Вас беспокоят медленные проверки соответствия требованиям в сфере криптовалют, сложные процессы блокчейн-комплаенса или негибкие тарифные планы, которые не соответствуют вашим реальным потребностям?
По мере ужесточения регулирования Web3 биржи и пользователи испытывают трудности с традиционными инструментами crypto AML compliance. Медленная многоэтапная регистрация, отложенные результаты и жёсткая тарификация создают проблемы. Это оставляет вас уязвимыми, когда требуются быстрые проверки KYT compliance.
Результат? Упущенные угрозы, операционная неэффективность и потенциальные регуляторные штрафы, которых можно было бы избежать при использовании правильного crypto compliance software.
Phalcon Compliance 3.1 от BlockSec напрямую решает эти проблемы. Это крупное обновление меняет подход к управлению блокчейн-комплаенсом благодаря трём ключевым улучшениям: мгновенному доступу к проверкам, беспрепятственному обмену информацией и гибким вариантам оплаты по факту использования. Версия 3.1 значительно ускоряет проверки рисков, делая DeFi compliance, screening crypto wallets и обеспечение blockchain legal compliance проще, эффективнее и экономичнее.
I. Мгновенный доступ к проверкам
Проблема традиционных рабочих процессов
Раньше, прежде чем проверить любой адрес или транзакцию, вам нужно было зарегистрироваться, войти в систему и привязать способ оплаты. В срочных сценариях KYT compliance — например, при проверке подозрительного вывода средств или новой контрагентской стороны — эти дополнительные шаги отнимают ценное время и замедляют принятие решений.
Как мы это исправили: архитектура «сначала поиск»
Версия 3.1 полностью переосмысливает пользовательский опыт с архитектурой «сначала поиск, потом углублённое изучение». Теперь вы можете начать crypto wallet screening за считанные секунды:
Сканирование напрямую с целевой страницы: Зайдите на страницу нашего продукта, введите любой блокчейн-адрес или хеш транзакции и нажмите «Сканировать». Никаких барьеров регистрации, никакой настройки платежей. Это просто мгновенные результаты blockchain compliance. Это идеально подходит для срочных оценок DeFi risk или быстрой проверки контрагентов.
Новая главная панель (Home Dashboard): Мы объединили все основные инструменты на одной главной странице, включая:
- Мультичейн-строку поиска (Ethereum, Tron, Polygon, BSC и другие)
- Раздел отслеживания актуальных рисков с выделением трендовых угроз
- Историю ваших проверок для быстрого доступа
- Примеры тестовых данных для немедленного тестирования
Этот редизайн сокращает операционный путь до 60%, позволяя вам быстрее и с меньшими трудностями выполнять требования cryptocurrency exchange compliance.
Тестовые данные в один клик: Новичок в crypto compliance software? Выпадающий список поиска включает предзагруженные примеры, такие как мошеннические адреса Ethereum с меткой «Exposure: Scam & Mixer Linked» (например, 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), а также хеши транзакций по отмыванию денег в сети Tron. Нажмите на любой пример, чтобы мгновенно изучить все возможности crypto AML compliance. Реальные данные не требуются.
Автоматическое определение сети: Больше не нужно вручную выбирать блокчейн. Система автоматически определяет правильную сеть для каждого адреса или транзакции и сопоставляет её с соответствующей базой данных рисков. Это снижает количество ошибок при проверке и упрощает рабочие процессы Web3 compliance в разных сетях.
II. Режим Lite Scan + отслеживание актуальных рисков
Это делает блокчейн-регуляторный комплаенс более доступным
Устранение информационных разрывов в DeFi compliance
В сценариях DeFi compliance и blockchain legal compliance результаты оценки рисков часто нужно быстро передавать между командами, партнёрами или регуляторами. Традиционные инструменты усложняют это: отчёты оказываются заблокированы барьерами входа, а критически важная информация об угрозах не доходит своевременно до нужных заинтересованных сторон.
Решение: две новые функции для лучшего обмена информацией
1. Режим Lite Scan: проверка криптокошельков без барьеров
Новый режим Lite Scan обеспечивает облегчённые проверки KYT compliance без необходимости регистрации учётной записи. Любой пользователь может:
- Ввести адрес или хеш транзакции
- Просмотреть связанные метки риска (Sanctioned, Scam, Human Trafficking, Mixer и т.д.)
- Увидеть ключевые финансовые показатели (общий приток/отток, текущий баланс)
- Определить связь с высокорисковыми пулами средств, такими как миксеры и адреса даркнета
Сценарии использования: Команды поддержки клиентов на биржах могут мгновенно проверять адреса вывода средств. Отдельные пользователи могут проверять адреса получателей перед транзакцией. Специалисты по комплаенсу могут делиться быстрыми оценками риска без препятствий со стороны IT или доступа.
2. Отслеживание актуальных рисков: проактивная аналитика угроз
Версия 3.1 переводит crypto compliance от реактивной модели к проактивной благодаря двум функциям, основанным на аналитике:
При проверке высокорисковых объектов — например, адреса Tron, отмеченного за торговлю людьми (например, TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm) — страница результатов представляет полный профиль риска, включая:
-
Метки риска и связанные типологии незаконной деятельности
-
Подробную оценку риска и аналитику воздействия
-
Диаграммы потоков средств и транзакционных связей
Кроме того, пользователи могут экспортировать результаты в виде структурированных отчётов KYA (Know Your Address) и STR (Suspicious Transaction Report), что позволяет проводить дальнейшую комплаенс-проверку и регуляторную отчётность.
Лента событий в реальном времени: Главная панель теперь выделяет:
- Последние аналитические сведения платформы: Крупные глобальные события в сфере комплаенса, включая расследования на биржах, новые санкционные списки и регуляторные меры, влияющие на blockchain law
- Горячие точки комплаенса: Актуальные запросы поиска в сочетании с последними сведениями о DeFi regulation
Нажмите на любой выделенный адрес или транзакцию, чтобы сразу перейти к проверке — ручной ввод не требуется. Будьте в курсе новых DeFi risks и регуляторных изменений, формирующих crypto regulations.
III. Гибкая система кредитов
Это обеспечивает более выгодную тарификацию для любых потребностей в crypto compliance.
Проблема фиксированных пакетов
Прежние модели тарификации основывались на фиксированных периодах подписки. Малые и средние пользователи часто оказывались перед дилеммой: покупать больше, чем нужно (что приводило к потере кредитов), или исчерпать лимит в середине цикла и быть вынужденными перейти на более дорогой тариф. Ни один из вариантов не соответствовал реальным паттернам использования KYT compliance.
Решение: пакеты кредитов по модели «плати за использование»
Пополнение пакетов кредитов: Приобретайте именно то количество кредитов на проверку, которое вам нужно, именно тогда, когда вам это нужно. Больше никакой оплаты за неиспользуемые возможности. Эта модель идеально подходит для:
- Периодических потребностей в проверках
- Сезонных или нерегулярных колебаний объёма
- Оценки best crypto compliance software перед переходом на более крупные тарифы
Расширенные варианты оплаты: Мы добавили дополнительные способы оплаты, чтобы лучше учитывать особенности работы пользователей в разных регионах:
- WeChat Pay: Местные пользователи могут напрямую покупать кредиты без конвертации валюты или сложностей с трансграничными платежами
- Cash App: Международные пользователи получают более быстрое оформление заказа благодаря привычным рабочим процессам электронных кошельков
- Существующие варианты: Кредитные карты и криптовалютные платежи полностью поддерживаются
Эта гибкая модель тарификации делает инструменты blockchain compliance доступными как для отдельных пользователей, стартапов, так и для крупных компаний — независимо от того, проверяете вы 10 адресов или 10 000 в месяц.
IV. Реферальная программа
Хотите помочь другим усилить их Web3 compliance, одновременно получая награды? Новая реферальная программа предлагает два взаимодополняющих уровня преимуществ:
Бесплатные кредиты на сканирование: Создайте свой уникальный реферальный код или ссылку. За каждого человека, который зарегистрируется и выполнит первое сканирование, вы получаете 3 бесплатных кредита на проверку без ограничения по накоплению. Эти кредиты можно использовать для расширенной crypto wallet screening и подробных отчётов о рисках.
Денежные награды: Зарабатывайте до 20% кэшбэка с каждого платежа, совершённого вашими рефералами. Кэшбэк применяется непосредственно при оформлении заказа. После того как накопленный баланс достигнет 100 долларов США, вы можете запросить вывод средств, с максимальной пожизненной наградой в размере 10 000 долларов США на одного реферера.
Начните прямо сейчас: Нажмите на ссылку регистрации ниже, чтобы начать приглашать контакты, накапливать баланс наград и расширять доступ к профессиональному crypto compliance software.
👉 Начните свой реферальный путь
Почему crypto compliance важнее, чем когда-либо
Blockchain regulations ужесточаются по всему миру. От рекомендаций FATF до региональных структур DeFi regulation — регуляторы всё чаще ожидают, что организации будут демонстрировать надёжные процессы KYT compliance. При этом комплаенс не должен замедлять работу или истощать ресурсы.
Phalcon Compliance 3.1 демонстрирует, что cryptocurrency exchange compliance и DeFi compliance могут быть одновременно тщательными и эффективными. Мы обслужили более 500 клиентов по всему миру — от ведущих бирж, таких как Coinbase и Bybit, до регуляторных и правоохранительных органов, включая ООН, ФБР и SFC.
Наша платформа решает самые важные блокчейн-юридические задачи:
- Более 600 млн меток адресов, охватывающих санкции, мошенничество, торговлю людьми, миксеры и многое другое
- Поддержка множества блокчейнов: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism и другие
- Отклик API на уровне миллисекунд для проверки в реальном времени в промышленных масштабах
- Визуальное отслеживание потоков средств, интегрированное с MetaSleuth для расследовательского анализа
- Генерация STR в один клик, соответствующая глобальным требованиям блокчейн-регуляторного комплаенса
Независимо от того, работаете ли вы на бирже или в OTC-деске, которым требуется пакетная проверка адресов, являетесь инвестиционной компанией, оценивающей комплаенс средств на уровне проекта, или частным лицом, желающим защитить личные активы, версия 3.1 обеспечивает опыт использования best crypto compliance software, адаптированный под ваши потребности.
Оцените обновление уже сегодня
С мгновенным доступом, обменом через Lite Scan, гибкими пакетами кредитов и реферальными наградами версия 3.1 делает crypto AML compliance более доступной, чем когда-либо. Никаких сложных рабочих процессов. Никакой жёсткой тарификации. Только более быстрый и умный blockchain compliance, который масштабируется вместе с вашей деятельностью.
Готовы усилить вашу позицию в области crypto compliance?
👉 Попробуйте Phalcon Compliance 3.1 прямо сейчас — начните проверку за секунды
👉 Присоединяйтесь к нашей реферальной программе — зарабатывайте награды, делясь инструментами комплаенса
Если у вас есть вопросы о DeFi compliance, определениях KYT, или о том, как Phalcon Compliance решает конкретные требования blockchain legal compliance в вашей юрисдикции, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой или изучите документацию.
