Глобальный контекст: рост рисков и ужесточение регулирования
По мере расширения экосистемы Web3 регуляторы внедряют более строгие требования в сфере ПОД/ФТ (AML/CFT). FATF продолжает совершенствовать свои руководящие принципы в отношении виртуальных активов, призывая страны-участницы усиливать контроль над блокчейн-операциями.
Только в первой половине 2024 года во всем мире было зарегистрировано более 12 000 преступлений, связанных с криптовалютами, на сумму более 8 миллиардов долларов незаконных средств.
Однако большинству малых и средних предприятий (МСП) — и даже индивидуальным поставщикам услуг — не хватает профессиональных инструментов комплаенса. Многие сталкиваются с трудным выбором: рисковать получением штрафов из-за недостаточного контроля или пытаться разобраться со сложными и дорогостоящими системами, разработанными для крупных организаций.
Представляем платформу самообслуживания Phalcon Compliance
Чтобы устранить этот пробел, BlockSec официально запускает платформу самообслуживания Phalcon Compliance, предоставляя всем пользователям прямой доступ к сервисам KYT/KYA корпоративного уровня — без необходимости предварительного бронирования или сложных интеграций.
Благодаря простой регистрации по электронной почте пользователи могут мгновенно начать проверку адресов кошельков или транзакций на наличие AML-рисков и получить подробную аналитику всего за несколько секунд.
Основные возможности Phalcon Compliance
-
Обнаружение рисков в режиме реального времени: База данных, содержащая более 400 млн маркированных адресов, ИИ-анализ поведения и API с миллисекундным откликом обеспечивают точное, всестороннее и быстрое обнаружение угроз.
-
Прозрачная визуализация рисков: Отслеживайте потоки средств и перемещения между блокчейнами, а также понимайте, почему адрес или транзакция относятся к категории высокого риска, с помощью интуитивно понятных и интерактивных графиков.
-
Мгновенное создание отчетов о подозрительных операциях (STR): Формируйте отчеты (STR), готовые для предоставления регуляторам, в один клик. Полная цепочка аудита в комплекте упрощает рабочие процессы комплаенса.
-
Адаптивные механизмы оценки рисков: Включает комплексные движки правил, соответствующие требованиям FATF и более чем 27 юрисдикций, с возможностью настройки под конкретные сценарии: платежи, биржи, NFT или DeFi.
-
Комплексный мониторинг: Обработка данных по уровню риска (высокий/средний/низкий), непрерывная повторная проверка и изоляция средств обеспечивают полный цикл комплаенса: от обнаружения до устранения проблемы.
Почему платформа самообслуживания так важна
1️⃣ Гибкий и модульный доступ
Выбирайте пакет услуг KYT/KYA, который соответствует масштабам вашего бизнеса и требованиям вашей юрисдикции. Модульная конструкция легко адаптируется к меняющимся запросам комплаенса.
2️⃣ Мгновенный опыт без программирования
Никакой сложной настройки или технической интеграции. Регистрируйтесь, запускайте проверки и просматривайте результаты немедленно — для новых пользователей доступна бесплатная пробная квота.
3️⃣ Контроль рисков корпоративного класса
Используйте высокоточную систему маркировки BlockSec, ИИ-анализ поведения и отслеживание потоков средств — инструменты, которым доверяют регуляторы в более чем 50 странах и регионах.
4️⃣ Легкость и экономическая эффективность
Создана для частных лиц и МСП с эпизодическими потребностями в комплаенсе. Предлагает понятные тарифные планы и практический функционал для максимальной выгоды.
Действуйте: оцените простоту комплаенса
Комплаенс больше не является бременем исключительно для крупных институтов. Независимо от того, проверяете ли вы безопасность адреса как частный пользователь или обеспечиваете соблюдение норм AML как растущее предприятие, платформа самообслуживания Phalcon Compliance позволит вам выстроить профессиональный щит комплаенса за считанные минуты.
🔗 Начните прямо сейчас: https://blocksec.com/phalcon/compliance
💡 Соблюдение норм в Web3 — это не опция, это необходимость.
