐 預設 + 可自訂風險引擎
- 預設風險引擎：平台內建預設的 符合 FATF 標準的風險引擎，涵蓋主要風險類型，包括實體風險、互動風險、高頻轉帳、大額轉帳及轉手地址，讓機構輕鬆達到全球合規標準。
- 可自訂風險引擎：機構也可根據自身所在司法管轄區與業務類型，自訂風險規則，確保合規策略能貼合自身需求。
🚨 持續篩查與即時警示
用戶可排程定期地址篩查，或一鍵觸發重新篩查。若出現新風險或地址風險等級發生變化，平台可透過包括 Telegram、電子郵件及 Lark 在內的 7 種管道發送即時警示，確保能快速掌控潛在風險。
👥 地址與客戶管理
Phalcon Compliance 提供地址風險等級與歷史警示的清晰檢視，讓用戶深入了解特定地址的整體風險概況。它還允許用戶將多個地址關聯至單一實體，實現對客戶風險的全面分析，以達到更有效的風險管理。
🤝 提升團隊效率
透過任務分派、評論與黑名單管理等功能，平台使團隊能夠有效協作，確保及時回應風險警示，並提升營運效率。
✅ 一鍵生成可疑交易報告
用戶只需一鍵即可生成稽核日誌與可疑交易報告（STR），簡化內部管理與外部合規審查流程。
隨著監管日趨嚴格、非法活動手法不斷演變，Phalcon Compliance 為 VASP 提供了一套全面的解決方案。從即時監控到報告生成，它建構了一個動態框架，以緩解洗錢及資恐等風險，確保高效合規。
BlockSec Phalcon：安全與合規一體化平台
隨著 Phalcon Compliance 的推出，BlockSec Phalcon 套件已演進為一個綜合性平台，結合了安全威脅防禦（Phalcon Security）與合規風險管理（Phalcon Compliance）。這一整合解決方案為用戶帶來無縫的「安全與合規一體化」體驗。
🔥 立即體驗！
Phalcon Compliance 涵蓋比特幣、以太坊、波場（TRON）、Solana 及主要 EVM 鏈，且每個方案——包括免費方案——都適用於所有支援的鏈。文件始終列有最新的網路清單。
您無需透過銷售洽談即可開始使用：自助註冊即可獲得免費方案，並附贈 7 天的 Monitor 試用。方案與定價頁面詳列各方案所包含的內容。
