Ter suas criptomoedas roubadas é um dos riscos mais comuns e menos gerenciáveis que um usuário comum enfrenta no Web3. Uma vez que os fundos são movidos, a maioria das vítimas fica com pouco mais do que um hash de transação: sem como saber para onde o dinheiro foi, e sem ferramentas profissionais para rastreá-lo. Os serviços profissionais de investigação on-chain que existem normalmente custam de milhares a dezenas de milhares de dólares, e raramente aceitam casos individuais de pequeno valor. O resultado é que, após um roubo, a grande maioria das vítimas não tem um caminho realista para recuperação.
Para uma vítima, algumas perguntas são urgentes: para onde os fundos foram parar, eles passaram por nós importantes como exchanges ou pontes cross-chain, e posso obter evidências que eu possa realmente usar para registrar um boletim de ocorrência ou abrir um caso. Quando os fundos chegam a um nó com KYC habilitado, como uma exchange, muitas vezes ainda há chance de solicitar um bloqueio ou buscar a recuperação; e um registro claro do fluxo de fundos é uma evidência indispensável ao comunicar às autoridades. Essas são precisamente as perguntas que um usuário comum não consegue responder a partir de um único hash de transação, e precisamente onde um relatório de investigação comprova seu valor.
O Trace AI, em breve disponível pela BlockSec, foi criado exatamente para isso. O Trace AI é uma ferramenta de investigação on-chain baseada em agente de IA, projetada para usuários comuns. Você não precisa de conhecimento on-chain nem de materiais preparados; basta descrever o que aconteceu em linguagem simples, e o agente de IA por trás do Trace AI compreende o caso, identifica as redes relevantes, rastreia o fluxo de fundos passo a passo e produz um relatório de investigação completo. Ele transforma o que antes exigia um analista profissional em uma conversa que qualquer pessoa pode iniciar.
Um agente de IA conversacional que rastreia os fundos por você
O Trace AI mantém a tarefa do usuário o mais simples possível: tudo que você faz é descrever o que aconteceu. O raciocínio, o rastreamento e a análise são realizados pelo agente de IA.
Você descreve, como se estivesse conversando com um investigador, quando e como o roubo ocorreu e qual endereço de carteira ou hash de transação está envolvido. Durante a conversa, o agente identifica automaticamente a qual rede cada transação pertence e organiza os detalhes principais em um caso estruturado; se algo estiver faltando, ele faz perguntas adicionais até que todos os elementos necessários para o rastreamento estejam presentes. Assim que o caso é confirmado, o agente segue o fluxo de fundos camada por camada, concluindo de forma autônoma o tipo de investigação em múltiplas etapas que antes exigia verificações manuais repetidas de um analista, e gera um relatório estruturado. Você nunca precisa abrir um explorador de blocos ou descobrir o caminho dos fundos por conta própria.
Um relatório estruturado que você realmente consegue ler
Os resultados de rastreamento on-chain geralmente são uma série de endereços e números que a maioria dos usuários não consegue interpretar. O Trace AI organiza esses resultados em cinco partes, apresentadas da forma mais clara possível:
- Origem e causa. A partir da transação fornecida, ele identifica onde os fundos foram movidos e faz uma avaliação inicial de que tipo de roubo foi.
- Mapa do fluxo de fundos. Ele renderiza a movimentação dos fundos após saírem do seu endereço como um gráfico visual, facilitando o acompanhamento da estrutura ramificada.
- Resumo por categoria. Ele agrupa os destinos finais por categoria, como exchanges, mixers ou pontes cross-chain, com a participação e o número de endereços envolvidos em cada uma.
- Detalhamento por entidade. Para cada destino, detalha as entidades específicas, os endereços percorridos e os valores e carimbos de data/hora correspondentes.
- Conclusão e ações recomendadas. Explica o estado atual dos fundos e, para cada destino, sugere o que você pode fazer a seguir, como qual exchange os fundos entraram e como você pode tentar um bloqueio ou registrar uma reclamação.
O relatório completo pode ser exportado em PDF e CSV, para que você possa usá-lo para registrar um boletim de ocorrência, entrar em contato com uma exchange ou informar um advogado — e não apenas ler o resultado na tela.
Oito redes, dez idiomas
No lançamento, o Trace AI suporta rastreamento de fundos em oito principais redes públicas: Ethereum, TRON, BNB Chain, Polygon, Base, Optimism, Avalanche C-Chain e Arbitrum. A identificação da rede é automática e, quando não pode ser determinada com confiança, o agente solicita que você confirme.
A interface e os relatórios suportam dez idiomas, incluindo Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Português, Indonésio, Tailandês e Russo, abrangendo usuários nos principais mercados.
Um preço acessível para usuários comuns
A razão pela qual o rastreamento de fundos tem estado fora do alcance dos usuários comuns é, em grande parte, o seu custo. O Trace AI reduz essa barreira significativamente: iniciar um rastreamento custa apenas $5, e desbloquear o relatório completo após confirmar o fluxo de fundos tem um preço por tempo limitado de $100, com suporte para cartões, criptomoedas e carteiras digitais. Para uma vítima que anteriormente não tinha nenhum caminho para recuperação, esse é um preço genuinamente acessível e que vale a pena tentar.
Apoiado pela pesquisa e prática de linha de frente da BlockSec
O Trace AI é criado para usuários comuns, mas a capacidade de rastreamento por trás dele vem do trabalho técnico de longa data da BlockSec e de sua prática de linha de frente em rastreamento de fundos on-chain, adaptada e simplificada para um público geral.
No lado da pesquisa, um trabalho conjunto da BlockSec e da Universidade de Zhejiang sobre rastreamento de fluxo de fundos foi aceito em um importante evento acadêmico de referência [título do artigo / evento — a confirmar], fornecendo uma base metodológica sólida. No lado prático, o MetaSleuth, a ferramenta de rastreamento e investigação on-chain da BlockSec, foi utilizado para reconstruir as redes completas de fundos em casos complexos, incluindo esquemas on-chain no valor de mais de um bilhão de dólares e inúmeros fluxos de lavagem transfronteiriça e ativos roubados. Esse tipo de investigação, até agora, atendia principalmente autoridades policiais, exchanges e equipes de conformidade, permanecendo fora do alcance dos usuários comuns.
O que o Trace AI faz é empacotar essa capacidade — validada em pesquisas e aprimorada em casos reais — em uma forma simplificada que permite a indivíduos sem expertise on-chain conduzir uma investigação e ler o relatório por conta própria. Vale ressaltar que o Trace AI opera em um mecanismo de rastreamento simplificado, adequado para os cenários de roubo mais comuns; para casos estruturalmente complexos, ainda recomendamos rastreamento manual adicional por uma equipe profissional. Para instituições e profissionais, o Trace AI oferece um caminho mais leve: quando um cliente ou usuário é vítima de um roubo, eles podem utilizá-lo para obter rapidamente uma análise estruturada do fluxo de fundos antes de decidir como proceder.
IA encontra segurança Web3
O Trace AI também é um passo concreto no trabalho da BlockSec na interseção entre IA e Web3. Os dados on-chain são inerentemente abertos e rastreáveis, tornando-os um dos melhores ambientes para um agente de IA trabalhar; e o rastreamento de fundos, que depende fortemente de experiência profissional, é exatamente o tipo de trabalho onde a IA pode reduzir a barreira. Ao combinar a capacidade investigativa autônoma de um agente de IA com os dados e a experiência que a BlockSec construiu em segurança on-chain, o Trace AI transforma um rastreamento que apenas um punhado de equipes profissionais conseguia realizar em algo que usuários comuns podem fazer por si mesmos. É nossa resposta sobre como a IA pode genuinamente servir à segurança Web3.
Em breve
O Trace AI está em suas preparações finais antes do lançamento e estará disponível em breve. Siga a BlockSec para o anúncio de lançamento, onde compartilharemos o link de acesso e mais detalhes no momento em que entrar no ar.
