在美国司法部（DOJ）有史以来最大规模的加密犯罪打击行动中，查获了超过150亿美元与大规模东南亚诈骗活动相关的比特币。
此次协调行动由 OFAC、FinCEN 和英国 FCDO 牵头，针对 Prince Group、Huione Group 以及与之相关的实体，这些实体被指控进行大规模“杀猪盘”诈骗，并通过加密生态系统洗钱数十亿美元。
全球协调行动
2025年10月14日，美国和英国当局联合制裁了146个与 Prince Group 跨国犯罪组织（TCO）有关联的实体和个人。
该网络的犯罪活动涉及欺诈、敲诈勒索、强迫劳动和人口贩卖，收益通过复杂的加密挖矿、场外交易和数字钱包网络进行输送。
据报道，作为这些骗局的关键金融协助者，Huione Group 在2021年至2025年间洗白了超过40亿美元的非法加密货币，在此期间总共处理了近980亿美元的资金流入。其子公司 HuionePay 据称曾为杀猪盘诈骗团伙、暗网市场甚至朝鲜网络犯罪组织提供金融基础设施。
作为同一行动的一部分，英国 OFSI 制裁了与 Prince Group 和 Huione 都有联系的 Byex Exchange，指控其通过多个司法管辖区处理和混淆非法转账。
比特币流动和非法基础设施
调查人员追踪了超过127,000枚比特币——价值约150亿美元——流向了 Prince Group 董事长陈志（Chen Zhi）直接控制的地址。
该组织还通过 Warp Data Technology 在老挝经营了一项比特币挖矿业务，并以合法挖矿为幌子，利用该业务洗钱犯罪所得。
Prince Group 的活动远超柬埔寨。在帕劳，该组织试图通过名为“Grand Legend”的豪华度假村项目来合法化其形象，同时继续通过离岸钱包转移非法资金。
加密的黑暗面：杀猪盘和洗钱
此次打击行动揭示了大规模诈骗网络如何滥用数字资产来混合非法和合法资金，从而创造一个巨大的地下经济，如果没有先进的区块链分析，将难以追踪。
当局发现，杀猪盘诈骗、网络赌博和贩卖团伙经常将被盗资金兑换成稳定币或比特币，通过 Huione 关联的支付渠道转移，并通过跨链桥和兑换将其分散到多个区块链上。
此次巨额资产查封不仅破坏了东南亚最根深蒂固的犯罪生态系统之一，也凸显了执法部门在链上追踪、冻结和没收非法加密资产的能力日益增强。
合规影响：行业警钟
此次调查强调了一个关键现实：
加密货币合规不再是可选项——它是生死存亡的关键。
金融机构、交易所、支付处理商，甚至个人交易者都必须将其地址和交易与制裁名单和 Huione Group 等高风险实体进行筛查，以避免暴露在受污染的资产之下。
否则，在严格的反洗钱/反恐融资执法司法管辖区，可能会导致资金被冻结、被列入黑名单，甚至承担刑事责任。
BlockSec 的回应：赋能更安全的链上活动
在 BlockSec，我们已将所有新被制裁的个人和实体——包括 Prince Group 和 Huione 网络中的成员——整合到我们的威胁情报数据库中。
这些更新现已反映在 Phalcon Compliance 平台上，可实现对关联钱包和交易的即时检测。
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## 保持警惕：交易前请检查 用户和机构在处理加密货币转账时应保持警惕，尤其是来自 Huione 等柬埔寨担保平台和其他非正规场外交易市场。 在接受或兑换资金之前，务必核实资金来源的合法性，以避免潜在的冻结或起诉。有了 Phalcon Compliance，任何人都可以进行即时、链上的风险筛查——无需演示或集成。
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结论
创纪录的150亿美元资产查封是加密货币执法和合规的一个分水岭时刻。
它证明了即使是最复杂的洗钱网络也会留下数字指纹——有了正确的工具，它们就可以被追踪、揭露和瓦解。
BlockSec 始终致力于帮助用户、机构和监管机构构建一个更安全、更透明的区块链生态系统。
