Кража криптовалюты — один из наиболее распространённых и наименее преодолимых рисков, с которым сталкивается рядовой пользователь в Web3. После того как средства переведены, большинство жертв остаются ни с чем, кроме хэша транзакции: непонятно, куда ушли деньги, и нет профессиональных инструментов для их дальнейшего отслеживания. Профессиональные услуги по расследованию on-chain-транзакций, которые всё же существуют, обычно стоят от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов и редко берутся за индивидуальные случаи с небольшими суммами. В результате после кражи подавляющее большинство жертв не имеет реальных шансов на возврат средств.
Для пострадавшего несколько вопросов стоят неотложно: куда в конечном счёте попали средства, прошли ли они через ключевые узлы — такие как биржи или кросс-чейн мосты, — и можно ли получить доказательства, которые реально можно использовать для подачи заявления в полицию или возбуждения дела. Когда средства достигают узла с KYC-верификацией, например биржи, нередко ещё есть шанс запросить заморозку или добиться возврата; а чёткая запись о движении средств является незаменимым доказательством при обращении в правоохранительные органы. Именно на эти вопросы рядовой пользователь не может ответить, имея лишь хэш одной транзакции, — и именно здесь отчёт о расследовании обретает свою ценность.
Trace AI, скоро запускаемый компанией BlockSec, создан именно для этого. Trace AI — это инструмент on-chain-расследований на основе AI-агента, разработанный для рядовых пользователей. Вам не нужны знания в области on-chain или какие-либо подготовленные материалы; вы просто описываете произошедшее обычным языком, а AI-агент внутри Trace AI разбирается в деле, определяет соответствующие блокчейны, шаг за шагом прослеживает движение средств и формирует полный отчёт о расследовании. Это превращает то, что раньше требовало профессионального аналитика, в диалог, который может начать каждый.
Разговорный AI-агент, который отслеживает средства за вас
Trace AI делает задачу пользователя максимально простой: всё, что нужно сделать, — это описать произошедшее. Рассуждения, трассировка и анализ выполняются AI-агентом.
Вы описываете — почти как в разговоре со следователем — когда и как произошла кража и какой адрес кошелька или хэш транзакции задействован. В ходе диалога агент автоматически определяет, к какому блокчейну относится каждая транзакция, и организует ключевые детали в структурированное дело; если чего-то не хватает, он задаёт уточняющие вопросы до тех пор, пока все элементы, необходимые для трассировки, не будут на месте. Как только дело подтверждено, агент прослеживает движение средств слой за слоем, самостоятельно выполняя тот вид многоэтапного расследования, который раньше требовал от аналитика многократных ручных проверок, и выводит структурированный отчёт. Вам не нужно открывать блок-эксплорер или самостоятельно разбираться в пути движения средств.
Структурированный отчёт, который действительно можно прочитать
Результаты on-chain-трассировки обычно представляют собой стену адресов и цифр, которую большинство пользователей не способны интерпретировать. Trace AI организует эти результаты в пять частей, представленных максимально понятно:
- Происхождение и причина. Начиная с предоставленной вами транзакции, он точно определяет, откуда были выведены средства, и даёт предварительную оценку того, к какому типу кражи это относится.
- Карта движения средств. Он отображает перемещение средств после того, как они покидают ваш адрес, в виде визуального графа, чтобы разветвлённую структуру было легко отследить.
- Сводка по категориям. Он группирует конечные пункты назначения по категориям — например, биржи, миксеры или кросс-чейн мосты, — с указанием доли и количества задействованных адресов для каждой категории.
- Детализация по субъектам. Для каждого пункта назначения он расшифровывает конкретные субъекты, пройденные адреса, а также соответствующие суммы и временны́е метки.
- Заключение и рекомендуемые действия. Он объясняет текущее состояние средств и для каждого пункта назначения предлагает, что можно предпринять далее, — например, на какую биржу поступили средства и как можно попытаться добиться заморозки или подать жалобу.
Полный отчёт можно экспортировать в форматах PDF и CSV, чтобы использовать его для подачи заявления в полицию, обращения на биржу или консультации с юристом, а не просто просматривать результат на экране.
Восемь блокчейнов, десять языков
На момент запуска Trace AI поддерживает отслеживание средств в восьми основных публичных блокчейнах: Ethereum, TRON, BNB Chain, Polygon, Base, Optimism, Avalanche C-Chain и Arbitrum. Идентификация блокчейна происходит автоматически, а если определить его с уверенностью не представляется возможным, агент просит вас подтвердить выбор.
Интерфейс и отчёты поддерживают десять языков, в том числе упрощённый китайский, традиционный китайский, английский, японский, корейский, испанский, португальский, индонезийский, тайский и русский, охватывая пользователей на крупнейших рынках.
Цена, доступная рядовым пользователям
Причина, по которой отслеживание средств долгое время было недоступно для рядовых пользователей, во многом заключается в его стоимости. Trace AI резко снижает этот барьер: начать трассировку стоит всего $5, а разблокировка полного отчёта после подтверждения движения средств — $100 по ограниченной по времени цене, с поддержкой карт, криптовалюты и электронных кошельков. Для жертвы, у которой прежде не было вообще никакого пути к восстановлению средств, это действительно доступная цена, которую стоит попробовать.
Опирается на исследования и практику BlockSec на передовой
Trace AI создан для рядовых пользователей, но возможности трассировки за ним стоят на многолетней технической работе BlockSec и практическом опыте on-chain-отслеживания средств, адаптированных и упрощённых для широкой аудитории.
С исследовательской стороны, совместная работа BlockSec и Чжэцзянского университета по трассировке движения средств была принята на ведущей академической площадке [название статьи / площадка — уточняется], что обеспечивает прочную методологическую основу. С практической стороны, MetaSleuth — инструмент BlockSec для on-chain-трассировки и расследований — использовался для восстановления полных сетей движения средств в сложных делах, включая on-chain-схемы стоимостью свыше миллиарда долларов и многочисленные трансграничные схемы отмывания и вывода похищенных активов. Такого рода расследования до сих пор в первую очередь обслуживали правоохранительные органы, биржи и комплаенс-команды и оставались недоступны для рядовых пользователей.
Trace AI упаковывает эти возможности, проверенные в исследованиях и отточенные на реальных делах, в упрощённую форму, позволяющую людям без какого-либо on-chain-опыта самостоятельно провести расследование и прочитать отчёт. Стоит отметить, что Trace AI работает на упрощённом движке трассировки, подходящем для наиболее распространённых сценариев кражи; для структурно сложных дел мы по-прежнему рекомендуем дополнительную ручную трассировку профессиональной командой. Для организаций и практиков Trace AI предлагает более лёгкий путь: когда клиент или пользователь становится жертвой кражи, они могут использовать его, чтобы быстро получить структурированный анализ движения средств перед принятием решения о дальнейших шагах.
AI встречается с безопасностью Web3
Trace AI — это также конкретный шаг в работе BlockSec на пересечении AI и Web3. On-chain-данные по своей природе открыты и поддаются трассировке, что делает их одной из лучших сред для работы AI-агента; а отслеживание средств, которое в значительной мере опирается на профессиональный опыт, — именно тот вид работы, где AI способен снизить барьер входа. Объединяя автономную следственную способность AI-агента с данными и опытом, накопленными BlockSec в области on-chain-безопасности, Trace AI превращает трассировку, которую прежде могли выполнять лишь единицы профессиональных команд, в нечто доступное рядовым пользователям. Это наш ответ на вопрос о том, как AI может по-настоящему служить безопасности Web3.
Скоро
Trace AI завершает финальную подготовку к запуску и будет доступен в ближайшее время. Следите за BlockSec, чтобы не пропустить анонс запуска, — мы поделимся ссылкой для доступа и дополнительными подробностями в момент выхода.
