느린 암호화폐 컴플라이언스 검사, 복잡한 블록체인 규제 준수 워크플로우, 또는 실제 필요와 맞지 않는 경직된 결제 플랜 때문에 어려움을 겪고 계신가요?
Web3 규제가 강화됨에 따라, 거래소와 사용자들은 기존의 암호화폐 AML 컴플라이언스 도구로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 느린 다단계 등록, 지연된 결과, 그리고 엄격한 가격 정책이 문제를 일으킵니다. 이로 인해 신속한 KYT 컴플라이언스 검사가 필요한 순간에 취약해질 수 있습니다.
그 결과는? 놓친 위협, 운영 비효율성, 그리고 적절한 암호화폐 컴플라이언스 소프트웨어만 있었다면 피할 수 있었을 잠재적인 규제 처벌입니다.
BlockSec의 Phalcon Compliance 3.1은 이러한 문제점들을 직접적으로 해결합니다. 이번 주요 업데이트는 즉각적인 스크리닝 접근, 원활한 정보 공유, 그리고 유연한 종량제 옵션이라는 세 가지 핵심 개선 사항을 통해 블록체인 컴플라이언스 관리 방식을 혁신합니다. 버전 3.1은 위험 검사를 크게 가속화하여, DeFi 컴플라이언스, 암호화폐 지갑 스크리닝, 그리고 블록체인 법률 준수를 더 쉽고, 더 효율적이며, 더 비용 효과적으로 만듭니다.
I. 즉각적인 스크리닝 접근
기존 워크플로우의 문제점
이전에는 주소나 거래를 스크리닝하기 전에 등록, 로그인, 결제 수단 연결이 필요했습니다. 의심스러운 출금을 확인하거나 새로운 거래 상대방을 확인하는 등 긴급한 KYT 컴플라이언스 상황에서는, 이러한 추가 단계들이 귀중한 시간을 낭비하고 의사결정을 지연시킵니다.
해결 방법: 검색 우선 아키텍처
버전 3.1은 *"먼저 검색하고, 나중에 깊이 들어간다"*는 아키텍처로 사용자 경험을 완전히 재구성했습니다. 이제 몇 초 만에 암호화폐 지갑 스크리닝을 시작할 수 있습니다:
직접 랜딩 페이지 스캔: 제품 페이지를 방문하여 블록체인 주소나 거래 해시를 입력하고 스캔을 클릭하세요. 등록 장벽도, 결제 설정도 필요 없습니다. 즉각적인 블록체인 컴플라이언스 결과를 바로 확인할 수 있습니다. 긴급한 DeFi 위험 평가나 신속한 거래 상대방 검증에 이상적입니다.
새로운 홈 대시보드: 모든 필수 도구를 하나의 홈 페이지로 통합했습니다:
- 멀티체인 검색창 (이더리움, 트론, 폴리곤, BSC 등)
- 트렌딩 위협을 강조하는 핫 리스크 추적 섹션
- 빠른 참조를 위한 스크리닝 이력
- 즉시 테스트할 수 있는 샘플 데이터 예시
이 재설계는 운영 경로를 최대 60%까지 단축시켜, 더 빠르고 마찰 없이 암호화폐 거래소 컴플라이언스 요구사항을 충족할 수 있게 해줍니다.
원클릭 샘플 데이터: 암호화폐 컴플라이언스 소프트웨어가 처음이신가요? 검색 드롭다운에는 *"노출: 사기 및 믹서 연관"*이라고 표시된 이더리움 사기 주소(예: 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d)와 같은 사전 로드된 예시들과 트론 자금세탁 거래 해시가 포함되어 있습니다. 어떤 예시든 클릭하면 즉시 저희의 완전한 암호화폐 AML 컴플라이언스 기능을 탐색할 수 있습니다. 실제 데이터는 필요하지 않습니다.
자동 체인 감지: 블록체인을 수동으로 선택할 필요가 없습니다. 시스템이 각 주소나 거래에 맞는 정확한 네트워크를 자동으로 감지하고 적절한 위험 데이터베이스와 매칭합니다. 이는 스크리닝 오류를 줄이고 여러 체인에 걸친 Web3 컴플라이언스 워크플로우를 간소화합니다.
II. 라이트 스캔 모드 + 핫 리스크 추적
이는 블록체인 규제 준수를 더욱 접근하기 쉽게 만듭니다
DeFi 컴플라이언스 정보 격차 해소
DeFi 컴플라이언스 및 블록체인 법률 준수 시나리오에서는, 위험 발견 사항을 팀, 파트너 또는 규제 기관과 신속하게 공유해야 하는 경우가 많습니다. 기존 도구들은 이를 어렵게 만듭니다: 보고서가 로그인 장벽 뒤에 갇히고, 중요한 위협 인텔리전스가 적절한 이해관계자에게 시기적절하게 전달되지 못합니다.
해결책: 더 나은 정보 흐름을 위한 두 가지 새로운 기능
1. 라이트 스캔 모드: 장벽 없는 암호화폐 지갑 스크리닝
새로운 라이트 스캔 모드는 계정 등록이 필요 없는 경량 KYT 컴플라이언스 검사를 제공합니다. 누구나 다음을 할 수 있습니다:
- 주소 또는 거래 해시 입력
- 관련 위험 레이블 확인(제재 대상, 사기, 인신매매, 믹서 등)
- 주요 재무 지표 확인(총 유입/유출, 현재 잔액)
- 믹서 및 다크넷 주소와 같은 고위험 자금 풀에 대한 노출 식별
사용 사례: 거래소 고객지원 팀은 즉시 출금 주소를 확인할 수 있습니다. 개인 사용자는 거래 전 수신 주소를 확인할 수 있습니다. 컴플라이언스 담당자는 IT나 접근 장벽 없이 신속한 위험 평가를 공유할 수 있습니다.
2. 핫 리스크 추적: 능동적 위협 인텔리전스
버전 3.1은 두 가지 인텔리전스 기반 기능을 통해 암호화폐 컴플라이언스를 사후 대응 모델에서 사전 예방 모델로 전환합니다:
인신매매로 표시된 트론 주소(예: TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm)와 같은 고위험 엔티티를 스크리닝할 때, 결과 페이지에는 다음을 포함한 포괄적인 위험 프로필이 표시됩니다:
-
위험 레이블 및 관련 불법 활동 유형
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상세한 위험 평가 및 노출 인사이트
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자금 흐름 및 거래 관계 다이어그램
또한, 사용자는 발견 사항을 구조화된 KYA(고객 주소 확인) 및 STR(의심 거래 보고서)로 내보내어, 후속 컴플라이언스 검토 및 규제 보고에 활용할 수 있습니다.
실시간 이벤트 피드: 이제 홈 대시보드에서 다음을 강조합니다:
- 최신 플랫폼 인사이트: 거래소 조사, 새로운 제재 목록, 그리고 블록체인 법률에 영향을 미치는 규제 조치를 포함한 주요 글로벌 컴플라이언스 이벤트
- 컴플라이언스 핫스팟: 최신 DeFi 규제 인사이트와 결합된 트렌딩 검색
강조 표시된 주소나 거래를 클릭하면 수동 입력 없이 바로 스크리닝으로 이동합니다. 암호화폐 규제를 형성하는 새로운 DeFi 위험과 규제 동향에 앞서 나가세요.
III. 유연한 크레딧 시스템
이는 모든 암호화폐 컴플라이언스 요구사항에 더 나은 가격을 제공합니다.
고정 패키지 문제
이전 가격 모델은 고정된 구독 기간에 의존했습니다. 소규모 및 중견 사용자들은 종종 딜레마에 직면했습니다: 필요 이상으로 구매하여(낭비되는 크레딧 발생) 하거나, 주기 중간에 소진되어 강제로 업그레이드해야 했습니다. 어느 쪽도 실제 KYT 컴플라이언스 사용 패턴과 잘 맞지 않았습니다.
해결책: 종량제 크레딧 패키지
크레딧 패키지 충전: 필요한 만큼의 스크리닝 크레딧을, 필요한 시점에 정확히 구매하세요. 더 이상 사용하지 않는 용량에 대해 비용을 지불할 필요가 없습니다. 이 모델은 다음에 이상적입니다:
- 간헐적인 스크리닝 요구사항
- 계절적 또는 불규칙한 볼륨 변동
- 더 큰 플랜에 가입하기 전 최고의 암호화폐 컴플라이언스 소프트웨어 평가
확장된 결제 옵션: 지역별 사용자 운영 방식을 더 잘 반영하기 위해 추가 결제 수단을 도입했습니다:
- WeChat Pay: 국내 사용자는 통화 환전이나 국경 간 결제 마찰 없이 직접 크레딧을 구매할 수 있습니다
- Cash App: 해외 사용자는 친숙한 전자지갑 워크플로우를 통해 더 빠른 결제 혜택을 누릴 수 있습니다
- 기존 옵션: 신용카드 및 암호화폐 결제는 계속해서 완전히 지원됩니다
이 유연한 가격 모델은 매달 10개의 주소를 스크리닝하든 10,000개를 스크리닝하든 관계없이, 개인 사용자, 스타트업, 그리고 기업 모두가 블록체인 컴플라이언스 도구에 접근할 수 있게 해줍니다.
IV. 추천 프로그램
보상을 받으면서 동시에 다른 사람들이 Web3 컴플라이언스를 강화하도록 돕고 싶으신가요? 새로운 추천 프로그램은 두 가지 상호 보완적인 혜택 등급을 제공합니다:
무료 스캔 크레딧: 고유한 추천 코드나 링크를 생성하세요. 등록하고 첫 스캔을 완료한 사람마다 누적 한도 없이 3개의 무료 스크리닝 크레딧을 받습니다. 이 크레딧은 고급 암호화폐 지갑 스크리닝 및 상세 위험 보고서에 사용할 수 있습니다.
현금 보상: 추천인이 결제할 때마다 최대 20%의 캐시백을 받으세요. 캐시백은 결제 시 바로 적용됩니다. 누적 잔액이 미화 100달러에 도달하면 출금을 요청할 수 있으며, 추천인당 평생 최대 보상 한도는 미화 10,000달러입니다.
시작하기: 아래 등록 링크를 클릭하여 연락처를 초대하고, 보상 잔액을 늘리고, 전문 암호화폐 컴플라이언스 소프트웨어에 대한 접근을 확대하세요.
암호화폐 컴플라이언스가 그 어느 때보다 중요한 이유
블록체인 규제는 전 세계적으로 강화되고 있습니다. FATF 지침부터 지역별 DeFi 규제 프레임워크까지, 당국은 점점 더 조직들이 견고한 KYT 컴플라이언스 프로세스를 입증할 것을 기대하고 있습니다. 동시에, 컴플라이언스가 운영을 늦추거나 리소스를 소모해서는 안 됩니다.
Phalcon Compliance 3.1은 암호화폐 거래소 컴플라이언스와 DeFi 컴플라이언스가 철저하면서도 효율적일 수 있음을 보여줍니다. 저희는 Coinbase와 Bybit 같은 주요 거래소부터 UN, FBI, SFC를 포함한 규제 및 집행 기관에 이르기까지 전 세계적으로 1,000곳 이상의 고객에게 서비스를 제공해왔습니다.
저희 플랫폼은 가장 중요한 블록체인 법률 과제들을 해결합니다:
- 제재, 사기, 인신매매, 믹서 등을 포함하는 6억 개 이상의 주소 레이블
- 멀티체인 커버리지: 이더리움, 트론, BSC, 폴리곤, Base, Optimism 등
- 대규모 실시간 스크리닝을 위한 밀리초 단위 API 응답
- 조사 분석을 위해 MetaSleuth와 통합된 시각적 자금 흐름 추적
- 글로벌 블록체인 규제 준수 요구사항에 부합하는 원클릭 STR 생성
배치 주소 검증이 필요한 거래소나 OTC 데스크를 운영하든, 프로젝트 단위 자금 컴플라이언스를 평가하는 투자 회사이든, 개인 자산을 보호하려는 개인이든, 버전 3.1은 귀하의 요구에 맞춘 최고의 암호화폐 컴플라이언스 소프트웨어 경험을 제공합니다.
오늘 업그레이드를 경험해보세요
즉각적인 접근, 라이트 스캔 공유, 유연한 크레딧 패키지, 그리고 추천 보상을 통해, 버전 3.1은 암호화폐 AML 컴플라이언스를 그 어느 때보다 접근하기 쉽게 만듭니다. 복잡한 워크플로우도, 경직된 가격 정책도 없습니다. 오직 귀하의 운영과 함께 확장되는 더 빠르고 더 스마트한 블록체인 컴플라이언스만 있을 뿐입니다.
암호화폐 컴플라이언스 태세를 강화할 준비가 되셨나요?
👉 지금 Phalcon Compliance 3.1 사용해보기 — 몇 초 만에 스크리닝 시작
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DeFi 컴플라이언스, KYT 정의, 또는 Phalcon Compliance가 귀하의 관할 지역에서 특정 블록체인 법률 준수 요구사항을 어떻게 해결하는지에 대한 질문이 있으시면, 저희 팀에 문의하시거나 문서를 참조해 주세요.
