¿Tiene dificultades con verificaciones de cumplimiento cripto lentas, flujos de trabajo complejos de cumplimiento normativo en blockchain, o planes de pago rígidos que no se ajustan a sus necesidades reales?
A medida que las regulaciones Web3 se endurecen, los exchanges y usuarios luchan con las herramientas tradicionales de cumplimiento AML cripto. El registro lento en múltiples pasos, los resultados tardíos y los precios estrictos generan problemas. Esto lo deja expuesto cuando se requieren verificaciones de cumplimiento KYT rápidas.
¿El resultado? Amenazas no detectadas, ineficiencias operativas y posibles sanciones regulatorias que podrían haberse evitado con el software de cumplimiento cripto adecuado.
Phalcon Compliance 3.1 de BlockSec aborda directamente estos puntos críticos. Esta importante actualización transforma la gestión del cumplimiento en blockchain mediante tres mejoras clave: acceso instantáneo de rastreo, intercambio de información sin fricciones y opciones flexibles de pago por uso. La versión 3.1 acelera significativamente las verificaciones de riesgo, facilitando el cumplimiento DeFi, el rastreo de wallets cripto y el aseguramiento del cumplimiento legal en blockchain de manera más eficiente y rentable.
I. Acceso Instantáneo de Rastreo
El Problema con los Flujos de Trabajo Tradicionales
Anteriormente, debía registrarse, iniciar sesión y vincular un método de pago antes de rastrear cualquier dirección o transacción. En escenarios urgentes de cumplimiento KYT—como verificar un retiro sospechoso o comprobar una nueva contraparte—estos pasos adicionales desperdician tiempo valioso y retrasan la toma de decisiones.
Cómo lo Solucionamos: Arquitectura de Búsqueda Primero
La versión 3.1 replantea completamente la experiencia del usuario con una arquitectura de "busca primero, profundiza después". Ahora puede comenzar el rastreo de wallets cripto en segundos:
Escaneo Directo desde la Página de Inicio: Visite nuestra página de producto, ingrese cualquier dirección de blockchain o hash de transacción y haga clic en escanear. Sin barreras de registro, sin configuración de pago. Solo resultados instantáneos de cumplimiento en blockchain. Ideal para evaluaciones urgentes de riesgo DeFi o verificación rápida de contrapartes.
Nuevo Panel de Inicio: Consolidamos todas las herramientas esenciales en una única página de inicio, que incluye:
- Una barra de búsqueda multicadena (Ethereum, Tron, Polygon, BSC y más)
- Una sección de seguimiento de riesgos destacados con amenazas en tendencia
- Su historial de rastreos para referencia rápida
- Ejemplos de datos de muestra para pruebas inmediatas
Este rediseño acorta el camino operativo hasta un 60%, permitiéndole cumplir con los requisitos de cumplimiento de exchanges de criptomonedas con mayor rapidez y menos fricción.
Datos de Muestra con Un Solo Clic: ¿Es nuevo en el software de cumplimiento cripto? El menú desplegable de búsqueda incluye ejemplos precargados, como direcciones de estafa en Ethereum etiquetadas como "Exposición: Vinculada a Estafa y Mezclador" (p. ej., 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), así como hashes de transacciones de lavado de dinero en Tron. Haga clic en cualquier ejemplo para explorar de inmediato todas nuestras capacidades de cumplimiento AML cripto. No se requieren datos reales.
Detección Automática de Cadena: No es necesario seleccionar manualmente una blockchain. El sistema detecta automáticamente la red correcta para cada dirección o transacción y la asocia con la base de datos de riesgo correspondiente. Esto reduce los errores de rastreo y agiliza los flujos de trabajo de cumplimiento Web3 en múltiples cadenas.
II. Modo de Escaneo Lite + Seguimiento de Riesgos Destacados
Esto hace que el cumplimiento normativo en blockchain sea más accesible
Abordando las Brechas de Información en el Cumplimiento DeFi
En escenarios de cumplimiento DeFi y cumplimiento legal en blockchain, los hallazgos de riesgo a menudo deben compartirse rápidamente entre equipos, socios o reguladores. Las herramientas tradicionales dificultan esto: los informes quedan atrapados detrás de barreras de inicio de sesión, y la inteligencia crítica sobre amenazas no llega a tiempo a las partes interesadas correctas.
Solución: Dos Nuevas Funciones para un Mejor Flujo de Información
1. Modo de Escaneo Lite: Rastreo de Wallets Cripto sin Barreras
El nuevo modo de Escaneo Lite ofrece verificaciones de cumplimiento KYT ligeras sin necesidad de registro de cuenta. Cualquier persona puede:
- Ingresar una dirección o hash de transacción
- Ver etiquetas de riesgo asociadas (Sancionado, Estafa, Tráfico de Personas, Mezclador, etc.)
- Consultar métricas financieras clave (entrada/salida total, saldo actual)
- Identificar exposición a fondos de alto riesgo como mezcladores y direcciones de la darknet
Casos de uso: Los equipos de soporte al cliente de exchanges pueden verificar instantáneamente las direcciones de retiro. Los usuarios individuales pueden comprobar las direcciones de recepción antes de realizar transacciones. Los oficiales de cumplimiento pueden compartir evaluaciones de riesgo rápidas sin barreras de TI o acceso.
2. Seguimiento de Riesgos Destacados: Inteligencia Proactiva sobre Amenazas
La versión 3.1 transforma el cumplimiento cripto de un modelo reactivo a uno proactivo mediante dos funciones basadas en inteligencia:
Al rastrear entidades de alto riesgo—como una dirección de Tron marcada por tráfico de personas (p. ej., TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm)—la página de resultados presenta un perfil de riesgo completo, que incluye:
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Etiquetas de riesgo y tipologías de actividad ilícita asociadas
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Evaluación detallada del riesgo e información sobre exposición
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Diagramas de flujo de fondos y relaciones de transacciones
Además, los usuarios pueden exportar los hallazgos como informes estructurados KYA (Conozca su Dirección) y STR (Informe de Transacción Sospechosa), lo que permite la revisión de cumplimiento posterior y el reporte regulatorio.
Feed de Eventos en Tiempo Real: El panel de inicio ahora destaca:
- Últimas Novedades de la Plataforma: Principales eventos de cumplimiento globales, incluidas investigaciones a exchanges, nuevas listas de sanciones y acciones regulatorias que impactan la legislación blockchain
- Puntos Críticos de Cumplimiento: Búsquedas en tendencia combinadas con las últimas perspectivas de regulación DeFi
Haga clic en cualquier dirección o transacción destacada para ir directamente al rastreo, sin necesidad de ingresar datos manualmente. Manténgase al tanto de los riesgos DeFi emergentes y los desarrollos regulatorios que dan forma a las regulaciones cripto.
III. Sistema de Créditos Flexible
Ofrece mejores precios para cada necesidad de cumplimiento cripto.
El Problema de los Paquetes Fijos
Los modelos de precios anteriores se basaban en períodos de suscripción fijos. Los usuarios pequeños y medianos a menudo se enfrentaban a un dilema: comprar más de lo que necesitaban (generando créditos desperdiciados) o quedarse sin créditos a mitad de ciclo y verse obligados a actualizar su plan. Ninguna opción se alineaba bien con los patrones de uso reales de cumplimiento KYT.
Solución: Paquetes de Créditos de Pago por Uso
Recargas de Paquetes de Créditos: Compre exactamente la cantidad de créditos de rastreo que necesita, precisamente cuando los necesita. Sin más pagos por capacidad no utilizada. Este modelo es ideal para:
- Necesidades de rastreo ocasionales
- Fluctuaciones de volumen estacionales o irregulares
- Evaluar el mejor software de cumplimiento cripto antes de comprometerse con planes más grandes
Opciones de Pago Ampliadas: Introdujimos métodos de pago adicionales para reflejar mejor cómo operan los usuarios en diferentes regiones:
- WeChat Pay: Los usuarios nacionales pueden comprar créditos directamente, sin conversión de divisas ni fricciones en pagos transfronterizos
- Cash App: Los usuarios internacionales se benefician de un proceso de pago más rápido mediante flujos de trabajo familiares de billetera electrónica
- Opciones existentes: Los pagos con tarjeta de crédito y criptomonedas siguen siendo totalmente compatibles
Este modelo de precios flexible hace que las herramientas de cumplimiento en blockchain sean accesibles para usuarios individuales, startups y empresas por igual, ya sea que rastreen 10 direcciones o 10,000 por mes.
IV. Programa de Referidos
¿Desea ayudar a otros a fortalecer su cumplimiento Web3 mientras gana recompensas al mismo tiempo? El nuevo Programa de Referidos ofrece dos niveles de beneficios complementarios:
Créditos de Escaneo Gratuitos: Genere su código o enlace de referido único. Por cada persona que se registre y complete su primer escaneo, recibirá 3 créditos de rastreo gratuitos sin ningún límite de acumulación. Estos créditos pueden usarse para rastreo avanzado de wallets cripto e informes detallados de riesgo.
Recompensas en Efectivo: Gane hasta un 20% de reembolso en efectivo por cada pago realizado por sus referidos. El reembolso se aplica directamente en el momento del pago. Una vez que su saldo acumulado alcance los USD 100, puede solicitar un retiro, con una recompensa máxima de por vida de USD 10,000 por referidor.
Para comenzar: Haga clic en el enlace de registro a continuación para empezar a invitar contactos, acumular su saldo de recompensas y ampliar el acceso al software de cumplimiento cripto profesional.
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Por Qué el Cumplimiento Cripto Importa Más que Nunca
Las regulaciones blockchain se están endureciendo en todo el mundo. Desde las directrices del GAFI hasta los marcos regionales de regulación DeFi, las autoridades esperan cada vez más que las organizaciones demuestren procesos sólidos de cumplimiento KYT. Al mismo tiempo, el cumplimiento no debería ralentizar las operaciones ni drenar recursos.
Phalcon Compliance 3.1 demuestra que el cumplimiento de exchanges de criptomonedas y el cumplimiento DeFi pueden ser tanto exhaustivos como eficientes. Hemos atendido a más de 500 clientes a nivel mundial, desde exchanges líderes como Coinbase y Bybit hasta organismos regulatorios y de aplicación de la ley, incluidos las Naciones Unidas, el FBI y la SFC.
Nuestra plataforma aborda los desafíos legales más críticos de blockchain:
- Más de 400 millones de etiquetas de direcciones que cubren sanciones, estafas, tráfico de personas, mezcladores y más
- Cobertura multicadena: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism y más
- Respuesta de API a nivel de milisegundos para rastreo en tiempo real a escala
- Seguimiento visual del flujo de fondos integrado con MetaSleuth para análisis investigativo
- Generación de STR con un solo clic alineada con los requisitos globales de cumplimiento normativo en blockchain
Ya sea que opere un exchange o mesa OTC que requiera verificación de direcciones por lotes, una firma de inversión que evalúe el cumplimiento de fondos a nivel de proyecto, o un usuario individual que busca proteger activos personales, la versión 3.1 ofrece una experiencia de mejor software de cumplimiento cripto adaptada a sus necesidades.
Experimente la Actualización Hoy
Con acceso instantáneo, compartición mediante Escaneo Lite, paquetes de créditos flexibles y recompensas por referidos, la versión 3.1 hace que el cumplimiento AML cripto sea más accesible que nunca. Sin flujos de trabajo complejos. Sin precios rígidos. Solo un cumplimiento en blockchain más rápido e inteligente que escala con sus operaciones.
¿Listo para fortalecer su postura de cumplimiento cripto?
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Para preguntas sobre KYC DeFi, definiciones de KYT, o cómo Phalcon Compliance aborda los requisitos específicos de cumplimiento legal en blockchain en su jurisdicción, comuníquese con nuestro equipo o explore la documentación.
