Contexto Global: Riscos Crescentes e Regulamentação Mais Rígida
À medida que o ecossistema Web3 se expande, os reguladores estão aplicando requisitos mais rigorosos de AML/CFT. O FATF continua a aprimorar suas diretrizes sobre ativos virtuais, incentivando os países membros a fortalecerem os controles de AML baseados em blockchain.
Apenas no primeiro semestre de 2024, mais de 12.000 crimes relacionados a criptomoedas foram registrados globalmente, envolvendo mais de $8 bilhões em fundos ilícitos.
No entanto, a maioria das pequenas e médias empresas (PMEs) — e até mesmo prestadores de serviços individuais — não possui ferramentas profissionais de conformidade. Muitos enfrentam uma escolha difícil: arriscar penalidades por controles insuficientes ou lidar com sistemas caros e complexos projetados para grandes instituições.
Apresentando a Plataforma de Autoatendimento de Conformidade Phalcon
Para preencher essa lacuna, a BlockSec lança oficialmente a Plataforma de Autoatendimento de Conformidade Phalcon, oferecendo a todos os usuários acesso direto a serviços KYT/KYA de nível empresarial — sem necessidade de agendamento prévio ou barreiras de integração.
Por meio de um simples cadastro por e-mail, os usuários podem começar imediatamente a escanear endereços de carteiras ou transações em busca de riscos de AML e receber insights detalhados de risco em segundos.
Principais Capacidades da Conformidade Phalcon
-
Detecção de Riscos em Tempo Real: Alimentada por um banco de dados com mais de 400 milhões de rótulos de endereços, análise comportamental por IA e APIs em nível de milissegundos — possibilitando uma detecção precisa, abrangente e rápida.
-
Visualização Transparente de Riscos: Visualize fluxos de fundos, rastreie entre cadeias e entenda por que um endereço ou transação é de alto risco por meio de gráficos intuitivos e exploráveis.
-
Geração Instantânea de Relatórios STR: Gere Relatórios de Transações Suspeitas (STRs) prontos para reguladores com um clique, completos com trilhas de auditoria completas para simplificar os fluxos de trabalho de conformidade.
-
Mecanismos de Risco Adaptativos: Inclui mecanismos de regras pré-alinhados e em conformidade com o FATF e mais de 27 jurisdições, além de permitir configurações de regras personalizadas adaptadas a cenários de pagamento, câmbio, NFT ou DeFi.
-
Monitoramento de Ponta a Ponta: Tratamento em camadas por nível de risco (alto/médio/baixo), retriagem contínua e isolamento de fundos garantem conformidade de ciclo completo, da detecção à resolução.
Por Que a Plataforma de Autoatendimento é Importante
1️⃣ Acesso Flexível e Modular
Escolha o pacote de serviços KYT/KYA que se adapta à escala do seu negócio e às necessidades jurisdicionais. O design modular se adapta facilmente às mudanças nas demandas de conformidade.
2️⃣ Experiência Instantânea e Sem Código
Sem configuração complexa ou integração técnica. Cadastre-se, execute varreduras e visualize os resultados imediatamente — com cota de teste gratuito para novos usuários.
3️⃣ Controles de Risco de Nível Empresarial
Aproveite a rotulagem de alta precisão da BlockSec, a detecção comportamental com IA e o rastreamento de fluxo de fundos — com a confiança de reguladores em mais de 50 países e regiões.
4️⃣ Leve e Econômico
Desenvolvido para pessoas físicas e PMEs com necessidades ocasionais de conformidade, oferecendo níveis de preços claros e funcionalidade prática para o máximo valor.
Tome uma Atitude: Experimente a Conformidade Sem Complicações
A conformidade não é mais um fardo reservado apenas para grandes instituições. Seja para verificar a segurança de um endereço como usuário individual ou para garantir a conformidade com AML como uma empresa em crescimento, a Plataforma de Autoatendimento de Conformidade Phalcon permite que você construa um escudo de conformidade profissional em minutos.
🔗 Explore agora: https://blocksec.com/phalcon/compliance
💡 A conformidade Web3 não é opcional — é essencial.
