В рамках одной из крупнейших операций по борьбе с криптопреступностью в истории Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало биткоины на сумму более $15 миллиардов, связанные с масштабными мошенническими схемами в Юго-Восточной Азии.
Скоординированная операция — под руководством OFAC, FinCEN и Управления по иностранным делам, содружеству и развитию Великобритании (FCDO) — нацелена на Prince Group, Huione Group и связанные с ними структуры, обвиняемые в проведении масштабных мошеннических схем «свиного забоя» (pig butchering) и отмывании миллиардов долларов через криптовалютную экосистему.
Скоординированные глобальные действия
14 октября 2025 года власти США и Великобритании совместно ввели санкции против 146 организаций и физических лиц, связанных с транснациональной преступной организацией Prince Group (TCO).
Преступная деятельность сети охватывает мошенничество, вымогательство, принудительный труд и торговлю людьми, а доходы направляются через сложную сеть криптомайнинга, внебиржевой (OTC) торговли и цифровых кошельков.
Huione Group, ключевой финансовый посредник этих схем, по имеющимся данным, отмыла более $4 миллиардов незаконных криптоактивов в период с 2021 по 2025 год, обработав в общей сложности почти $98 миллиардов входящих средств за этот период. Её дочерняя компания HuionePay, предположительно, предоставляла финансовую инфраструктуру для схем «свиного забоя», теневых рынков даркнета и даже северокорейских киберпреступных группировок.
В рамках той же операции OFSI Великобритании ввело санкции против биржи Byex Exchange, связанной как с Prince Group, так и с Huione, обвинив её в проведении и сокрытии незаконных переводов через несколько юрисдикций.
Потоки биткоинов и незаконная инфраструктура
Следователи проследили более 127 000 биткоинов — на сумму примерно 💲15 миллиардов — до адресов, находящихся под прямым контролем председателя Prince Group Чэнь Чжи.
Группа также управляла биткоин-майнинговой операцией в Лаосе через компанию Warp Data Technology, используя её для отмывания преступных доходов под видом законного майнинга.
Деятельность Prince Group выходила далеко за пределы Камбоджи. В Палау организация пыталась легитимизировать свой имидж через проект роскошного курорта «Grand Legend», продолжая при этом перемещать незаконные средства через офшорные кошельки.
Тёмная сторона криптовалют: «свиной забой» и отмывание денег
Эта операция раскрывает, как масштабные мошеннические сети злоупотребляют цифровыми активами, смешивая незаконные и легальные средства, создавая обширную теневую экономику, которую сложно отследить без продвинутой блокчейн-аналитики.
Власти установили, что схемы «свиного забоя», онлайн-азартные игры и сети торговли людьми часто конвертируют украденные средства в стейблкоины или биткоины, перемещают их через платёжные каналы, связанные с Huione, и распределяют их по нескольким блокчейнам с помощью мостов и свопов.
Эта масштабная конфискация не только разрушает одну из наиболее укоренившихся преступных экосистем в Юго-Восточной Азии, но и демонстрирует растущие возможности правоохранительных органов по отслеживанию, заморозке и конфискации незаконных криптоактивов в блокчейне.
Последствия для комплаенса: тревожный сигнал для отрасли
Расследование подчёркивает важную реальность:
Крипто-комплаенс больше не является опцией — это вопрос выживания.
Финансовые учреждения, биржи, платёжные процессоры и даже отдельные трейдеры должны проверять свои адреса и транзакции по санкционным спискам и в отношении организаций с высоким уровнем риска, таких как Huione Group, чтобы избежать контакта с скомпрометированными активами.
Несоблюдение этого требования может привести к заморозке средств, включению в чёрные списки или даже уголовной ответственности в юрисдикциях со строгим правоприменением в сфере AML/CFT.
Ответ BlockSec: обеспечение более безопасной активности в блокчейне
В BlockSec мы интегрировали всех недавно санкционированных лиц и организаций — включая связанных с Prince Group и сетью Huione — в нашу базу данных по анализу угроз.
Эти обновления теперь отражены на платформе Phalcon Compliance, что позволяет мгновенно выявлять связанные кошельки и транзакции.
Чтобы поддержать как отдельных пользователей, так и малый и средний бизнес, мы запустили платформу самообслуживания Phalcon Compliance — оптимизированное решение KYT/KYA, предлагающее:
-
● Точную маркировку рисков для более чем 600 млн адресов
-
● Отклик на уровне миллисекунд при индивидуальной или пакетной проверке
-
● Глубокий анализ движения средств для отслеживания и интерпретации незаконных денежных потоков
Независимо от того, управляете ли вы входящими потоками на бирже, обслуживаете криптоплатёжный сервис или просто проверяете безопасность кошелька, Phalcon Compliance помогает поддерживать чистоту транзакций и соответствие стандартам FATF в США, Европе, САР Гонконг и более чем в 27 юрисдикциях.
Сохраняйте бдительность: проверяйте перед транзакцией
Пользователям и учреждениям следует сохранять бдительность при работе с криптопереводами, особенно поступающими с камбоджийских гарантийных платформ, таких как Huione, и других неформальных внебиржевых рынков. Всегда проверяйте законность источников средств перед их принятием или конвертацией, чтобы избежать возможной заморозки или судебного преследования.
С Phalcon Compliance любой может выполнить мгновенную проверку рисков в блокчейне — без демо-версии или интеграции.
👉 Проверьте прямо сейчас на предмет рисков, связанных с незаконными криптоактивами: https://blocksec.com/phalcon/compliance
Заключение
Рекордная конфискация на сумму $15 миллиардов является поворотным моментом для правоприменения и комплаенса в сфере криптовалют.
Она доказывает, что даже самые изощрённые сети отмывания денег оставляют цифровые отпечатки — и при наличии правильных инструментов их можно отследить, разоблачить и ликвидировать.
В BlockSec мы по-прежнему привержены делу помощи пользователям, учреждениям и регуляторам в создании более безопасной и прозрачной блокчейн-экосистемы.
