Temos o prazer de anunciar o lançamento do Phalcon Compliance APP, uma novidade da suíte BlockSec Phalcon. Esta plataforma inovadora foi desenvolvida para ajudar Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) a identificar potenciais exposições a riscos e atividades suspeitas de usuários por meio de triagem de endereços e monitoramento de transações em tempo real, capacitando-os a atender aos requisitos de conformidade com AML/CFT com facilidade.
A Era da Conformidade: Oportunidades e Desafios
Nos últimos anos, a tendência global em direção à conformidade com criptomoedas tornou-se cada vez mais evidente. Os marcos regulatórios estão avançando de forma constante: o MiCA da UE está sendo implementado gradualmente; Singapura introduziu novas regulamentações para alinhar os requisitos de AML/CFT aos padrões do GAFI; e o Congresso dos EUA também apresentou o GENIUS Act e o STABLE Act este ano, fornecendo estruturas claras para emissão de stablecoins, AML e proteção ao consumidor.
Um marco regulatório mais robusto fornece diretrizes mais claras, mitiga riscos e fomenta maior confiança dos usuários, desbloqueando novas oportunidades de crescimento para o setor de criptomoedas. Cada vez mais, as instituições estão mudando sua perspectiva sobre conformidade, encarando-a não como um obstáculo, mas como uma vantagem estratégica. Ao adotar proativamente medidas como KYC, due diligence de clientes, triagem de endereços e monitoramento de transações, elas estão aprimorando significativamente as capacidades de conformidade em todos os aspectos.
No entanto, o anonimato da blockchain e a complexidade das interações on-chain — especialmente as atividades cross-chain — representam desafios significativos para as instituições em avaliação de riscos, colaboração em equipe e geração de relatórios.
Phalcon Compliance APP: Sua Solução para Gerenciar Riscos de Conformidade
Para atender às crescentes demandas globais de conformidade, desenvolvemos na BlockSec o Phalcon Compliance APP, uma ferramenta poderosa que ajuda os VASPs a identificar e gerenciar com eficiência os riscos relacionados a endereços e transações — totalmente alinhada às regulamentações de AML/CFT.
📍 Detecte Atividades Ilegais com Precisão
- Identificação de Exposição a Riscos: Com um banco de dados de mais de 400 milhões de rótulos de endereços atualizado em tempo real, a plataforma consegue identificar entidades de alto risco (por exemplo, entidades sancionadas). Ela suporta rastreamento ilimitado de transações por saltos, identificando rapidamente endereços que podem interagir com entidades de alto risco.
- Análise de Padrões Comportamentais: Alimentado por um motor de análise comportamental baseado em IA capaz de processar mais de 500 transações por segundo, a plataforma revela com precisão anomalias ocultas e padrões complexos, como divisão de fundos e transações de trânsito.
🌐 Motores de Risco Pré-definidos + Personalizáveis
- Motor de Risco Pré-definido: A plataforma vem com motores de risco em conformidade com o GAFI por padrão, cobrindo os principais tipos de risco, incluindo risco de entidade, risco de interação, transferências de alta frequência, transferências de grande valor e endereços de trânsito, facilitando o cumprimento dos padrões globais de conformidade pelas instituições.
- Motor de Risco Personalizável: As instituições também podem personalizar as regras de risco com base em sua jurisdição e tipo de negócio, garantindo que as estratégias de conformidade sejam adaptadas às suas necessidades.
🚨 Triagem Contínua e Alertas em Tempo Real
Os usuários podem agendar triagens periódicas de endereços ou acionar uma nova triagem com um único clique. Se surgir um novo risco ou o nível de risco de um endereço mudar, a plataforma pode enviar alertas em tempo real por 7 canais, incluindo Telegram, e-mail e Lark, garantindo o gerenciamento rápido de riscos potenciais.
👥 Gerenciamento de Endereços e Clientes
O Phalcon Compliance APP fornece uma visão clara dos níveis de risco de endereços e alertas históricos, oferecendo insights sobre o perfil geral de risco de endereços específicos. Ele também permite que os usuários vinculem múltiplos endereços a uma única entidade, possibilitando uma análise abrangente dos riscos do cliente para um gerenciamento de riscos mais eficaz.
🤝 Aumente a Eficiência da Equipe
Com funcionalidades como delegação de tarefas, comentários e gerenciamento de listas negras, a plataforma permite que as equipes colaborem de forma eficaz, garantindo respostas tempestivas aos alertas de risco e maior eficiência operacional.
✅ Geração de STR com Um Clique
Os usuários podem gerar logs de auditoria e Relatórios de Transações Suspeitas com apenas um clique, simplificando tanto os processos de gestão interna quanto os de revisão de conformidade externa.
À medida que as regulamentações se tornam mais rígidas e as atividades ilícitas evoluem, o Phalcon Compliance APP oferece aos VASPs uma solução abrangente. Do monitoramento em tempo real à geração de relatórios, ele constrói um framework dinâmico para mitigar riscos como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, garantindo uma conformidade eficiente.
BlockSec Phalcon: A Plataforma Completa para Segurança e Conformidade
Com o lançamento do Compliance APP, o BlockSec Phalcon evoluiu para uma plataforma abrangente que combina Prevenção de Ameaças à Segurança (Security APP) e Gerenciamento de Riscos de Conformidade (Compliance APP). Esta solução integrada oferece uma experiência perfeita de "segurança e conformidade em um só lugar" para nossos usuários.
🔥 Experimente Hoje!
O BlockSec Phalcon agora suporta mais de 20 redes blockchain principais, incluindo Ethereum, BSC, Solana, Base, Tron, Arbitrum, Avalanche, Optimism, Manta, Merlin, Mantle, Sei, Bitlayer, Core, BoB, Story, Sonic, Gnosis e Berachain.
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