Глобальный контекст: растущие риски и ужесточение регулирования
По мере расширения экосистемы Web3 регуляторы вводят более строгие требования в области ПОД/ПФТ. FATF продолжает уточнять свои рекомендации по виртуальным активам, призывая страны-участницы усилить меры ПОД на основе блокчейна.
Только за первое полугодие 2024 года во всём мире было зарегистрировано более 12 000 преступлений, связанных с криптовалютами, с незаконными средствами на сумму более 8 млрд USD.
Однако у большинства малых и средних предприятий (МСП) — и даже у отдельных поставщиков услуг — нет профессиональных инструментов для соблюдения нормативных требований. Многие оказываются перед трудным выбором: рисковать штрафами из-за недостаточных мер контроля или пытаться работать с дорогими и сложными системами, созданными для крупных организаций.
Представляем платформу самообслуживания Phalcon Compliance
Чтобы устранить этот пробел, BlockSec официально запускает платформу самообслуживания Phalcon Compliance, предоставляя всем пользователям прямой доступ к услугам KYT/KYA корпоративного уровня — без предварительной записи и сложностей с интеграцией.
Достаточно зарегистрироваться по электронной почте, чтобы сразу начать проверять адреса кошельков или транзакции на риски ПОД и за считаные секунды получать подробную информацию о рисках.
Основные возможности Phalcon Compliance
-
Выявление рисков в реальном времени: В основе — база данных из 600 млн+ меток адресов, анализ поведения с помощью ИИ и API с временем отклика на уровне миллисекунд. Это позволяет выявлять риски точно, всесторонне и быстро.
-
Наглядная визуализация рисков: Визуализируйте потоки средств, отслеживайте их между блокчейнами и разбирайтесь, почему адрес или транзакция имеют высокий уровень риска, с помощью наглядных интерактивных графов.
-
Мгновенное создание отчётов STR: Создавайте одним нажатием готовые для регуляторов отчёты о подозрительных транзакциях (STR) с полной историей аудита, упрощая процессы соблюдения нормативных требований.
-
Адаптивные механизмы риска: Включает комплексные механизмы правил, заранее приведённые в соответствие с требованиями FATF и 27+ юрисдикций, и позволяет настраивать собственные правила для сценариев платежей, обмена, NFT или DeFi.
-
Мониторинг на всех этапах: Дифференцированная обработка по уровню риска (высокий/средний/низкий), непрерывная повторная проверка и изоляция средств обеспечивают соблюдение нормативных требований на всём пути от выявления риска до его устранения.
Почему платформа самообслуживания важна
1️⃣ Гибкий и модульный доступ
Выберите пакет услуг KYT/KYA, соответствующий масштабу вашего бизнеса и требованиям вашей юрисдикции. Модульная структура легко адаптируется к меняющимся требованиям в области соблюдения нормативных требований.
2️⃣ Мгновенное начало работы без программирования
Никакой сложной настройки или технической интеграции. Зарегистрируйтесь, запустите проверки и сразу просматривайте результаты — новым пользователям доступен бесплатный пробный лимит.
3️⃣ Контроль рисков корпоративного уровня
Используйте высокоточную маркировку адресов BlockSec, выявление подозрительного поведения с помощью ИИ и отслеживание потоков средств — этим возможностям доверяют регуляторы в 60+ странах и регионах.
4️⃣ Простота и экономичность
Платформа создана для частных лиц и МСП, которым инструменты для соблюдения нормативных требований нужны время от времени. Она предлагает понятные тарифные планы и практические функции для максимальной пользы.
Начните действовать: соблюдайте требования без лишних сложностей
Соблюдение нормативных требований больше не является задачей только крупных организаций. Проверяете ли вы безопасность адреса как частный пользователь или обеспечиваете соблюдение требований ПОД в растущей компании, платформа самообслуживания Phalcon Compliance поможет вам за считаные минуты создать профессиональную систему защиты для соблюдения нормативных требований.
🔗 Узнайте больше: https://blocksec.com/phalcon/compliance
💡 Соблюдение нормативных требований в Web3 — не дополнительная возможность, а необходимость.
