Der Diebstahl von Kryptowährungen gehört zu den häufigsten und am schwierigsten zu bewältigenden Risiken, denen alltägliche Nutzer in Web3 ausgesetzt sind. Sobald die Gelder transferiert wurden, bleiben den meisten Opfern kaum mehr als ein Transaktions-Hash: keine Möglichkeit nachzuvollziehen, wohin das Geld geflossen ist, und keine professionellen Werkzeuge zur weiteren Verfolgung. Die professionellen On-Chain-Ermittlungsdienste, die es gibt, kosten in der Regel Tausende bis Zehntausende von Dollar und nehmen selten Einzelfälle mit geringen Beträgen an. Das Ergebnis ist, dass die überwiegende Mehrheit der Opfer nach einem Diebstahl keinen realistischen Weg zur Rückforderung hat.
Für ein Opfer sind einige Fragen dringend: Wohin sind die Gelder letztendlich geflossen, haben sie wichtige Knotenpunkte wie Börsen oder Cross-Chain-Bridges passiert, und kann ich Beweise erhalten, die ich tatsächlich für eine Anzeige bei der Polizei oder zur Eröffnung eines Falls verwenden kann. Wenn Gelder einen KYC-fähigen Knotenpunkt wie eine Börse erreichen, besteht oft noch die Möglichkeit, eine Sperrung zu beantragen oder eine Rückforderung anzustreben; und eine klare Aufzeichnung des Geldflusses ist unverzichtbares Beweismaterial bei der Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden. Dies sind genau die Fragen, die ein gewöhnlicher Nutzer nicht anhand eines einzelnen Transaktions-Hashes beantworten kann, und genau dort hat ein Ermittlungsbericht seinen Wert.
Trace AI, das demnächst von BlockSec auf den Markt kommt, wurde genau dafür entwickelt. Trace AI ist ein KI-agenten-gesteuertes On-Chain-Ermittlungswerkzeug, das für alltägliche Nutzer konzipiert ist. Sie benötigen kein On-Chain-Wissen und keine vorbereiteten Materialien; Sie schildern einfach in einfacher Sprache, was passiert ist, und der KI-Agent hinter Trace AI versteht den Fall, identifiziert die relevanten Chains, verfolgt den Geldfluss Schritt für Schritt und erstellt einen vollständigen Ermittlungsbericht. Es verwandelt das, was früher einen professionellen Analysten erforderte, in ein Gespräch, das jeder beginnen kann.
Ein konversationeller KI-Agent, der die Gelder für Sie verfolgt
Trace AI hält die Aufgabe des Nutzers so einfach wie möglich: Alles, was Sie tun müssen, ist zu schildern, was passiert ist. Das Schlussfolgern, Verfolgen und Analysieren übernimmt der KI-Agent.
Sie schildern, ähnlich wie in einem Gespräch mit einem Ermittler, wann und wie der Diebstahl stattgefunden hat und welche Wallet-Adresse oder welcher Transaktions-Hash beteiligt ist. Während des Gesprächs identifiziert der Agent automatisch, zu welcher Chain jede Transaktion gehört, und organisiert die wichtigsten Details in einem strukturierten Fall; fehlt etwas, stellt er Rückfragen, bis alle für die Verfolgung erforderlichen Elemente vorhanden sind. Sobald der Fall bestätigt ist, verfolgt der Agent den Geldfluss Schicht für Schicht und schließt dabei selbstständig die Art von mehrstufigen Ermittlungen ab, die früher einem Analysten wiederholte manuelle Überprüfungen abverlangte, und gibt einen strukturierten Bericht aus. Sie müssen niemals einen Block-Explorer öffnen oder den Pfad der Gelder selbst herausarbeiten.
Ein strukturierter Bericht, den Sie tatsächlich lesen können
On-Chain-Verfolgungsergebnisse sind in der Regel eine Flut von Adressen und Zahlen, die die meisten Nutzer nicht interpretieren können. Trace AI organisiert diese Ergebnisse in fünf Teile, die so klar wie möglich dargestellt werden:
- Ursprung und Ursache. Ausgehend von der von Ihnen angegebenen Transaktion wird genau ermittelt, woher die Gelder transferiert wurden, und es wird eine erste Einschätzung gegeben, um welche Art von Diebstahl es sich handelt.
- Geldfluss-Karte. Die Bewegung der Gelder nach dem Verlassen Ihrer Adresse wird als visuelles Diagramm dargestellt, sodass die Verzweigungsstruktur leicht nachzuvollziehen ist.
- Kategorie-Zusammenfassung. Die Endziele werden nach Kategorien gruppiert, z. B. Börsen, Mixer oder Cross-Chain-Bridges, mit dem jeweiligen Anteil und der Anzahl der beteiligten Adressen.
- Entitäten-Aufschlüsselung. Für jedes Ziel werden die spezifischen Entitäten, die durchlaufenen Adressen sowie die entsprechenden Beträge und Zeitstempel aufgeführt.
- Fazit und empfohlene Maßnahmen. Der aktuelle Stand der Gelder wird erläutert, und für jedes Ziel wird vorgeschlagen, was Sie als Nächstes tun können, z. B. über welche Börse die Gelder eingegangen sind und wie Sie eine Sperrung versuchen oder eine Beschwerde einreichen können.
Der vollständige Bericht kann als PDF und CSV exportiert werden, sodass Sie ihn zur Erstattung einer Anzeige bei der Polizei, zur Kontaktaufnahme mit einer Börse oder zur Unterrichtung eines Anwalts verwenden können – und das Ergebnis nicht nur auf dem Bildschirm lesen müssen.
Acht Chains, zehn Sprachen
Zum Start unterstützt Trace AI die Geldverfolgung über acht große öffentliche Chains: Ethereum, TRON, BNB Chain, Polygon, Base, Optimism, Avalanche C-Chain und Arbitrum. Die Chain-Identifikation erfolgt automatisch, und wenn sie nicht mit Sicherheit bestimmt werden kann, bittet der Agent Sie um Bestätigung.
Die Oberfläche und die Berichte unterstützen zehn Sprachen, darunter Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch, Portugiesisch, Indonesisch, Thai und Russisch, und decken damit Nutzer in wichtigen Märkten ab.
Ein Preis, den sich gewöhnliche Nutzer leisten können
Der Grund, warum die Geldverfolgung für gewöhnliche Nutzer lange Zeit unerreichbar war, liegt größtenteils in den Kosten. Trace AI senkt diese Hürde erheblich: Eine Verfolgung zu starten kostet nur 5 $, und die Freischaltung des vollständigen Berichts, sobald Sie den Geldfluss bestätigt haben, kostet zum begrenzten Einführungspreis von 100 $, mit Unterstützung für Karten, Kryptowährungen und E-Wallets. Für ein Opfer, das zuvor überhaupt keinen Weg zur Rückforderung hatte, ist das ein wirklich erschwinglicher Preis, der einen Versuch wert ist.
Unterstützt durch BlockSecs Forschung und Praxis an vorderster Front
Trace AI wurde für alltägliche Nutzer entwickelt, aber die dahinterstehende Verfolgungsfähigkeit stammt aus BlockSecs langjähriger technischer Arbeit und Praxis an vorderster Front bei der On-Chain-Geldverfolgung, angepasst und vereinfacht für ein Verbraucherpublikum.
Auf der Forschungsseite wurde eine gemeinsame Arbeit von BlockSec und der Zhejiang University zur Geldfluss-Verfolgung an einem erstklassigen akademischen Veranstaltungsort akzeptiert [Titel des Papiers / Veranstaltungsort – noch zu bestätigen], was eine solide methodische Grundlage bietet. Auf der Praxisseite wurde MetaSleuth, BlockSecs On-Chain-Verfolgungs- und Ermittlungswerkzeug, zur Rekonstruktion vollständiger Geldnetzwerke in komplexen Fällen eingesetzt, darunter On-Chain-Systeme im Wert von über einer Milliarde Dollar und zahlreiche grenzüberschreitende Geldwäsche- und Diebesgut-Flüsse. Diese Art von Ermittlungen hat bislang hauptsächlich Strafverfolgungsbehörden, Börsen und Compliance-Teams gedient und war für gewöhnliche Nutzer unerreichbar.
Was Trace AI leistet, ist, diese Fähigkeit – validiert durch Forschung und verfeinert in realen Fällen – in eine vereinfachte Form zu verpacken, die es Einzelpersonen ohne On-Chain-Kenntnisse ermöglicht, selbst Ermittlungen durchzuführen und den Bericht zu lesen. Es ist anzumerken, dass Trace AI auf einer vereinfachten Verfolgungsmaschine läuft, die für die häufigsten Diebstahlszenarien geeignet ist; bei strukturell komplexen Fällen empfehlen wir weiterhin die manuelle Verfolgung durch ein professionelles Team. Für Institutionen und Praktiker bietet Trace AI einen leichteren Einstieg: Wenn ein Kunde oder Nutzer von einem Diebstahl betroffen ist, können sie es verwenden, um schnell eine strukturierte Geldfluss-Analyse zu erhalten, bevor sie entscheiden, wie sie weiter vorgehen.
KI trifft Web3-Sicherheit
Trace AI ist auch ein konkreter Schritt in BlockSecs Arbeit an der Schnittstelle von KI und Web3. On-Chain-Daten sind von Natur aus offen und nachverfolgbar, was sie zu einem der besten Umfelder für einen KI-Agenten macht; und die Geldverfolgung, die stark auf Fachkenntnissen beruht, ist genau die Art von Arbeit, bei der KI die Einstiegshürde senken kann. Indem die autonome Ermittlungsfähigkeit eines KI-Agenten mit den Daten und Erfahrungen kombiniert wird, die BlockSec im Bereich On-Chain-Sicherheit aufgebaut hat, verwandelt Trace AI eine Verfolgung, die früher nur eine Handvoll professioneller Teams durchführen konnte, in etwas, das gewöhnliche Nutzer selbst erledigen können. Es ist unsere Antwort darauf, wie KI der Web3-Sicherheit wirklich dienen kann.
Demnächst verfügbar
Trace AI befindet sich in den letzten Vorbereitungen vor dem Start und wird in Kürze verfügbar sein. Folgen Sie BlockSec für die Start-Ankündigung, bei der wir den Zugangslink und weitere Details teilen werden, sobald er live geht.
