Wir freuen uns, die Einführung von Phalcon Compliance bekannt zu geben, einer brandneuen Ergänzung der BlockSec Phalcon-Suite. Diese innovative Plattform wurde entwickelt, um Virtual Asset Service Providers (VASPs) dabei zu helfen, potenzielle Risikoexpositionen und verdächtige Nutzeraktivitäten durch Adress-Screening und Echtzeit-Transaktionsüberwachung zu identifizieren, damit sie AML/CFT-Compliance-Anforderungen mühelos erfüllen können.
Die Compliance-Ära: Chancen und Herausforderungen
In den letzten Jahren ist der globale Trend zur Kryptowährungs-Compliance zunehmend deutlicher geworden. Regulatorische Rahmenwerke entwickeln sich stetig weiter: Die MiCA der EU wird schrittweise umgesetzt; Singapur hat neue Vorschriften eingeführt, um die AML/CFT-Anforderungen an die FATF-Standards anzugleichen; und auch der US-Kongress hat in diesem Jahr den GENIUS Act und den STABLE Act eingebracht, die klare Rahmenbedingungen für die Stablecoin-Ausgabe, AML und den Verbraucherschutz schaffen.
Ein robusteres regulatorisches Rahmenwerk bietet klarere Richtlinien, mindert Risiken und stärkt das Vertrauen der Nutzer, wodurch sich neue Wachstumschancen für die Krypto-Branche eröffnen. Immer mehr Institutionen ändern ihre Sichtweise auf Compliance und betrachten sie nicht mehr als Hindernis, sondern als strategischen Vorteil. Durch die proaktive Einführung von Maßnahmen wie KYC, Kunden-Due-Diligence, Adress-Screening und Transaktionsüberwachung verbessern sie ihre Compliance-Fähigkeiten in erheblichem Maße.
Die Anonymität der Blockchain und die Komplexität von On-Chain-Interaktionen – insbesondere chainübergreifende Aktivitäten – stellen jedoch erhebliche Herausforderungen für Institutionen bei der Risikobewertung, der Teamzusammenarbeit und der Berichterstellung dar.
Phalcon Compliance: Ihre Lösung zur Verwaltung von Compliance-Risiken
Um den wachsenden globalen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden, haben wir bei BlockSec Phalcon Compliance entwickelt, ein leistungsstarkes Tool, das VASPs dabei hilft, Risiken im Zusammenhang mit Adressen und Transaktionen effizient zu identifizieren und zu verwalten – vollständig im Einklang mit AML/CFT-Vorschriften.
📍 Illegale Aktivitäten präzise erkennen
- Risikoexpositions-Identifikation: Mit einer Datenbank von über 600 Millionen Adress-Labels, die in Echtzeit aktualisiert wird, kann die Plattform Hochrisiko-Entitäten (z. B. sanktionierte Entitäten) identifizieren. Sie unterstützt unbegrenzte Hops bei der Transaktionsverfolgung und identifiziert so schnell Adressen, die möglicherweise mit Hochrisiko-Entitäten interagieren.
- Verhaltensmusteranalyse: Angetrieben von einer KI-basierten Verhaltensanalyse-Engine, die über 500 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, deckt die Plattform präzise verborgene Anomalien und komplexe Muster wie Fondsaufteilung und Transit-Transaktionen auf.
🌐 Voreingestellte + anpassbare Risiko-Engines
- Voreingestellte Risiko-Engine: Die Plattform verfügt standardmäßig über FATF-konforme Risiko-Engines, die die wichtigsten Risikotypen abdecken, darunter Entitätsrisiko, Interaktionsrisiko, Hochfrequenzüberweisungen, Großüberweisungen und Transit-Adressen, wodurch es Institutionen leichtfällt, globale Compliance-Standards zu erfüllen.
- Anpassbare Risiko-Engine: Institutionen können auch Risikoregeln basierend auf ihrer Rechtsordnung und Geschäftsart anpassen, um sicherzustellen, dass die Compliance-Strategien auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
🚨 Kontinuierliches Screening und Echtzeit-Warnungen
Nutzer können regelmäßige Adress-Screenings planen oder ein erneutes Screening mit einem Klick auslösen. Sollte ein neues Risiko auftreten oder sich das Risikoniveau einer Adresse ändern, kann die Plattform Echtzeit-Warnungen über 7 Kanäle senden, darunter Telegram, E-Mail und Lark, um eine schnelle Verwaltung potenzieller Risiken zu gewährleisten.
👥 Adress- und Kundenverwaltung
Phalcon Compliance bietet einen klaren Überblick über Adressrisikostufen und historische Warnungen und liefert Einblicke in das Gesamtrisikoprofil bestimmter Adressen. Zudem können Nutzer mehrere Adressen mit einer einzigen Entität verknüpfen, was eine umfassende Analyse der Kundenrisiken für ein effektiveres Risikomanagement ermöglicht.
🤝 Teameffizienz steigern
Mit Funktionen wie Aufgabendelegation, Kommentierung und Blacklist-Verwaltung ermöglicht die Plattform eine effektive Teamzusammenarbeit und gewährleistet eine zeitnahe Reaktion auf Risikowarnungen sowie eine verbesserte operative Effizienz.
✅ STR-Erstellung mit einem Klick
Nutzer können mit nur einem Klick Prüfprotokolle und Verdachtsmeldungen (Suspicious Transaction Reports) erstellen, was sowohl das interne Management als auch die externe Compliance-Überprüfung vereinfacht.
Da sich die Vorschriften verschärfen und illegale Aktivitäten weiterentwickeln, bietet Phalcon Compliance VASPs eine umfassende Lösung. Von der Echtzeitüberwachung bis zur Berichterstellung schafft die Plattform einen dynamischen Rahmen, um Risiken wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu mindern und eine effiziente Compliance zu gewährleisten.
BlockSec Phalcon: Die All-in-One-Plattform für Sicherheit und Compliance
Mit der Einführung von Phalcon Compliance hat sich die BlockSec Phalcon-Suite zu einer umfassenden Plattform entwickelt, die Sicherheitsbedrohungsprävention (Phalcon Security) und Compliance-Risikomanagement (Phalcon Compliance) miteinander verbindet. Diese integrierte Lösung bietet unseren Nutzern ein nahtloses „Sicherheit und Compliance aus einer Hand“-Erlebnis.
🔥 Testen Sie es noch heute!
Phalcon Compliance deckt Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana und die wichtigsten EVM-Chains ab, und jeder Plan – einschließlich der kostenlosen Stufe – funktioniert über alle unterstützten Chains hinweg. Die Dokumentation enthält stets die aktuelle Netzwerkliste.
Sie benötigen keinen Vertriebsanruf, um zu starten: Mit der Selbstregistrierung erhalten Sie eine kostenlose Stufe sowie eine 7-tägige Monitor-Testphase. Pläne und Preise zeigt, was in jeder Stufe enthalten ist.
