Испытываете сложности с медленными проверками криптовалютного комплаенса, сложными рабочими процессами регуляторного соответствия блокчейна или негибкими тарифными планами, которые не соответствуют вашим реальным потребностям?
По мере ужесточения регулирования Web3 биржи и пользователи сталкиваются с трудностями при использовании традиционных инструментов AML-комплаенса для криптовалют. Медленная многоэтапная регистрация, задержки в получении результатов и жёсткая тарификация создают проблемы. Это оставляет вас уязвимыми, когда требуются быстрые проверки KYT-комплаенса.
Результат? Пропущенные угрозы, операционная неэффективность и потенциальные регуляторные штрафы, которых можно было бы избежать с правильным программным обеспечением для криптовалютного комплаенса.
Phalcon Compliance 3.1 от BlockSec напрямую решает эти проблемы. Это крупное обновление меняет подход к управлению блокчейн-комплаенсом благодаря трём ключевым улучшениям: мгновенному доступу к скринингу, беспрепятственному обмену информацией и гибким вариантам оплаты по мере использования. Версия 3.1 значительно ускоряет проверки рисков, делая DeFi-комплаенс, проверку криптовалютных кошельков и обеспечение юридического соответствия блокчейна проще, эффективнее и экономически выгоднее.
I. Мгновенный доступ к скринингу
Проблема традиционных рабочих процессов
Раньше вам нужно было зарегистрироваться, войти в систему и привязать способ оплаты, прежде чем проверить любой адрес или транзакцию. В срочных сценариях KYT-комплаенса — например, при проверке подозрительного вывода средств или проверке нового контрагента — эти дополнительные шаги тратят драгоценное время и задерживают принятие решений.
Как мы это исправили: архитектура «сначала поиск»
Версия 3.1 полностью переосмысливает пользовательский опыт с архитектурой «сначала поиск, потом углублённый анализ». Теперь вы можете начать проверку криптовалютных кошельков за секунды:
Прямое сканирование с главной страницы: Посетите страницу нашего продукта, введите любой адрес блокчейна или хеш транзакции и нажмите «сканировать». Никаких барьеров регистрации, никакой настройки оплаты. Это просто мгновенные результаты блокчейн-комплаенса. Это идеально подходит для срочной оценки DeFi-рисков или быстрой проверки контрагентов.
Новая домашняя панель управления: Мы объединили все основные инструменты на единой домашней странице, включая:
- Мультичейн-строку поиска (Ethereum, Tron, Polygon, BSC и другие)
- Раздел отслеживания актуальных рисков, выделяющий тренды угроз
- Историю ваших проверок для быстрого доступа
- Примеры образцов данных для немедленного тестирования
Этот редизайн сокращает операционный путь до 60%, позволяя вам быстрее и с меньшими препятствиями соответствовать требованиям комплаенса криптовалютных бирж.
Однокликовые образцы данных: Новичок в программном обеспечении для криптовалютного комплаенса? Выпадающий список поиска включает предзагруженные примеры, такие как адреса мошенничества в Ethereum, помеченные как «Exposure: Scam & Mixer Linked» (например, 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), а также хеши транзакций отмывания денег в Tron. Нажмите на любой пример, чтобы мгновенно изучить все возможности нашего AML-комплаенса для криптовалют. Реальные данные не требуются.
Автоматическое определение сети: Нет необходимости вручную выбирать блокчейн. Система автоматически определяет правильную сеть для каждого адреса или транзакции и сопоставляет её с соответствующей базой данных рисков. Это снижает количество ошибок при проверке и упрощает рабочие процессы Web3-комплаенса в разных сетях.
II. Режим Lite Scan + отслеживание актуальных рисков
Это делает регуляторное соответствие блокчейна более доступным
Устранение пробелов в информации о DeFi-комплаенсе
В сценариях DeFi-комплаенса и юридического соответствия блокчейна результаты выявления рисков часто необходимо быстро распространять среди команд, партнёров или регуляторов. Традиционные инструменты усложняют это: отчёты оказываются заблокированными за барьерами входа в систему, а критически важная информация об угрозах не доходит до нужных заинтересованных сторон вовремя.
Решение: две новые функции для улучшения информационного потока
1. Режим Lite Scan: проверка криптовалютных кошельков без барьеров
Новый режим Lite Scan обеспечивает облегчённые проверки KYT-комплаенса без необходимости регистрации аккаунта. Любой человек может:
- Ввести адрес или хеш транзакции
- Просмотреть связанные метки риска (санкции, мошенничество, торговля людьми, миксер и т.д.)
- Увидеть ключевые финансовые показатели (общий приток/отток, текущий баланс)
- Определить наличие связей с высокорисковыми фондовыми пулами, такими как миксеры и адреса даркнета
Сценарии использования: Команды поддержки клиентов бирж могут мгновенно проверять адреса вывода средств. Отдельные пользователи могут проверять адреса получателей перед совершением транзакций. Специалисты по комплаенсу могут делиться быстрыми оценками рисков без препятствий со стороны IT или доступа.
2. Отслеживание актуальных рисков: проактивная разведка угроз
Версия 3.1 переводит криптовалютный комплаенс от реактивной модели к проактивной с помощью двух функций, основанных на разведданных:
При проверке высокорисковых субъектов — например, адреса Tron, помеченного за торговлю людьми (например, TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm) — страница результатов представляет комплексный профиль риска, включающий:
-
Метки риска и связанные типологии незаконной деятельности
-
Подробную оценку рисков и аналитику по подверженности риску
-
Диаграммы движения средств и взаимосвязей транзакций
Кроме того, пользователи могут экспортировать результаты в виде структурированных отчётов KYA (Know Your Address) и STR (Suspicious Transaction Report), что позволяет проводить последующую проверку соответствия и составлять регуляторную отчётность.
Лента событий в реальном времени: Домашняя панель теперь выделяет:
- Последние аналитические данные платформы: Крупные глобальные события комплаенса, включая расследования бирж, новые санкционные списки и регуляторные действия, влияющие на блокчейн-право
- Горячие точки комплаенса: Актуальные поисковые запросы в сочетании с последними аналитическими данными по DeFi-регулированию
Нажмите на любой выделенный адрес или транзакцию, чтобы перейти непосредственно к проверке — ручной ввод не требуется. Будьте на шаг впереди возникающих DeFi-рисков и регуляторных изменений, формирующих криптовалютное регулирование.
III. Гибкая система кредитов
Это обеспечивает лучшие цены для любых потребностей в криптовалютном комплаенсе.
Проблема фиксированных пакетов
Предыдущие модели ценообразования опирались на фиксированные периоды подписки. Малые и средние пользователи часто сталкивались с дилеммой: приобрести больше, чем нужно (что приводило к потере кредитов), или израсходовать их в середине цикла и быть вынужденными перейти на более высокий тариф. Ни один из вариантов не соответствовал реальным моделям использования KYT-комплаенса.
Решение: кредитные пакеты с оплатой по мере использования
Пополнение кредитных пакетов: Приобретайте ровно то количество кредитов на проверку, которое вам нужно, именно тогда, когда это нужно. Больше никакой оплаты за неиспользуемые мощности. Эта модель идеально подходит для:
- Периодических потребностей в проверке
- Сезонных или нерегулярных колебаний объёма
- Оценки лучшего программного обеспечения для криптовалютного комплаенса перед переходом на более крупные тарифы
Расширенные варианты оплаты: Мы ввели дополнительные способы оплаты, чтобы лучше отражать то, как пользователи работают в разных регионах:
- WeChat Pay: Пользователи внутри Китая могут приобретать кредиты напрямую, без конвертации валют или трудностей с трансграничными платежами
- Cash App: Международные пользователи получают преимущество более быстрого оформления заказа благодаря знакомым процессам работы с электронными кошельками
- Существующие варианты: Кредитные карты и криптовалютные платежи по-прежнему полностью поддерживаются
Эта гибкая модель ценообразования делает инструменты блокчейн-комплаенса доступными как для отдельных пользователей, стартапов, так и для предприятий — независимо от того, проверяете ли вы 10 адресов или 10 000 в месяц.
IV. Реферальная программа
Хотите помочь другим укрепить их Web3-комплаенс, одновременно получая вознаграждение? Новая реферальная программа предлагает два взаимодополняющих уровня вознаграждений:
Бесплатные кредиты на сканирование: Создайте свой уникальный реферальный код или ссылку. За каждого человека, который зарегистрируется и завершит своё первое сканирование, вы получаете 3 бесплатных кредита на проверку без ограничения по накоплению. Эти кредиты можно использовать для расширенной проверки криптовалютных кошельков и подробных отчётов о рисках.
Денежные вознаграждения: Зарабатывайте до 20% кэшбэка с каждого платежа, совершённого вашими рефералами. Кэшбэк применяется непосредственно при оформлении заказа. Как только накопленный баланс достигнет 100 долларов США, вы можете запросить вывод средств, при этом максимальное пожизненное вознаграждение составляет 10 000 долларов США на одного реферера.
Начните сейчас: Нажмите на ссылку регистрации ниже, чтобы начать приглашать контакты, накапливать баланс вознаграждений и расширять доступ к профессиональному программному обеспечению для криптовалютного комплаенса.
👉 Начните свой реферальный путь
Почему криптовалютный комплаенс важен сейчас как никогда
Регулирование блокчейна ужесточается по всему миру. От руководящих принципов FATF до региональных структур DeFi-регулирования — власти всё чаще ожидают, что организации будут демонстрировать надёжные процессы KYT-комплаенса. В то же время комплаенс не должен замедлять операции или истощать ресурсы.
Phalcon Compliance 3.1 демонстрирует, что комплаенс криптовалютных бирж и DeFi-комплаенс могут быть одновременно тщательными и эффективными. Мы обслужили более 1000 клиентов по всему миру — от ведущих бирж, таких как Coinbase и Bybit, до регуляторных и правоохранительных органов, включая ООН, ФБР и SFC.
Наша платформа решает наиболее критические юридические проблемы блокчейна:
- Более 600 миллионов меток адресов, охватывающих санкции, мошенничество, торговлю людьми, миксеры и многое другое
- Мультичейн-покрытие: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism и другие
- Ответ API на уровне миллисекунд для масштабной проверки в реальном времени
- Визуальное отслеживание движения средств, интегрированное с MetaSleuth, для проведения расследовательского анализа
- Однокликовое создание STR-отчётов, соответствующее глобальным требованиям регуляторного соответствия блокчейна
Независимо от того, управляете ли вы биржей или OTC-платформой, требующей пакетной проверки адресов, являетесь ли инвестиционной компанией, оценивающей соответствие фондов на уровне проекта, или частным лицом, стремящимся защитить личные активы, версия 3.1 предоставляет опыт использования лучшего программного обеспечения для криптовалютного комплаенса, адаптированного под ваши потребности.
Испытайте обновление уже сегодня
Благодаря мгновенному доступу, совместному использованию Lite Scan, гибким кредитным пакетам и реферальным вознаграждениям версия 3.1 делает AML-комплаенс для криптовалют более доступным, чем когда-либо. Никаких сложных рабочих процессов. Никакой негибкой тарификации. Просто более быстрый и умный блокчейн-комплаенс, который масштабируется вместе с вашей деятельностью.
Готовы укрепить вашу позицию в области криптовалютного комплаенса?
👉 Попробуйте Phalcon Compliance 3.1 прямо сейчас — начните проверку за секунды
👉 Присоединяйтесь к нашей реферальной программе — зарабатывайте вознаграждения, делясь инструментами комплаенса
По вопросам о DeFi-комплаенсе, определениях KYT или о том, как Phalcon Compliance решает конкретные требования юридического соответствия блокчейна в вашей юрисдикции, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой или изучите документацию.
