Eğlenceli Kahve Dolandırıcılığı: TRON Üzerinde %278 Getirili Bir Ponzi Şemasının İzini Sürmek

20 Temmuz 2026'da Fun Coffee uygulaması çalışmayı durdurdu ve Hong Kong ile Makao'da yüzlerce yatırımcıyı ne ana paralarını ne de platformun vaat ettiği getirileri geri alamadan bıraktı. Toplam varlıkları 1 milyar ABD dolarının üzerinde olan, kendisini yüksek teknolojili kahve ekipmanları geliştiricisi olarak tanıtan şirket, daha sonra Hong Kong ve Makao polisi tarafından bir dolandırıcılık operasyonu olarak tespit edildi. 19 Ağustos itibarıyla Hong Kong Polisi, yaklaşık 118 milyon HK$ tutarında 286 şikayet almıştı.

Bir kurbanın ödeme kayıtlarından başlayarak, fonları TRON üzerinde ileriye doğru takip ettik ve dışarıdan 72.829.035 USDT alan ve veri kesim tarihimize kadar bunun tamamını dışarı taşımış olan 99 adresten oluşan bir ağ ortaya çıkardık. Aşağıda bu ağın yapısını, yatırımcılara geri dönen parayı taşınıp götürülen paradan nasıl ayırdığımızı ve zincir üzerinde analizin sınırının nerede olduğunu ele alıyoruz.

Aşağıdakiler hakkında bir not. Birinci bölümdeki gerçekler düzenleyici kurumlardan, polisten ve haber medyasından alınmıştır ve alıntılanan her sayfa açılıp kontrol edilmiştir. Diğer her şey, yalnızca TRON üzerindeki USDT'yi kapsayan zincir üstü kayıtların kendi analizimizdir. Bir adresin ne yaptığını söylediğimizde, bu, zincir üzerindeki davranışına ve BlockSec etiket veritabanındaki varlık atfına dayanır. Bu, adresi kimin kontrol ettiğine, o kişinin niyetine veya hukuki sorumluluğuna dair bir bulgu değildir. Bu materyali başlatan kurbanın gizliliğini korumak için adreslerini, işlem hash'lerini veya platform ekran görüntülerini göstermiyoruz ve bireysel tutarlarını vermiyoruz.

Uyarılar platform durmadan önce geldi

Kamuoyu kayıtları, herhangi bir zincir verisinden önce fark edilmeye değer bir şekil taşıyor.

15 Mayıs 2026'da, Vietnam'ın Khánh Hòa Eyaleti polisi bir uyarı yayınladı. Bu uyarı, ayda %10 ile %30 arasında vaat edilen getirileri ve katılımcıları çok kademeli "sistem komisyonları" ve "takım performans bonusları" aracılığıyla üye kazanmaya yönlendiren bir yapıyı tanımlıyordu. Parasının nereden geldiğini açıkça belirtiyordu: kahve satışından değil, daha sonra katılan kişilerden.

13 Temmuz 2026'da, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), "Fun Coffee GCM 專案"i Şüpheli Yatırım Ürünleri uyarı listesine ekledi. SFC, işletmecinin ve tanıtımcının aynı kuruluş olduğunu, Hong Kong ve Vietnam'a yayılmış olarak kaydetti. Listelemesi, şemanın tanıttığı ürünleri belirtiyor; bunlar arasında yüksek verimli soğuk demleme ekstraksiyon sistemi ve gıda güvenliği test ve izlenebilirlik modülü de var, ve materyalin Hong Kong'da düzenlenen pazarlama etkinlikleri aracılığıyla yatırımcılara ulaştığını not ediyor.

20 Temmuz 2026'da uygulama çalışmayı durdurdu.

Hong Kong Polisi, kapanmadan sonra Temmuz ayı boyunca şikayet almaya başladı ve Makao Adli Polisi ile 1-3 Ağustos tarihleri arasında ortak bir operasyon yürüterek Hong Kong'da altı kişiyi, Makao'da iki kişiyi tutukladı. Hong Kong'da tutuklananlar, şirket direktörleri, hissedarlar ve tanıtım ile üye kazanmadan sorumlu temel üyelerdi. Yaklaşık 610.000 HK$ dondurulmuştu.

Yani sıralama şöyleydi: düzenleyici uyarı, ardından kapanma, ardından cezai soruşturma. Bu sıra, daha sonra ödeme verilerindeki bir anormalliği açıklamak için yeniden kullanılıyor.

Tanıtımın kendisi karmaşık değildi. Platform, 1 milyar ABD dolarının üzerinde toplam varlık ve 5.000'den fazla çalışan olduğunu iddia ediyordu. Hong Kong Polisi, yıllık yaklaşık %197 ile %278 arasında getiri vaat eden üç kademe tanımladı: 啟航 (Launch), 成長 (Growth) ve 遠航 (Voyage). En üst kademede, 570 gün tutulan 29.800 USDT'nin yaklaşık 1 milyon HK$ kâr getirmesi bekleniyordu. Katılımcılar, arkadaş ve aile üyelerini getirdikleri için bonus kazanıyordu, ve Vietnam polisi, satış etkinliklerinin katılımcılara nasıl üye kazandıracaklarını öğrettiğini not etti.

Ödeme her adımda kripto para üzerinden yürütüldü. Bir yatırımcı uygulamaya kaydolduktan sonra, müşteri hizmetleri kendisine hangi cüzdana sanal varlık göndermesi gerektiğini söylüyordu; ancak bu bakiye yüklemesinden sonra yatırım yapabiliyordu. Makao biraz farklı çalışıyordu: kurbanlar nakit parayı dükkan çalışanlarına veriyordu, onlar da bir kripto hesabı üzerinden bakiye yüklemelerine yardım ediyordu, ve para sonunda üst seviyedeki kişinin belirlediği bir hesaba ulaşıyordu. Aynı üst seviyedeki kişi de dükkanın operasyonlarını kripto para ile finanse ediyordu.

Ağ: dört katman, bir dar boğaz, üç çıkış

Tek tek sorgulandığında, bu 99 adres toplamda 1,52 USDT tutmaktadır ve 91 toplama adresinin tümü sıfır bakiyededir. "Tamamını dışarı taşıdı" ifadesi bir özet değil, ölçülmüş bir sonuçtur.

99 adres dört katmana ayrılır ve bunlar birbirinden çok farklı davranır.

Katman 1, gruplar halinde döndürülen 91 toplama adresinden oluşan bir havuzdur. Platform hiçbir zaman sabit bir yatırma adresi yayınlamadı. 91 adresin her biri, 9 ile 38 farklı gönderenden 67 ile 649 arasında gelen transfer aldı. Ağın dışından gelen 15.272 girişten 13.903'ü (%91) bir borsa sıcak cüzdanı tarafından ödendi, ki bu polisin tanımladığı yöntemle uyuşuyor: kurbanlara kripto paralarını nerede tutuyorlarsa oradan belirlenmiş bir cüzdana göndermeleri söyleniyordu.

Katman 2, tek bir adrestir. Katman 1'in topladığı her şey, TRoCD8...yxJw adresinde birleşiyor; bu adres 2.076 transferde 68.409.908 USDT aldı, bunun %99,99'u Katman 1'den geldi, ve hepsini ileriye aktardı. Hiçbir şey elinde tutmuyor. Bu ağın tek dar boğazıdır ve tek bir kurbanın ödemelerinin tüm yapıyı ortaya çıkarmaya yetmesinin nedeni budur.

Katman 3, birbiri ardına kullanılan dört röle adresidir. Merkezin bunları finanse ettiği süreler ardışık ve örtüşmeyen dönemlerdir, her bir el değiştirme tek bir günde gerçekleşir. Bu, paralel çalışan dört roldense, cüzdanı üç kez değiştirilmiş bir role daha çok benziyor.

Katman 4, üç tasarruf merkezinden oluşur, ve burası paranın amacına göre bölündüğü yerdir. Katman 3'ten çıkanların %91,1'i bu üç adrese ulaşıyor. Bunların ikisi ardışık olarak çalıştı, ve ikincisi olan TPuLUc...Mo7Z, sadece 15-23 Temmuz 2026 arasında aktifti, ki bu tam olarak platformun karardığı ve polisin şikayet almaya başladığı zaman dilimidir. Herhangi birine ödeme yapan son adres bu oldu.

Düzgün katman resmine uymayan iki ayrıntı var ve belirtilmeleri gerekiyor. Her şey Katman 4'e inmedi: Katman 3'ün çıkışlarının %8,5'i, yani 563 transferde 6.245.984 USDT, ağdan doğrudan Katman 3'ten çıktı. Ve her şey Katman 1'den girmedi: Katman 3, ağın dışından doğrudan 302 transferde 3.355.420 USDT daha aldı, ve Katman 4 merkezleri aralarında 1.293.472 USDT daha aldı; bu para hiçbir toplama adresine dokunmadı.

Bunu kim yürüttüyse, parayı kesinlikle katman bazında yönlendirmedi. Katman 3, bir röle olarak işlev görürken aynı zamanda kendi çıkışını da işletiyordu.

Yuvarlak rakamlar kanalları birbirinden ayırır

Ağın üç çıkışı var. Her birinin ne için kullanıldığı, bireysel transfer tutarlarının şeklinden belirlenebilir.

1.000'in katları satırı bunları en keskin şekilde ayırıyor. Kanal 1'in transferleri neredeyse hiçbir zaman yuvarlak değil: %1,1'i 1.000'in katları, ve en yaygın tutarları 393, 448 ve 324 gibi rakamlar. Kanal 2 ve 3 sırasıyla %86,2 ve %73,4 oranında yuvarlak, 150.000 ve 5.000 gibi tutarlarda.

Bu fark, her rakamın nasıl üretildiğinden kaynaklanıyor. Bir kullanıcıya çekim tutarını veya faizini ödemek, ana parayı bir oranla çarpmak anlamına gelir, ki bu normalde tuhaf bir kalıntı bırakır. Toplu para taşımak ise bir kişinin bir rakam yazması anlamına gelir, ve insanlar yuvarlak rakamlar yazar.

Bu bir eğilim, bir kural değil. Bir platform faiz ödemelerini yuvarlayabilir; para taşıyan biri kasıtlı olarak yuvarlak rakamlardan kaçınabilir. Ama buradaki uyum sınıflandırmayı destekleyecek kadar güçlü, ve bu, üç kanal hakkındaki diğer her şeyle de destekleniyor: Kanal 1, 1.428 hedefe 12.532 küçük transfer yaparken, Kanal 2, 19 hedefe 87 büyük transfer yaptı.

Kanal 1, ödeme kanalıdır, yatırımcılara ve üye kazandıranlara geri dönen 45.574.708 USDT. 946 Binance yatırma adresi bunun %86,63'ünü aldı; 451 kendi kontrolündeki (self-custody) adres %12,51'ini aldı.

Kanal 2 ve 3 parayı taşıyıp götürdü. Kanal 2'nin 19 hedefi, tüm etkinliklerinde toplamda 174.114.070 USDT almış, bağımsız çalışan merkezlerdir; bu vakanın payı bunun %12,8'ini oluşturuyor. Kanal 3, bir büyüklük derecesi daha aşağıda aynı profildedir, çoğunlukla atfedemediğimiz adreslere ve üç HTX yatırma adresine gidiyor.

Adres havuzu büyümeyi bırakırken para büyümeyi bırakmadı

Katman 1'e aylık girişler dokuz ay boyunca her ay arttı. Hiç düşüş yok.

Kasım 2025'te 518.213 USDT olan tutar, Temmuz 2026'da 14.349.354 USDT'ye çıktı, yani 27,7 kat. En yüksek ay Temmuz, yani platformun durduğu ay, dolayısıyla fon toplama karardığında hâlâ zirvedeydi.

Adres havuzu parayı takip etmedi. Mart veya Nisan 2026'da hiç yeni toplama adresi etkinleştirilmedi, ve bunlar en hızlı büyüyen iki aydı. Temmuz'a kadar, 11 aktif adres 14.349.354 USDT'yi yönetiyordu, adres başına ortalama 1.304.487 USDT, bu Kasım rakamının 83 katı. Havuz gruplar halinde düzenlendi, Kasım 2025'te 33 adres birden, Mayıs 2026'da 20 adres birden, ve büyüme her birinden daha fazlasını geçirmekle absorbe edildi. İlk 33 adresin devreye girdiği ay, Makao dükkanının açıldığı aydır.

Ortalama transfer de büyüdü, 814 USDT'den 6.882 USDT'ye. Bu, toplam rakamların söylediğinden daha fazlasını anlatıyor: sadece daha fazla kişi katılmadı, her katkı da büyüyordu. Daha sonraki katılımcılar, işlem başına önceki katılımcılardan daha fazlasını yatırıyordu.

Kaç kişi katıldı

İki bağımsız yol aşağı yukarı aynı sonuca çıkıyor, ve her ikisi de bir alt sınırdır.

Katman 1'in ağın dışından aldığı 15.272 girişten 13.903'ü, her biri ayırt edemediğimiz çok sayıda perakende gönderenin önünde bulunan, borsalara ait olarak etiketlenmiş 15 adresten geldi. Kalan 1.369'u, adres başına ortalama 7,8 transfer ile 175 kendi kontrolündeki (self-custody) adresten geldi. Borsa tarafını bu orantıyla ekstrapole edersek yaklaşık 1.777 kişi çıkar; 175'i eklersek toplam yaklaşık 1.950 olur.

Diğer taraftan bakıldığında: Kanal 1, 1.428 hedef adrese ödeme yaptı, ve kendi kontrolündeki katkı sağlayanların %86,3'ü bir noktada ödeme aldı. Bu oranı tersine uygulamak yaklaşık 1.655 verir.

Yani 1.650 ile 1.950 arasında, ve muhtemelen bundan daha fazla. Kendi kontrolündeki adreslerin çoğu bir veya iki kez katkı sağladı, ama birkaçı onlarca kez, biri de iki yüzden fazla kez katkı sağladı, ki bu bir kişiye değil, alt ekibi için bakiye yükleyen bir üye kazandırana daha çok benziyor. Bir transfer toplamını kişi sayısına dönüştürmek için ortalama doğru bir araçtır, ama bu yüksek frekanslı adresler ortalamayı yukarı çekip kişi sayısını aşağı çekiyor. Sıradan bir katılımcının gerçekte gösterdiği frekanstan tahmin edildiğinde, sayı 7.000 mertebesine ulaşabilir. Aynı yöne işaret eden üç şey daha var: bir kişi birden fazla adrese sahip olabilir; hiç para çekmeyen kişi ödeme kanalında hiçbir yerde görünmez; ve Katman 1'i tamamen atlayan bir finansman yolu var, bir HTX sıcak cüzdanından doğrudan Katman 3'e ödeme yapılıyor (110 transfer, 240.824 USDT).

Kişi sayısı bir kurban sayısı değildir. Ödeme alan adresler, en az üç tür tarafı karıştırılmış olarak barındırıyor ve zincir bunları ayırmıyor: yatırdığından daha azını toplayan sıradan yatırımcılar, çok kademeli komisyon kazanan üye kazandıranlar, ve muhtemelen operatörlerin kendi nakde çevirme hesapları, ki bu, tam olarak bu Binance yatırma adreslerinin kimseye atfedilememesi nedeniyle ekarte edilemiyor.

Bireysel olarak izleyebildiğimiz katılımcıların çoğu paralarını geri kazandı

Bu bölümdeki bulgular sadece zincir üzerinde bireysel olarak tanımlanabilen katılımcılar için geçerlidir, dolayısıyla önce bu grubun tanımlanması gerekiyor. Ölçebildiğimiz bir alt küme var: bir borsa yerine kontrol ettikleri bir cüzdandan para yatıranlar. Biri bir borsa hesabından ödeme yaptığında, zincir üzerindeki gönderen, binlerce müşterinin paylaştığı borsanın sıcak cüzdanıdır, ve tek bir ödeme bir kişiye bağlanamaz. Kendi cüzdanlarından ödeme yaptıklarında ise bağlanabilir.

Ağın kendisine ait adresleri ve 100 USDT altındaki toz seviyesindeki katkıları hariç tuttuktan sonra, 175 adres kalıyor. Bunlardan 151'i (%86,3) para geri aldı; toplamda 6.211.277 USDT katkı sağladılar ve 7.830.067 USDT geri aldılar, yani %126,1 geri kazanım oranı, 110'u ise %100 veya daha fazlasını geri kazandı. Grup olarak kârlı çıktılar. Ek olarak 24 adres, aralarında toplam 466.630 USDT katkı sağladıktan sonra hiçbir şey almadı.

İlk katkı ayına göre gruplandırıldığında, düşüş eğilimi yok. Aylık medyan geri kazanım oranı %75,0 ile %183,2 arasında sıçrıyor, ve en erken katılan Kasım 2025 kohortu %113,4'te duruyor. Bir Ponzi'nin tanıdık hikayesi, erken katılanların iyi çıkması ve geç katılanların silinmesi, bu örnekte görünmüyor.

Bu, daha önce belirlenen zaman çizelgesine geri dönüyor. Şema paranın tükenmesiyle durmadı: son ayında önceki herhangi bir aydan daha fazla para topladı. Onu durduran, Mayıs'ta yabancı bir polis uyarısı ve 13 Temmuz'da bir düzenleyici listeleme, ardından 20 Temmuz'daki kapanma oldu; cezai soruşturma ise sadece bundan sonra başladı. Hâlâ ödeme gücü olan bir şema kesintiye uğradığında, henüz insanlara ödeme yapmayı bırakma aşamasına ulaşmamıştır.

Bu da yılda %278 vaat eden bir şeyin nasıl yaklaşık bir yıl hayatta kaldığını açıklıyor. Erken katılımcılar gerçekten ödeme aldı, ve onların deneyimi sonraki turu üye kazandırdı. Hong Kong Polisi, aynı mekanizmayı kurban tarafından tanımladı: katılımcılar başkalarının başarılı olduğunu gördüler, kendileri küçük getiriler aldılar, şemanın gerçek olduğuna inandılar, temkinlerini bıraktılar ve yatırımlarını artırdılar.

%126,1 geri kazanım oranı katılımcıların tamamını temsil etmiyor

Sınırlar iki yönlüdür: bu örneğin ödeme kanalının ne kadarını kapsadığı, ve içinde kimlerin olduğu.

Birincisi, sadece ödeme kanalının %12,51'ini kapsıyor. Yöntem, zincir üzerinde karşılaştırılabilir bir katkıya ihtiyaç duyar, ki bu sadece kendi kontrolündeki adreslerde var. Kanal 1'in %86,63'ünü alan 946 Binance yatırma adresi bunun tamamen dışında. Transfer sayısına göre, Katman 1'in girişlerinin %91'i bir borsa aracılığıyla geldi.

İkincisi, bu grubun net kârlı olması, tam da onu temsil dışı bırakan şeydir. Böyle bir şemada kendi kontrolündeki cüzdanları kullanan insanlar, daha aktif olma, daha fazla hareket ettirme ve daha önce katılmış olma eğilimindedir. Bunların önemli bir kısmı yatırımcı değil, üye kazandırandır. Bu örüntüyü doğrudan görebiliyoruz: bir adres 581 USDT yatırdı ve 100.434 USDT aldı, yani 173 kat, ve 100 kat ile 75 kat olanlar da var. Bu örnek üzerine kurulan herhangi bir kayıp tahmini, gerçek rakamı sistematik olarak eksik gösteriyor.

Bunları üye kazandıran olarak adlandırmakta da dikkatli olmalıyız. Yatırdığından çok daha fazlasını almak, üye kazandırma komisyonu kazanmış olsanız da, kâr alıp ayrılan erken bir yatırımcı olsanız da zincir üzerinde aynı görünür. Bu örüntü tek başına bu ikisini ayıramaz, dolayısıyla belirli bir adres hakkında bu bulguyu yapmıyoruz.

Bu analizi başlatan kayıtların ait olduğu kurban, doğrudan bir karşıtlık sunuyor. Tüm katkıları bir borsa hesabı üzerinden yapıldı, dolayısıyla bu 175 kişinin arasında değiller, ve kümülatif ödemeleri, katkılarının yaklaşık %3,8'ine denk geldi, örneğin %126,1'inden iki büyüklük derecesi uzakta. Tek bir vaka istatistiksel kanıt değildir, ama önyargıyla aynı yöne işaret ediyor: bireysel olarak göremediğimiz kişiler, görebildiğimizden çok daha kötü durumda olabilir.

Katılımcılar gerçekte ne kadar kaybetti

Yaygın olarak "kayıp" olarak tanımlanan üç farklı rakam var. Bunlardan sadece biri katılımcılar tarafından yapılan bir kayıp talebine uygundur.

Platformun kendi defterleri, uygulamanın gösterdiği kümülatif "yatırılan tutar"dır. Bu rakam, yeniden yatırılan kağıt üzeri kârları ve kademe bonuslarını içerir, dolayısıyla herhangi birinin gerçekte ödediğinden önemli ölçüde daha büyüktür. Kullanılmamalıdır.

Kümülatif zincir üstü alımlar, toplama adreslerinin ağın dışından aldığı miktardır: 68.170.144 USDT. Bu rakam kanıtlanabilir ve savunulabilir, ama katılımcıların kaybettiği şey değildir. Bir Ponzi'de aynı para, katkı ile ödeme arasında birden fazla kez döner, dolayısıyla kümülatif rakam gerçek net kaybın üzerinde kalır. Ve bunun bir kısmının, görünürdeki hacmi yapay olarak yaratmak için operatörlerin kendilerinin enjekte ettiği para olup olmadığı, zincirden anlaşılamaz.

Net kayıp, katılımcıların toplamda kaybettiği tutardır, ve üç rakamdan bir kayıp talebine uygun olan tek olanıdır.

Ağ kendisini tamamen boşalttığı için, kullanılabilir bir eşitlik vardır:

toplam katkılar = katılımcılara geri dönen tutarlar + operatörlerin aldığı tutarlar + ağda kalan fonlar (≈ 0)

Bu, toplam net kaybın operatörlerin aldığı tutara eşit olduğu anlamına gelir. Kanal 2 ve 3 buna uyuyor: merkezlere yapılan büyük yuvarlak transferler ve aynı zamanda başka yerlerden önemli miktarda para havuzlayan borsa yatırma adresleri, kullanıcılara birer birer ödeme yapmanın hiçbir özelliğini taşımıyor.

(Kanal 2'nin rakamı gerçekten dışarı çıkan miktardır; hub hacminin 1.100.002 USDT'si Katman 3'e geri döndü ve hiçbir zaman ayrılmadı.)

Verebileceğimiz bir üst sınır yok. Bu, bu rakama, Kanal 1'in ağ dışına gönderdiği 45.389.827 USDT'nin ne kadarının gerçek yatırımcılara değil de operatörlerin kendi nakde çevirme hesaplarına gittiğine bağlı olarak eklenecek bir miktar olurdu, ve bu da 946 Binance yatırma adresinden kaçının operatörlere ait olduğuna bağlıdır. Bir borsa yatırma adresi bir borsa hesabına eşleşir, ama onu kimin elinde tuttuğu ve o kişinin platforma da para yatırıp yatırmadığı zincirde yoktur. Bunu ancak borsanın kendi kayıtları çözebilir. Bu rapor dolayısıyla bir alt sınır veriyor, üst sınır ya da nokta tahmini vermiyor.

Alt sınırın bile bir varsayımı var, o da Kanal 3'ün hedeflerinin gerçekten ağın dışında olduğudur. Bu 99 adresle işlem yapan 1.636 dış adresten 160'ı her iki yönde de işlem yaptı, hem para yatırdı hem de para çekti. Bunlardan bazıları işlevsel olarak aynı operasyona ait olabilir ve basitçe bu analizin çizdiği sınırın dışında kalmış olabilir. Sonraki bir çalışma bunları sınırın içine alırsa, hem Kanal 3'ün dışa çıkan toplamı hem de bu alt sınır düşer.

Zincir neyi çözdü, neyi çözemedi

Bir kurbanın ödemelerinden başlayarak, zincir, tüm operasyonun şeklini ortaya çıkardı: 91 döndürülen toplama adresi, tek bir dar boğaz, sırayla kullanılan dört röle, ayırt edilebilir amaçları olan üç çıkış, ve geri ödenmek yerine taşınıp götürüldüğü gösterilebilen 27,4 milyon USDT.

Ortaya çıkaramadığı şey ise kimliklerdir. Ödemelerin %86,63'ünü tutan 946 borsa yatırma adresi sınırdır. Bu noktadan sonra soru, analitik bir soru olmaktan çıkıp borsaların elinde tuttuğu kayıtlar meselesine dönüşür, ki bu tür bir vakanın sonraki adımı da orasıdır.

Kaynaklar

Arka plan bölümündeki her madde, orijinal sayfaya karşı doğrulanmıştır. Başlıklar orijinal dillerindedir.

Kaynaklarla ilgili iki not. Hong Kong'un şikayet sayısı üç farklı zaman noktasında mevcut (3-4 Ağustos'ta 225 şikayet ve yaklaşık 94 milyon HK$;5A\breve{g}usto{s}^{\mathrm{\prime }}ta255veyakla\stackrel{\backslash c}{s}\mathrm{ı}k104milyonHK;\; 5\; Ağustos\text{'}ta\; 255\; ve\; yaklaşık\; 104\; milyon\; HK$; 19 Ağustos'ta 286 ve yaklaşık 118 milyon HK$); en güncel olanı kullanıyoruz. Kapanma tarihi konusunda, VietnamPlus 20 Temmuz'u bildiriyor, Makao Adli Polisi ise kurbanların 22 Temmuz'da sorunları fark ettiğini belirtiyor; bunlar kapanma ile keşif olup, birbiriyle çatışmıyor.

Kapsam: TRON üzerinde USDT. İşlem verileri 24 Ağustos 2026'ya kadar; bakiyeler 25 Ağustos 2026'da sorgulandı; kamu kaynakları 25 Ağustos 2026'da doğrulandı. Yüzdeler, adres sayısı olarak belirtilmedikçe tutarlar üzerinden hesaplanmıştır. Etiket veritabanında atfı olmayan adresler, hiçbir varlık etiketi olmadığı şeklinde tanımlanmıştır, ki bu sadece onları tanımlayamadığımızı kaydeder.