Phalcon Compliance

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En tiempo real
AML
La solución para el cumplimiento cripto
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Cumplimiento a escala global

600M+
etiquetas de direcciones
Enriquecidas con perfiles de riesgo detallados y análisis del comportamiento histórico.
50+
Países y regiones
Con soporte regulatorio y policial en todo el mundo.
24/7
Actualizaciones de inteligencia
La inteligencia se actualiza de forma continua, así el screening y la detección de riesgos parten siempre de datos al día.

¿Te preocupan los usuarios de alto riesgo, las transacciones ilícitas o las sanciones por incumplimiento?

Phalcon Compliance te ayuda a detectar riesgos, cumplir la normativa y proteger tu negocio.

Así te ayudamos:

Compliance Risk Engine

¿Cuánto cuesta el cumplimiento?

Desde
$0.10 por comprobación
Phalcon Special Discount!

Casos de uso

Para plataformas de pagos cripto
Detecta en tiempo real los depósitos de alto riesgo procedentes de mezcladores, exploits y fuentes sancionadas.
Analiza las direcciones de retirada antes del pago y simplifica el reporte con exportaciones de STR/SAR en un clic.
Para exchanges centralizados (CEX)
Saca a la luz la actividad ilícita rastreando fondos con las herramientas de investigación de MetaSleuth.
Escala el screening con motores de riesgo configurables según la normativa de cada mercado.

Lo que dicen nuestros clientes

“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”

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Romy
Interlace CPO

“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”

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Alex
Cobo VP

“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”

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Randy
Sr. PM

Refuerza tu cumplimiento y detecta a tiempo los flujos ilícitos

Despliega Phalcon Compliance para analizar el riesgo, monitorizar direcciones de forma continua y recibir notificaciones automáticas, e identificar, analizar y mitigar así de forma proactiva los riesgos asociados a entidades y comportamientos sospechosos.