在史上規模最大的加密貨幣犯罪執法行動之一中，美國司法部 (DOJ) 查扣了價值超過 150 億美元的比特幣，這些資金與東南亞的大規模詐騙集團有關。
此次協同行動由 美國外國資產控制辦公室 (OFAC)、金融犯罪執法局 (FinCEN) 以及英國外交、聯邦及發展部 (FCDO) 共同主導，目標鎖定 Prince Group (太子集團)、Huione Group (匯旺集團) 及相關實體。這些組織被指控運營大規模的「殺豬盤」詐騙，並透過加密貨幣生態系統洗錢總計數十億美元。
全球協同行動
2025 年 10 月 14 日，美英兩國當局聯合制裁了 146 名與 Prince Group (太子集團) 跨國犯罪組織 (TCO) 有關聯的實體和個人。
該網絡的犯罪活動涵蓋了 欺詐、敲詐勒索、強迫勞動和人口販運，其犯罪所得透過由 加密貨幣挖礦、場外交易 (OTC) 和數位錢包 組成的複雜網絡進行洗錢。
作為這些計劃的核心金融中介，Huione Group (匯旺集團) 據悉在 2021 年至 2025 年間洗錢超過 40 億美元 的非法加密貨幣，在此期間處理的資金流入總額近 980 億美元。其子公司 HuionePay 涉嫌為殺豬盤團夥、暗網市場甚至北韓網路犯罪組織提供金融基礎設施。
作為同一行動的一部分，英國金融制裁執行辦公室 (OFSI) 對 Byex Exchange 實施了制裁。該交易所與太子集團及匯旺集團有關聯，被指控在多個司法管轄區處理並掩蓋非法轉賬。
比特幣流向與非法基礎設施
調查人員追蹤到超過 127,000 枚比特幣（價值約 💲150 億美元）流向了直接由 太子集團董事長陳志 (Chen Zhi) 控制的地址。
該集團還透過 Warp Data Technology 在 寮國運營比特幣挖礦業務，藉此以合法挖礦為掩護清洗犯罪所得。
太子集團的活動遠不僅限於柬埔寨。在帛琉，該組織試圖通過一個名為「Grand Legend」的豪華度假村項目來漂白形象，同時繼續透過離岸錢包轉移非法資金。
加密貨幣的黑暗面：殺豬盤與洗錢
此次掃蕩行動揭露了大型詐騙網絡如何濫用數位資產來混雜非法與合法資金，從而建立起一個若無先進區塊鏈分析技術便難以追蹤的龐大地下經濟。
當局發現，殺豬盤、網路賭博和人口販運團夥經常將 被盜資金轉換為穩定幣或比特幣，通過 與匯旺集團關聯的支付管道 進行轉移，並利用跨鏈橋和交易功能將其 散佈到多個區塊鏈上。
這場大規模查扣行動不僅瓦解了東南亞最根深蒂固的犯罪生態系統之一，也突顯了執法部門在追蹤、凍結和沒收鏈上非法加密資產方面的能力正與日俱增。
合規建議：行業的警鐘
此次調查強調了一個嚴峻的現實：
加密貨幣合規已不再是選修課，而是生存關鍵。
金融機構、交易所、支付處理商，甚至是個人交易者，都必須針對制裁名單和 匯旺集團 (Huione Group) 等高風險實體進行 地址與交易篩選，以避免接觸到受污染的資產。
如果不這樣做，在執行嚴格反洗錢/打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 政策的司法管轄區內，可能會面臨 資金凍結、被列入黑名單甚至刑事責任 的後果。
BlockSec 的回應：賦能更安全的鏈上活動
在 BlockSec，我們已將所有新受制裁的個人和實體（包括來自 太子集團 和 匯旺網絡 的相關人員）整合進我們的威脅情報資料庫中。
這些更新現已同步至 Phalcon Compliance 平台，能實時檢測相關錢包與交易。
為了支援 個人用戶與中小企業，我們推出了 Phalcon Compliance 自助服務平台，這是一個精簡的 KYT/KYA（了解您的交易/了解您的地址）解決方案，提供：
-
● 針對 4 億多個地址的 精確風險標記
-
● 單筆或批量篩選的 毫秒級響應
-
● 深入的資金流分析，用於追蹤和解讀非法資金鏈條
無論您是管理交易所內存餘額、運營加密貨幣支付服務，還是僅僅是驗證錢包安全，Phalcon Compliance 都能協助確保您的交易乾淨合規，並符合美國、歐洲、香港特別行政區及全球 27 個以上司法管轄區的 FATF 標準。
保持警惕：交易前先核查
用戶和機構在處理加密貨幣轉賬時應保持警惕，特別是來自 匯旺 (Huione) 等柬埔寨擔保平台以及其他非正規場外交易市場 的資金。 在接受或轉換資金之前，務必核實 資金來源的合法性，以避免潛在的 凍結或起訴。
透過 Phalcon Compliance，任何人都可以進行 即時、鏈上的風險篩選——無需演示或集成。
👉 立即掃描以進行非法加密貨幣風險篩選：https://blocksec.com/phalcon/compliance
結論
這起 150 億美元的創紀錄查扣行動，是加密貨幣執法和合規領域的一個分水嶺。
它證明了即使是最複雜的洗錢網絡也會留下 數位指紋，只要使用正確的工具，這些不法份子終將被追蹤、揭發並瓦解。
在 BlockSec，我們致力於幫助用戶、機構和監管機構 建立一個更安全、更透明的區塊鏈生態系統。
