Sorgen Sie sich um risikoreiche Nutzer, illegale Transaktionen oder Sanktionen wegen Compliance-Verstößen?
Phalcon Compliance hilft Ihnen, Risiken zu erkennen, Vorschriften einzuhalten und Ihr Unternehmen zu schützen.
So unterstützen wir Sie:
“Partnering with BlockSec has significantly strengthened the security of our platform. Real-time deposit and withdrawal risk management has prevented numerous high-risk transactions. BlockSec’s solution not only improved our compliance capabilities but also preserved user experience—critical for our long-term growth. ”
“By integrating BlockSec’s compliance solution, Cobo has significantly enhanced our ability to monitor wallet infrastructure against illicit fund flows. The real-time KYA/KYT screening enables us to detect suspicious activities, receive timely alerts, and generate regulatory reports with accuracy—while maintaining smooth user experience. BlockSec’s technology empowers us to deliver institutional-grade custody and wallet services with full confidence in compliance and security.”
“Partnering with BlockSec has been crucial to Tokenlon's mission of preserving the openness of DeFi while leveraging technology to create a safer, more trustworthy space for all. BlockSec's cutting-edge on-chain analytics allow us to identify high-risk addresses across multiple blockchains and navigate complex global regulations with confidence. Their expertise helps us safeguard our liquidity partners and consistently deliver a seamless, reliable DeFi experience for genuine users.”
Verstehen Sie AML- und Sanktionsanforderungen und setzen Sie Prüfungen, Überwachung und Meldeprozesse in die Praxis um.
Registrierung, AML, Travel Rule und Transaktionsüberwachung für VASPs
Leitfäden entdecken
Prüf-, Überwachungs- und Ermittlungsworkflows für Krypto-AML-Teams
Transaktionsprüfung und Risikobewertung in Echtzeit sowie kontinuierliche Überwachung
Emittentenvorgaben, Risiken des Einfrierens von USDT und USDC sowie AML bei Zahlungen
Kryptogelder nachverfolgen – von der ersten Warnmeldung bis zur Beweissicherung
Adressrisikoprüfungen sowie Sicherheit bei Multisig, Blind Signing und Seed-Phrasen
Sanktionslisten, die 50-Prozent-Regel, Prüfungen und Durchsetzung im Kryptobereich
PEP-Kategorien, Prüfungen, verstärkte Sorgfaltspflichten und kontinuierliche Überwachung
Was Krypto-Ermittlungstools wirklich kosten: Vier Preismodelle im Vergleich
Die wahren Kosten von Krypto-Ermittlungstools: vier Abrechnungsdimensionen, die Preise jeder Stufe und versteckte Kosten jenseits des Listenpreises.
Bitgets 387-Millionen-Dollar-Hack: Geldwäscheweg, Einfrierungen und Attribution
Eine On-Chain-Analyse des 387,5-Mio.-Dollar-Bitget-Hacks: Swap gestohlener Stablecoins in 41 Minuten, Weg über THORChain/CoinJoin zu Bitcoin, Einfrierung von ~840.000 Dollar, Nordkorea-Bezug und Vergleich mit dem Bybit-Hack 2025.
AML Banking: Eine Compliance-Checkliste für Banken
AML-Banking-Checkliste: Onboarding-KYC, Transaktionsüberwachung, Verdachtsmeldungen und ein risikobasierter Ansatz, den Banken in Prüfgeschwindigkeit umsetzen müssen.
Compliance stärken und illegale Geldströme frühzeitig erkennen
Setzen Sie Phalcon Compliance zur Risikoprüfung, kontinuierlichen Adressüberwachung und automatischen Benachrichtigung ein. So können Sie Risiken im Zusammenhang mit Akteuren und verdächtigem Verhalten proaktiv erkennen, analysieren und mindern.
