Solana — это быстрая и масштабируемая блокчейн-сеть, получившая значительную популярность в сфере криптовалют.
Как пользователь Solana, вы можете захотеть отслеживать активность и транзакции своего кошелька по разным причинам, например, для контроля своих активов, проверки недавних транзакций или расследования подозрительной активности. Или иногда вам может понадобиться отследить «умные деньги» (smart money) в Solana.
Один из способов — использование Solscan. Однако Solscan может показывать переводы SOL или SPL-токенов только в пределах одного «хопа» (перехода). Если вы хотите отследить цепочку с большим количеством переводов, он вам не поможет.
MetaSleuth — это эффективный инструмент для отслеживания кошельков Solana и движения средств через множество переходов. Он поддерживает более 20 различных блокчейнов и кроссчейн-транзакции.
Введите адрес, чтобы начать
Чтобы начать отслеживание кошелька, откройте веб-сайт MetaSleuth (https://metasleuth.io) и вставьте адрес для начала отслеживания.
Давайте воспользуемся адресом 9wAfrMnzrJ1XWXXDDmqh7gH7Q9ZBJjLhgou5GrUcHsZy в качестве примера: введите адрес и нажмите Enter. Инструмент выполнит интеллектуальный анализ и покажет начальный результат (как показано на следующем рисунке).
Слева находится боковая панель адреса, которая отображается при нажатии на адрес на основном холсте. Узел на основном холсте обозначает адрес, а ребро между узлами представляет агрегированные переводы токенов для каждого токена. Это означает, что если между двумя узлами было совершено несколько транзакций по переводу одного и того же токена, между ними будет только одно ребро. Вы можете нажать на ребро, чтобы увидеть детальную информацию о транзакциях по переводу токенов.
Результат показывает обмен токенов в Raydium: 30.38 wSoL поступило в обмен, а 288 723 795.50 TIM вышло из него. Как мы уже упоминали, ребро показывает агрегированные переводы токенов. Мы можем нажать на ребро, чтобы увидеть более подробную информацию.
Из списка транзакций мы видим, что адрес 9wAfr использовал 30.38 SoL для обмена на 288 723 795.50 токенов TIM в период с 02:33:33 до 02:25:49 28 апреля, то есть за две минуты.
Отслеживание потока средств
После получения токенов TIM адрес 9wAfr хочет продать их ради получения прибыли. Вместо того чтобы напрямую продавать токены с адреса 9wAfr, он использует три уровня адресов, чтобы скрыть следы. Как это достигается?
Чтобы отследить поток средств, мы сначала находим токены TIM, переведенные с адреса 9wAfr. Мы можем нажать на адрес 9wAfr, чтобы открыть боковую панель, и выбрать все исходящие токены TIM.
После выбора адресов, которые получили токены TIM, мы можем нажать на узел адреса, чтобы продолжить отслеживание движения токенов. Например, мы можем нажать на адрес Ax39bkxVxfC9Riz9fSKHVWGjwLSdHv2zCnHFyNWq15eK и обнаружить, что этот адрес обменивает полученные токены TIM на SoL и переводит SoL на DJGiuwGs1WtC1QkEj3GkGtdVoXuEk34uwWmvQvLi72SZ.
Мы можем использовать аналогичные методы для отслеживания других адресов, получающих токены TIM от 9wAfr.
Подпишитесь и получите скидку 10%
При регистрации в MetaSleuth используйте пригласительный код BLOCKSEC, чтобы получить скидку 10% на подписку.
https://metasleuth.io/?invite-code=BLOCKSEC
