В рамках одного из крупнейших в истории процессов по борьбе с криминальной деятельностью в сфере криптовалют Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало более 15 миллиардов долларов в биткоинах, связанных с масштабными мошенническими операциями в Юго-Восточной Азии.
Скорректированные действия, возглавляемые OFAC, FinCEN и Министерством иностранных дел Великобритании (FCDO), направлены против Prince Group, Huione Group и связанных с ними структур, обвиняемых в проведении крупномасштабных мошеннических схем типа «pig butchering» («забой свиней») и отмывании миллиардов долларов через криптовалютную экосистему.
Скоординированные глобальные действия
14 октября 2025 года власти США и Великобритании совместно ввели санкции против 146 организаций и лиц, связанных с транснациональной преступной организацией (ТПО) Prince Group.
Преступная деятельность этой сети охватывает мошенничество, вымогательство, принудительный труд и торговлю людьми, а доходы прокачиваются через сложную сеть майнинга криптовалют, внебиржевой торговли (OTC) и цифровых кошельков.
Huione Group, ключевой финансовый посредник этих схем, по сообщениям, отмыла более 4 миллиардов долларов в незаконной криптовалюте в период с 2021 по 2025 год, проведя в общей сложности почти 98 миллиардов долларов входящих транзакций за этот период. Ее дочерняя компания HuionePay, как предполагается, предоставила финансовую инфраструктуру для сетей «забоя свиней», даркнет-рынков и даже северокорейских групп киберпреступников.
В рамках этой же операции Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) ввело санкции против Byex Exchange, связанной как с Prince Group, так и с Huione, обвинив ее в обработке и сокрытии незаконных переводов через несколько юрисдикций.
Потоки биткоинов и незаконная инфраструктура
Следователи отследили более 127 000 биткоинов на сумму примерно 💲15 миллиардов долларов на адресах, напрямую контролируемых председателем Prince Group Чэнь Чжи.
Группа также управляла операцией по майнингу биткоинов в Лаосе через Warp Data Technology, используя ее для отмывания преступных доходов под видом легального майнинга.
Деятельность Prince Group вышла далеко за пределы Камбоджи. На Палау организация пыталась узаконить свой имидж через проект элитного курорта «Grand Legend», продолжая при этом переводить незаконные средства через офшорные кошельки.
Темная сторона криптовалют: «забой свиней» и отмывание денег
Эти меры раскрывают, как крупномасштабные мошеннические сети используют цифровые активы для смешивания незаконных и легальных средств, создавая огромную теневую экономику, которую трудно отследить без продвинутой блокчейн-аналитики.
Власти обнаружили, что мошенничества типа «забой свиней», онлайн-гэмблинг и сети по торговле людьми часто конвертируют украденные средства в стейблкоины или биткоины, перемещают их через платежные каналы, связанные с Huione, и распределяют по нескольким блокчейнам с помощью мостов и свопов.
Эта масштабная конфискация не только разрушает одну из самых укоренившихся преступных экосистем в Юго-Восточной Азии, но и подчеркивает растущие возможности правоохранительных органов по отслеживанию, замораживанию и конфискации незаконных криптоактивов в блокчейне.
Последствия для комплаенса: тревожный сигнал для индустрии
Это расследование подчеркивает критическую реальность:
Криптовалютный комплаенс больше не является опциональным — он стал вопросом выживания.
Финансовые учреждения, биржи, платежные системы и даже индивидуальные трейдеры должны проверять свои адреса и транзакции по спискам санкций и на предмет связи с высокорисковыми организациями, такими как Huione Group, чтобы избежать контакта с «грязными» активами.
Невыполнение этого требования может привести к замораживанию средств, внесению в черные списки или даже уголовной ответственности в юрисдикциях со строгим соблюдением требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Ответ BlockSec: обеспечение безопасности операций в блокчейне
В BlockSec мы интегрировали всех недавно попавших под санкции лиц и организации, включая участников сетей Prince Group и Huione, в нашу базу данных анализа угроз.
Эти обновления теперь отражены на платформе Phalcon Compliance, что позволяет мгновенно обнаруживать связанные с ними кошельки и транзакции.
Чтобы поддержать как индивидуальных пользователей, так и малый и средний бизнес, мы запустили платформу самообслуживания Phalcon Compliance — оптимизированное решение KYT/KYA (know-your-transaction/know-your-address), предлагающее:
-
● Точную оценку рисков для более чем 400 млн адресов
-
● Миллисекундный отклик при проверке единичных или массовых транзакций
-
● Глубокий анализ потоков средств для отслеживания и интерпретации путей движения незаконных денег
Независимо от того, управляете ли вы биржевыми операциями, работаете с криптоплатежами или просто проверяете безопасность кошелька, Phalcon Compliance помогает гарантировать, что ваши транзакции чисты и соответствуют стандартам FATF в США, Европе, Гонконге и более чем в 27 других юрисдикциях.
Сохраняйте бдительность: проверяйте перед транзакцией
Пользователям и организациям следует сохранять бдительность при проведении криптопереводов, особенно с использованием камбоджийских гарантийных платформ, таких как Huione, и других неформальных внебиржевых рынков. Всегда проверяйте легитимность источников средств, прежде чем принимать или конвертировать их, чтобы избежать потенциального замораживания активов или судебного преследования.
С помощью Phalcon Compliance любой может выполнить мгновенную проверку рисков в блокчейне — без необходимости демонстрации или сложной интеграции.
👉 Сканируйте сейчас для проверки рисков незаконных криптоактивов: https://blocksec.com/phalcon/compliance
Заключение
Рекордная конфискация 15 миллиардов долларов является поворотным моментом для правоприменения и комплаенса в криптоиндустрии.
Это доказывает, что даже самые изощренные сети по отмыванию денег оставляют цифровые отпечатки, и с помощью правильных инструментов их можно отследить, разоблачить и ликвидировать.
В BlockSec мы по-прежнему стремимся помогать пользователям, учреждениям и регулирующим органам создавать более безопасную и прозрачную экосистему блокчейна.
