글로벌 현황: 높아지는 위험과 강화되는 규제
Web3 생태계가 확장됨에 따라, 규제 당국은 더욱 엄격한 AML/CFT 요건을 시행하고 있습니다. FATF는 가상자산 관련 지침을 지속적으로 정교화하며, 회원국들이 블록체인 기반 AML 통제를 강화할 것을 촉구하고 있습니다.
2024년 상반기에만 전 세계적으로 12,000건 이상의 암호화폐 관련 범죄가 보고되었으며, 80억 달러 이상의 불법 자금이 관련된 것으로 나타났습니다.
그러나 대부분의 중소기업(SME) — 심지어 개인 서비스 제공자들 — 은 전문적인 컴플라이언스 도구를 갖추지 못하고 있습니다. 많은 이들이 어려운 선택에 직면해 있습니다: 불충분한 통제로 인한 제재 위험을 감수하거나, 대형 기관을 위해 설계된 비용이 많이 들고 복잡한 시스템과 씨름하거나.
Phalcon 컴플라이언스 셀프서비스 플랫폼 소개
이러한 격차를 해소하기 위해, BlockSec은 Phalcon 컴플라이언스 셀프서비스 플랫폼을 공식 출시합니다. 이를 통해 모든 사용자는 사전 예약이나 통합 장벽 없이 엔터프라이즈급 KYT/KYA 서비스에 직접 접근할 수 있습니다.
간단한 이메일 등록만으로 사용자는 즉시 지갑 주소 또는 트랜잭션에 대한 AML 위험 스캔을 시작하고, 몇 초 안에 상세한 위험 인사이트를 받아볼 수 있습니다.
Phalcon 컴플라이언스의 핵심 기능
-
실시간 위험 탐지: 4억 개 이상의 주소 레이블 데이터베이스, AI 행동 분석, 밀리초 단위 API를 기반으로 — 정밀하고 포괄적이며 신속한 탐지를 실현합니다.
-
투명한 위험 시각화: 직관적이고 탐색 가능한 그래프를 통해 자금 흐름을 시각화하고, 체인 간 추적하며, 주소 또는 트랜잭션이 왜 고위험인지 이해할 수 있습니다.
-
즉각적인 STR 보고서 생성: 클릭 한 번으로 완전한 감사 추적이 포함된 규제 기관 제출용 **의심 거래 보고서(STR)**를 생성하여 컴플라이언스 워크플로를 간소화합니다.
-
적응형 위험 엔진: FATF 및 27개 이상의 관할권을 준수하는 포괄적인 사전 정렬 규칙 엔진을 포함하며, 결제, 거래소, NFT 또는 DeFi 시나리오에 맞춘 커스텀 규칙 구성도 지원합니다.
-
엔드투엔드 모니터링: 위험 수준(고/중/저)별 단계적 처리, 지속적인 재심사, 자금 격리를 통해 탐지부터 해결까지 전주기 컴플라이언스를 보장합니다.
셀프서비스 플랫폼이 중요한 이유
1️⃣ 유연하고 모듈식 접근
비즈니스 규모와 관할권 요구에 맞는 KYT/KYA 서비스 패키지를 선택하세요. 모듈식 설계로 변화하는 컴플라이언스 요구에 쉽게 적응할 수 있습니다.
2️⃣ 즉각적인 노코드 경험
복잡한 설정이나 기술적 통합이 필요 없습니다. 등록하고, 스캔을 실행하고, 결과를 즉시 확인하세요 — 최초 사용자에게는 무료 체험 할당량이 제공됩니다.
3️⃣ 엔터프라이즈급 위험 통제
BlockSec의 고정밀 레이블링, AI 기반 행동 탐지, 자금 흐름 추적을 활용하세요 — 50개국 이상의 국가 및 지역 규제 기관이 신뢰합니다.
4️⃣ 경량화 및 비용 효율성
간헐적인 컴플라이언스 필요를 가진 개인 및 중소기업을 위해 설계되었으며, 명확한 가격 체계와 최대 가치를 위한 실용적인 기능을 제공합니다.
지금 시작하세요: 간편한 컴플라이언스 경험
컴플라이언스는 더 이상 대형 기관만을 위한 부담이 아닙니다. 개인 사용자로서 주소 안전성을 확인하든, 성장하는 기업으로서 AML 컴플라이언스를 보장하든, Phalcon 컴플라이언스 셀프서비스 플랫폼은 몇 분 안에 전문적인 컴플라이언스 방어막을 구축할 수 있도록 지원합니다.
🔗 지금 살펴보기: https://blocksec.com/phalcon/compliance
💡 Web3 컴플라이언스는 선택이 아닌 필수입니다.
