Solana는 암호화폐 분야에서 큰 인기를 얻고 있는 빠르고 확장 가능한 블록체인 네트워크입니다.
Solana 사용자라면 보유 자산 모니터링, 최근 거래 확인, 또는 의심스러운 활동 조사 등 다양한 이유로 지갑의 활동과 거래를 추적하고 싶을 수 있습니다. 또는 때로는 Solana에서 스마트 머니를 추적하고 싶을 수도 있습니다.
한 가지 방법은 Solscan을 사용하는 것입니다. 그러나 Solscan은 한 단계(hop)에서의 SoL 또는 SPL 토큰 전송만 보여줄 수 있습니다. 더 많은 단계를 추적하고 싶다면 도움이 되지 않습니다.
MetaSleuth는 여러 단계에 걸쳐 Solana 지갑과 자금 흐름을 추적하는 효율적인 도구입니다. 20개 이상의 다양한 체인과 크로스체인 거래를 지원합니다.
시작하려면 주소를 입력하세요
지갑 추적을 시작하려면 MetaSleuth 웹사이트(https://metasleuth.io)를 열고 추적을 시작할 주소를 입력하세요.
9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy 주소를 예시로 사용해 보겠습니다. 주소를 입력하고 엔터를 누르세요. 도구가 지능적인 분석을 수행하여 초기화된 결과를 보여줍니다(다음 그림 참조).
왼쪽은 주소의 사이드 패널로, 메인 캔버스에서 주소를 클릭하면 표시됩니다. 메인 캔버스의 노드는 주소를 의미하며, 노드 사이의 엣지는 각 토큰에 대한 집계된 토큰 전송을 나타냅니다. 즉, 두 노드 사이에서 하나의 토큰을 전송하는 여러 거래가 있더라도 그 사이에는 하나의 엣지만 표시됩니다. 엣지를 클릭하면 해당 토큰 전송에 대한 상세 거래 내역을 확인할 수 있습니다.
결과는 Raydium에서의 토큰 스왑을 보여주며, 30.38 wSoL이 유입되고 288,723,795.50 TIM이 유출되었습니다. 앞서 말했듯이, 엣지는 집계된 토큰 전송을 보여줍니다. 엣지를 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
거래 목록에서 9wAfr가 04-28 02:25:49부터 04-28 02:33:33까지 약 2분 동안 30.38 SoL을 사용하여 288,723,795.50 TIM 토큰을 스왑한 것을 확인할 수 있습니다.
자금 흐름 추적
TIM 토큰을 받은 후, 주소 9wAfr는 TIM 토큰을 수익을 위해 판매하려 합니다. 9wAfr 주소를 직접 사용하여 토큰을 판매하는 대신, 흔적을 숨기기 위해 세 개의 주소 레이어를 사용합니다. 이것은 어떻게 이루어질까요?
자금 흐름을 추적하기 위해 먼저 주소 9wAfr에서 전송된 TIM 토큰을 찾습니다. 9wAfr 주소를 클릭하여 사이드 패널을 표시하고, 출력된 모든 TIM 토큰을 선택할 수 있습니다.
TIM 토큰을 받는 주소들을 선택한 후, 주소 노드를 클릭하여 토큰 흐름을 더 추적할 수 있습니다. 예를 들어, Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK 주소를 클릭하면, 이 주소가 받은 TIM 토큰을 SoL로 스왑하고 SoL을 DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ로 전송한 것을 확인할 수 있습니다.
유사한 방법을 사용하여 9wAfr로부터 TIM 토큰을 받은 다른 주소들을 추적할 수 있습니다.
구독하고 10% 할인 혜택을 누리세요
MetaSleuth에 가입할 때, 초대 코드로 BLOCKSEC를 사용하면 구독 시 10% 할인 혜택을 받을 수 있습니다.
https://metasleuth.io/?invite-code=BLOCKSEC
