在史上規模最大的加密貨幣犯罪打擊行動之一中，美國司法部（DOJ） 已查扣與東南亞大規模詐騙行動相關的超過 150 億美元比特幣。
這次由 OFAC、FinCEN 及英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO） 主導的聯合行動，針對 Prince Group、Huione Group 及相關實體，指控其經營大規模「殺豬盤」詐騙，並透過加密貨幣生態系統洗錢數十億美元。
一場協調一致的全球行動
2025 年 10 月 14 日，美國與英國當局聯合制裁了與 Prince Group 跨國犯罪組織（TCO） 相關的 146 個實體與個人。
該網絡的犯罪活動涵蓋詐騙、勒索、強迫勞動及人口販賣，所得款項透過加密貨幣挖礦、場外交易（OTC）及數字錢包構成的複雜網絡進行洗錢。
Huione Group 是這些騙局的主要金融推手，據報在 2021 年至 2025 年間洗白超過40 億美元的非法加密貨幣，期間處理的資金總流入接近980 億美元。其子公司 HuionePay 據稱為殺豬盤集團、暗網市場，甚至北韓網路犯罪組織提供金融基礎設施。
作為同一行動的一部分，英國財政部金融制裁執行辦公室（OFSI） 制裁了與 Prince Group 和 Huione 均有關聯的 Byex Exchange，指控其透過多個司法管轄區處理並掩蓋非法轉帳。
比特幣資金流動與非法基礎設施
調查人員追蹤到超過127,000 枚比特幣——價值約 💲150 億美元——直接由Prince Group 董事長陳志所控制的地址持有。
該集團還透過 Warp Data Technology 在寮國經營一項比特幣挖礦業務，以合法挖礦為掩護來洗白犯罪所得。
Prince Group 的活動範圍遠遠超出柬埔寨。在帛琉，該組織試圖透過名為「Grand Legend」的豪華度假村項目來洗白其形象，同時持續透過離岸錢包轉移非法資金。
加密貨幣的黑暗面：殺豬盤與洗錢
這次打擊行動揭露了大規模詐騙網絡如何利用數字資產混合非法與合法資金，形成一個龐大的地下經濟體系，若無先進的區塊鏈分析工具，將難以追蹤。
當局發現，殺豬盤詐騙、線上博弈及人口販賣集團經常將被盜資金轉換為穩定幣或比特幣，透過與 Huione 相關的支付渠道進行轉移，並透過跨鏈橋和交換服務將資金分散至多個區塊鏈。
這次大規模查扣不僅打擊了東南亞最根深蒂固的犯罪生態系統之一——也彰顯了執法機關在鏈上追蹤、凍結及沒收非法加密資產方面日益增強的能力。
合規影響：業界的警鐘
這項調查凸顯了一個關鍵事實：
加密貨幣合規已不再是可選項——而是關乎生存的必要條件。
金融機構、交易所、支付處理商，甚至個人交易者都必須篩查其地址與交易，比對制裁名單及像 Huione Group 這類高風險實體，以避免接觸到受污染的資產。
若未能做到這一點，可能導致資金被凍結、被列入黑名單，甚至在實施嚴格反洗錢／反恐融資（AML/CFT）執法的司法管轄區承擔刑事責任。
BlockSec 的應對：賦能更安全的鏈上活動
在 BlockSec，我們已將所有新制裁的個人與實體——包括來自 Prince Group 與 Huione 網絡的實體——納入我們的威脅情報資料庫。
這些更新現已反映在Phalcon Compliance 平台上，可即時偵測相關的錢包與交易。
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保持警覺：交易前先查核
用戶與機構在處理加密貨幣轉帳時應保持警覺，尤其是來自柬埔寨擔保平台如 Huione 及其他非正式場外交易市場的資金。 在接受或兌換資金之前，務必先驗證資金來源的合法性，以避免可能的資金凍結或被起訴。
透過 Phalcon Compliance，任何人都能進行即時的鏈上風險篩查——無需演示或系統整合。
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結語
這筆創紀錄的 150 億美元查扣行動，是加密貨幣執法與合規領域的一個分水嶺時刻。
它證明了即使是最精密複雜的洗錢網絡，也會留下數字指紋——只要擁有正確的工具，它們終將被追蹤、揭露並瓦解。
在 BlockSec，我們將持續致力於協助用戶、機構及監管機構，共同建構一個更安全、更透明的區塊鏈生態系統。
