Contexto global: riscos crescentes e regulamentação mais rigorosa
À medida que o ecossistema Web3 se expande, os órgãos reguladores impõem exigências mais rigorosas de AML/CFT. O FATF continua a aperfeiçoar suas diretrizes para ativos virtuais, instando os países-membros a fortalecer os controles de AML baseados em blockchain.
Somente no primeiro semestre de 2024, foram registrados globalmente mais de 12.000 crimes relacionados a criptoativos, envolvendo mais de 8 bilhões USD em fundos ilícitos.
No entanto, a maioria das pequenas e médias empresas (PMEs) — e até mesmo prestadores de serviços individuais — não dispõe de ferramentas profissionais de compliance. Muitos enfrentam uma escolha difícil: correr o risco de sofrer penalidades por controles insuficientes ou lidar com sistemas caros e complexos projetados para grandes instituições.
Apresentamos a plataforma de autoatendimento Phalcon Compliance
Para suprir essa lacuna, a BlockSec lança oficialmente a plataforma de autoatendimento Phalcon Compliance, oferecendo a todos os usuários acesso direto a serviços de KYT/KYA de nível empresarial — sem necessidade de agendamento prévio nem barreiras de integração.
Com um simples cadastro por e-mail, os usuários podem começar imediatamente a analisar endereços de carteiras ou transações em busca de riscos de AML e receber informações detalhadas sobre os riscos em segundos.
Principais recursos do Phalcon Compliance
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Detecção de riscos em tempo real: Baseada em um banco de dados com 600 milhões+ de rótulos de endereços, análise comportamental por IA e APIs com tempos de resposta na ordem de milissegundos — permitindo uma detecção precisa, abrangente e rápida.
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Visualização transparente dos riscos: Visualize as entradas e saídas de fundos, rastreie movimentações entre blockchains e entenda por que um endereço ou uma transação apresenta alto risco por meio de gráficos intuitivos e exploráveis.
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Geração instantânea de relatórios STR: Gere Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) prontos para apresentação aos órgãos reguladores com um clique, incluindo trilhas de auditoria completas para simplificar os fluxos de trabalho de compliance.
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Mecanismos de risco adaptáveis: Inclui mecanismos abrangentes de regras pré-alinhadas, em conformidade com o FATF e com mais de 27 jurisdições, além de permitir configurações de regras personalizadas para cenários de pagamentos, corretoras, NFTs ou DeFi.
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Monitoramento de ponta a ponta: O tratamento escalonado por nível de risco (alto/médio/baixo), o re-screening contínuo e o isolamento de fundos garantem compliance ao longo de todo o ciclo, da detecção à resolução.
Por que a plataforma de autoatendimento é importante
1️⃣ Acesso flexível e modular
Escolha o pacote de serviços de KYT/KYA adequado à escala do seu negócio e às suas necessidades jurisdicionais. O design modular se adapta facilmente às mudanças nas exigências de compliance.
2️⃣ Experiência imediata, sem código
Sem configuração complexa nem integração técnica. Cadastre-se, execute análises e visualize os resultados imediatamente — com uma cota gratuita de teste para novos usuários.
3️⃣ Controles de risco de nível empresarial
Aproveite a rotulagem de alta precisão da BlockSec, a detecção comportamental baseada em IA e o rastreamento de entradas e saídas de fundos — recursos nos quais órgãos reguladores de 60+ países e regiões confiam.
4️⃣ Leve e econômico
Desenvolvido para indivíduos e PMEs com necessidades ocasionais de compliance, oferecendo planos com preços claros e funcionalidades práticas para proporcionar o máximo valor.
Entre em ação: experimente um compliance sem complicações
O compliance não é mais um ônus reservado às grandes instituições. Seja para verificar a segurança de um endereço como usuário individual ou para garantir a conformidade com as exigências de AML em uma empresa em crescimento, a plataforma de autoatendimento Phalcon Compliance permite que você crie uma proteção profissional de compliance em minutos.
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💡 O compliance em Web3 não é opcional — é essencial.
