Испытываете ли вы трудности с медленными проверками крипто-комплаенса, сложными рабочими процессами соответствия блокчейн-регуляторным требованиям или жёсткими тарифными планами, которые не соответствуют вашим реальным потребностям?
По мере ужесточения регулирования Web3 биржи и пользователи сталкиваются с проблемами традиционных инструментов крипто-AML комплаенса. Многоэтапная регистрация, задержки результатов и жёсткое ценообразование создают серьёзные препятствия. Это оставляет вас незащищёнными в ситуациях, когда требуются быстрые KYT-проверки соответствия.
Результат? Пропущенные угрозы, операционная неэффективность и потенциальные регуляторные санкции, которых можно было избежать с помощью правильного программного обеспечения для крипто-комплаенса.
Phalcon Compliance 3.1 от BlockSec напрямую решает эти проблемы. Это крупное обновление трансформирует управление блокчейн-комплаенсом через три ключевых улучшения: мгновенный доступ к проверке, беспрепятственный обмен информацией и гибкие опции оплаты по факту использования. Версия 3.1 значительно ускоряет проверку рисков, делая DeFi-комплаенс, проверку крипто-кошельков и обеспечение юридического соответствия блокчейна проще, эффективнее и экономичнее.
I. Мгновенный доступ к проверке
Проблема традиционных рабочих процессов
Ранее перед проверкой любого адреса или транзакции требовалось зарегистрироваться, войти в систему и привязать способ оплаты. В срочных сценариях KYT-комплаенса — например, при верификации подозрительного вывода средств или проверке нового контрагента — эти дополнительные шаги тратят драгоценное время и задерживают принятие решений.
Наше решение: архитектура «поиск прежде всего»
Версия 3.1 полностью переосмысливает пользовательский опыт с архитектурой «сначала поиск, детали — потом». Теперь вы можете начать проверку крипто-кошелька в течение нескольких секунд:
Сканирование прямо с целевой страницы: Зайдите на страницу нашего продукта, введите любой блокчейн-адрес или хэш транзакции и нажмите «Сканировать». Никаких барьеров для регистрации, никакой настройки оплаты. Просто мгновенные результаты блокчейн-комплаенса. Это идеально подходит для срочных оценок DeFi-рисков или быстрой верификации контрагентов.
Новая главная панель управления: Мы объединили все основные инструменты на единой главной странице, включая:
- Мультичейн-строку поиска (Ethereum, Tron, Polygon, BSC и другие)
- Раздел отслеживания актуальных рисков с выделением трендовых угроз
- Историю ваших проверок для быстрого обращения
- Примеры данных для немедленного тестирования
Этот редизайн сокращает операционный путь до 60%, позволяя вам выполнять требования комплаенса криптовалютных бирж быстрее и с меньшими затруднениями.
Образцы данных в один клик: Новичок в программном обеспечении для крипто-комплаенса? Выпадающий список поиска содержит предзагруженные примеры, такие как адреса мошенников в Ethereum с меткой «Воздействие: связан со скамом и миксером» (например, 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), а также хэши транзакций отмывания денег в Tron. Нажмите на любой пример, чтобы мгновенно изучить все наши возможности крипто-AML комплаенса. Реальные данные не требуются.
Автоматическое определение блокчейна: Нет необходимости вручную выбирать блокчейн. Система автоматически определяет правильную сеть для каждого адреса или транзакции и сопоставляет её с соответствующей базой данных рисков. Это снижает ошибки при проверке и упрощает рабочие процессы Web3-комплаенса в нескольких сетях.
II. Режим Lite Scan + отслеживание актуальных рисков
Это делает блокчейн-комплаенс более доступным
Устранение информационных пробелов в DeFi-комплаенсе
В сценариях DeFi-комплаенса и юридического соответствия блокчейна результаты оценки рисков часто необходимо быстро передавать командам, партнёрам или регуляторам. Традиционные инструменты затрудняют это: отчёты оказываются заблокированы за барьерами авторизации, и критически важная информация об угрозах не достигает нужных сторон вовремя.
Решение: два новых функциональных инструмента для улучшения информационного потока
1. Режим Lite Scan: проверка крипто-кошельков без барьеров
Новый режим Lite Scan обеспечивает упрощённые KYT-проверки соответствия без необходимости регистрации аккаунта. Любой пользователь может:
- Ввести адрес или хэш транзакции
- Просмотреть связанные метки риска (санкционированный, мошенничество, торговля людьми, миксер и т.д.)
- Увидеть ключевые финансовые показатели (общий приток/отток, текущий баланс)
- Определить связь с высокорисковыми пулами средств, такими как миксеры и адреса даркнета
Сценарии использования: Службы поддержки клиентов бирж могут мгновенно верифицировать адреса вывода средств. Частные пользователи могут проверять адреса получателей перед совершением транзакций. Комплаенс-офицеры могут делиться быстрыми оценками рисков без IT-барьеров и ограничений доступа.
2. Отслеживание актуальных рисков: проактивная разведка угроз
Версия 3.1 переводит крипто-комплаенс от реактивной модели к проактивной с помощью двух функций на основе аналитики:
При проверке высокорисковых субъектов — например, адреса Tron, отмеченного за торговлю людьми (например, TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm) — страница результатов представляет комплексный профиль риска, включающий:
-
Метки риска и связанные типологии незаконной деятельности
-
Детальную оценку риска и анализ уязвимостей
-
Схемы движения средств и диаграммы транзакционных связей
Кроме того, пользователи могут экспортировать результаты в виде структурированных отчётов KYA (Know Your Address — «Знай свой адрес») и STR (Suspicious Transaction Report — «Отчёт о подозрительной транзакции»), что обеспечивает последующую проверку соответствия и регуляторную отчётность.
Лента событий в реальном времени: Главная панель управления теперь выделяет:
- Последние новости платформы: Крупные глобальные события в области комплаенса, включая расследования в отношении бирж, новые санкционные списки и регуляторные действия, влияющие на блокчейн-законодательство
- Горячие точки комплаенса: Трендовые поиски в сочетании с актуальной аналитикой DeFi-регулирования
Нажмите на любой выделенный адрес или транзакцию, чтобы сразу перейти к проверке — без ручного ввода. Будьте на шаг впереди новых DeFi-рисков и регуляторных изменений, формирующих крипто-регулирование.
III. Гибкая кредитная система
Это обеспечивает оптимальное ценообразование для любых нужд крипто-комплаенса.
Проблема фиксированных пакетов
Предыдущие модели ценообразования основывались на фиксированных периодах подписки. Малые и средние пользователи часто сталкивались с дилеммой: приобрести больше, чем нужно (что приводило к неиспользованным кредитам), или исчерпать лимит в середине периода и быть вынужденными перейти на более дорогой план. Ни один из вариантов не соответствовал реальным паттернам использования KYT-комплаенса.
Решение: кредитные пакеты с оплатой по факту использования
Пополнение кредитных пакетов: Приобретайте ровно столько кредитов для проверки, сколько вам нужно, именно тогда, когда это необходимо. Больше никаких платежей за неиспользованные ресурсы. Эта модель идеально подходит для:
- Эпизодических требований к проверке
- Сезонных или нерегулярных колебаний объёма
- Оценки лучшего программного обеспечения для крипто-комплаенса перед переходом на более крупные планы
Расширенные способы оплаты: Мы добавили дополнительные методы оплаты, чтобы лучше соответствовать тому, как пользователи работают в разных регионах:
- WeChat Pay: Российские и китайские пользователи могут приобретать кредиты напрямую, без конвертации валюты или трудностей с трансграничными платежами
- Cash App: Международные пользователи получают выгоду от более быстрого оформления заказа через привычные рабочие процессы электронных кошельков
- Существующие варианты: Кредитные карты и криптовалютные платежи по-прежнему полностью поддерживаются
Эта гибкая модель ценообразования делает инструменты блокчейн-комплаенса доступными для частных пользователей, стартапов и крупных предприятий — независимо от того, проверяете ли вы 10 адресов или 10 000 в месяц.
IV. Реферальная программа
Хотите помочь другим укрепить их Web3-комплаенс, одновременно получая вознаграждения? Новая реферальная программа предлагает два взаимодополняющих уровня преимуществ:
Бесплатные кредиты для сканирования: Создайте свой уникальный реферальный код или ссылку. За каждого человека, который зарегистрируется и выполнит своё первое сканирование, вы получаете 3 бесплатных кредита для проверки без ограничений накопления. Эти кредиты можно использовать для расширенной проверки крипто-кошельков и детальных отчётов о рисках.
Денежные вознаграждения: Зарабатывайте до 20% кэшбэка с каждого платежа, совершённого вашими рефералами. Кэшбэк применяется непосредственно при оформлении заказа. Как только накопленный баланс достигнет 100 USD, вы можете запросить вывод средств, с максимальным пожизненным вознаграждением в размере 10 000 USD на одного реферера.
Начните прямо сейчас: Нажмите на ссылку для регистрации ниже, чтобы начать приглашать контакты, накапливать вознаграждения и расширять доступ к профессиональному программному обеспечению для крипто-комплаенса.
👉 Начните своё реферальное путешествие
Почему крипто-комплаенс важен как никогда
Блокчейн-регулирование ужесточается по всему миру. От рекомендаций FATF до региональных систем DeFi-регулирования — регуляторы всё активнее требуют от организаций демонстрации надёжных процессов KYT-комплаенса. При этом комплаенс не должен замедлять операции или истощать ресурсы.
Phalcon Compliance 3.1 демонстрирует, что комплаенс криптовалютных бирж и DeFi-комплаенс могут быть одновременно тщательными и эффективными. Мы обслужили более 500 клиентов по всему миру — от ведущих бирж, таких как Coinbase и Bybit, до регуляторных и правоохранительных органов, включая ООН, ФБР и SFC.
Наша платформа решает наиболее критические правовые задачи в области блокчейна:
- Более 400 млн меток адресов, охватывающих санкции, мошенничество, торговлю людьми, миксеры и многое другое
- Мультичейн-покрытие: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism и другие
- Время отклика API на уровне миллисекунд для проверки в реальном времени в масштабе
- Визуальное отслеживание движения средств, интегрированное с MetaSleuth для следственного анализа
- Генерация STR в один клик, соответствующая глобальным требованиям регуляторного блокчейн-комплаенса
Независимо от того, управляете ли вы биржей или OTC-деском, требующим пакетной верификации адресов, являетесь ли инвестиционной компанией, оценивающей соответствие фондов на уровне проекта, или частным лицом, стремящимся защитить личные активы, — версия 3.1 обеспечивает опыт лучшего программного обеспечения для крипто-комплаенса, адаптированный к вашим потребностям.
Оцените обновление уже сегодня
Благодаря мгновенному доступу, совместному использованию в режиме Lite Scan, гибким кредитным пакетам и реферальным вознаграждениям, версия 3.1 делает крипто-AML комплаенс более доступным, чем когда-либо. Никаких сложных рабочих процессов. Никакого жёсткого ценообразования. Просто более быстрый и умный блокчейн-комплаенс, масштабируемый вместе с вашими операциями.
Готовы укрепить свою крипто-комплаенс позицию?
👉 Попробуйте Phalcon Compliance 3.1 прямо сейчас — Начните проверку за секунды
👉 Присоединитесь к нашей реферальной программе — Зарабатывайте вознаграждения, делясь инструментами комплаенса
По вопросам о DeFi KYC, определениях KYT или о том, как Phalcon Compliance решает конкретные требования юридического соответствия блокчейна в вашей юрисдикции, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой или ознакомьтесь с документацией.
