Temos o prazer de anunciar o lançamento do Phalcon Compliance, uma novíssima adição ao conjunto de soluções BlockSec Phalcon. Esta plataforma inovadora foi desenvolvida para ajudar Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) a identificar potenciais exposições a riscos e atividades suspeitas de usuários por meio de triagem de endereços e monitoramento de transações em tempo real, capacitando-os a atender com facilidade aos requisitos de conformidade AML/CFT.
A Era da Conformidade: Oportunidades e Desafios
Nos últimos anos, a tendência global rumo à conformidade em criptomoedas tornou-se cada vez mais evidente. As estruturas regulatórias avançam de forma constante: o MiCA da UE está sendo implementado gradualmente; Singapura introduziu novas regulamentações para alinhar os requisitos de AML/CFT com os padrões do FATF; e o Congresso dos EUA também apresentou este ano o GENIUS Act e o STABLE Act, fornecendo estruturas claras para a emissão de stablecoins, AML e proteção ao consumidor.
Uma estrutura regulatória mais robusta oferece diretrizes mais claras, mitiga riscos e fomenta maior confiança dos usuários, desbloqueando novas oportunidades de crescimento para o setor de criptomoedas. Cada vez mais, as instituições estão mudando sua perspectiva sobre a conformidade, passando a vê-la não como um obstáculo, mas como uma vantagem estratégica. Ao adotar proativamente medidas como KYC, due diligence de clientes, triagem de endereços e monitoramento de transações, elas estão aprimorando significativamente suas capacidades de conformidade em todos os aspectos.
No entanto, o anonimato da blockchain e a complexidade das interações on-chain — especialmente as atividades cross-chain — representam desafios significativos para as instituições em termos de avaliação de risco, colaboração em equipe e geração de relatórios.
Phalcon Compliance: Sua Solução para Gerenciar Riscos de Conformidade
Para atender às crescentes demandas globais de conformidade, nós, da BlockSec, desenvolvemos o Phalcon Compliance, uma ferramenta poderosa que ajuda os VASPs a identificar e gerenciar com eficiência os riscos relacionados a endereços e transações — em total alinhamento com as regulamentações AML/CFT.
📍 Detecte Atividades Ilegais com Precisão
- Identificação de Exposição a Riscos: Com um banco de dados de mais de 600 milhões de rótulos de endereços atualizados em tempo real, a plataforma consegue identificar entidades de alto risco (por exemplo, entidades sancionadas). Ela oferece suporte a rastreamento de transações com saltos ilimitados, identificando rapidamente endereços que possam interagir com entidades de alto risco.
- Análise de Padrões Comportamentais: Impulsionada por um mecanismo de análise comportamental baseado em IA, capaz de processar mais de 500 transações por segundo, a plataforma detecta com precisão anomalias ocultas e padrões complexos, como divisão de fundos e transações de trânsito.
🌐 Mecanismos de Risco Pré-configurados + Personalizáveis
- Mecanismo de Risco Pré-configurado: A plataforma vem com mecanismos de risco padrão em conformidade com o FATF, que cobrem os principais tipos de risco, incluindo risco de entidade, risco de interação, transferências de alta frequência, grandes transferências e endereços de trânsito, facilitando o atendimento aos padrões globais de conformidade pelas instituições.
- Mecanismo de Risco Personalizável: As instituições também podem personalizar as regras de risco de acordo com sua jurisdição e tipo de negócio, garantindo que as estratégias de conformidade sejam adaptadas às suas necessidades.
🚨 Triagem Contínua e Alertas em Tempo Real
Os usuários podem agendar triagens periódicas de endereços ou acionar uma nova triagem com um único clique. Se surgir um novo risco ou se o nível de risco de um endereço mudar, a plataforma pode enviar alertas em tempo real por meio de 7 canais, incluindo Telegram, e-mail e Lark, garantindo o gerenciamento rápido de possíveis riscos.
👥 Gerenciamento de Endereços e Clientes
O Phalcon Compliance oferece uma visão clara dos níveis de risco dos endereços e do histórico de alertas, proporcionando insights sobre o perfil geral de risco de endereços específicos. Ele também permite que os usuários vinculem múltiplos endereços a uma única entidade, possibilitando uma análise abrangente dos riscos dos clientes para um gerenciamento de risco mais eficaz.
🤝 Aumente a Eficiência da Equipe
Com recursos como delegação de tarefas, comentários e gerenciamento de lista negra, a plataforma permite que as equipes colaborem de forma eficaz, garantindo respostas oportunas a alertas de risco e melhorando a eficiência operacional.
✅ Geração de STR com Um Clique
Os usuários podem gerar registros de auditoria e Relatórios de Transações Suspeitas com apenas um clique, simplificando tanto os processos de gerenciamento interno quanto os de revisão de conformidade externa.
À medida que as regulamentações se tornam mais rígidas e as atividades ilícitas evoluem, o Phalcon Compliance oferece aos VASPs uma solução abrangente. Do monitoramento em tempo real à geração de relatórios, ele constrói uma estrutura dinâmica para mitigar riscos como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, garantindo uma conformidade eficiente.
BlockSec Phalcon: A Plataforma Tudo-em-Um para Segurança e Conformidade
Com o lançamento do Phalcon Compliance, o conjunto BlockSec Phalcon evoluiu para uma plataforma abrangente que combina Prevenção de Ameaças de Segurança (Phalcon Security) e Gerenciamento de Riscos de Conformidade (Phalcon Compliance). Essa solução integrada oferece aos nossos usuários uma experiência perfeita de "segurança e conformidade em um só lugar".
🔥 Experimente Hoje Mesmo!
O Phalcon Compliance abrange Bitcoin, Ethereum, TRON, Solana e as principais chains EVM, e todos os planos — incluindo o nível gratuito — funcionam em todas as chains suportadas. A documentação sempre traz a lista atual de redes.
Você não precisa de uma chamada de vendas para começar: o registro autônomo garante um nível gratuito, além de um teste de 7 dias do Monitor. Planos e preços mostra o que cada nível inclui.
