Kämpfen Sie mit langsamen Krypto-Compliance-Prüfungen, komplexen Blockchain-Regulatory-Compliance-Workflows oder starren Zahlungsplänen, die nicht zu Ihren tatsächlichen Bedürfnissen passen?
Da sich die Web3-Vorschriften verschärfen, kämpfen Börsen und Nutzer mit traditionellen Krypto-AML-Compliance-Tools. Langsame mehrstufige Registrierung, verzögerte Ergebnisse und strikte Preisgestaltung verursachen Probleme. Dies macht Sie angreifbar, wenn schnelle KYT-Compliance-Prüfungen erforderlich sind.
Das Ergebnis? Verpasste Bedrohungen, betriebliche Ineffizienzen und potenzielle regulatorische Strafen, die mit der richtigen Krypto-Compliance-Software hätten vermieden werden können.
BlockSecs Phalcon Compliance 3.1 geht direkt auf diese Schwachstellen ein. Dieses große Update verändert die Art und Weise, wie Blockchain-Compliance verwaltet wird, durch drei wesentliche Verbesserungen: sofortiger Zugriff auf Prüfungen, nahtloser Informationsaustausch und flexible Pay-as-you-go-Optionen. Version 3.1 beschleunigt Risikoprüfungen erheblich und macht DeFi-Compliance, das Screening von Krypto-Wallets und die Sicherstellung der Blockchain-Rechtskonformität einfacher, effizienter und kostengünstiger.
I. Sofortiger Zugriff auf Prüfungen
Das Problem mit traditionellen Workflows
Zuvor mussten Sie sich registrieren, anmelden und eine Zahlungsmethode hinterlegen, bevor Sie eine Adresse oder Transaktion prüfen konnten. In dringenden KYT-Compliance-Szenarien – wie der Überprüfung einer verdächtigen Auszahlung oder der Prüfung einer neuen Gegenpartei. Diese zusätzlichen Schritte verschwenden wertvolle Zeit und verzögern die Entscheidungsfindung.
Wie wir es behoben haben: Search-First-Architektur
Version 3.1 denkt die Nutzererfahrung mit einer „zuerst suchen, später vertiefen“-Architektur komplett neu. Sie können nun innerhalb von Sekunden mit dem Screening von Krypto-Wallets beginnen:
Direktes Scannen von der Landingpage: Besuchen Sie unsere Produktseite, geben Sie eine beliebige Blockchain-Adresse oder Transaktions-Hash ein und klicken Sie auf Scan. Keine Registrierungshürden, kein Zahlungssetup. Es gibt sofortige Blockchain-Compliance-Ergebnisse. Dies ist ideal für dringende DeFi-Risiko-Bewertungen oder schnelle Gegenparteiprüfungen.
Neues Home-Dashboard: Wir haben alle wesentlichen Tools auf einer einzigen Startseite zusammengefasst, darunter:
- Eine Multi-Chain-Suchleiste (Ethereum, Tron, Polygon, BSC und mehr)
- Ein Bereich für die Verfolgung aktueller Risiken, der Trend-Bedrohungen hervorhebt
- Ihr Prüfungsverlauf zum schnellen Nachschlagen
- Beispieldaten für sofortiges Testen
Dieses Redesign verkürzt den operativen Ablauf um bis zu 60 % und ermöglicht es Ihnen, die Anforderungen der Krypto-Börsen-Compliance schneller und mit weniger Reibungsverlust zu erfüllen.
Beispieldaten mit einem Klick: Neu bei Krypto-Compliance-Software? Das Suchdropdown enthält vorab geladene Beispiele, wie Ethereum-Betrugsadressen mit der Kennzeichnung „Exposure: Scam & Mixer Linked“ (z. B. 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), sowie Tron-Geldwäsche-Transaktions-Hashes. Klicken Sie auf ein beliebiges Beispiel, um sofort unsere vollständigen Krypto-AML-Compliance-Funktionen zu erkunden. Keine echten Daten erforderlich.
Automatische Chain-Erkennung: Es ist keine manuelle Auswahl einer Blockchain erforderlich. Das System erkennt automatisch das richtige Netzwerk für jede Adresse oder Transaktion und ordnet sie der passenden Risikodatenbank zu. Dies reduziert Prüfungsfehler und optimiert die Web3-Compliance-Workflows über mehrere Chains hinweg.
II. Lite-Scan-Modus + Verfolgung aktueller Risiken
Dies macht die Blockchain-Regulatory-Compliance zugänglicher
Behebung von Informationslücken bei der DeFi-Compliance
In DeFi-Compliance- und Blockchain-Rechtskonformitäts-Szenarien müssen Risikoerkenntnisse häufig schnell zwischen Teams, Partnern oder Regulierungsbehörden geteilt werden. Traditionelle Tools erschweren dies: Berichte bleiben hinter Anmeldebarrieren gefangen, und kritische Bedrohungsinformationen erreichen die richtigen Stakeholder nicht rechtzeitig.
Lösung: Zwei neue Funktionen für einen besseren Informationsfluss
1. Lite-Scan-Modus: Barrierefreies Screening von Krypto-Wallets
Der neue Lite-Scan-Modus liefert schlanke KYT-Compliance-Prüfungen ohne Kontoregistrierung. Jeder kann:
- Eine Adresse oder einen Transaktions-Hash eingeben
- Zugehörige Risiko-Labels einsehen (Sanktioniert, Betrug, Menschenhandel, Mixer usw.)
- Wichtige Finanzkennzahlen einsehen (Gesamtzu- und -abfluss, aktueller Kontostand)
- Exposition gegenüber hochriskanten Fondspools wie Mixern und Darknet-Adressen identifizieren
Anwendungsfälle: Kundensupport-Teams von Börsen können Auszahlungsadressen sofort verifizieren. Einzelne Nutzer können Empfangsadressen vor einer Transaktion prüfen. Compliance-Beauftragte können schnelle Risikobewertungen ohne IT- oder Zugriffshürden teilen.
2. Verfolgung aktueller Risiken: Proaktive Bedrohungsinformationen
Version 3.1 verschiebt die Krypto-Compliance von einem reaktiven zu einem proaktiven Modell durch zwei datengestützte Funktionen:
Bei der Prüfung hochriskanter Entitäten – wie einer Tron-Adresse, die wegen Menschenhandel markiert wurde (z. B. TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm) – präsentiert die Ergebnisseite ein umfassendes Risikoprofil, einschließlich:
-
Risiko-Labels und zugehörige Typologien illegaler Aktivitäten
-
Detaillierte Risikobewertung und Einblicke in die Exposition
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Diagramme zum Geldfluss und zu Transaktionsbeziehungen
Zusätzlich können Nutzer die Ergebnisse als strukturierte KYA-Berichte (Know Your Address) und STR-Berichte (Suspicious Transaction Report) exportieren, was die nachgelagerte Compliance-Prüfung und regulatorische Berichterstattung ermöglicht.
Echtzeit-Ereignis-Feed: Das Home-Dashboard hebt jetzt hervor:
- Neueste Plattform-Einblicke: Wichtige globale Compliance-Ereignisse, einschließlich Untersuchungen von Börsen, neue Sanktionslisten und regulatorische Maßnahmen mit Auswirkungen auf das Blockchain-Recht
- Compliance-Hotspots: Trendsuchen kombiniert mit den neuesten Einblicken zur DeFi-Regulierung
Klicken Sie auf eine hervorgehobene Adresse oder Transaktion, um direkt zur Prüfung zu springen – keine manuelle Eingabe erforderlich. Bleiben Sie den aufkommenden DeFi-Risiken und regulatorischen Entwicklungen, die die Krypto-Regulierung prägen, einen Schritt voraus.
III. Flexibles Credit-System
Dies bietet eine bessere Preisgestaltung für jeden Krypto-Compliance-Bedarf.
Das Problem fester Pakete
Frühere Preismodelle basierten auf festen Abonnementzeiträumen. Kleine und mittlere Nutzer standen oft vor einem Dilemma: mehr kaufen als benötigt (was zu verschwendeten Credits führt) oder mitten im Zyklus aufbrauchen und zum Upgrade gezwungen werden. Keine der beiden Optionen passte gut zu den realen KYT-Compliance-Nutzungsmustern.
Lösung: Pay-as-you-go-Credit-Pakete
Credit-Paket-Aufladungen: Kaufen Sie genau die Anzahl an Prüf-Credits, die Sie benötigen, genau dann, wenn Sie sie benötigen. Keine Zahlung für ungenutzte Kapazität mehr. Dieses Modell ist ideal für:
- Gelegentliche Prüfanforderungen
- Saisonale oder unregelmäßige Volumenschwankungen
- Die Bewertung der besten Krypto-Compliance-Software, bevor man sich für größere Pläne entscheidet
Erweiterte Zahlungsoptionen: Wir haben zusätzliche Zahlungsmethoden eingeführt, um besser widerzuspiegeln, wie Nutzer in verschiedenen Regionen agieren:
- WeChat Pay: Inländische Nutzer können Credits direkt kaufen, ohne Währungsumrechnung oder grenzüberschreitende Zahlungsreibung
- Cash App: Internationale Nutzer profitieren von einem schnelleren Checkout durch vertraute E-Wallet-Workflows
- Bestehende Optionen: Kreditkarten und Kryptowährungszahlungen werden weiterhin vollständig unterstützt
Dieses flexible Preismodell macht Blockchain-Compliance-Tools sowohl für Einzelnutzer, Start-ups als auch Unternehmen zugänglich – ob 10 Adressen oder 10.000 pro Monat geprüft werden.
IV. Empfehlungsprogramm
Möchten Sie anderen helfen, ihre Web3-Compliance zu stärken und dabei gleichzeitig Prämien verdienen? Das neue Empfehlungsprogramm bietet zwei sich ergänzende Vorteilsstufen:
Kostenlose Scan-Credits: Generieren Sie Ihren eigenen Empfehlungscode oder Link. Für jede Person, die sich registriert und ihren ersten Scan abschließt, erhalten Sie 3 kostenlose Prüf-Credits ohne Ansammlungslimit. Diese Credits können für erweitertes Krypto-Wallet-Screening und detaillierte Risikoberichte verwendet werden.
Bargeldprämien: Verdienen Sie bis zu 20 % Cashback auf jede Zahlung Ihrer Empfehlungen. Cashback wird direkt beim Checkout angewendet. Sobald Ihr angesammelter Kontostand USD 100 erreicht, können Sie eine Auszahlung beantragen, mit einer maximalen Lebenszeitprämie von USD 10.000 pro Empfehlungsgeber.
Los geht's: Klicken Sie auf den unten stehenden Registrierungslink, um Kontakte einzuladen, Ihr Prämienguthaben aufzubauen und den Zugang zu professioneller Krypto-Compliance-Software zu erweitern.
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Warum Krypto-Compliance wichtiger denn je ist
Blockchain-Vorschriften verschärfen sich weltweit. Von FATF-Richtlinien bis hin zu regionalen DeFi-Regulierungs-Rahmenwerken erwarten Behörden zunehmend, dass Organisationen robuste KYT-Compliance-Prozesse nachweisen. Gleichzeitig sollte Compliance den Betrieb nicht verlangsamen oder Ressourcen aufzehren.
Phalcon Compliance 3.1 zeigt, dass Krypto-Börsen-Compliance und DeFi-Compliance sowohl gründlich als auch effizient sein können. Wir haben weltweit über 500 Kunden betreut, von führenden Börsen wie Coinbase und Bybit bis hin zu Regulierungs- und Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der Vereinten Nationen, dem FBI und der SFC.
Unsere Plattform adressiert die kritischsten Blockchain-Rechtsherausforderungen:
- Über 600 Mio. Adress-Labels, die Sanktionen, Betrug, Menschenhandel, Mixer und mehr abdecken
- Multi-Chain-Abdeckung: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism und darüber hinaus
- API-Antwortzeit im Millisekundenbereich für Echtzeit-Screening in großem Maßstab
- Visuelle Geldflussverfolgung, integriert mit MetaSleuth für Untersuchungsanalysen
- STR-Erstellung mit einem Klick, abgestimmt auf globale Blockchain-Regulatory-Compliance-Anforderungen
Egal, ob Sie eine Börse oder einen OTC-Desk betreiben, der eine Stapel-Adressverifizierung benötigt, ein Investmentunternehmen, das die Fonds-Compliance auf Projektebene bewertet, oder eine Einzelperson, die ihr persönliches Vermögen schützen möchte – Version 3.1 bietet ein Erlebnis mit der besten Krypto-Compliance-Software, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Erleben Sie das Upgrade noch heute
Mit sofortigem Zugriff, Lite-Scan-Sharing, flexiblen Credit-Paketen und Empfehlungsprämien macht Version 3.1 die Krypto-AML-Compliance zugänglicher als je zuvor. Keine komplexen Workflows. Keine starre Preisgestaltung. Nur schnellere, intelligentere Blockchain-Compliance, die mit Ihrem Betrieb skaliert.
Bereit, Ihre Krypto-Compliance-Position zu stärken?
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Für Fragen zur DeFi-Compliance, zu KYT-Definitionen oder wie Phalcon Compliance spezifische Anforderungen der Blockchain-Rechtskonformität in Ihrer Rechtsordnung adressiert, kontaktieren Sie bitte unser Team oder erkunden Sie die Dokumentation.
