Globaler Kontext: Steigende Risiken und strengere Vorschriften
Während sich das Web3-Ökosystem ausbreitet, setzen die Regulierungsbehörden strengere AML/CFT-Anforderungen durch. Die FATF verfeinert weiterhin ihre Leitlinien für virtuelle Vermögenswerte und fordert die Mitgliedsländer auf, Blockchain-basierte AML-Kontrollen zu verstärken.
Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2024 wurden weltweit über 12.000 Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen gemeldet, bei denen es um mehr als 8 Milliarden Dollar an illegalen Geldern ging.
Den meisten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) - und sogar einzelnen Dienstleistern - fehlen jedoch professionelle Compliance-Tools. Viele stehen vor einer schwierigen Wahl: Sie riskieren Strafen aufgrund unzureichender Kontrollen oder müssen sich mit teuren, komplexen Systemen herumschlagen, die für große Institutionen konzipiert wurden.
Einführung in die Phalcon Compliance Self-Service Plattform
Um diese Lücke zu schließen, führt BlockSec offiziell die Phalcon Compliance Self-Service Plattform ein, die allen Anwendern einen direkten Zugang zu den KYT/KYA-Services in Unternehmensqualität ermöglicht - ohne vorherige Buchung oder Integrationsbarrieren.
Durch eine einfache E-Mail-Registrierung können Anwender sofort damit beginnen, Wallet-Adressen oder Transaktionen auf AML-Risiken zu scannen und erhalten in Sekundenschnelle detaillierte Risikoeinblicke.
Kernkompetenzen von Phalcon Compliance
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Echtzeit-Risikoerkennung: Angetrieben von einer Datenbank mit 400 Mio. Adressetiketten, KI-Verhaltensanalyse und APIs im Millisekundenbereich - für eine präzise, umfassende und schnelle Erkennung.
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Transparente Risikovisualisierung: Visualisieren Sie Geldflüsse, verfolgen Sie Ketten und verstehen Sie, warum eine Adresse oder Transaktion ein hohes Risiko darstellt, durch intuitive, erforschbare Graphen.
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Sofortige Erstellung von STR-Berichten: Generieren Sie mit einem Klick aufsichtsfähige Suspicious Transaction Reports (STRs), komplett mit vollständigen Prüfpfaden zur Vereinfachung der Compliance-Workflows.
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Adaptive Risiko-Engines: Umfassende vorangepasste Regel-Engines, die mit der FATF und 27+ Gerichtsbarkeiten konform sind und gleichzeitig benutzerdefinierte Regelkonfigurationen ermöglichen, die auf Zahlungs-, Austausch-, NFT- oder DeFi-Szenarien zugeschnitten sind.
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End-to-End-Überwachung: Die abgestufte Behandlung nach Risikostufe (hoch/mittel/niedrig), die kontinuierliche erneute Überprüfung und die Fondsisolierung gewährleisten die Einhaltung der Vorschriften von der Erkennung bis zur Lösung.
Warum die Self-Service-Plattform wichtig ist
1️⃣ Flexibler und modularer Zugang
Wählen Sie das KYT/KYA Service-Paket, das zu Ihrer Unternehmensgröße und Ihren Anforderungen an die Rechtsprechung passt. Das modulare Design lässt sich leicht an sich ändernde Compliance-Anforderungen anpassen.
2️⃣ Sofortige, codefreie Erfahrung
Keine komplexe Einrichtung oder technische Integration. Registrieren Sie sich, führen Sie Scans durch und zeigen Sie die Ergebnisse sofort an - mit einem kostenlosen Testkontingent für Erstnutzer.
3️⃣ Risikokontrollen der Spitzenklasse
Nutzen Sie die hochpräzise Kennzeichnung, die KI-gestützte Verhaltenserkennung und die Rückverfolgung von Geldflüssen von BlockSec, die von Aufsichtsbehörden in 50+ Ländern und Regionen anerkannt sind.
4️⃣ Leichtgewichtig und kosteneffektiv
Entwickelt für Einzelpersonen und KMUs mit gelegentlichem Compliance-Bedarf, mit klaren Preisstaffeln und praktischen Funktionen für maximalen Nutzen.
Handeln Sie: Erleben Sie nahtlose Compliance
Compliance ist nicht länger eine Last, die großen Institutionen vorbehalten ist. Ob Sie als Einzelperson die Sicherheit Ihrer Adressen überprüfen oder als wachsendes Unternehmen die Einhaltung von AML-Richtlinien sicherstellen wollen, die Phalcon Compliance Self-Service Plattform ermöglicht es Ihnen, in wenigen Minuten ein professionelles Compliance-Schutzschild aufzubauen.
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