Küresel Bağlam: Artan Riskler ve Sıkılaşan Düzenlemeler
Web3 ekosistemi genişledikçe düzenleyici kurumlar daha sıkı AML/CFT gereklilikleri uyguluyor. FATF, üye ülkeleri blokzincir tabanlı AML kontrollerini güçlendirmeye çağırarak sanal varlıklara ilişkin rehberini geliştirmeye devam ediyor.
Yalnızca 2024 yılının ilk yarısında, dünya genelinde 12.000'den fazla kripto bağlantılı suç bildirildi; bu suçlarda 8 milyar USD tutarından fazla yasa dışı fon söz konusuydu.
Ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) çoğu, hatta bireysel hizmet sağlayıcılar bile profesyonel uyum araçlarından yoksun. Birçoğu zor bir seçimle karşı karşıya: yetersiz kontroller nedeniyle yaptırım riskini göze almak ya da büyük kurumlar için tasarlanmış pahalı ve karmaşık sistemlerle uğraşmak.
Phalcon Compliance Self Servis Platformu ile Tanışın
Bu boşluğu gidermek için BlockSec, Phalcon Compliance Self Servis Platformu'nu resmen kullanıma sunuyor. Böylece tüm kullanıcılar, önceden rezervasyon yapmalarına gerek kalmadan veya entegrasyon engelleriyle karşılaşmadan kurumsal düzeyde KYT/KYA hizmetlerine doğrudan erişebiliyor.
Kullanıcılar basit bir e-posta kaydıyla cüzdan adreslerini veya işlemleri AML riskleri açısından hemen taramaya başlayabilir ve saniyeler içinde ayrıntılı risk değerlendirmeleri alabilir.
Phalcon Compliance'ın Temel Yetenekleri
-
Gerçek Zamanlı Risk Tespiti: 600 milyon+ adres etiketi içeren bir veri tabanı, yapay zekâ destekli davranış analizi ve milisaniye düzeyinde çalışan API'ler sayesinde hassas, kapsamlı ve hızlı tespit sağlar.
-
Şeffaf Risk Görselleştirmesi: Sezgisel ve incelenebilir grafiklerle fon akışlarını görselleştirin, zincirler arasında iz sürün ve bir adresin veya işlemin neden yüksek riskli olduğunu anlayın.
-
Anında STR Raporu Oluşturma: Uyum iş akışlarını kolaylaştırmak için eksiksiz denetim kayıtları içeren, düzenleyici kurumlara sunulmaya hazır Şüpheli İşlem Raporlarını (STR'ler) tek tıkla oluşturun.
-
Uyarlanabilir Risk Motorları: FATF ve 27+ yargı bölgesiyle uyumlu olacak şekilde önceden düzenlenmiş kapsamlı kural motorları içerirken ödeme, borsa, NFT veya DeFi senaryolarına özel kural yapılandırmalarına da olanak tanır.
-
Uçtan Uca İzleme: Risk düzeyine göre kademeli işlem (yüksek/orta/düşük), sürekli yeniden risk taraması ve fonların ayrı tutulması, tespitten çözüme kadar tüm süreç boyunca uyumu sağlar.
Self Servis Platformu Neden Önemli?
1️⃣ Esnek ve Modüler Erişim
İşletmenizin ölçeğine ve faaliyet gösterdiğiniz yargı bölgelerinin gereksinimlerine uygun KYT/KYA hizmet paketini seçin. Modüler tasarım, değişen uyum gereksinimlerine kolayca uyum sağlar.
2️⃣ Anında, Kod Gerektirmeyen Deneyim
Karmaşık kurulum veya teknik entegrasyon gerekmez. İlk kez kullananlara sunulan ücretsiz deneme kotasıyla kaydolun, taramaları çalıştırın ve sonuçları hemen görüntüleyin.
3️⃣ Kurumsal Düzeyde Risk Kontrolleri
BlockSec'ın 60+ ülke ve bölgede düzenleyici kurumların güvendiği yüksek doğruluklu etiketleme, yapay zekâ destekli davranış tespiti ve fon akışı izleme yeteneklerinden yararlanın.
4️⃣ Hafif ve Uygun Maliyetli
Ara sıra uyum ihtiyacı duyan bireyler ve KOBİ'ler için geliştirilen platform, en yüksek değeri sunmak üzere anlaşılır fiyatlandırma kademeleri ve pratik işlevler sunar.
Harekete Geçin: Sorunsuz Uyum Deneyimini Yaşayın
Uyum artık yalnızca büyük kurumların üstlenmek zorunda olduğu bir yük değil. İster adres güvenliğini doğrulayan bireysel bir kullanıcı olun ister AML uyumunu sağlamaya çalışan büyümekte olan bir işletme, Phalcon Compliance Self Servis Platformu dakikalar içinde profesyonel bir uyum kalkanı oluşturmanıza olanak tanır.
🔗 Hemen keşfedin: https://blocksec.com/phalcon/compliance
💡 Web3 uyumu isteğe bağlı değil — vazgeçilmez.
