In der sich rasant entwickelnden Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) ist die Gewährleistung der Sicherheit von Protokollen von größter Bedeutung. Hacker sind ständig auf der Suche nach Schwachstellen, weshalb es entscheidend ist, sich vor diesen Bedrohungen zu schützen, um Vertrauen und operative Integrität zu wahren.
Dieser Artikel untersucht, welchen Sicherheitsrisiken DeFi-Protokolle ausgesetzt sind und wie die Protokollsicherheit gewährleistet werden kann. Wir konzentrieren uns auf die Minderung von Risiken, um eine robuste Sicherheit von DeFi-Protokollen zu gewährleisten, und decken Aspekte wie Code-Schwachstellen, operative Bedrohungen und externe Abhängigkeiten ab.
Code-Sicherheitsrisiken
Code-Sicherheitsrisiken beziehen sich auf potenzielle Schwachstellen, die im Code eingebettet sind. In DeFi-Projekten bilden Smart Contracts das Rückgrat ihrer Geschäftslogik. Diese Smart Contracts sind entscheidend, da sie die Kernfunktionalitäten von DeFi-Protokollen kapseln. Wenn diese Smart Contracts nicht ordnungsgemäß gesichert sind, können sie von Hackern ausgenutzt werden, was zu geleerten Geldern, manipulierten Transaktionen oder gestörten Protokollen führt.
Risiken während der Entwicklungsphase
Risiko: Eines der Hauptrisiken während der Entwicklungsphase ist die unsachgemäße Implementierung der Smart-Contract-Logik, die zu Schwachstellen wie Reentrancy-Angriffen führen kann. Darüber hinaus kann die Entwicklung benutzerdefinierter Implementierungen für gängige Funktionalitäten unbekannte Schwachstellen einführen.
Lösung: Entwickler müssen sich an branchenweit anerkannte Sicherheitspraktiken für Smart Contracts halten. Beispielsweise ist die Einhaltung des Checks-Effects-Interactions-Musters unerlässlich, um Reentrancy-Angriffe zu verhindern, eine häufige Schwachstelle in DeFi-Protokollen. Dieses Muster stellt sicher, dass alle Änderungen am Zustand des Vertrags vor externen Aufrufen vorgenommen werden, wodurch das Risiko minimiert wird.
Darüber hinaus ist es für gängige Funktionalitäten ratsam, zuverlässige Drittanbieterbibliotheken zu verwenden, anstatt benutzerdefinierte Implementierungen von Grund auf neu zu erstellen. Dieser Ansatz mindert die Risiken, die mit der Neuerfindung des Rades und der Einführung unvorhergesehener Schwachstellen verbunden sind.
Risiken während der internen Testphase
Risiko: Interne Tests können viele Probleme aufdecken, aber für DeFi-Projekte sind lokale Tests allein oft nicht ausreichend. Aufgrund der Komplexität und Vernetzung von DeFi-Protokollen treten potenzielle Probleme, die die Protokollsicherheit bedrohen, möglicherweise erst auf, wenn der Code in einer Umgebung getestet wird, die der Live-Bereitstellung genau entspricht.
Lösung: Über lokale Tests hinaus ist es unerlässlich, Tests in Umgebungen durchzuführen, die tatsächlichen Blockchain-Netzwerkumgebungen genau entsprechen. Diese Testtiefe hilft, Probleme aufzudecken, die nur unter bestimmten Bedingungen auftreten können, die in einer rein lokalen Einrichtung schwer zu replizieren sind. Umfassende interne Tests sind entscheidend für die Identifizierung und Behebung potenzieller Schwachstellen, bevor der Code live geschaltet wird.
Risiken nach der Testphase
Risiko: Selbst nach gründlichen internen Tests können immer noch unentdeckte Schwachstellen vorhanden sein. Die Perspektive des Entwicklers kann aufgrund von Vertrautheit oder Fahrlässigkeit gängige Sicherheitsprobleme übersehen. Darüber hinaus können Protokoll-Upgrades, die nicht geprüft wurden, neue Schwachstellen einführen.
Lösung: Die Beauftragung seriöser Drittanbieter-Audit-Services ist unerlässlich. Obwohl Audits keinen 100%igen problemfreien Code garantieren können, hilft eine systematische Prüfung erheblich bei der Identifizierung gängiger Sicherheitsprobleme, die Entwickler möglicherweise übersehen. Diese Prüfer bringen eine frische Perspektive und Fachkenntnisse mit, die internen Teams möglicherweise fehlen. Angesichts des unterschiedlichen Fachwissens und der Schwerpunktbereiche verschiedener Prüfungsfirmen ist es ratsam, zwei oder mehr Prüfungsunternehmen einzubeziehen, wenn das Budget es zulässt. Dieser Multi-Audit-Ansatz erhöht die Wahrscheinlichkeit, potenzielle Schwachstellen aufzudecken, die von einem einzelnen Prüfer übersehen worden sein könnten. Regelmäßige Prüfungen, insbesondere nach wichtigen Protokoll-Upgrades, werden empfohlen, um sicherzustellen, dass neue Änderungen keine neuen Schwachstellen einführen.
Durch die systematische Bewältigung dieser Risiken während der Entwicklungs-, internen Test- und Nach-Test-Phasen können DeFi-Projekte ihre Code-Sicherheit erheblich verbessern, das Risiko von Exploits reduzieren und ein robusteres Protokoll gewährleisten.
Operative Sicherheitsrisiken
Sobald ein Projekt live ist, ist es operativen Sicherheitsrisiken ausgesetzt, die während des laufenden Betriebs auftreten können. Selbst bei gründlicher Entwicklung, Tests und Audits kann der Code unentdeckte Schwachstellen enthalten, die die Protokollsicherheit beeinträchtigen. Dies ist ein gut dokumentiertes Problem in der Softwareentwicklung, bei dem unbekannte Sicherheitslücken auch nach ausführlicher Prüfung bestehen bleiben können. Darüber hinaus können neben Code-bezogenen Problemen Herausforderungen nach dem Start wie das Abhandenkommen von privaten Schlüsseln oder die falsche Konfiguration kritischer Systemparameter schwerwiegende Folgen haben und zu erheblichen Verlusten führen.
Kompromittierung privater Schlüssel
Risiko: Das Abhandenkommen privater Schlüssel kann zu unbefugtem Zugriff und Kontrolle über das DeFi-Protokoll führen, was zu Diebstahl von Geldern und anderen böswilligen Aktivitäten führen kann. Wenn ein Angreifer Zugriff auf einen privaten Schlüssel erhält, kann er Transaktionen ausführen, Gelder abziehen oder das Protokoll zu seinem Vorteil manipulieren.
Lösung: Verwenden Sie zuverlässige Methoden zur Verwaltung privater Schlüssel, um sicherzustellen, dass private Schlüssel sicher gespeichert und gehandhabt werden. Dazu gehören:
- Sichere Hardware-Wallets: Hardware-Wallets bieten eine sichere Offline-Umgebung zur Speicherung privater Schlüssel, was es für Angreifer schwierig macht, aus der Ferne darauf zuzugreifen.
- MPC-basierte Wallet-Lösungen: MPC teilt den privaten Schlüssel in mehrere Teile auf, die von verschiedenen Parteien gehalten werden, um sicherzustellen, dass keine einzelne Entität die volle Kontrolle hat. Transaktionen werden nur autorisiert, wenn eine vordefinierte Anzahl von Parteien zustimmt, was eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet.
Ausnutzung privilegierter Operationen:
Risiko: Hacker können privilegierte Operationen und andere Schwachstellen ausnutzen, was zu erheblichen Sicherheitsverletzungen und potenziellen Verlusten von Geldern führt. Privilegierte Operationen, wie z. B. Verwaltungsfunktionen und die Verwaltung von Smart Contracts, sind attraktive Ziele für Angreifer, da sie das Potenzial für weitreichende Schäden haben.
Lösung: Implementieren Sie robuste Sicherheitsmaßnahmen zur Überwachung und zum Schutz privilegierter Operationen:
Echtzeitüberwachung: Verfolgen Sie kontinuierlich den Sicherheitsstatus des Systems und erkennen Sie ungewöhnliche oder unbefugte privilegierte Operationen. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung potenzieller Bedrohungen.
Automatisierte Reaktionsmechanismen: Entwickeln Sie automatisierte Systeme, um effizient auf erkannte Bedrohungen zu reagieren. Automatisierte Reaktionen stellen sicher, dass Bedrohungen umgehend behandelt werden, wodurch das Zeitfenster für Angreifer reduziert wird. Verwenden Sie beispielsweise Tools wie BlockSec Phalcon, die Angriffe automatisch blockieren und weitere Schäden verhindern können, wenn Sicherheitsbedrohungen erkannt werden. Dieser proaktive Ansatz schließt die kritische Zeitlücke, die bei herkömmlichen Überwachungssystemen oft zwischen Bedrohungserkennung und Reaktion besteht.
Nach Erkennung einer potenziellen Bedrohung kann Phalcon direkte Maßnahmen ergreifen, wie z. B. Transaktionspools zu pausieren oder präventiv Vermögenswerte auf vom Benutzer definierte sichere Konten zu übertragen. Diese sofortigen Abwehrmaßnahmen reduzieren potenzielle Verluste effektiv auf Null und bieten eine robuste Schicht präventiver Sicherheit, die finanzielle Schäden verhindert, bevor sie eintreten können. In seinen zwei Jahren Betrieb in internen Systemen hat Phalcon erfolgreich mehr als 20 Angriffe abgefangen und digitale Vermögenswerte im Wert von über 15 Millionen US-Dollar gesichert.
Die Angriffserkennungs- und -blockierungsplattform Phalcon ist nun für Benutzer vollständig zugänglich. Probieren Sie sie kostenlos über die Phalcon Virtual Experience Journey aus.
Single Point of Failure bei privilegierten Operationen:
Risiko: Die Abhängigkeit von einem einzigen Kontrollpunkt für privilegierte Operationen kann zu katastrophalen Ausfällen führen, wenn dieser Punkt kompromittiert wird. Ein Angreifer, der die Kontrolle über ein einzelnes privilegiertes Konto erlangt, kann das gesamte Protokoll manipulieren.
Lösung: Verteilen Sie die Kontrolle über privilegierte Operationen, um das Risiko eines Single Point of Failure zu minimieren:
- Multi-Signatur-Wallets: Verwenden Sie Multi-Signatur-Wallets wie Safe, um privilegierte Operationen auszuführen. Multi-Signatur-Wallets erfordern die Genehmigung einer Transaktion durch mehrere Parteien, wodurch das Risiko verteilt wird und sichergestellt wird, dass keine einzelne Entität unilateral handeln kann.
- Dezentrale Governance: Implementieren Sie dezentrale Governance-Mechanismen, bei denen wichtige Entscheidungen und privilegierte Operationen einen Konsens einer breiten Gruppe von Stakeholdern erfordern. Dieser Ansatz erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern fördert auch Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des Protokolls.
Durch die systematische Bewältigung dieser operativen Sicherheitsrisiken können DeFi-Projekte ihre allgemeine Sicherheitsposition verbessern und die Wahrscheinlichkeit erheblicher Ausfälle während des laufenden Betriebs verringern. Proaktives Management privater Schlüssel, wachsame Überwachung privilegierter Operationen und die Dezentralisierung der Kontrolle können zur Robustheit und Zuverlässigkeit des DeFi-Protokolls beitragen.
Externe Abhängigkeitsrisiken
Projekte sind oft auf externe Abhängigkeiten angewiesen, wie z. B. Orakel, die von anderen DeFi-Protokollen bereitgestellt werden. Wenn diese Abhängigkeiten ausfallen, können sie zu fehlerhaften Daten und erheblichen operativen Problemen führen. Wenn beispielsweise ein Preisorakel fehlerhafte Daten liefert, kann dies zu falschen Preisberechnungen führen und das gesamte Protokoll beeinträchtigen. Externe Abhängigkeiten können auch APIs von Drittanbietern, Cloud-Dienste und andere integrierte Technologien umfassen, die, wenn sie kompromittiert werden, Schwachstellen in das System einführen können.
Um diese Risiken externer Abhängigkeiten zu mindern, werden folgende Strategien empfohlen:
Auswahl zuverlässiger Partner
Die Abhängigkeit von unzuverlässigen externen Partnern kann zu fehlerhaften Daten und operativen Ausfällen führen.
Lösung: Wählen Sie zuverlässige externe Partner, wie branchenweit anerkannte und seriöse Protokolle, um die Integrität und Zuverlässigkeit der von ihnen bereitgestellten Daten und Dienste zu gewährleisten. Führen Sie eine gründliche Due Diligence und kontinuierliche Evaluierung dieser Partner durch, um sicherzustellen, dass sie hohe Standards in Bezug auf Sicherheit und Zuverlässigkeit einhalten.
Überwachung des Status von Abhängigkeiten
Ausfälle oder Fehlfunktionen externer Abhängigkeiten können unbemerkt bleiben, wenn sie nicht ordnungsgemäß überwacht werden, was zu erheblichen Störungen führt.
Lösung: Implementieren Sie Überwachungssysteme, um den Status und die Leistung externer Abhängigkeiten kontinuierlich zu verfolgen. Dazu gehört die Einrichtung von Alarmen für Anomalien und Leistungsverschlechterungen. Überprüfen und testen Sie diese Abhängigkeiten regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie wie erwartet funktionieren und dass Änderungen ihrer Leistung umgehend behoben werden.
Automatisierte Reaktionsmechanismen
Verzögerungen bei der Reaktion auf Probleme mit externen Abhängigkeiten können das Problem verschärfen und zu größeren Verlusten führen.
Lösung: Entwickeln Sie automatisierte Reaktionsmechanismen, um Probleme mit externen Abhängigkeiten effizient zu bewältigen. Beispielsweise kann die Implementierung von Fallback-Mechanismen, die auf Backup-Abhängigkeiten umschalten, anstatt das gesamte Protokoll zu pausieren, dazu beitragen, den kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sicher, dass diese Backup-Systeme regelmäßig getestet und aktualisiert werden, um sicherzustellen, dass sie bei Bedarf einsatzbereit sind.
Redundanz und Diversifizierung
Eine übermäßige Abhängigkeit von einem einzigen externen Partner oder System kann zu einem Single Point of Failure führen.
Lösung: Diversifizieren Sie die externen Abhängigkeiten, indem Sie mehrere Anbieter für kritische Dienste wie Orakel verwenden. Dieser Ansatz bietet nicht nur Redundanz, sondern erhöht auch die Widerstandsfähigkeit gegen lokale Ausfälle. Beispielsweise kann die Verwendung mehrerer Preisorakel und die Aggregation ihrer Daten zu genaueren und zuverlässigeren Preis-Feeds beitragen.
Durch die systematische Bewältigung dieser Risiken externer Abhängigkeiten können DeFi-Projekte ihre allgemeine Sicherheitsposition verbessern und die Wahrscheinlichkeit erheblicher Störungen aufgrund externer Ausfälle verringern. Proaktives Management externer Abhängigkeiten durch zuverlässige Partnerschaften, kontinuierliche Überwachung, automatisierte Reaktionen und Redundanz kann zur Robustheit und Zuverlässigkeit des DeFi-Protokolls beitragen.
Fazit
Die Gewährleistung der Sicherheit von DeFi-Projekten erfordert die Bewältigung zahlreicher potenzieller Risiken. Durch das Verständnis und die Minderung von Risiken im Zusammenhang mit Code, Betrieb und externen Abhängigkeiten können Projekte eine robuste Abwehr gegen Hackerangriffe aufbauen. Wichtige Strategien umfassen:
- Code-Sicherheitsrisiken: Einhaltung von Best Practices bei der Entwicklung von Smart Contracts, Durchführung gründlicher Tests in produktionsnahen Umgebungen und Beauftragung seriöser Drittanbieter-Prüfer.
- Operative Sicherheitsrisiken: Implementierung robuster Verwaltung privater Schlüssel, Echtzeitüberwachung, automatisierter Reaktionsmechanismen und Vermeidung von Single Points of Failure bei privilegierten Operationen.
- Risiken externer Abhängigkeiten: Auswahl zuverlässiger Partner, Überwachung externer Abhängigkeiten und Entwicklung automatisierter Reaktionsmechanismen zur Bewältigung von Problemen mit diesen Abhängigkeiten.
Durch die Befolgung dieser Strategien und die kontinuierliche Verbesserung von Sicherheitsmaßnahmen können DeFi-Projekte ihre Protokolle besser schützen, Benutzervermögen sichern und das Vertrauen innerhalb des Ökosystems aufrechterhalten. Die dynamische und schnelllebige Natur des DeFi-Bereichs erfordert einen proaktiven Sicherheitsansatz, der sicherstellt, dass Projekte stets einen Schritt vor potenziellen Bedrohungen sind.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aufbau eines sicheren DeFi-Protokolls ein fortlaufender Prozess ist, der Wachsamkeit, Fachwissen und die richtigen Werkzeuge erfordert. Durch die Bewältigung der verschiedenen Arten von Risiken und die Implementierung umfassender Sicherheitsmaßnahmen können Projekte eine sicherere Umgebung für ihre Benutzer schaffen und zur allgemeinen Stabilität und zum Wachstum des DeFi-Ökosystems beitragen.
