Você está enfrentando verificações lentas de conformidade cripto, fluxos de trabalho complexos de conformidade regulatória em blockchain, ou planos de pagamento rígidos que não atendem às suas necessidades reais?
À medida que as regulamentações da Web3 se intensificam, exchanges e usuários enfrentam dificuldades com ferramentas tradicionais de conformidade AML para criptomoedas. Registros lentos em várias etapas, resultados atrasados e preços rígidos causam problemas. Isso deixa você exposto quando verificações rápidas de conformidade KYT são necessárias.
O resultado? Ameaças não detectadas, ineficiências operacionais e possíveis penalidades regulatórias que poderiam ter sido evitadas com o software de conformidade cripto certo.
O Phalcon Compliance 3.1, da BlockSec, resolve diretamente esses pontos de dor. Esta grande atualização transforma a forma como a conformidade em blockchain é gerenciada por meio de três melhorias principais: acesso instantâneo à triagem, compartilhamento fluido de informações e opções flexíveis de pagamento conforme o uso. A versão 3.1 acelera significativamente as verificações de risco, tornando a conformidade DeFi, a triagem de carteiras cripto e a garantia da conformidade legal em blockchain mais fáceis, mais eficientes e mais econômicas.
I. Acesso Instantâneo à Triagem
O Problema com os Fluxos de Trabalho Tradicionais
Anteriormente, era necessário se registrar, fazer login e vincular um método de pagamento antes de fazer a triagem de qualquer endereço ou transação. Em cenários urgentes de conformidade KYT—como verificar um saque suspeito ou checar uma nova contraparte. Essas etapas extras desperdiçam tempo valioso e atrasam a tomada de decisões.
Como Resolvemos Isso: Arquitetura "Busca Primeiro"
A versão 3.1 repensa completamente a experiência do usuário com uma arquitetura de "buscar primeiro, aprofundar depois". Agora você pode começar a triagem de carteiras cripto em segundos:
Escaneamento Direto na Página Inicial: Visite nossa página de produto, insira qualquer endereço blockchain ou hash de transação e clique em escanear. Sem barreiras de registro, sem configuração de pagamento. São resultados instantâneos de conformidade em blockchain. Isso é ideal para avaliações urgentes de risco DeFi ou verificação rápida de contraparte.
Novo Painel Inicial: Consolidamos todas as ferramentas essenciais em uma única página inicial, incluindo:
- Uma barra de busca multi-chain (Ethereum, Tron, Polygon, BSC e mais)
- Uma seção de rastreamento de riscos em alta destacando ameaças em tendência
- Seu histórico de triagem para referência rápida
- Exemplos de dados de amostra para testes imediatos
Esse redesenho encurta o caminho operacional em até 60%, permitindo que você atenda aos requisitos de conformidade de exchanges de criptomoedas mais rapidamente e com menos atrito.
Dados de Amostra com Um Clique: Novo no software de conformidade cripto? O menu suspenso de busca inclui exemplos pré-carregados, como endereços de golpe do Ethereum rotulados como "Exposição: Golpe e Vinculado a Mixer" (ex.: 0xc5f0e0424052f95418f35da2e6267616ae06cb1d), assim como hashes de transações de lavagem de dinheiro na Tron. Clique em qualquer exemplo para explorar instantaneamente todas as nossas capacidades de conformidade AML para cripto. Não é necessário nenhum dado real.
Detecção Automática de Chain: Não há necessidade de selecionar manualmente uma blockchain. O sistema detecta automaticamente a rede correta para cada endereço ou transação e a combina com o banco de dados de risco apropriado. Isso reduz erros de triagem e simplifica os fluxos de trabalho de conformidade Web3 em múltiplas chains.
II. Modo Lite Scan + Rastreamento de Riscos em Alta
Isso torna a conformidade regulatória em blockchain mais acessível
Resolvendo Lacunas de Informação em Conformidade DeFi
Em cenários de conformidade DeFi e conformidade legal em blockchain, as descobertas de risco frequentemente precisam ser compartilhadas rapidamente entre equipes, parceiros ou reguladores. As ferramentas tradicionais dificultam isso: os relatórios ficam presos atrás de barreiras de login, e a inteligência crítica de ameaças não chega às partes interessadas certas a tempo.
Solução: Dois Novos Recursos para um Melhor Fluxo de Informações
1. Modo Lite Scan: Triagem de Carteiras Cripto Sem Barreiras
O novo modo Lite Scan oferece verificações leves de conformidade KYT sem exigência de registro de conta. Qualquer pessoa pode:
- Inserir um endereço ou hash de transação
- Visualizar rótulos de risco associados (Sancionado, Golpe, Tráfico Humano, Mixer, etc.)
- Ver métricas financeiras chave (entrada/saída total, saldo atual)
- Identificar exposição a pools de fundos de alto risco, como mixers e endereços da darknet
Casos de uso: Equipes de suporte ao cliente de exchanges podem verificar instantaneamente endereços de saque. Usuários individuais podem checar endereços de recebimento antes de transacionar. Profissionais de conformidade podem compartilhar avaliações rápidas de risco sem barreiras de TI ou de acesso.
2. Rastreamento de Riscos em Alta: Inteligência de Ameaças Proativa
A versão 3.1 muda a conformidade cripto de um modelo reativo para um proativo por meio de dois recursos orientados por inteligência:
Ao fazer a triagem de entidades de alto risco—como um endereço Tron sinalizado por tráfico humano (ex.: TEGG7fN6fET1SMsgebAqFqrb3nZJpZUCnm)—a página de resultados apresenta um perfil de risco abrangente, incluindo:
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Rótulos de risco e tipologias de atividades ilícitas associadas
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Avaliação detalhada de risco e insights de exposição
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Diagramas de fluxo de fundos e relações de transações
Além disso, os usuários podem exportar as descobertas como relatórios KYA (Know Your Address) e STR (Suspicious Transaction Report) estruturados, permitindo revisão de conformidade posterior e relatórios regulatórios.
Feed de Eventos em Tempo Real: O painel inicial agora destaca:
- Últimos Insights da Plataforma: Grandes eventos globais de conformidade, incluindo investigações de exchanges, novas listas de sanções e ações regulatórias que impactam a legislação em blockchain
- Pontos Quentes de Conformidade: Buscas em tendência combinadas com os últimos insights sobre regulamentação DeFi
Clique em qualquer endereço ou transação destacado para ir direto para a triagem—sem necessidade de entrada manual. Fique à frente dos riscos DeFi emergentes e dos desenvolvimentos regulatórios que moldam as regulamentações cripto.
III. Sistema de Créditos Flexível
Isso proporciona melhores preços para cada necessidade de conformidade cripto.
O Problema dos Pacotes Fixos
Os modelos de precificação anteriores dependiam de períodos fixos de assinatura. Usuários pequenos e médios frequentemente enfrentavam um dilema: comprar mais do que precisavam (resultando em créditos desperdiçados) ou ficar sem créditos no meio do ciclo e ser forçados a fazer upgrade. Nenhuma das opções se alinhava bem com os padrões reais de uso de conformidade KYT.
Solução: Pacotes de Créditos Conforme o Uso
Recargas de Pacotes de Créditos: Compre exatamente o número de créditos de triagem que você precisa, precisamente quando precisar deles. Chega de pagar por capacidade não utilizada. Este modelo é ideal para:
- Necessidades ocasionais de triagem
- Flutuações sazonais ou irregulares de volume
- Avaliar o melhor software de conformidade cripto antes de se comprometer com planos maiores
Opções de Pagamento Ampliadas: Introduzimos métodos de pagamento adicionais para refletir melhor como os usuários operam em diferentes regiões:
- WeChat Pay: Usuários domésticos podem comprar créditos diretamente, sem conversão de moeda ou atrito de pagamento internacional
- Cash App: Usuários internacionais se beneficiam de um checkout mais rápido por meio de fluxos de trabalho familiares de carteira eletrônica
- Opções existentes: Cartões de crédito e pagamentos em criptomoedas continuam totalmente suportados
Esse modelo de precificação flexível torna as ferramentas de conformidade em blockchain acessíveis tanto para usuários individuais, startups e empresas—seja fazendo a triagem de 10 endereços ou 10.000 por mês.
IV. Programa de Indicação
Quer ajudar outras pessoas a fortalecer sua conformidade Web3 enquanto ganha recompensas ao mesmo tempo? O novo Programa de Indicação oferece dois níveis complementares de benefícios:
Créditos de Escaneamento Gratuitos: Gere seu código ou link de indicação exclusivo. Para cada pessoa que se registrar e completar seu primeiro escaneamento, você recebe 3 créditos de triagem gratuitos, sem limite de acumulação. Esses créditos podem ser usados para triagem avançada de carteiras cripto e relatórios detalhados de risco.
Recompensas em Dinheiro: Ganhe até 20% de cashback em cada pagamento feito por seus indicados. O cashback é aplicado diretamente no checkout. Assim que seu saldo acumulado atingir US$ 100, você pode solicitar um saque, com uma recompensa vitalícia máxima de US$ 10.000 por indicador.
Comece agora: Clique no link de registro abaixo para começar a convidar contatos, construir seu saldo de recompensas e expandir o acesso a um software profissional de conformidade cripto.
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Por Que a Conformidade Cripto Importa Mais do Que Nunca
As regulamentações de blockchain estão se intensificando em todo o mundo. Desde as diretrizes do FATF até as estruturas regionais de regulamentação DeFi, as autoridades esperam cada vez mais que as organizações demonstrem processos robustos de conformidade KYT. Ao mesmo tempo, a conformidade não deve desacelerar as operações ou drenar recursos.
O Phalcon Compliance 3.1 demonstra que a conformidade de exchanges de criptomoedas e a conformidade DeFi podem ser ao mesmo tempo rigorosas e eficientes. Atendemos mais de 1.000 clientes globalmente, desde exchanges líderes como Coinbase e Bybit até órgãos regulatórios e de aplicação da lei, incluindo as Nações Unidas, o FBI e a SFC.
Nossa plataforma aborda os desafios legais mais críticos em blockchain:
- Mais de 600 milhões de rótulos de endereços cobrindo sanções, golpes, tráfico humano, mixers e mais
- Cobertura multi-chain: Ethereum, Tron, BSC, Polygon, Base, Optimism e além
- Resposta de API em nível de milissegundos para triagem em tempo real em grande escala
- Rastreamento visual de fluxo de fundos integrado com o MetaSleuth para análise investigativa
- Geração de STR com um clique alinhada com os requisitos globais de conformidade regulatória em blockchain
Seja você uma exchange ou mesa OTC que precisa de verificação de endereços em lote, uma empresa de investimento avaliando a conformidade de fundos em nível de projeto, ou um indivíduo buscando proteger seus ativos pessoais, a versão 3.1 oferece uma experiência de melhor software de conformidade cripto adaptada às suas necessidades.
Experimente a Atualização Hoje
Com acesso instantâneo, compartilhamento via Lite Scan, pacotes de créditos flexíveis e recompensas por indicação, a versão 3.1 torna a conformidade AML para cripto mais acessível do que nunca. Sem fluxos de trabalho complexos. Sem preços rígidos. Apenas uma conformidade em blockchain mais rápida e inteligente, que escala com suas operações.
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Para dúvidas sobre conformidade DeFi, definições de KYT, ou como o Phalcon Compliance atende a requisitos específicos de conformidade legal em blockchain em sua jurisdição, entre em contato com nossa equipe ou explore a documentação.
