Contexto global: aumentan los riesgos y se endurece la regulación
A medida que se expande el ecosistema Web3, los reguladores imponen requisitos de AML/CFT más estrictos. FATF sigue perfeccionando sus directrices sobre activos virtuales e insta a los países miembros a reforzar los controles de AML basados en blockchain.
Solo en el primer semestre de 2024, se denunciaron en todo el mundo más de 12.000 delitos relacionados con las criptomonedas, que implicaron más de 8 mil millones USD en fondos ilícitos.
Sin embargo, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (pymes) —e incluso los proveedores de servicios individuales— carecen de herramientas profesionales de cumplimiento normativo. Muchas se enfrentan a una decisión difícil: arriesgarse a recibir sanciones por tener controles insuficientes o lidiar con sistemas costosos y complejos diseñados para grandes instituciones.
Presentamos la plataforma de autoservicio de Phalcon Compliance
Para cubrir esta necesidad, BlockSec lanza oficialmente la plataforma de autoservicio de Phalcon Compliance, que ofrece a todos los usuarios acceso directo a servicios KYT/KYA de nivel empresarial, sin necesidad de reservar previamente ni superar barreras de integración.
Con solo registrarse mediante correo electrónico, los usuarios pueden empezar de inmediato a analizar direcciones de billeteras o transacciones en busca de riesgos de AML y recibir información detallada sobre los riesgos en cuestión de segundos.
Capacidades principales de Phalcon Compliance
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Detección de riesgos en tiempo real: Se basa en una base de datos con 600 millones+ de etiquetas de direcciones, análisis de comportamiento mediante IA y API con tiempos de respuesta de milisegundos, lo que permite una detección precisa, exhaustiva y rápida.
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Visualización transparente de los riesgos: Visualice los flujos de fondos, rastree movimientos entre cadenas y comprenda por qué una dirección o transacción presenta un riesgo elevado mediante gráficos intuitivos y explorables.
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Generación instantánea de informes STR: Genere con un clic informes de transacciones sospechosas (STR) listos para presentar a los reguladores, con registros completos de auditoría que simplifican los flujos de trabajo de cumplimiento normativo.
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Motores de riesgo adaptativos: Incluye motores integrales de reglas prealineadas que cumplen los requisitos de FATF y de 27+ jurisdicciones, y permite configurar reglas personalizadas para situaciones de pagos, intercambios, NFT o DeFi.
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Monitoreo de principio a fin: La gestión escalonada según el nivel de riesgo (alto/medio/bajo), el re-screening continuo y el aislamiento de fondos garantizan un cumplimiento normativo durante todo el proceso, desde la detección hasta la resolución.
Por qué importa la plataforma de autoservicio
1️⃣ Acceso flexible y modular
Elija el paquete de servicios KYT/KYA que se ajuste a la escala de su negocio y a sus necesidades jurisdiccionales. El diseño modular se adapta fácilmente a los cambios en las exigencias de cumplimiento normativo.
2️⃣ Experiencia inmediata y sin código
Sin configuraciones complejas ni integraciones técnicas. Regístrese, realice análisis y consulte los resultados de inmediato, con una cuota de prueba gratuita para quienes usen el servicio por primera vez.
3️⃣ Controles de riesgos de nivel empresarial
Aproveche el etiquetado de alta precisión, la detección de comportamientos mediante IA y el rastreo de flujos de fondos de BlockSec, capacidades en las que confían reguladores de 60+ países y regiones.
4️⃣ Ligera y rentable
Diseñada para particulares y pymes con necesidades ocasionales de cumplimiento normativo, ofrece planes de precios claros y funciones prácticas para aportar el máximo valor.
Actúe: disfrute de un cumplimiento normativo sin complicaciones
El cumplimiento normativo ya no es una carga reservada a las grandes instituciones. Tanto si es un usuario particular que verifica la seguridad de una dirección como si dirige una empresa en crecimiento que busca garantizar el cumplimiento de los requisitos de AML, la plataforma de autoservicio de Phalcon Compliance le permite crear una protección profesional de cumplimiento normativo en cuestión de minutos.
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💡 El cumplimiento normativo en Web3 no es opcional: es esencial.
