Глобальный контекст: растущие риски и ужесточение регулирования
По мере расширения экосистемы Web3 регуляторы вводят более строгие требования AML/CFT. FATF продолжает совершенствовать руководство по виртуальным активам, призывая страны-участники усиливать контроль AML на основе блокчейна.
Только в первой половине 2024 года было зафиксировано более 12 000 преступлений, связанных с криптовалютой, с оборотом нелегальных средств свыше 8 миллиардов долларов.
Однако у большинства малых и средних предприятий (МСП) — и даже у отдельных поставщиков услуг — нет профессиональных инструментов для соблюдения нормативных требований. Многие сталкиваются с трудным выбором: рисковать штрафами из-за недостаточного контроля или бороться с дорогими и сложными системами, разработанными для крупных организаций.
Представляем платформу самообслуживания Phalcon Compliance
Чтобы устранить этот пробел, BlockSec официально запускает платформу самообслуживания Phalcon Compliance, предоставляя всем пользователям прямой доступ к услугам KYT/KYA корпоративного уровня — без предварительной записи или барьеров интеграции.
Благодаря простой регистрации по электронной почте пользователи могут сразу начать сканирование адресов кошельков или транзакций на предмет рисков AML и получать подробную информацию о рисках за считаные секунды.
Ключевые возможности Phalcon Compliance
-
Обнаружение рисков в реальном времени: На основе базы данных из более 600 миллионов меток адресов, ИИ-анализа поведения и API с миллисекундной скоростью отклика — обеспечивая точное, всестороннее и быстрое обнаружение.
-
Прозрачная визуализация рисков: Визуализируйте потоки средств, отслеживайте их между цепочками и понимайте, почему адрес или транзакция считается высокорисковыми, с помощью наглядных, интерактивных графов.
-
Мгновенное создание отчетов STR: Создавайте готовые для регуляторов отчеты о подозрительных транзакциях (STR) в один клик, с полным журналом аудита для упрощения процессов соответствия требованиям.
-
Адаптивные механизмы оценки рисков: Включает всесторонние предустановленные правила, соответствующие требованиям FATF и более чем 27 юрисдикций, при этом позволяя настраивать собственные правила для сценариев платежей, бирж, NFT или DeFi.
-
Сквозной мониторинг: Многоуровневая обработка по степени риска (высокий/средний/низкий), непрерывная повторная проверка и изоляция средств обеспечивают полный цикл соответствия требованиям — от обнаружения до разрешения.
Почему важна платформа самообслуживания
1️⃣ Гибкий и модульный доступ
Выберите пакет услуг KYT/KYA, соответствующий масштабу вашего бизнеса и юрисдикционным требованиям. Модульная конструкция легко адаптируется к меняющимся требованиям соответствия.
2️⃣ Мгновенный опыт без написания кода
Никакой сложной настройки или технической интеграции. Зарегистрируйтесь, запустите сканирование и сразу же просматривайте результаты — с бесплатной пробной квотой для новых пользователей.
3️⃣ Контроль рисков корпоративного уровня
Используйте высокоточную систему меток BlockSec, обнаружение поведения на основе ИИ и отслеживание потоков средств — инструменты, которым доверяют регуляторы в более чем 50 странах и регионах.
4️⃣ Легковесность и экономичность
Создано для частных лиц и МСП с периодическими потребностями в соответствии требованиям, предлагая понятные ценовые уровни и практичный функционал для максимальной выгоды.
Действуйте: испытайте безупречное соответствие требованиям
Соответствие требованиям больше не является бременем, доступным только крупным организациям. Независимо от того, проверяете ли вы безопасность адреса как частное лицо или обеспечиваете соответствие требованиям AML как растущее предприятие, платформа самообслуживания Phalcon Compliance позволяет вам создать профессиональный щит соответствия требованиям за считаные минуты.
🔗 Изучите прямо сейчас: https://blocksec.com/phalcon/compliance
💡 Соответствие требованиям Web3 — это не опция, а необходимость.
