Wir freuen uns, die Einführung der Phalcon Compliance APP bekannt zu geben, eine brandneue Ergänzung der BlockSec Phalcon Suite. Diese innovative Plattform wurde entwickelt, um Virtual Asset Service Providern (VASPs) dabei zu helfen, potenzielle Risiken und verdächtige Nutzeraktivitäten durch Adress-Screening und Echtzeit-Transaktionsüberwachung zu identifizieren und so die AML/CTF-Compliance-Anforderungen mit Leichtigkeit zu erfüllen.
Das Zeitalter der Compliance: Chancen und Herausforderungen
In den letzten Jahren ist der globale Trend zur Einhaltung von Kryptowährungsvorschriften immer deutlicher geworden. Die regulatorischen Rahmenbedingungen entwickeln sich stetig weiter: Das MiCA der EU wird Schritt für Schritt umgesetzt; Singapur hat neue Vorschriften eingeführt, um die AML/CTF-Anforderungen an die FATF-Standards anzugleichen; und auch der US-Kongress hat in diesem Jahr den GENIUS Act und den STABLE Act eingeführt, die klare Rahmenbedingungen für die Ausgabe von Stablecoins, AML und den Verbraucherschutz schaffen.
Ein robusterer Regulierungsrahmen bietet klarere Richtlinien, mildert Risiken und fördert das Vertrauen der Nutzer, was der Kryptoindustrie neue Wachstumschancen eröffnet. Zunehmend ändern Institutionen ihre Perspektive auf die Einhaltung von Vorschriften und betrachten sie nicht als Hürde, sondern als strategischen Vorteil. Durch die proaktive Einführung von Maßnahmen wie KYC, Customer Due Diligence, Adressenscreening und Transaktionsüberwachung verbessern sie die Compliance-Fähigkeiten in allen Bereichen erheblich.
**Die Anonymität der Blockchain und die Komplexität der Interaktionen auf der Kette - insbesondere der kettenübergreifenden Aktivitäten - stellen die Institute jedoch vor erhebliche Herausforderungen bei der Risikobewertung, der Zusammenarbeit im Team und der Berichterstellung.
Phalcon Compliance APP: Ihre Lösung für das Management von Compliance-Risiken
Um den wachsenden globalen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden, haben wir bei BlockSec die Phalcon Compliance APP entwickelt, ein leistungsfähiges Tool, das VASPs hilft, Risiken im Zusammenhang mit Adressen und Transaktionen effizient zu identifizieren und zu verwalten - ganz im Sinne der AML/CTF-Vorschriften.
📍 Genaue Erkennung illegaler Aktivitäten
- Identifizierung von Risikopositionen: Mit einer Datenbank von über 400 Millionen Adresskennzeichnungen, die in Echtzeit aktualisiert wird, kann die Plattform risikoreiche Unternehmen (z. B. sanktionierte Unternehmen) identifizieren. Sie unterstützt Limitless Hops of Transaction Tracing und identifiziert so schnell Adressen, die mit risikobehafteten Unternehmen interagieren könnten.
- Analyse von Verhaltensmustern: Mit einer KI-basierten Verhaltensanalyse-Engine, die über 500 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, deckt die Plattform verborgene Anomalien und komplexe Muster wie Fonds-Splitting und Transittransaktionen genau auf.
Voreingestellte und anpassbare Risiko-Engines: 🌐.
- Voreingestellte Risiko-Engines: Die Plattform wird mit FATF-konformen Risiko-Engines geliefert, die die wichtigsten Risikotypen abdecken, darunter das Entitätsrisiko, das Interaktionsrisiko, hochfrequente Überweisungen, große Überweisungen und Transitadressen, was es den Instituten leicht macht, globale Compliance-Standards zu erfüllen.
- Anpassbare Risiko-Engine: Institute können die Risikoregeln auch auf der Grundlage ihrer Rechtsprechung und Geschäftsart anpassen, um sicherzustellen, dass die Compliance-Strategien auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
🚨 Kontinuierliche Überprüfung und Echtzeit-Warnungen
Benutzer können regelmäßige Adressüberprüfungen planen oder eine erneute Überprüfung mit einem einzigen Klick auslösen. Wenn ein neues Risiko auftritt oder sich die Risikostufe einer Adresse ändert, kann die Plattform Echtzeitwarnungen über 7 Kanäle senden, darunter Telegram, E-Mail und Lark, um ein schnelles Management potenzieller Risiken sicherzustellen.
👥 Adress- und Kundenmanagement
Die Phalcon Compliance APP bietet einen klaren Überblick über das Risikoniveau von Adressen und historische Warnmeldungen, die einen Einblick in das Gesamtrisikoprofil bestimmter Adressen bieten. Sie ermöglicht es den Nutzern auch, mehrere Adressen mit einer einzigen Einheit zu verknüpfen, was eine umfassende Analyse der Kundenrisiken für ein effektiveres Risikomanagement ermöglicht.
Eingebautes Fondsverfolgungs- und Untersuchungstool: MetaSleuth](https://blocksec-static-resources.s3.us-east-1.amazonaws.com/assets/frontend/blocksec-strapi-online/MS_7fa9b35d31.svg)
🤝 Steigerung der Teameffizienz
Mit Funktionen wie Aufgabendelegation, Kommentierung und Blacklist-Management ermöglicht die Plattform eine effektive Zusammenarbeit von Teams, die zeitnahe Reaktionen auf Risikowarnungen und eine verbesserte betriebliche Effizienz gewährleistet.
✅ Ein-Klick-STR-Erstellung
Benutzer können Audit-Protokolle und Berichte über verdächtige Transaktionen mit nur einem Mausklick erstellen, was sowohl das interne Management als auch externe Compliance-Prüfungsprozesse vereinfacht.
BlockSec Phalcon: Die All-in-One-Plattform für Sicherheit und Compliance
Da die Vorschriften immer strenger werden und sich illegale Aktivitäten weiterentwickeln, bietet die Phalcon Compliance APP VASPs eine umfassende Lösung. Von der Echtzeit-Überwachung bis zur Berichterstellung bildet sie einen dynamischen Rahmen, um Risiken wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzudämmen und eine effiziente Compliance zu gewährleisten.
Mit der Einführung der Compliance APP hat sich BlockSec Phalcon zu einer umfassenden Plattform entwickelt, die Security Threat Prevention (Security APP) und Compliance Risk Management (Compliance APP) kombiniert. Diese integrierte Lösung bietet unseren Nutzern eine nahtlose "Sicherheit und Compliance in einem" Erlebnis.
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BlockSec Phalcon unterstützt jetzt über 20 wichtige Blockchain-Netzwerke, darunter Ethereum, BSC, Solana, Base, Tron, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Manta, Merlin, Mantle, Sei, Bitlayer, Core, BoB, Story, Sonic, Gnosis und Berachain.
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