您是否正在为缓慢的加密货币合规检查、复杂的区块链监管合规工作流程,或与实际需求不匹配的僵化付款方案而苦恼?
随着 Web3 监管趋严,交易所和用户在使用传统加密货币反洗钱合规工具时都面临困难。缓慢的多步骤注册、延迟的结果以及严格的定价方案带来了诸多问题。当需要快速进行 KYT 合规检查时,这让您陷入被动。
结果是什么? 错失威胁信号、运营效率低下,以及原本可以通过正确的加密货币合规软件避免的潜在监管处罚。
BlockSec 的 Phalcon Compliance 3.1 直接解决了这些痛点。此次重大更新通过三项关键改进,彻底改变了区块链合规的管理方式:即时筛查访问、无缝信息共享,以及灵活的按需付费选项。3.1 版本大幅加快了风险检查速度,使 DeFi 合规、加密钱包筛查以及确保区块链法律合规变得更简单、更高效、更具成本效益。
一、即时筛查访问
传统工作流程的问题
以往,您必须先注册、登录并绑定支付方式,才能对任何地址或交易进行筛查。在紧急的 KYT 合规场景中——例如核实一笔可疑提现或核查一个新的交易对手方。这些额外步骤浪费了宝贵的时间,并延误了决策。
我们如何解决这一问题:先搜索的架构
3.1 版本通过*“先搜索、后深入”*的架构彻底重新构思了用户体验。您现在可以在几秒钟内开始加密钱包筛查:
登录页直接扫描: 访问我们的产品页面,输入任意区块链地址或交易哈希,点击扫描即可。没有注册门槛,无需设置付款方式。只需即时获得区块链合规结果。这非常适合紧急的 DeFi 风险评估或快速的交易对手方核查。
全新首页仪表盘: 我们将所有核心工具整合到一个统一的首页中,包括:
- 多链搜索栏(以太坊、波场、Polygon、BSC 等)
- 突出显示热门威胁的热点风险追踪板块
- 供快速参考的筛查历史记录
- 用于即时测试的示例数据样本
此次重新设计将操作路径缩短了最多 60%,使您能够更快、更顺畅地满足加密货币交易所合规要求。
一键示例数据: 刚开始接触加密货币合规软件?搜索下拉菜单中包含预加载的示例,例如标记为*“风险敞口:诈骗与混币器关联”*的以太坊诈骗地址(例如 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d),以及波场洗钱交易哈希。点击任意示例即可立即体验我们完整的加密货币反洗钱合规能力,无需真实数据。
自动链检测: 无需手动选择区块链。系统会自动检测每个地址或交易所对应的正确网络,并将其匹配到相应的风险数据库。这减少了筛查错误,并简化了跨多条链的 Web3 合规工作流程。
二、轻量扫描模式 + 热点风险追踪
这使区块链监管合规更加触手可及
解决 DeFi 合规信息鸿沟
在 DeFi 合规和区块链法律合规场景中,风险发现结果往往需要在团队、合作伙伴或监管机构之间快速共享。传统工具让这变得十分困难:报告被困在登录门槛之后,关键的威胁情报无法及时送达正确的利益相关方。
解决方案:两项提升信息流通的新功能
1. 轻量扫描模式:零门槛加密钱包筛查
全新的轻量扫描模式提供轻量级的 KYT 合规检查,无需注册账户。任何人都可以:
- 输入一个地址或交易哈希
- 查看相关的风险标签(受制裁、诈骗、人口贩卖、混币器等)
- 查看关键财务指标(总流入/流出、当前余额)
- 识别与混币器和暗网地址等高风险资金池的关联
使用场景: 交易所客服团队可以即时核实提现地址。个人用户可以在交易前核查收款地址。合规官可以在没有 IT 或访问权限阻碍的情况下,快速分享风险评估结果。
2. 热点风险追踪:主动式威胁情报
3.1 版本通过两项以情报为驱动的功能,将加密货币合规从被动模式转变为主动模式:
在筛查高风险实体时——例如一个因人口贩卖而被标记的波场地址(例如 TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm)——结果页面会呈现一份全面的风险画像,包括:
-
风险标签及相关的非法活动类型
-
详细的风险评估与风险敞口洞察
-
资金流向与交易关系图谱
此外,用户还可以将查询结果导出为结构化的 KYA(了解您的地址)和 STR(可疑交易报告)报告,方便后续的合规审查和监管报送。
实时事件动态: 首页仪表盘现在会重点展示:
- 最新平台洞察: 重大的全球合规事件,包括交易所调查、新的制裁名单,以及影响区块链法律的监管行动
- 合规热点: 热门搜索结合最新的 DeFi 监管洞察
点击任何高亮的地址或交易即可直接跳转进行筛查——无需手动输入。抢先了解影响加密货币监管的新兴 DeFi 风险和监管动态。
三、灵活积分体系
这为每一种加密合规需求提供了更好的定价方案。
固定套餐的问题
以往的定价模式依赖固定的订阅周期。中小型用户常常陷入两难境地:购买超出所需的额度(导致积分浪费),或在周期中途用完额度而被迫升级。这两种方案都无法很好地匹配现实世界中 KYT 合规的使用模式。
解决方案:按需付费的积分套餐
积分套餐充值: 精确购买您所需数量的筛查积分,在您真正需要的时候购买。不再为未使用的容量付费。此模式非常适合:
- 偶尔的筛查需求
- 季节性或不规律的用量波动
- 在承诺更大方案之前先评估最佳加密货币合规软件
扩展的付款方式: 我们新增了更多付款方式,以更好地适应不同地区用户的使用习惯:
- 微信支付: 国内用户可直接购买积分,无需货币兑换或跨境支付的摩擦
- Cash App: 国际用户可通过熟悉的电子钱包流程实现更快捷的结账体验
- 现有选项: 信用卡和加密货币支付方式依然完全支持
这种灵活的定价模式使区块链合规工具对个人用户、初创企业和大型企业都同样触手可及——无论您每月筛查 10 个地址还是 10,000 个地址。
四、推荐计划
想在帮助他人加强 Web3 合规的同时也获得奖励吗?全新的推荐计划提供两个相辅相成的奖励等级:
免费扫描积分: 生成您专属的推荐码或推荐链接。每有一位新用户通过您的推荐注册并完成首次扫描,您将获得 3 个免费筛查积分,且无累积上限。这些积分可用于高级加密钱包筛查和详细风险报告。
现金奖励: 您推荐的用户每次付款,您都可获得最高 20% 的现金返还。返现将在结账时直接应用。当您的累计余额达到 100 美元时,即可申请提现,每位推荐人的终身最高奖励为 10,000 美元。
开始使用: 点击下方注册链接,开始邀请联系人、积累奖励余额,并帮助更多人使用专业的加密货币合规软件。
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为什么加密货币合规比以往任何时候都更重要
区块链监管正在全球范围内趋严。从 FATF 指引到地区性的 DeFi 监管框架,监管机构越来越期望各机构展示出稳健的 KYT 合规流程。与此同时,合规不应拖慢运营速度或消耗过多资源。
Phalcon Compliance 3.1 证明了加密货币交易所合规和 DeFi 合规可以做到既全面又高效。我们已在全球服务超过 1,000 家客户,涵盖 Coinbase、Bybit 等领先交易所,以及联合国、FBI 和香港证监会(SFC)等监管与执法机构。
我们的平台解决了最关键的区块链法律挑战:
- 超过 6 亿个地址标签,涵盖制裁、诈骗、人口贩卖、混币器等多种类型
- 多链覆盖: 以太坊、波场、BSC、Polygon、Base、Optimism 及更多链
- 毫秒级 API 响应,支持大规模实时筛查
- 可视化资金流向追踪,与 MetaSleuth 集成以支持调查分析
- 一键生成 STR,符合全球区块链监管合规要求
无论您是需要批量地址核验的交易所或场外交易(OTC)柜台、评估项目级资金合规的投资机构,还是希望保护个人资产的个人用户,3.1 版本都能为您提供量身定制的最佳加密货币合规软件体验。
立即体验此次升级
凭借即时访问、轻量扫描共享、灵活积分套餐以及推荐奖励,3.1 版本让加密货币反洗钱合规变得前所未有的触手可及。没有复杂的工作流程,没有僵化的定价方案。只有更快、更智能、可随您业务扩展的区块链合规。
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如果您对 DeFi 合规、KYT 定义,或 Phalcon Compliance 如何满足您所在司法辖区特定的区块链法律合规要求有任何疑问,请联系我们的团队或查阅相关文档。
