Globaler Kontext: Steigende Risiken und strengere Regulierung
Mit dem Wachstum des Web3-Ökosystems setzen Regulierungsbehörden strengere AML/CFT-Anforderungen durch. Die FATF entwickelt ihre Leitlinien zu virtuellen Vermögenswerten weiter und fordert ihre Mitgliedsländer auf, blockchainbasierte AML-Kontrollen zu stärken.
Allein im ersten Halbjahr 2024 wurden weltweit über 12.000 kryptobezogene Straftaten gemeldet, bei denen illegale Gelder in Höhe von mehr als 8 Milliarden USD im Spiel waren.
Den meisten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) — und selbst einzelnen Dienstleistern — fehlen jedoch professionelle Compliance-Tools. Viele stehen vor einer schwierigen Wahl: wegen unzureichender Kontrollen Sanktionen riskieren oder sich mit teuren, komplexen Systemen abmühen, die für große Institutionen entwickelt wurden.
Vorstellung der Self-Service-Plattform von Phalcon Compliance
Um diese Lücke zu schließen, führt BlockSec offiziell die Self-Service-Plattform von Phalcon Compliance ein. Sie bietet allen Nutzern direkten Zugang zu KYT/KYA-Diensten auf Unternehmensniveau — ohne vorherige Buchung oder Integrationshürden.
Nach einer einfachen Registrierung per E-Mail können Nutzer sofort Wallet-Adressen oder Transaktionen auf AML-Risiken prüfen und innerhalb von Sekunden detaillierte Einblicke in die Risiken erhalten.
Kernfunktionen von Phalcon Compliance
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Risikoerkennung in Echtzeit: Gestützt auf eine Datenbank mit 600 Millionen+ Adresslabels, KI-gestützte Verhaltensanalyse und APIs mit Antwortzeiten im Millisekundenbereich — für eine präzise, umfassende und schnelle Erkennung.
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Transparente Visualisierung von Risiken: Mittelströme visualisieren, Gelder über verschiedene Blockchains hinweg nachverfolgen und anhand intuitiver, interaktiv erkundbarer Graphen verstehen, warum eine Adresse oder Transaktion als risikoreich gilt.
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Sofortige Erstellung von STR-Berichten: Mit einem Klick Verdachtsmeldungen (Suspicious Transaction Reports, STRs) erstellen, die für Regulierungsbehörden bereit sind und vollständige Audit-Trails enthalten, um Compliance-Abläufe zu vereinfachen.
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Anpassungsfähige Risiko-Engines: Umfasst umfassende, vorab abgestimmte Regelwerke, die den Vorgaben der FATF und von 27+ Rechtsordnungen entsprechen. Zugleich lassen sich Regeln für Zahlungs-, Börsen-, NFT- oder DeFi-Szenarien individuell konfigurieren.
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Durchgängige Überwachung: Eine nach Risikostufe (hoch/mittel/niedrig) abgestufte Behandlung, kontinuierliche erneute Risikoprüfungen und die Isolierung von Geldern gewährleisten Compliance über den gesamten Prozess hinweg — von der Erkennung bis zur Klärung.
Warum die Self-Service-Plattform wichtig ist
1️⃣ Flexibler und modularer Zugang
Wählen Sie das KYT/KYA-Dienstpaket, das zu Ihrer Unternehmensgröße und Ihren Anforderungen in den jeweiligen Rechtsordnungen passt. Dank ihres modularen Aufbaus lässt sich die Plattform leicht an veränderte Compliance-Anforderungen anpassen.
2️⃣ Sofortiger Einstieg ohne Programmierung
Keine komplexe Einrichtung oder technische Integration. Registrieren Sie sich, führen Sie Prüfungen durch und sehen Sie sich die Ergebnisse sofort an — mit einem kostenlosen Testkontingent für Erstnutzer.
3️⃣ Risikokontrollen auf Unternehmensniveau
Nutzen Sie die hochpräzise Kennzeichnung, die KI-gestützte Verhaltenserkennung und die Nachverfolgung von Mittelströmen von BlockSec — darauf vertrauen Regulierungsbehörden in 60+ Ländern und Regionen.
4️⃣ Schlank und kosteneffizient
Entwickelt für Einzelpersonen und KMU mit gelegentlichem Compliance-Bedarf, mit klaren Preisstufen und praxisgerechten Funktionen für einen möglichst hohen Nutzen.
Jetzt handeln: Compliance ohne Hürden erleben
Compliance ist keine Belastung mehr, die nur große Institutionen betrifft. Ob Sie als Einzelnutzer die Sicherheit einer Adresse überprüfen oder als wachsendes Unternehmen die Einhaltung von AML-Anforderungen sicherstellen möchten: Mit der Self-Service-Plattform von Phalcon Compliance können Sie in wenigen Minuten einen professionellen Compliance-Schutz aufbauen.
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