Contexto Global: Riesgos Crecientes y Regulación Más Estricta
A medida que el ecosistema Web3 se expande, los reguladores están imponiendo requisitos de AML/CFT más estrictos. El GAFI continúa perfeccionando su guía sobre activos virtuales, instando a los países miembros a fortalecer los controles AML basados en blockchain.
Solo en la primera mitad de 2024, se reportaron más de 12,000 delitos relacionados con criptomonedas a nivel mundial, involucrando más de $8 mil millones en fondos ilícitos.
Sin embargo, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) — e incluso los proveedores de servicios individuales — carecen de herramientas de cumplimiento profesionales. Muchos enfrentan una decisión difícil: arriesgarse a sanciones debido a controles insuficientes, o lidiar con sistemas costosos y complejos diseñados para grandes instituciones.
Presentamos la Plataforma de Autoservicio Phalcon Compliance
Para abordar esta brecha, BlockSec lanza oficialmente la Plataforma de Autoservicio Phalcon Compliance, brindando a todos los usuarios acceso directo a servicios KYT/KYA de nivel empresarial — sin reservas previas ni barreras de integración.
Mediante un simple registro por correo electrónico, los usuarios pueden comenzar de inmediato a escanear direcciones de billeteras o transacciones en busca de riesgos de AML y recibir información detallada sobre riesgos en cuestión de segundos.
Capacidades Principales de Phalcon Compliance
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Detección de Riesgos en Tiempo Real: Impulsada por una base de datos de más de 600M de etiquetas de direcciones, análisis de comportamiento con IA y APIs a nivel de milisegundos — permitiendo una detección precisa, integral y rápida.
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Visualización Transparente de Riesgos: Visualice los flujos de fondos, rastree a través de cadenas y comprenda por qué una dirección o transacción es de alto riesgo mediante gráficos intuitivos y explorables.
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Generación Instantánea de Informes STR: Genere Informes de Transacciones Sospechosas (STR) listos para reguladores con un solo clic, con rastros de auditoría completos que simplifican los flujos de trabajo de cumplimiento.
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Motores de Riesgo Adaptativos: Incluye motores de reglas prealineados y completos, conformes con el GAFI y más de 27 jurisdicciones, además de permitir configuraciones de reglas personalizadas adaptadas a escenarios de pagos, exchanges, NFT o DeFi.
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Monitoreo de Extremo a Extremo: El manejo escalonado según el nivel de riesgo (alto/medio/bajo), el re-escaneo continuo y el aislamiento de fondos garantizan un cumplimiento de ciclo completo, desde la detección hasta la resolución.
Por Qué Importa la Plataforma de Autoservicio
1️⃣ Acceso Flexible y Modular
Elija el paquete de servicios KYT/KYA que se ajuste a la escala de su negocio y a las necesidades jurisdiccionales. El diseño modular se adapta fácilmente a las demandas cambiantes de cumplimiento.
2️⃣ Experiencia Instantánea, Sin Código
Sin configuraciones complejas ni integración técnica. Regístrese, ejecute escaneos y vea los resultados de inmediato — con una cuota de prueba gratuita para usuarios nuevos.
3️⃣ Controles de Riesgo de Nivel Empresarial
Aproveche el etiquetado de alta precisión de BlockSec, la detección de comportamiento impulsada por IA y el rastreo de flujo de fondos — de confianza para reguladores en más de 50 países y regiones.
4️⃣ Ligero y Rentable
Diseñado para individuos y PYMES con necesidades de cumplimiento ocasionales, ofreciendo niveles de precios claros y una funcionalidad práctica para obtener el máximo valor.
Actúe Ahora: Experimente un Cumplimiento Sin Complicaciones
El cumplimiento ya no es una carga reservada para las grandes instituciones. Ya sea que esté verificando la seguridad de una dirección como usuario individual o asegurando el cumplimiento de AML como una empresa en crecimiento, la Plataforma de Autoservicio Phalcon Compliance le permite construir un escudo de cumplimiento profesional en minutos.
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💡 El cumplimiento en Web3 no es opcional — es esencial.
