Kämpfen Sie mit langsamen Krypto-Compliance-Prüfungen, komplexen Workflows für die regulatorische Compliance im Blockchain-Bereich oder starren Zahlungsplänen, die nicht zu Ihren tatsächlichen Anforderungen passen?
Da sich die Web3-Regulierung verschärft, kämpfen Börsen und Nutzer mit traditionellen Krypto-AML-Compliance-Tools. Langsame mehrstufige Registrierung, verzögerte Ergebnisse und strikte Preisgestaltung verursachen Probleme. Dies macht Sie angreifbar, wenn schnelle KYT-Compliance-Prüfungen erforderlich sind.
Das Ergebnis? Übersehene Bedrohungen, betriebliche Ineffizienzen und potenzielle regulatorische Strafen, die mit der richtigen Krypto-Compliance-Software vermeidbar gewesen wären.
BlockSecs Phalcon Compliance 3.1 geht diese Schwachstellen direkt an. Dieses große Update verändert die Art und Weise, wie Blockchain-Compliance verwaltet wird, durch drei wesentliche Verbesserungen: sofortigen Zugang zum Screening, nahtlosen Informationsaustausch und flexible Pay-as-you-go-Optionen. Version 3.1 beschleunigt Risikoprüfungen erheblich und macht DeFi-Compliance, das Screening von Krypto-Wallets und die Sicherstellung der rechtlichen Blockchain-Compliance einfacher, effizienter und kostengünstiger.
I. Sofortiger Zugang zum Screening
Das Problem mit traditionellen Workflows
Bisher mussten Sie sich registrieren, sich anmelden und eine Zahlungsmethode hinterlegen, bevor Sie eine Adresse oder Transaktion überprüfen konnten. In dringenden KYT-Compliance-Szenarien – etwa bei der Verifizierung einer verdächtigen Auszahlung oder der Überprüfung einer neuen Gegenpartei – verschwendeten diese zusätzlichen Schritte wertvolle Zeit und verzögerten die Entscheidungsfindung.
Wie wir es gelöst haben: Search-First-Architektur
Version 3.1 überdenkt die Benutzererfahrung mit einer „zuerst suchen, später vertiefen“-Architektur völlig neu. Sie können nun innerhalb von Sekunden mit dem Krypto-Wallet-Screening beginnen:
Direktes Scannen auf der Landingpage: Besuchen Sie unsere Produktseite, geben Sie eine beliebige Blockchain-Adresse oder einen Transaktions-Hash ein und klicken Sie auf Scannen. Keine Registrierungshürden, keine Zahlungseinrichtung. Es sind einfach sofortige Blockchain-Compliance-Ergebnisse. Dies ist ideal für dringende DeFi-Risiko-Bewertungen oder eine schnelle Verifizierung von Gegenparteien.
Neues Home-Dashboard: Wir haben alle wesentlichen Tools in einer einzigen Home-Seite zusammengefasst, darunter:
- Eine Multi-Chain-Suchleiste (Ethereum, Tron, Polygon, BSC und mehr)
- Ein Bereich zur Verfolgung aktueller Risiken, der trendende Bedrohungen hervorhebt
- Ihr Screening-Verlauf zum schnellen Nachschlagen
- Beispieldaten für sofortiges Testen
Dieses Redesign verkürzt den operativen Weg um bis zu 60 % und ermöglicht es Ihnen, die Anforderungen der Compliance für Kryptowährungsbörsen schneller und reibungsloser zu erfüllen.
Beispieldaten mit einem Klick: Neu bei Krypto-Compliance-Software? Das Suchdropdown enthält vorab geladene Beispiele, wie z. B. Ethereum-Betrugsadressen, die als „Exposure: Scam & Mixer Linked“ gekennzeichnet sind (z. B. 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), sowie Tron-Transaktions-Hashes zu Geldwäsche. Klicken Sie auf ein beliebiges Beispiel, um sofort unsere vollständigen Krypto-AML-Compliance-Funktionen zu erkunden. Keine echten Daten erforderlich.
Automatische Chain-Erkennung: Es ist keine manuelle Auswahl der Blockchain mehr nötig. Das System erkennt automatisch das richtige Netzwerk für jede Adresse oder Transaktion und ordnet sie der passenden Risikodatenbank zu. Dies reduziert Screening-Fehler und optimiert Web3-Compliance-Workflows über mehrere Chains hinweg.
II. Lite-Scan-Modus + Hot-Risk-Tracking
Dies macht die regulatorische Blockchain-Compliance zugänglicher
Schließen von Informationslücken bei der DeFi-Compliance
In Szenarien der DeFi-Compliance und der rechtlichen Blockchain-Compliance müssen Risikoerkenntnisse oft schnell zwischen Teams, Partnern oder Aufsichtsbehörden geteilt werden. Traditionelle Tools erschweren dies: Berichte bleiben hinter Login-Hürden gefangen, und kritische Bedrohungsinformationen erreichen die richtigen Stakeholder nicht rechtzeitig.
Lösung: Zwei neue Funktionen für einen besseren Informationsfluss
1. Lite-Scan-Modus: Barrierefreies Krypto-Wallet-Screening
Der neue Lite-Scan-Modus bietet leichtgewichtige KYT-Compliance-Prüfungen ohne Kontoregistrierung. Jeder kann:
- Eine Adresse oder einen Transaktions-Hash eingeben
- Zugehörige Risikokennzeichnungen einsehen (Sanktioniert, Betrug, Menschenhandel, Mixer usw.)
- Wichtige Finanzkennzahlen einsehen (Gesamtzu-/-abfluss, aktueller Kontostand)
- Exposition gegenüber Hochrisiko-Geldpools wie Mixern und Darknet-Adressen erkennen
Anwendungsfälle: Kundensupport-Teams von Börsen können Auszahlungsadressen sofort verifizieren. Einzelne Nutzer können Empfängeradressen vor einer Transaktion überprüfen. Compliance-Beauftragte können schnelle Risikobewertungen ohne IT- oder Zugangshürden teilen.
2. Hot-Risk-Tracking: Proaktive Bedrohungsinformationen
Version 3.1 verlagert Krypto-Compliance von einem reaktiven zu einem proaktiven Modell mithilfe von zwei erkenntnisgetriebenen Funktionen:
Beim Screening von hochriskanten Entitäten – etwa einer Tron-Adresse, die wegen Menschenhandel markiert wurde (z. B. TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm) – zeigt die Ergebnisseite ein umfassendes Risikoprofil, darunter:
-
Risikokennzeichnungen und zugehörige Typologien illegaler Aktivitäten
-
Detaillierte Risikobewertung und Einblicke in die Exposition
-
Diagramme zu Geldflüssen und Transaktionsbeziehungen
Zusätzlich können Nutzer die Erkenntnisse als strukturierte KYA-Berichte (Know Your Address) und STR-Berichte (Suspicious Transaction Report) exportieren, was nachgelagerte Compliance-Prüfungen und regulatorische Meldungen ermöglicht.
Echtzeit-Ereignis-Feed: Das Home-Dashboard hebt nun Folgendes hervor:
- Neueste Plattform-Einblicke: Wichtige globale Compliance-Ereignisse, einschließlich Börsenuntersuchungen, neuer Sanktionslisten und regulatorischer Maßnahmen, die sich auf das Blockchain-Recht auswirken
- Compliance-Hotspots: Trendende Suchanfragen kombiniert mit den neuesten Erkenntnissen zur DeFi-Regulierung
Klicken Sie auf eine hervorgehobene Adresse oder Transaktion, um direkt in das Screening zu springen – keine manuelle Eingabe erforderlich. Bleiben Sie den aufkommenden DeFi-Risiken und regulatorischen Entwicklungen, die die Krypto-Regulierung prägen, einen Schritt voraus.
III. Flexibles Guthabensystem
Dies bietet bessere Preise für jeden Krypto-Compliance-Bedarf.
Das Problem mit festen Paketen
Frühere Preismodelle basierten auf festen Abonnementzeiträumen. Kleine und mittelgroße Nutzer standen oft vor einem Dilemma: entweder mehr kaufen, als sie benötigten (was zu verschwendetem Guthaben führte), oder mitten im Zyklus das Guthaben aufbrauchen und zum Upgrade gezwungen werden. Keine der beiden Optionen passte gut zu den realen Nutzungsmustern der KYT-Compliance.
Lösung: Pay-as-you-go-Guthabenpakete
Guthabenpaket-Aufladungen: Kaufen Sie genau die Anzahl an Screening-Guthaben, die Sie benötigen, genau dann, wenn Sie sie benötigen. Kein Bezahlen mehr für ungenutzte Kapazität. Dieses Modell ist ideal für:
- Gelegentliche Screening-Anforderungen
- Saisonale oder unregelmäßige Volumenschwankungen
- Das Testen der besten Krypto-Compliance-Software, bevor man sich für größere Pläne entscheidet
Erweiterte Zahlungsoptionen: Wir haben zusätzliche Zahlungsmethoden eingeführt, um besser widerzuspiegeln, wie Nutzer in verschiedenen Regionen agieren:
- WeChat Pay: Inländische Nutzer können Guthaben direkt kaufen, ohne Währungsumrechnung oder grenzüberschreitende Zahlungsreibung
- Cash App: Internationale Nutzer profitieren von einem schnelleren Checkout durch vertraute E-Wallet-Workflows
- Bestehende Optionen: Kreditkarten und Kryptowährungszahlungen werden weiterhin vollständig unterstützt
Dieses flexible Preismodell macht Blockchain-Compliance-Tools sowohl für Einzelnutzer, Start-ups als auch für Unternehmen zugänglich – egal ob 10 oder 10.000 Adressen pro Monat gescreent werden.
IV. Empfehlungsprogramm
Möchten Sie anderen helfen, ihre Web3-Compliance zu stärken und dabei gleichzeitig Belohnungen verdienen? Das neue Empfehlungsprogramm bietet zwei sich ergänzende Vorteilsstufen:
Kostenlose Scan-Guthaben: Generieren Sie Ihren eindeutigen Empfehlungscode oder -link. Für jede Person, die sich registriert und ihren ersten Scan abschließt, erhalten Sie 3 kostenlose Screening-Guthaben ohne Anhäufungslimit. Diese Guthaben können für erweitertes Krypto-Wallet-Screening und detaillierte Risikoberichte verwendet werden.
Geldprämien: Verdienen Sie bis zu 20 % Cashback auf jede Zahlung, die von Ihren Empfohlenen getätigt wird. Der Cashback wird direkt beim Checkout angewendet. Sobald Ihr angesammeltes Guthaben 100 USD erreicht, können Sie eine Auszahlung beantragen, mit einer maximalen lebenslangen Prämie von 10.000 USD pro Empfehlungsgeber.
Loslegen: Klicken Sie auf den untenstehenden Registrierungslink, um mit dem Einladen von Kontakten zu beginnen, Ihr Prämienguthaben aufzubauen und den Zugang zu professioneller Krypto-Compliance-Software zu erweitern.
👉 Starten Sie Ihre Empfehlungsreise
Warum Krypto-Compliance wichtiger ist denn je
Blockchain-Regulierungen verschärfen sich weltweit. Von FATF-Richtlinien bis hin zu regionalen DeFi-Regulierungs-Rahmenwerken erwarten Behörden zunehmend, dass Organisationen robuste KYT-Compliance-Prozesse nachweisen. Gleichzeitig sollte Compliance den Betrieb nicht verlangsamen oder Ressourcen aufzehren.
Phalcon Compliance 3.1 zeigt, dass Compliance für Kryptowährungsbörsen und DeFi-Compliance sowohl gründlich als auch effizient sein können. Wir haben weltweit über 1.000 Kunden bedient, von führenden Börsen wie Coinbase und Bybit bis hin zu regulatorischen und Strafverfolgungsbehörden wie den Vereinten Nationen, dem FBI und der SFC.
Unsere Plattform adressiert die kritischsten rechtlichen Herausforderungen im Blockchain-Bereich:
- Über 600 Mio. Adresskennzeichnungen, die Sanktionen, Betrug, Menschenhandel, Mixer und mehr abdecken
- Multi-Chain-Abdeckung: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism und darüber hinaus
- API-Antwortzeiten im Millisekundenbereich für Echtzeit-Screening in großem Maßstab
- Visuelle Geldflussverfolgung, integriert mit MetaSleuth für investigative Analysen
- Ein-Klick-STR-Erstellung, abgestimmt auf die globalen Anforderungen der regulatorischen Blockchain-Compliance
Egal, ob Sie eine Börse oder einen OTC-Desk betreiben, der eine Stapelverifizierung von Adressen benötigt, ein Investmentunternehmen, das die Compliance auf Projektebene bewertet, oder eine Einzelperson, die ihr persönliches Vermögen schützen möchte – Version 3.1 bietet eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Erfahrung mit der besten Krypto-Compliance-Software.
Erleben Sie das Upgrade noch heute
Mit sofortigem Zugriff, gemeinsamer Nutzung im Lite-Scan-Modus, flexiblen Guthabenpaketen und Empfehlungsprämien macht Version 3.1 Krypto-AML-Compliance zugänglicher als je zuvor. Keine komplexen Workflows. Keine starren Preise. Nur schnellere, intelligentere Blockchain-Compliance, die mit Ihrem Betrieb skaliert.
Bereit, Ihre Krypto-Compliance-Position zu stärken?
👉 Testen Sie Phalcon Compliance 3.1 jetzt — Beginnen Sie in Sekunden mit dem Screening
👉 Treten Sie unserem Empfehlungsprogramm bei — Verdienen Sie Prämien, während Sie Compliance-Tools teilen
Bei Fragen zur DeFi-Compliance, zu KYT-Definitionen oder dazu, wie Phalcon Compliance spezifische Anforderungen der rechtlichen Blockchain-Compliance in Ihrer Jurisdiktion adressiert, kontaktieren Sie bitte unser Team oder erkunden Sie die Dokumentation.
