您是否正在为缓慢的加密合规检查、复杂的区块链监管合规工作流程，或与实际需求不匹配的僵化付费方案而苦恼？
随着 Web3 监管日益严格，交易所和用户在使用传统加密反洗钱（AML）合规工具时举步维艰。繁琐的多步骤注册、结果延迟以及严格的定价方式都会带来问题。当您需要快速进行 KYT 合规检查时，这些问题会让您暴露于风险之中。
结果是什么？ 错失威胁信号、运营效率低下，以及本可通过合适的加密合规软件避免的潜在监管处罚。
BlockSec 的 Phalcon Compliance 3.1 直接解决了这些痛点。此次重大更新通过三项关键改进，彻底改变了区块链合规的管理方式：即时筛查访问、无缝信息共享，以及灵活的按需付费选项。3.1 版本显著加快了风险检查速度，使DeFi 合规、加密钱包筛查以及确保区块链法律合规变得更加简便、高效且经济。
一、即时筛查访问
传统工作流程的问题
以往，您必须先注册、登录并绑定支付方式，才能对任何地址或交易进行筛查。在紧急的KYT 合规场景中——例如核实一笔可疑提现或核查一个新的交易对手——这些额外步骤会浪费宝贵的时间，延误决策。
我们如何解决：以搜索为先的架构
3.1 版本通过“先搜索，后深入”的架构，彻底重新构想了用户体验。您现在可以在几秒钟内开始加密钱包筛查：
直接落地页扫描： 访问我们的产品页面，输入任意区块链地址或交易哈希，点击扫描即可。无需注册障碍，无需设置支付方式。即刻获得区块链合规结果。这非常适合紧急的DeFi 风险评估或快速的交易对手核查。
全新首页仪表盘： 我们将所有核心工具整合到了单一的首页中，包括：
- 多链搜索栏（以太坊、波场、Polygon、BSC 等）
- 突出显示热门威胁的风险追踪板块
- 您的筛查历史记录，方便快速查阅
- 用于即时测试的示例数据
此次重新设计将操作路径缩短了最多 60%，使您能够更快、更顺畅地满足加密货币交易所合规要求。
一键示例数据： 刚接触加密合规软件？搜索下拉菜单中包含预加载的示例，例如标注为“涉及：诈骗与混币器关联”的以太坊诈骗地址（例如 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d），以及波场洗钱交易哈希。点击任意示例即可立即体验我们完整的加密反洗钱合规能力。无需真实数据。
自动链检测： 无需手动选择区块链。系统会自动检测每个地址或交易所对应的正确网络，并将其匹配到相应的风险数据库中。这减少了筛查错误，简化了跨多链的Web3 合规工作流程。
二、轻量扫描模式 + 热点风险追踪
这使区块链监管合规更加易于获取
解决 DeFi 合规信息鸿沟问题
在DeFi 合规和区块链法律合规场景中，风险发现结果往往需要在团队、合作伙伴或监管机构之间快速共享。传统工具在这方面存在困难：报告被困于登录门槛之后，关键威胁情报无法及时送达相关利益相关方。
解决方案：两项新功能，实现更优信息流转
1. 轻量扫描模式：零门槛加密钱包筛查
全新的轻量扫描模式提供无需账户注册的轻量级KYT 合规检查。任何人都可以：
- 输入地址或交易哈希
- 查看关联的风险标签（受制裁、诈骗、人口贩卖、混币器等）
- 查看关键财务指标（总流入/流出、当前余额）
- 识别对混币器、暗网地址等高风险资金池的暴露情况
应用场景： 交易所客服团队可以即时核实提现地址。个人用户可以在交易前查验收款地址。合规官可以在没有 IT 或访问障碍的情况下，快速分享风险评估结果。
2. 热点风险追踪：主动式威胁情报
3.1 版本通过两项以情报为驱动的功能，将加密合规从被动模式转变为主动模式：
在筛查高风险实体时——例如一个因涉及人口贩卖而被标记的波场地址（例如 TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm)——结果页面会展示全面的风险概况，包括：
-
风险标签及相关的非法活动类型
-
详细的风险评估与暴露洞察
-
资金流向及交易关系图
此外，用户还可以将结果导出为结构化的 KYA（了解你的地址）和 STR（可疑交易报告）报告，便于后续的合规审查和监管报送。
实时事件推送： 首页仪表盘现在会突出显示：
- 最新平台洞察： 全球重大合规事件，包括交易所调查、新的制裁名单，以及影响区块链法律的监管行动
- 合规热点： 与最新DeFi 监管洞察相结合的热门搜索内容
点击任意突出显示的地址或交易，即可直接跳转到筛查页面——无需手动输入。抢先掌握不断演变的DeFi 风险及塑造加密监管格局的最新监管动态。
三、灵活的积分系统
这为每一种加密合规需求提供了更优的定价方式。
固定套餐的问题
以往的定价模式依赖于固定的订阅周期。中小型用户常常面临两难困境：购买超出实际需要的量（导致积分浪费），或在周期中途用完积分而被迫升级套餐。这两种情况都与真实世界中的KYT 合规使用模式不太契合。
解决方案：按需付费的积分套餐
积分套餐充值： 精确购买您所需的筛查积分数量，恰在您需要之时。无需再为闲置产能付费。此模式非常适合：
- 偶发性的筛查需求
- 季节性或不规律的量级波动
- 在承诺更大套餐之前，先评估最佳加密合规软件
拓展的支付方式： 我们引入了更多支付方式，以更好地契合不同地区用户的操作习惯：
- 微信支付： 国内用户可直接购买积分，无需货币转换或跨境支付摩擦
- Cash App： 国际用户可通过熟悉的电子钱包流程，享受更快捷的结账体验
- 现有选项： 信用卡和加密货币支付方式依然全面支持
这种灵活的定价模式使区块链合规工具无论对个人用户、初创企业还是大型企业都同样可及——无论您每月筛查 10 个地址还是 10,000 个。
四、推荐计划
想要帮助他人强化其Web3 合规能力，同时自己也获得奖励吗？全新的推荐计划提供两个相互补充的收益层级：
免费扫描积分： 生成您独有的推荐码或链接。每有一位新用户通过该链接注册并完成首次扫描，您即可获得 3 个免费筛查积分，且无累积上限。这些积分可用于高级加密钱包筛查及详细的风险报告。
现金奖励： 您推荐的用户每次付费，您最高可获得 20% 的返现。返现将直接在结账时应用。当您的累积余额达到 100 美元时，即可申请提现，每位推荐人的终身最高奖励为 10,000 美元。
开始使用： 点击下方注册链接，即可开始邀请联系人、积累奖励余额，并扩大专业加密合规软件的使用范围。
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为什么加密合规变得比以往更加重要
区块链监管正在全球范围内趋严。从 FATF 指导方针到地区性的DeFi 监管框架，监管机构越来越期望各机构展现出稳健的KYT 合规流程。同时，合规工作不应拖慢业务运营或消耗过多资源。
Phalcon Compliance 3.1 证明了加密货币交易所合规与DeFi 合规可以做到既全面又高效。我们已在全球服务超过 500 家客户，涵盖 Coinbase、Bybit 等领先交易所，以及联合国、美国联邦调查局（FBI）、香港证监会（SFC）等监管与执法机构。
我们的平台应对最关键的区块链法律挑战：
- 超过 6 亿条地址标签，涵盖制裁、诈骗、人口贩卖、混币器等
- 多链覆盖： 以太坊、波场、BSC、Polygon、Base、Optimism 等
- 毫秒级 API 响应，支持大规模实时筛查
- 可视化资金流追踪，与 MetaSleuth 集成，助力调查分析
- 一键生成 STR 报告，符合全球区块链监管合规要求
无论您是运营需要批量地址核实的交易所或 OTC 柜台，是评估项目层面资金合规性的投资机构，还是希望保护个人资产的个体用户，3.1 版本都能提供契合您需求的最佳加密合规软件体验。
立即体验升级
凭借即时访问、轻量扫描共享、灵活的积分套餐以及推荐奖励，3.1 版本让加密反洗钱合规变得前所未有的易于获取。没有复杂的工作流程，没有僵化的定价，只有更快、更智能且能随您业务扩展的区块链合规方案。
准备好强化您的加密合规能力了吗？
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如有关于DeFi 合规、KYT 定义，或 Phalcon Compliance 如何满足您所在司法辖区特定区块链法律合规要求的疑问，请联系我们的团队或查阅相关文档。
