Contexto Global: Riesgos Crecientes y Regulación más Estricta
A medida que el ecosistema Web3 se expande, los reguladores aplican requisitos más estrictos de AML/CFT. El GAFI continúa perfeccionando su orientación sobre activos virtuales, instando a los países miembros a fortalecer los controles AML basados en blockchain.
Solo en el primer semestre de 2024, se reportaron más de 12,000 delitos relacionados con criptomonedas a nivel mundial, involucrando más de $8 mil millones en fondos ilícitos.
Sin embargo, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas (pymes) — e incluso los proveedores de servicios individuales — carecen de herramientas de cumplimiento profesionales. Muchos enfrentan una difícil elección: arriesgarse a sanciones por controles insuficientes, o lidiar con sistemas costosos y complejos diseñados para grandes instituciones.
Presentamos la Plataforma de Autoservicio de Cumplimiento Phalcon
Para abordar esta brecha, BlockSec lanza oficialmente la Plataforma de Autoservicio de Cumplimiento Phalcon, brindando a todos los usuarios acceso directo a servicios KYT/KYA de nivel empresarial — sin reservas previas ni barreras de integración.
Mediante un simple registro por correo electrónico, los usuarios pueden comenzar de inmediato a analizar direcciones de billetera o transacciones en busca de riesgos AML y recibir información detallada sobre riesgos en segundos.
Capacidades Principales de Phalcon Compliance
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Detección de Riesgos en Tiempo Real: Impulsada por una base de datos de más de 400 millones de etiquetas de direcciones, análisis de comportamiento con IA y APIs a nivel de milisegundos — permitiendo una detección precisa, completa y rápida.
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Visualización Transparente de Riesgos: Visualice flujos de fondos, rastree a través de cadenas y comprenda por qué una dirección o transacción es de alto riesgo mediante gráficos intuitivos y explorables.
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Generación Instantánea de Informes STR: Genere Informes de Transacciones Sospechosas (STR) listos para reguladores con un solo clic, completos con pistas de auditoría completas para simplificar los flujos de trabajo de cumplimiento.
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Motores de Riesgo Adaptativos: Incluye motores de reglas prealineados y conformes con el GAFI y más de 27 jurisdicciones, a la vez que permite configuraciones de reglas personalizadas adaptadas a escenarios de pagos, intercambios, NFT o DeFi.
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Monitoreo Integral: Gestión escalonada por nivel de riesgo (alto/medio/bajo), revisión continua y aislamiento de fondos garantizan el cumplimiento de ciclo completo desde la detección hasta la resolución.
Por Qué Importa la Plataforma de Autoservicio
1️⃣ Acceso Flexible y Modular
Elija el paquete de servicios KYT/KYA que se adapte a la escala de su negocio y a sus necesidades jurisdiccionales. El diseño modular se adapta fácilmente a los requisitos de cumplimiento cambiantes.
2️⃣ Experiencia Instantánea sin Código
Sin configuraciones complejas ni integración técnica. Regístrese, ejecute análisis y vea los resultados de inmediato — con una cuota de prueba gratuita para nuevos usuarios.
3️⃣ Controles de Riesgo de Nivel Empresarial
Aproveche el etiquetado de alta precisión de BlockSec, la detección de comportamiento impulsada por IA y el rastreo de flujos de fondos — de confianza para reguladores en más de 50 países y regiones.
4️⃣ Ligero y Rentable
Diseñado para personas y pymes con necesidades de cumplimiento ocasionales, ofreciendo niveles de precios claros y funcionalidad práctica para el máximo valor.
Tome Acción: Experimente el Cumplimiento sin Fricciones
El cumplimiento ya no es una carga reservada para las grandes instituciones. Ya sea que esté verificando la seguridad de una dirección como usuario individual o garantizando el cumplimiento AML como empresa en crecimiento, la Plataforma de Autoservicio de Cumplimiento Phalcon le permite construir un escudo de cumplimiento profesional en minutos.
🔗 Explórelo ahora: https://blocksec.com/phalcon/compliance
💡 El cumplimiento en Web3 no es opcional — es esencial.
