Contexto Global: Riscos Crescentes e Regulamentação mais Rígida
À medida que o ecossistema Web3 se expande, os reguladores estão aplicando requisitos de AML/CFT mais rígidos. O FATF continua a refinar suas diretrizes sobre ativos virtuais, incentivando os países-membros a fortalecer os controles de AML baseados em blockchain.
Somente no primeiro semestre de 2024, mais de 12.000 crimes relacionados a criptomoedas foram registrados globalmente, envolvendo mais de US$8 bilhões em fundos ilícitos.
No entanto, a maioria das pequenas e médias empresas (PMEs) — e até mesmo prestadores de serviços individuais — não possui ferramentas de conformidade profissionais. Muitos enfrentam uma escolha difícil: arriscar penalidades devido a controles insuficientes, ou lidar com sistemas caros e complexos projetados para grandes instituições.
Apresentando a Plataforma de Autoatendimento Phalcon Compliance
Para resolver essa lacuna, a BlockSec lança oficialmente a Plataforma de Autoatendimento Phalcon Compliance, dando a todos os usuários acesso direto a serviços de KYT/KYA de nível empresarial — sem necessidade de agendamento prévio ou barreiras de integração.
Por meio de um simples cadastro por e-mail, os usuários podem começar instantaneamente a escanear endereços de carteira ou transações em busca de riscos de AML e receber informações detalhadas de risco em segundos.
Principais Capacidades do Phalcon Compliance
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Detecção de Risco em Tempo Real: Impulsionado por um banco de dados com mais de 600 milhões de rótulos de endereços, análise comportamental por IA e APIs em nível de milissegundos — permitindo uma detecção precisa, abrangente e rápida.
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Visualização Transparente de Riscos: Visualize fluxos de fundos, rastreie entre cadeias e entenda por que um endereço ou transação é de alto risco por meio de gráficos intuitivos e exploráveis.
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Geração Instantânea de Relatórios STR: Gere Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) prontos para reguladores com um clique, completos com trilhas de auditoria completas para simplificar os fluxos de trabalho de conformidade.
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Motores de Risco Adaptáveis: Inclui motores de regras pré-alinhados e abrangentes, em conformidade com o FATF e mais de 27 jurisdições, além de permitir configurações de regras personalizadas adaptadas a cenários de pagamento, exchange, NFT ou DeFi.
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Monitoramento de Ponta a Ponta: O tratamento em camadas por nível de risco (alto/médio/baixo), a nova triagem contínua e o isolamento de fundos garantem conformidade em todo o ciclo, da detecção à resolução.
Por que a Plataforma de Autoatendimento é Importante
1️⃣ Acesso Flexível e Modular
Escolha o pacote de serviços KYT/KYA que se adapta à escala do seu negócio e às necessidades jurisdicionais. O design modular se adapta facilmente às demandas de conformidade em constante mudança.
2️⃣ Experiência Instantânea, Sem Código
Sem configurações complexas ou integração técnica. Cadastre-se, execute varreduras e veja os resultados imediatamente — com uma cota de teste gratuita para novos usuários.
3️⃣ Controles de Risco de Nível Empresarial
Aproveite a rotulagem de alta precisão da BlockSec, a detecção comportamental baseada em IA e o rastreamento de fluxo de fundos — confiáveis por reguladores em mais de 50 países e regiões.
4️⃣ Leve e Econômico
Desenvolvido para indivíduos e PMEs com necessidades de conformidade ocasionais, oferecendo faixas de preços claras e funcionalidades práticas para o máximo valor.
Aja Agora: Experimente uma Conformidade Perfeita
A conformidade não é mais um fardo reservado apenas para grandes instituições. Seja para verificar a segurança de um endereço como usuário individual ou garantir a conformidade com AML como uma empresa em crescimento, a Plataforma de Autoatendimento Phalcon Compliance permite que você construa um escudo de conformidade profissional em minutos.
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💡 A conformidade Web3 não é opcional — é essencial.
