Wir freuen uns, den Start der Phalcon Compliance APP bekannt zu geben, einer brandneuen Ergänzung der BlockSec Phalcon-Suite. Diese innovative Plattform wurde entwickelt, um Anbietern von virtuellen Asset-Diensten (VASPs) zu helfen, potenzielle Risikobereiche und verdächtige Benutzeraktivitäten durch Adressprüfung und Echtzeit-Transaktionsüberwachung zu identifizieren. Sie ermöglicht ihnen, die Anforderungen der AML/CFT-Konformität mit Leichtigkeit zu erfüllen.
Das Compliance-Zeitalter: Chancen und Herausforderungen
In den letzten Jahren ist der globale Trend zur Krypto-Compliance immer offensichtlicher geworden. Regulatorische Rahmenbedingungen entwickeln sich stetig weiter: die MiCA der EU wird Schritt für Schritt umgesetzt; Singapur hat neue Vorschriften eingeführt, um die AML/CFT-Anforderungen an die FATF-Standards anzugleichen; und der US-Kongress hat dieses Jahr auch den GENIUS Act und den STABLE Act verabschiedet, die klare Rahmenbedingungen für die Ausgabe von Stablecoins, AML und Verbraucherschutz bieten.
Ein robusterer regulatorischer Rahmen bietet klarere Richtlinien, mindert Risiken und fördert das Vertrauen der Nutzer, wodurch neue Wachstumschancen für die Krypto-Branche erschlossen werden. Immer mehr Institutionen ändern ihre Perspektive auf Compliance und betrachten sie nicht als Hürde, sondern als strategischen Vorteil. Durch die proaktive Einführung von Maßnahmen wie KYC, Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden, Adressprüfung und Transaktionsüberwachung verbessern sie ihre Compliance-Fähigkeiten erheblich.
Die Anonymität der Blockchain und die Komplexität von On-Chain-Interaktionen – insbesondere Cross-Chain-Aktivitäten – stellen jedoch erhebliche Herausforderungen für Institutionen bei der Risikobewertung, der Teamkollaboration und der Berichterstellung dar.
Phalcon Compliance APP: Ihre Lösung für das Management von Compliance-Risiken
Um den wachsenden globalen Compliance-Anforderungen gerecht zu werden, haben wir bei BlockSec die Phalcon Compliance APP entwickelt, ein leistungsstarkes Werkzeug, das VASPs hilft, Adress- und Transaktionsrisiken effizient zu identifizieren und zu verwalten – vollumfänglich im Einklang mit den AML/CFT-Vorschriften.
📍 Präzise Erkennung illegaler Aktivitäten
- Identifizierung von Risikobereichen: Mit einer Datenbank von über 400 Millionen Adress-Labels, die in Echtzeit aktualisiert wird, kann die Plattform Hochrisikoeinheiten (z. B. sanktionierte Einheiten) identifizieren. Sie unterstützt unbegrenzte Sprünge bei der Transaktionsverfolgung und identifiziert schnell Adressen, die mit Hochrisikoeinheiten interagieren könnten.
- Verhaltensmusteranalyse: Angetrieben von einer KI-basierten Verhaltensanalyse-Engine, die über 500 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten kann, deckt die Plattform präzise versteckte Anomalien und komplexe Muster wie Geldaufteilung und Transit-Transaktionen auf.
🌐 Voreingestellte + Anpassbare Risiko-Engines
- Voreingestellte Risiko-Engine: Die Plattform verfügt über voreingestellte FATF-konforme Risiko-Engines, die wichtige Risikotypen abdecken, darunter Entitätsrisiko, Interaktionsrisiko, Hochfrequenzüberweisungen, große Überweisungen und Transitadressen, sodass Institutionen globale Compliance-Standards einfach erfüllen können.
- Anpassbare Risiko-Engine: Institutionen können auch Risikoregeln basierend auf ihrer Gerichtsbarkeit und ihrem Geschäftstyp anpassen, um sicherzustellen, dass Compliance-Strategien auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
🚨 Kontinuierliche Überwachung und Echtzeit-Benachrichtigungen
Benutzer können periodische Adressprüfungen planen oder eine erneute Prüfung mit einem einzigen Klick auslösen. Wenn ein neues Risiko auftritt oder sich das Risikoniveau einer Adresse ändert, kann die Plattform Echtzeit-Benachrichtigungen über 7 Kanäle senden, darunter Telegram, E-Mail und Lark, um eine schnelle Bewältigung potenzieller Risiken zu gewährleisten.
👥 Adress- und Kundenmanagement
Die Phalcon Compliance APP bietet eine klare Übersicht über Adressrisikostufen und frühere Benachrichtigungen, die Einblicke in das allgemeine Risikoprofil bestimmter Adressen geben. Sie ermöglicht es Benutzern auch, mehrere Adressen zu einer einzigen Entität zu verknüpfen, was eine umfassende Analyse von Kundenrisiken für ein effektiveres Risikomanagement ermöglicht.
🤝 Steigert die Teameffizienz
Mit Funktionen wie Aufgabenverteilung, Kommentaren und Blacklist-Management ermöglicht die Plattform effektive Zusammenarbeit im Team, gewährleistet rechtzeitige Reaktionen auf Risikobenachrichtigungen und verbessert die betriebliche Effizienz.
✅ STR-Erstellung mit einem Klick
Benutzer können Audit-Protokolle und Berichte über verdächtige Transaktionen (Suspicious Transaction Reports) mit einem einzigen Klick generieren, was sowohl das interne Management als auch externe Compliance-Überprüfungsprozesse vereinfacht.
Da die Vorschriften strenger werden und illegale Aktivitäten sich weiterentwickeln, bietet die Phalcon Compliance APP VASPs eine umfassende Lösung. Von der Echtzeitüberwachung bis zur Berichterstellung baut sie ein dynamisches Rahmenwerk zur Minderung von Risiken wie Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf und gewährleistet eine effiziente Compliance.
BlockSec Phalcon: Die All-in-One-Plattform für Sicherheit und Compliance
Mit der Einführung der Compliance APP hat sich BlockSec Phalcon zu einer umfassenden Plattform entwickelt, die Security Threat Prevention (Security APP) und Compliance Risk Management (Compliance APP) kombiniert. Diese integrierte Lösung bietet unseren Nutzern ein nahtloses „Sicherheit und Compliance aus einer Hand“-Erlebnis.
🔥 Erleben Sie es noch heute!
BlockSec Phalcon unterstützt jetzt über 20 große Blockchain-Netzwerke, darunter Ethereum, BSC, Solana, Base, Tron, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Manta, Merlin, Mantle, Sei, Bitlayer, Core, BoB, Story, Sonic, Gnosis und Berachain.
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